財務公司金融詐騙

❶ 公司詐騙財務有責任嗎

公司詐騙是單位犯罪，作為財務是有責任的。

《刑法》第二百六十六條

詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

本法另有規定的，依照規定。

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單位犯罪的認定：

（1）注意審查單位犯罪主體資格是否符合我國刑法和相關法律的要求。

沒有適格的單位主體，就沒有單位犯罪。我國刑法中單位犯罪主體具有法定性和特定性特徵，把握住單位犯罪主體的法定性和特定性也就確定和掌握了認定的基本標准。

（2）注意區分認定是否是單位犯罪還是自然人犯罪。

當某一具體犯罪的主體即可以是單位又可以是自然人時，應當從單位犯罪的意志和利益整體性去區分和判斷是單位犯罪還是自然人犯罪，對於以單位名義實施犯罪為個人或者少數人謀取利益的，不能認定為單位犯罪。

（3）注意把握單位犯罪與共同犯罪的界限。

單位犯罪與共同犯罪不同，單位犯罪中的直接責任人員可以是一人也可以是數人；可以是法定代表人也可以是其他主管人員和積極參加或者實施主要犯罪行為的人員。必須根據案件的具體情況確定直接責任人員及其人員范圍。切忌把只是在履行工作職責過程中參與實施單位犯罪行為的一般職員作為單位犯罪的直接責任人員認定。

❷ 財務被詐騙，導致公司損失20萬，要賠錢嗎

要求勞動者賠償損失的條件
1. 用人單位存在實際損失；
2. 勞動者存在違反規章制度、操作流程或其它應當遵守的勞動紀律、職業規范的等違規行為；
3. 用人單位的損失與勞動者違規行為存在因果關系，即勞動者違規行為是導致損失發生的因素；
4. 勞動者主觀上存在故意或重大過失。勞動者的「一般過失」導致的損失，理論上被認為是屬於用人單位的經營風險中的正常用工風險，不要求勞動者承擔賠償責任，而由用人單位自行承擔。
用人單位要求勞動者賠償損失的，對上述條件負有舉證責任，應提供證據加以證明。
確定員工賠償責任的原則
1. 只應賠償「直接經濟損失」。
2. 不得把屬於用人單位應承擔的經營風險擴大由勞動者承擔。由於勞動關系具有人身依附性，企業作為勞動成果的主要享受者，也應當承擔一定的經營風險。
3. 應依據雙方勞動合同的約定或單位規章制度的規定，實務中法院一般會根據勞動者的主觀惡意、過錯程度、造成損失的大小、收入水平、承擔能力以及用人單位安全教育、管理措施、保障水平和本身應當承擔的經營風險等因素酌情確定賠償比例。
賠償的方式
1. 勞動關系存續期間，用人單位可從勞動者工資中扣除賠償費用，但在程序上，用人單位應提前書面告知勞動者扣除工資的原因及數額，未書面告知的不得扣除；而每月扣賠金額不得超過勞動者當月工資的20%，且扣除賠償費後的月工資余額不得低於當地最低工資標准。
2. 雙方勞動合同解除後，用人單位可要求勞動者一次性賠償。

❸ 財務人員應注意那些詐騙

作為一名財務人員，你必須知道的防騙知識！

目前電信網路詐騙套路正在往縱深發展，不法分子實施電信網路詐騙的手法不斷翻新，他們不僅對個人財產進行侵害，而且以中小企業財務人員為對象實施詐騙活動，詐騙金額較大，讓公司遭受損失，目前這類案例已不在少數。

騙術一：盜用（冒充）聊天軟體賬號詐騙

常見手段：犯罪嫌疑人利用手機木馬病毒竊取單位領導的手機通訊錄，之後向聯系人群發簡訊聲稱機主已更換新號碼，再利用呼叫轉移功能將犯罪嫌疑人電話自動轉接到領導真實號碼上，當受害財務人員回撥電話確系領導接聽，即消除了受害財務人員的警惕，此後當領導乘坐飛機等短暫關閉時，犯罪嫌疑人趁機發簡訊給財務人員要求匯款。

這種手法欺騙性非常強，危害特別大，極容易給公司造成難以挽回的損失，今後匯款時，請財務人員務必仔細確認後再進行匯款，避免不必要的損失。

❹ 財務出納在金融詐騙案件中沒有參與利益分成 需要承擔什麼樣的責任

老闆如果否認就沒轍了。財務制度和流程不完善的單位就會有這樣的風險，以後切記要有領導審批和會計審核後出納再付款。這件事的話，如果會計局氣，承認自己的疏忽，那個人認為錢應該由會計賠，至少應由會計賠大部分，出納賠少部分，畢竟出納是按會計的指令付款的。而如果會計不承認，因為缺少相關證據，出納就只能把黑鍋全背了

❺ 財務人員遇到金融詐騙應該承擔啥責任

如果財務流程沒有問題並且簽字手續齊備的話，那麼責任由領導和責任部門承擔

如果是由於財務人員在流程審核中的失誤造成損失，應該承擔一定比例的責任

❻ 公司涉嫌非法集資，會計會受到什麼處罰

非法集資罪是指以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集`資，數額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業、個人或其他組織未經批准。違反法律、法規，通過不正當的渠道，向社會公眾或者集體募集資金的行為個人集資詐騙，數額在十萬元以上的，或者單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的，應當依法予以刑事追訴。由於集資詐騙罪的主觀惡性及社會危害性較大，對於數額特別巨大並且給國家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪，最高可判處死刑。

網上有新聞杭州杜益敏非法集資7億剛判死刑的例子，你朋友的那家公司是否與這類似？另如果你朋友的公司真涉嫌非法集資，那麼主要責任人是公司負責人與財務負責人，你朋友只是會計，應該不會有太大的問題，去錄口供可能只是公安為了多了解及確認該公司的操作嫌疑，但如果你朋友屬於知情不報，是違法的，你可找個專業一點的律師咨詢一下，然後讓你的朋友不該答的不要去回答，對於敏感的問題全部採取保持沉默的方式，讓律師去了再作回答，公司是沒有辦法的。

祝你朋友避開嫌疑，早日回家！！！

❼ 公司涉嫌金融詐騙罪、而個人完全不知情一年多工資14W被定性為非法所得、可能會怎麼判

積極退贓，爭取從輕處罰。