1. 什麼是滾存未分配利潤
我分兩部分對您的問題進行說明：（1)未分配利潤是指未作分配的凈利潤。它有兩層含義：一是這部分凈利潤沒有分配給保險公司投資者，二是這部分凈利潤未指定用途。
「未分配利潤」明細科目的余額，反映保險公司累積未分配利潤或累計未彌補虧損。由於各種原因，如平衡各會計年度的投資回報水平，以豐補歉，留有餘地等，保險公司實現的凈利潤不予以全部分完，剩下一部分留待以後年度進行分配。
（2)這樣，一年年的滾存下來，結余在「未分配利潤」明細科目上，它反映的是歷年累計的未分配利潤。同樣道理，上一年度未彌補虧損，留待以後年度彌補，以後年度又發生虧損繼續滾存下來，結余在「未分配利潤」明細科目上，它反映的是歷年累計的虧損。
股票也一樣，基本就是花不完的，或者是虧損的，算到下一年度的意思。會計術語
2. 臨時股東大會通過增發審議後,什麼時候開始執行確定的增發價格是以通過審議前的股價為參考,還是以通過審
執行時間是「在中國證監會核准後六個月內擇機發行」，也就是先股東通過再到證監會審核，然後擇機發行。
增發價格是「發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%，即不低於2.01元/股」，就是是沒確定，但不低於2.01。
以下是TCL的公告
（一） 發行股票的種類和面值
本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。
（二） 發行股票的方式
本次非公開發行的A股股票全部採取向特定對象發行的方式，在中國證監會核准後六個月內擇機發行。
（三） 發行對象及認購方式
本次發行的最終發行對象不超過10名特定投資者（在本次非公開發行董事會決議公告後至本次非公開發行工作結束之前，若監管機構對非公開發行股票認購對象數量的上限進行調整，則本次非公開發行的認購對象數量上限相應調整為屆時監管機構規定的非公開發行認購對象的數量上限），包括境內注冊的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司（以其自有資金認購）、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、公司股東、本次發行董事會決議公告後提交認購意向書的投資者及其他合格投資者等。其中公司股東、董事長李東生先生作為戰略投資者參與認購，認購金額不超過3億元（含3億元）
（四） 發行價格和定價原則
本次發行定價基準日為本次發行董事會決議公告日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%，即不低於2.01元/股。
說明：定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。
（五） 發行股票數量
本次非公開發行股票數量不超過100,000萬股（含100,000萬股），其中，公司股東李東生先生擬以不超過3億元（含3億元）的現金認購本次非公開發行的股票。
（六） 鎖定期
李東生先生本次認購股票自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓；其他特定對象本次認購股票自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。
（七） 上市地點
本次非公開發行的股票在鎖定期屆滿後，在深圳證券交易所上市交易。
（八） 募集資金數額及用途
本次發行擬募集資金總額不超過20億元
（九） 本次發行前公司滾存利潤的分配方式
本次發行前公司的滾存未分配利潤由本次發行完成後的新老股東共享。
（十） 發行決議有效期
本次發行決議的有效期為本議案提交公司股東大會審議通過之日起十二個月。
3. 新老股東共享發行前滾存的未分配利潤是什麼意思，求解
在發行股票完成之後，對以前年度的利潤分配時，是新老股東每股分配相同的紅利。
4. 股東大會通過增發，一般多長時間實施
執行時間是「在中國證監會核准後六個月內擇機發行」，也就是先股東通過再到證監會審核，然後擇機發行。
以TCL的公告為例：
（一） 發行股票的種類和面值
本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。
（二） 發行股票的方式
本次非公開發行的A股股票全部採取向特定對象發行的方式，在中國證監會核准後六個月內擇機發行。
（三） 發行對象及認購方式
本次發行的最終發行對象不超過10名特定投資者（在本次非公開發行董事會決議公告後至本次非公開發行工作結束之前，若監管機構對非公開發行股票認購對象數量的上限進行調整，則本次非公開發行的認購對象數量上限相應調整為屆時監管機構規定的非公開發行認購對象的數量上限），包括境內注冊的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司（以其自有資金認購）、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、公司股東、本次發行董事會決議公告後提交認購意向書的投資者及其他合格投資者等。其中公司股東、董事長李東生先生作為戰略投資者參與認購，認購金額不超過3億元（含3億元）
（四） 發行價格和定價原則
本次發行定價基準日為本次發行董事會決議公告日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%，即不低於2.01元/股。
說明：定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。
（五） 發行股票數量
本次非公開發行股票數量不超過100,000萬股（含100,000萬股），其中，公司股東李東生先生擬以不超過3億元（含3億元）的現金認購本次非公開發行的股票。
