金融空殼公司

⑴ 什麼是空殼公司 購買空殼公司有什麼風險嗎

空殼公司十分常見，如果想要收購一家空殼公司需要注意哪版些問權題：首先，注意空殼公司是否存在虛報注冊資本、虛假出資、抽逃注冊資本的情況，依據我國法律的相關規定，雖然我國現在注冊資本實行認繳制，但一些特殊行業會對注冊資本限額和實繳資本有限制。因此，空殼公司轉讓，受讓方應注意這種情況;其次，注意空殼公司是否存在債權債務糾紛，收購者應當盡最大可能的調查空殼公司是否存在隱形債務，否則收購後將產生一系列糾紛;再次，注意空殼公司是否被工商部門列為經營異常，是否照常進行年檢，是否履行零申報手續，是否存在真實的經營行為。最後，本律師提醒大家，收購空殼公司，一定請專業的第三方機構做好盡職調查，將收購風險降到最低。

⑵ 空殼公司違法嗎

轉讓空殼公司本身是合法的，但得看持有人怎麼維護和操作。在專正規的企業轉讓操屬作下是不違法的，但是空殼公司在注冊成功後每個月都要按時進行零申報，每年也要參加年檢，否則會被工商局列入黑名單甚至吊銷營業執照。但是，如果一些不法分子利用空殼公司來進行詐騙行為，危害社會治安，威脅社會財產，破壞力也是非常大的，畢竟責任人非常不明確。空殼公司雖然沒有委任董事也沒有開始營業但是公司公章等資料齊全，收購方只要提供相關資料文件即可立即使用或者擁有公司，轉讓手續辦理起來非常快捷。現如今，空殼公司在很多國家和地區十分廣泛，由於這種公司沒有開展業務不存在原始風險，因此接收方不必擔心其是否存在歷史遺留的債權債務等風險。公司轉讓尤其需警惕那些抽逃注冊資本或者注冊資本出資不實的公司，為避免自己掉入這種陷阱，在轉讓時一定要找相關代理機構的專業人員陪同審核。

⑶ 購買空殼公司貸款犯法嗎

空殼公司走賬存在來一定的法律風自險。按正規的企業操作流程是不違法，但是每個月都要進行記賬報稅，還要按照規定進行企業年度報告公示，否則會被加入黑名單直至吊銷執照。而且如果利用空殼公司從事詐騙等各類違法犯罪活動，涉及領域廣泛，擾亂了經濟秩序，危害了經濟安全，相關部門就會打擊各類利用空殼公司進行的違法犯罪行為，維護市場經濟秩序。空殼公司通常具備以下特徵：1、從來沒有委任董事，2、已經做好公章，股票書等法律所要求的文件，3、從來沒有開始經營業務，因此，購買者只須提供所需文件，便可以即時使用，而且不需擔心隱蔽風險空殼公司的運用在大部分國家或地區，例如香港，新加坡，英國，美國和開曼群島等地，都極為普遍，而在絕大部分的情況下都不會有風險。通常，現成公司在出售前是不會委任任何的董事，因此公司也沒有權力開展業務，因此不會有潛在的風險。

⑷ 空殼公司違法嗎

空殼公司又名空頭公司或紙上公司。是一種已經開設的公司法人，有公司名字，但是還未有經營業務的公司。如果空殼公司尚未開展實際經營，幫助其他公司或者個人走賬，可能會涉及虛開增值稅發票罪。根據《中華人民共和國刑法》第二百零五條規定，虛開增值稅發票罪是指有為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開行為之一的，違反有關規范，使國家造成損失的行為。虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;虛開的稅款數額較大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;虛開的稅款數額巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。法律依據：《中華人民共和國刑法》第二百零五條虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;虛開的稅款數額較大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;虛開的稅款數額巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。單位犯本條規定之罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役;虛開的稅款數額較大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑;虛開的稅款數額巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票，是指有為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開行為之一的。

⑸ 現在的空殼公司太多了，特別是金融機構，現在市面上還有可靠的金融機構嗎

你這個是一偏蓋全，一棍子打死一船人，這種想法是要不得的。空殼公司雖然多，但是真內正的實力大企業也有容，就看你什麼識別了，首先要看企業面積，注冊資金，企業項目，市場口碑等等，只要樣樣條件都符合，那就不是空殼公司，比如說鏈家金融就是一家實力強勁的企業。

⑹ 總是能看見有很多的空殼公司，這些公司都有什麼作用

我們會看到很多空殼公司，這些空殼公司到底有什麼用呢？其實空殼公司的用途有很多，但是空殼公司是存在一些瑕疵的。空殼公司是很多企業經營中的工具，包括充門面、財務需要、未知的需求等。

空殼公司的設立還可以滿足未來未知的需求，比如企業想與其他企業進行業務合作，雙方需要成立一家合資來推進後續的業務，那麼之前設立的空殼公司就可以派上用場，只要做一下股權變更就能開展業務，有利於後續業務的推進。

空殼公司的用途有很多，但是大部分的用途是游離於灰色的邊界，如果你真的想要從事某方面的業務，完全可以等到有需要的時候再去注冊公司，沒有必要提早去准備空殼公司。

⑺ 公司融資又注冊了好幾家空殼公司,如果老闆涉案，財務人員會有牽扯嗎財務運作都是老闆安排的。

這得看以前公司在出現資金違規操作的時候，你是否曾注意規避了。
規避的核心：內
你是否知道違規的容資金流向？沒有證據表明你知道，就算是規避了；
你是否知道違規的資金用途？沒有證據表明你知道，那算是規避了；
你是否知道違規的資金來源？沒有證據表明你知道，就算是規避了；
……
簡單來說，只要沒有證據表明，有某一個違規的操作，你是知道具體情況也參與其中了，那你就不會被牽扯進去，最多就是個瀆職，最最嚴重也就是吊銷執照而已。
所以，只要你認定自己只是一個執行者，一切都是按照公司的授意在執行，並且在執行過程中，你沒有違規操作，那就萬事大吉了。
是非法融資轉移資金吧？這種惡意的案件，現在國家打擊得很嚴，建議兩點：
一是回去仔細想一下，看看有沒有你知道公司違法操作的地方？在這些地方，你所留下的印記是否表明你一定知道？是否可以有你不知道，但在操作層面上依然合理的解釋？
二是約談的時候，無論對方問你什麼，都盡量表明自己在業務上的專業和公司運作上的無知，並且盡量不要說太多跟你老闆有關的事，比如什麼事是你老闆安排的啊，這類的，只說公司要求這么做，你覺得從財務角度沒有違規，於是做了，以表明自己只是一個圈外執行者的身份。

⑻ 空殼公司進行融資是算詐騙嗎

空殼公司也就是皮包公司吧，他在進行融資的話，他就屬於詐騙行為，要付法律責任的，這類公司是很坑人的，大家一定要擦亮眼睛啊！

⑼ 什麼是空殼公司有什麼用

簡單而言，空殼公司就是出於某種目的，在投資某一標的的時候，不直接投資而內是成立一家殼公司，然容後由殼公司出面對標的進行投資。因為殼公司除了是投資標的股東外，沒有其他實質性業務，所以也被稱作空殼公司或皮包公司。成立殼公司的目的有很多，一方面是投資者希望利用殼公司隱藏投資身份；另一方面也是當地政府招商引資的要求，必須在當地設立投資企業。當然也不排除稅收優惠的考慮。