① 對金融機構不報案的刑事案件公安機關是否可立案調查
涉嫌刑事犯罪，金融機構不主動報案，公安機關只要發現罪事實或者犯罪嫌疑回人，就可以答立案偵查。
《刑事訴訟法》第一百零七條 公安機關或者人民檢察院發現犯罪事實或者犯罪嫌疑人，應當按照管轄范圍，立案偵查。
第十八條規定刑事案件的偵查由公安機關進行，法律另有規定的除外。
② 保險業金融機構需要配合做好以下哪些反洗錢日常監管要求
國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發現可疑交易活動，需要調查回核實的，可以向金融機構答進行調查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。調查可疑交易活動時，調查人員不得少於二人，並出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。調查人員少於二人或者未出示合法證件和調查通知書的，金融機構有權拒絕調查。
③ 中國人民銀行不協助公安機關查詢怎麼辦
中國人民銀行本來就沒有義務幫助公安機關查詢。
中國人民銀行不對企業和個人辦理回業務，如何幫答助公安機關查詢。公安機關查詢應該去辦理存款業務的金融機構查詢。
所有規定查詢業務的法律、法律和規范的文件，協助單位都不包括不辦理存款業務的中國人民銀行。
《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》（銀發[2002]第1號）
第三條 本規定所稱金融機構是指依法經營存款業務的金融機構（含外資金融機構），包括政策性銀行、商業銀行、城市和農村信用合作社、財務公司、郵政儲蓄機構等。
金融機構協助查詢、凍結和扣劃存款，應當在存款人開戶的營業分支機構具體辦理。
（本條第一款很明確規定了協助查詢的金融機構，不包括中央銀行（即中國人民銀行）。）
④ 金融機構如何配合銀監局監管
lz您好,金融機構中,銀監會是專門監管銀行業的,保監會是專門監管保險公司的額,證監會版是專門監管權證券公司的,因此簡單來說,銀行業是受銀監會的監管,至於在其經營過程中如何配合銀監會的監管,樓主的問題是否問的有些籠統呢?
⑤ 金融機構配合反洗錢調查的義務包括哪些
《中華人民共和國反洗錢法》：「國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發現可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料」
⑥ 金融機構營業場改建需公安局審批嗎
金融機構營業場改建，
當然需公安局審批。
可詢問當地公安局。
以公安局的說法為准。
⑦ 每個公民都有義務配合公安機關調查.是不是必須配合.可以不配合嗎
1、凡是知道案件情況的人，都有作證的義務。
2、生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨別是非、不能正確表達的人，不能作證人。
1、第二百零六條 證人具有下列情形之一，無法出庭作證的，人民法院可以准許其不出庭：
（一）在庭審期間身患嚴重疾病或者行動極為不便的；
（二）居所遠離開庭地點且交通極為不便的；
（三）身處國外短期無法回國的；
（四）有其他客觀原因，確實無法出庭的。
具有前款規定情形的，可以通過視頻等方式作證。
2、第二百零七條 證人出庭作證所支出的交通、住宿、就餐等費用，人民法院應當給予補助。
3、第二百零八條 強制證人出庭的，應當由院長簽發強制證人出庭令。
⑧ 每個公民都有義務配合公安機關調查.是不是必須配合.可以不配合嗎
法律規定：凡是知道案件情況的人，都有作證的義務；
同時法律規定：強制證人出庭的回，應當由人答民法院院長簽發強制證人出庭令。
⑨ 金融機構配合開展反洗錢調查中保密工作的只要內容包括哪些
(一)合法審慎原則，是指金融機構應當依法並且審慎地識別可疑交易，作到不枉不縱，不得從事不正當競爭妨礙反洗錢義務的履行。(二)保密原則，是指金融機構及其工作人員應當保守反洗錢工作秘密，不得違反規定將有關反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員。(三)與司法機關、行政執法機關全面合作原則，是指金融機構應當依法協助、配合司法機關和行政執法機關打擊洗錢活動，依照法律、行政法規等有關規定協助司法機關、海關、稅務等部門查詢、凍結、扣劃客戶存款。
四、金融機構反洗錢工作的基本制度有哪些?
金融機構反洗錢工作有四項主要制度。(一)「了解客戶」制度，是指金額機構在與客戶建立業務關系或與其進行交易時，應當根據法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料，確定和記錄其客戶的身份。(二)大額交易報告制度，是指凡支付金額在規定金額以上的交易，不論是否異常都要向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告的制度。(三)可疑交易報告制度，是指當金融機構按照中國人民銀行規定的有關指標，或者懷疑與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪活動時，必須迅速向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告的制度。(四)保存記錄制度，是指要求金融機構在一定期限內保存客戶的賬戶資料和交易記錄。
五、金融機構開展反洗錢工作會不會違反保密義務，侵犯客戶尤其是個人客戶的權利?
根據我國《憲法》、《商業銀行法》、《儲蓄管理條例》、《個人存款賬戶實名制規定》等法律、法規的規定，個人和單位的存款只要是合法的，不僅其所有權受法律保護，而且金融機構還負有為儲戶保密的義務。如有違反對客戶權利保護性規定的行為，金融機構及其工作人員將依法受到相應的處罰。
接受金融機構報告的中國人民銀行或外匯局依據有關法律、法規的規定負有嚴格保護客戶秘密的義務，對所保存記錄負責。
需要特別指出的是金融機構反洗錢工作制度的執行，將有效地形成對洗錢犯罪分子的震懾，有利於維護社會金融秩序。
⑩ 客戶到金融機構辦理業務時，需要配合完成的工作主要有哪能些
為了防止他人盜用客戶名義從事非法活動，為了防止不法分子渾水摸魚擾亂正常金融秩序，客戶到金融機構辦理業務時需要配合完成以下工作：出示身份證件；如實填寫身份信息，如姓名、年齡、職業、聯系方式等；配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式確認客戶身份信息；回答金融機構工作人員的合理提問。