（六） 鎖定期
李東生先生本次認購股票自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓；其他特定對象本次認購股票自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。
（七） 上市地點
本次非公開發行的股票在鎖定期屆滿後，在深圳證券交易所上市交易。
（八） 募集資金數額及用途
本次發行擬募集資金總額不超過20億元
（九） 本次發行前公司滾存利潤的分配方式
本次發行前公司的滾存未分配利潤由本次發行完成後的新老股東共享。
（十） 發行決議有效期
本次發行決議的有效期為本議案提交公司股東大會審議通過之日起十二個月。
5. 企業發行前滾存利潤應如何處理
企業發行前歷年滾存的利潤（經審計確定的已實現利用）可採用以下方式處理：
（1）約定新老股東共享，大多數企業採用這種方式；
（2）由老股東單獨享有，如工商銀行。
企業在發行前需要作出分配決議，並在發行申請材料中充分披露分配方案，其中，分配方式要在招股說明書中進行重大事項提示。
6. 誰有第一次股東會決議和董事會決議的範文，第一次股東會及董事會要達成的決議有哪些
太原天龍集團股份有限公司五屆董事會臨時會議決議公告暨召開2010年第一次臨時股東大會的通知
2010-11-10 03:18:06來源: 證券時報(深圳)跟貼 0 條 手機看新聞 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、發行對象： 珠海市鑫安投資有限公司
青島百華盛投資有限公司
王衛青、鮑國熙、方海平
2、認購方式：現金
一、有關董事會決議情況
太原天龍集團股份有限公司第五屆董事會臨時會議於2010年11月8日上午9：00在公司十七樓會議室召開，會議應到董事8人，實到董事8人（部分議案涉及的事項為關聯交易，關聯董事迴避表決），公司監事會成員、高級管理人員、太原市政府有關領導及相關人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由代理董事長劉會來先生主持。
經董事會認真討論，審議並通過了以下議案：
（一）審議通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規、規范性文件的有關規定，公司對照上市公司非公開發行股票的相關資格、條件的要求，經認真逐項自查，認為公司符合現行法律法規規定的向特定對象非公開發行股票的各項條件。
表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。
本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。
（二）審議通過了《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》
逐項審議通過了《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》。由於該方案涉及本公司與控股股東的子公司珠海市鑫安投資有限公司的關聯交易，根據《公司章程》等相關規定，關聯董事劉會來先生迴避該項議案的表決，具體如下：
1、本次發行股票的種類和面值。
本次非公開發行的股票為人民幣普通股（A 股），面值為人民幣1．00 元／股。
表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。
2、發行價格
本次非公開發行股票發行價格不低於本次董事會決議公告日（即「定價基準日」）前二十個交易日公司股票均價的90％，即6．799元／股。董事會確定發行價格為6．80元／股。公司的股票在定價基準日至發行日期間除權、除息的，本次非公開發行的發行價格做相應調整。
表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。
3、發行數量和募集資金金額
本次非公開發行股票的數量為55，147，057股，募集資金總額為37，500．00萬元。
表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。
4、發行對象及認購方式
本次非公開發行對象為自然人王衛青、自然人鮑國熙、自然人方海平、珠海市鑫安投資有限公司 、青島百華盛投資有限公司。
本次非公開發行的股份由認購對象以現金方式認購。
表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。
5、本次發行股票的限售期
本次非公開發行完成後，經董事會認可的發行對象認購的股份自發行結束之日起36個月內不得上市交易或轉讓。
表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。
6、發行方式及發行時間
本次發行採用向特定對象非公開發行的方式，在中國證監會核准之日起的6個月內擇機發行。
表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。
7、上市地點
限售期滿後，本次非公開發行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。
表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。
8、募集資金用途
本次募集資金用途為償還公司負債約為25，200．00萬元；投資建設TFT－LCD（LED）光學薄膜項目，投資額為10，000．00萬元；剩餘部分扣除發行費用後約1，000．00萬元用於補充流動資金。
表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。
9、本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排
在本次非公開發行股票完成後，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東共享公司發行前的滾存未分配利潤。
表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。
10、本次非公開發行股票決議有效期限
本次非公開發行股票的決議有效期為自公司股東大會審議通過本議案之日起十二個月。
表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。
本次發行方案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議，並經中國證監會核准後方可實施。
（三）審議通過了公司《非公開發行股票預案》
由於本預案涉及關聯交易，關聯董事劉會來先生迴避表決。
表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。
本預案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議，並提交中國證監會核准。
（四）審議通過了《關於批准公司與各特定對象簽訂附條件生效的股份認購合同的議案》
1、審議公司與珠海市鑫安投資有限公司簽訂的《非公開發行股票認購合同》，關聯董事劉會來先生迴避表決。
表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。
2、審議公司與其他各特定對象簽訂的《非公開發行股票認購合同》
表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。
該事項需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。
（五）審議通過了《非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告》
本次非公開發行股票所募集資金扣除發行及相關費用後將投向以下項目：
1、償還逾期債務；
2、投資TFT－LCD（LED）光學薄膜項目。
3、用於補充公司流動資金。
表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。
該事項需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。
（六）審議通過了《關於TFT—LCD（LED）光學薄膜項目立項申請的議案》
根據公司戰略發展規劃，結合公司實際情況，本次非公開發行股票募集資金主要投資項目TFT－LCD（LED）光學薄膜項目擬在太原市申請立項（詳見公司《關於非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告》）。
表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。
（七）審議通過了《關於公司與NANO SYSTEM CO．， LTD簽署TFT—LCD（LED）光學薄膜項目合作協議的議案》
為有效地提升公司競爭力、盈利能力及可持續發展能力，公司從長遠規劃考慮，經過認真細致深入的調查分析和研究，擬與韓國NANO SYSTEM CO．， LTD 共同組建新公司，合作開發TFT—LCD（LED）光學薄膜項目，並簽署協議。
表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。
本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。
（八）審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票事宜的議案》
根據公司本次非公開發行股票工作的需要，提請股東大會授權公司董事會在法律、法規及其他規范性文件和《公司章程》允許范圍內，辦理與本次非公開發行股票有關的全部事宜。
表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。
本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。
（九）審議通過了《前次募集資金使用情況報告》
根據《上市公司證券發行管理辦法》（證監會令第30號）及《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字［2007］500號）的要求，公司對前次募集資金使用情況進行了專項審查，編制了截至2010年9月30日的《前次募集資金使用情況報告》。（詳見附件五）
表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。
本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。
（十）審議通過了《關於變更前次募集資金用途的議案》
為進一步規范管理，完善公司前次募集資金使用程序，公司對因前次募集資金投資項目（兼並太原三晉大廈並投入大廈二期擴建後續工程建設及大廈智能化改造項目；建立倉儲配貨中心，設立配套之電子商務信息和銷售服務網路站項目）終止而導致未投入原項目的6178．30萬元及「天龍大廈空調工程的改造及重新裝修項目」所剩餘的1123．15萬元，合計7301．45萬元募集資金用途進行變更，全部用於補充生產經營流動資金。
表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。
本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。
（十一）審議通過了《關於主營業務調整的議案》
由於主業DVD產品的競爭和挑戰異常激烈，子公司珠海市金正電器有限公司近年來主營業務日漸萎縮，無法從根本上解決公司整體盈利和可持續發展問題。為改變目前的經營格局及現狀，從根本上解決持續經營能力問題，決定在經營模式及產業結構方面做調整。
表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。
本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。
（十二）審議通過了《關於設立非公開發行股票募集資金專項賬戶的議案》
為加強募集資金使用管理，維護投資者的合法權益，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司證券發行管理辦法》及公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司董事會將對本次非公開發行股票募集資金設立專項賬戶，專戶專儲、專款專用，並授權公司財務部組織辦理相關具體事宜。
表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。
（十三）審議通過了《關於增補董事的議案》
由於董事辭職，導致公司董事會人數未達到《公司章程》規定的人數，根據有關法律法規及《公司章程》規定，經董事會提名委員會提名，增補王英傑先生為公司第五屆董事候選人，任期至本屆董事會屆滿。（個人簡歷見附件二）
表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票
7. 請問金浦鈦業的下列事項是好事嗎多謝！
這是上市公司合法的一種圈錢行為。
如果說投資者不認同，就會把現階段股票價打低，再與公司談判；如果說認可，則大家無事，股票價格會在一定范圍內自然運行。
僅供參考，祝你好運！
8. 西飛國際 為什麼 沒復牌
股票簡稱：西飛國際 股票代碼：000768 公告編號：2009-054
西安飛機國際航空製造股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容的真實、准
確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
因本公司重大資產重組預案中尚有相關事宜需進一步核查披露，本公
司股票將繼續停牌，待相關事項核查完畢後，本公司將對相關信息進行披
露並復牌。
西安飛機國際航空製造股份有限公司第四屆董事會第十九次會議通
知於二○○九年十一月十九日以書面通知方式發出，於二○○九年十一月
二十三日在西安市閻良區西飛集團公司353 號辦公樓第一會議室召開，應
出席董事十六名，實際出席董事九名。
董事王向陽、王廣亞、羅 陽、周 凱因公出差，書面委託董事孟祥凱
代為出席並行使表決權。
董事富寶馨因公出差，書面委託董事胡富倫代為出席並行使表決權。
獨立董事強 力因公出差，書面委託獨立董事安保和代為出席並行使
表決權。
獨立董事曹建雄因公出差，書面委託獨立董事楊乃定代為出席並行使2
表決權。
監事劉 巍、柴有民、總經理蔣建軍、副總經理雷閻正列席了會議。
為公司本次發行股份購買資產事項提供證券業務服務的中介機構的
代表列席了會議。
會議的通知、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會
議事規則》等法律、規章的規定。
會議由董事長孟祥凱主持。
會議聽取了董事長孟祥凱作的《董事會關於重組履行法定程序的完備
性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明》，審議了董事會會議通知
所列的各項議案。經過表決，形成如下決議：
一、通過《關於公司符合發行股份購買資產條件的議案》
董事會認為，本次發行股份購買資產符合《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》、中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》、
《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關於規范上市公司重大資產重組若
干問題的規定》等有關法律、法規和規范性文件的規定。
本議案尚須提交公司股東大會審議批准。
同意：16 票，反對：0 票，棄權：0 票。
二、通過《關於公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》
由於本議案（一）至（十）項涉及公司與西安飛機工業（集團）有限
責任公司（以下簡稱「西飛集團」）的關聯交易，根據《股票上市規則》、
《公司章程》的規定，關聯董事孟祥凱、王向陽、胡富倫、楊毅輝、梁超3
軍、宋水雲進行了迴避，由10 名非關聯董事進行審議表決。
具體表決情況如下：
（一）本次發行股份的種類和面值
本次發行的股份為人民幣普通股，每股面值1 元。
同意：10 票，反對：0 票，棄權：0 票。
（二）發行方式
本次發行以非公開的方式向特定對象發行。
同意：10 票，反對：0 票，棄權：0 票。
（三）發行對象及認購方式
本次發行的特定對象分別為陝西飛機工業（集團）有限公司、中航飛
機起落架有限責任公司、西安航空制動科技有限公司、西安飛機工業（集
團）有限責任公司。各特定對象均以其擁有的與航空業務相關的資產（含
負債）認購本次發行的股份。
同意：10 票，反對：0 票，棄權：0 票。
（四）發行數量
本次發行數量的上限為22,760 萬股，下限為11,380 萬股。
同意：10 票，反對：0 票，棄權：0 票。
（五）定價基準日
本次發行的定價基準日為公司董事會首次審議本次發行相關事項的會
議決議公告日。
同意：10 票，反對：0 票，棄權：0 票。
（六）發行價格4
本次發行價格為定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價，即
13.18 元/股。
同意：10 票，反對：0 票，棄權：0 票。
（七）標的資產的定價原則
本次發行股份擬購買的標的資產，以具有相關證券業務資格的資產評
估機構評估並經國務院國資委核准/備案的評估結果為交易價格。
同意：10 票，反對：0 票，棄權：0 票。
（八）標的資產在相關期間損益的歸屬
標的資產自評估報告基準日（不含基準日當日）至資產交割日（含交
割日當日）之期間的損益由標的資產原擁有者享有或承擔。
同意：10 票，反對：0 票，棄權：0 票。
（九）標的資產權屬轉移
根據公司與各特定對象分別簽訂的《發行股份購買資產協議》的約定，
特定對象合法擁有標的資產，標的資產交付公司之後，辦理相關產權變更
登記不存在法律障礙。如果由於相關產權無法辦理變更登記，則由相關特
定對象以其它經公司確認的等值資產或貨幣資金予以置換，若由此給公司
造成經濟損失時，由該特定對象承擔賠償責任。
同意：10 票，反對：0 票，棄權：0 票。
（十）發行股份的限售期
本次發行特定對象認購的股份自登記至其名下之日起的36 個月內不
得轉讓。
同意：10 票，反對：0 票，棄權：0 票。5
（十一）本次發行前滾存未分配利潤的安排
公司本次發行前的滾存未分配利潤由本次發行完成後的新老股東按持
股比例共享。
同意：16 票，反對：0 票，棄權：0 票。
（十二）本次發行決議的有效期
本次發行股份購買資產相關事項的決議自股東大會通過之日起的12
個月內有效。
同意：16 票，反對：0 票，棄權：0 票。
上述議案尚需報經相關有權部門批准後提交公司股東大會逐項審議
表決，並經中國證券監督管理委員會核准後方可實施。
上述議案已取得公司獨立董事的事前認可，一致同意將本項議案提交
董事會審議並發表了如下獨立意見：
1、本次發行符合相關法律、法規及規范性文件規定的條件。
2、本次發行的特定對象為公司的控股股東和潛在關聯方，因此構成
關聯交易。通過該等關聯交易有利於提高公司資產質量、改善財務狀況、
增強持續經營能力、減少未來的關聯交易和避免同業競爭、增強獨立性，
符合公司和全體股東的利益。
3、上述關聯交易事項在董事會審議表決時，關聯董事進行了迴避，
符合有關法律、法規和公司章程的規定。
4、公司應當聘請具有相關證券業務資格的資產評估機構對於擬購買
的資產出具評估報告。
5、資產評估方法的選用上應當與公司歷次資產評估方法原則上一6
致。
6、對於本次交易涉及的重要數據，獨立董事將另行聘請專業機構出
具意見。
7、本次發行的相關議案尚須提請公司股東大會批准，股東大會表決
時，關聯股東應當放棄表決權。
三、通過《關於公司向特定對象發行股份購買資產暨關聯交易預案》
同意《關於公司向特定對象發行股份購買資產暨關聯交易預案》；同
意公司與特定對象簽署附生效條件的《發行股份購買資產協議》。
由於本議案涉及公司與控股股東西飛集團的關聯交易，關聯董事孟祥
凱、王向陽、胡富倫、楊毅輝、梁超軍、宋水雲進行了迴避，由10 名非
關聯董事進行審議表決。
同意：10 票，反對：0 票，棄權：0 票。
四、通過《關於本次發行股份前滾存未分配利潤安排的議案》
提議對於本次發行前滾存的未分配利潤，由本次發行完成後的全體股
東按持股比例享有。
本議案尚須提交公司臨時股東大會審議批准。
同意：16 票，反對：0 票，棄權：0 票。
五、通過《關於提請股東大會授權事項的議案》
根據公司發行股份購買資產的安排，為合法、高效地完成本次發行工7
作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、
法規及《公司章程》的有關規定，擬提請股東大會授權董事會辦理與本次
發行相關的下列事項：
（一）根據證券監管部門的要求製作、修改、報送本次發行的申報材
料；
（二）制定本次發行的具體實施方案，其中包括決定發行時機和在公
司發生除息、除權行為時相應調整發行價格及發行數量；
（三）在本次發行完成之後，辦理本次發行股份在證券登記公司的登
記手續及深圳證券交易所的鎖定、上市手續；
（四）根據實際發行結果，修改《公司章程》中與注冊資本、股份總
數相關的條款並辦理工商變更登記手續。
上述授權自股東大會決議通過後的12 個月內有效。
本議案尚須提交公司臨時股東大會審議批准。
同意：16 票，反對：0 票，棄權：0 票。
六、通過《關於本次重大資產重組事項聘請中介機構的議案》
同意本次重大資產重組事項聘請光大證券股份有限公司為獨立財務顧
問；北京嘉源律師事務所為法律顧問；中瑞岳華會計師事務所有限公司為
審計機構。
同意：16 票，反對：0 票，棄權：0 票。
七、通過《關於召開臨時股東大會的議案》8
鑒於本次發行股份購買之資產正在進行相關審計和評估並需提請國
家有關部門審批，決定審議本次發行股份購買資產相關事項的臨時股東大
會另行通知召開時間。
同意：16 票，反對：0 票，棄權：0 票。
八、通過《關於使用公司司徽的議案》
根據中國航空工業集團公司（簡稱「中航工業」）「統一採用中航工業
司徽作為公司司徽」的要求，決定在中航工業規范范圍內使用中航工業統
一司徽，在不違反上述規定的情況下可以繼續使用本公司司徽。
統一司徽為：
同意：16 票，反對：0 票，棄權：0 票。
附件：交易對方的承諾函。
西安飛機國際航空製造股份有限公司
董 事 會
二○○九年十二月二日9
9. 非公開發行，滾存未分配利潤分配的問題求解。
可以進行利潤分配，證監會所謂的調價並不是利潤分配帶來的調價，而是價格基準日重新調整的調價。
10. 600551今天為什麼停牌
10-20採取現場與網路投票相結合的方式召開股東大會,停牌一天