不正當資金

❶ 不正當佔有巨額資金是否夠上刑事

我國刑法中涉及來財產罪的所自有罪名都是不正當佔有，不同的罪名入罪的起點數額的不一樣的，同一罪名在我國的不同那個地區的入罪起點也有可能不同。
比如：《最高人民法院關於審理盜竊案件具體應用法律若干問題的解釋》
第三條 盜竊公私財物「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」的標准如下：
（一）個人盜竊公私財物價值人民幣五百元至二千元以上的，為「數額較大」。
（二）個人盜竊公私財物價值人民幣五千元至二萬元以上的，為「數額巨大」。
（三）個人盜竊公私財物價值人民幣三萬元至十萬元以上的，為「數額特別巨大」。
《刑法》270條規定的一般侵佔罪，數額較大即入罪，這個較大的數額在一萬元左右。如果十萬元就屬於數額巨大了。

❷ 在平台上貸款操作不當資金凍結必須交40%的解凍金合法嗎不交會坐牢嗎

就是套路你的

❸ 因為資金管理不當，領導叫寫警示、教訓和建議，請問該怎麼寫

你說的這個問題，教學警示教訓和建議，你問怎麼寫這個問題非常好寫，有哪些教訓有什麼建議，這就是警示以後該怎麼做。

❹ 夢幻西遊里不正當資金交易什麼意識

不正當資金是盜號盜賣裝備寶寶所換來的游戲幣，然後盜號的賣游戲幣，你去買就會變成專不正當資金交易。屬
封停賬號問題，你可以先給客服打電話問清楚情況，然後請進http://xyq.gm.163.com點擊游戲問題 按要求填寫數據申請解決封停賬號問題。相信會幫你解決問題！

❺ 什麼叫非法集資，集資多少萬算非法

非法集資是指：單位或者個人未依照法定程序經有關部門批准，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

根據最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》具有下列情形之一的，屬於刑法第一百七十六條規定的「數額巨大或者有其他嚴重情節」：

1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在500萬元以上的;

2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的;

3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在250萬元以上的;

4、造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重後果的。

非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額，以行為人所吸收的資金全額計算。案發前後已歸還的數額，可以作為量刑情節酌情考慮。

非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用於正常的生產經營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰;情節顯著輕微的，不作為犯罪處理。

(5)不正當資金擴展閱讀：

非法集資犯罪案件證據的收集

證據是判定行為人是否構成犯罪以及構成何種犯罪的客觀依據。由於非法集資犯罪往往作案周期長、受害人數多、涉案金額大，因此更需要重視對非法集資類犯罪各類證據的全面收集。既要重視對言詞證據的收集，又要重視對虛假宣傳材料、股權證、協議書等書證及電子數據的收集取證。

對犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，應緊緊圍繞非法集資的非法性、公開性、利誘性、社會性四個特徵進行，並將非法集資資金的管理、使用、用途作為重點進行取證，同時還應查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退賠能力。

對被害人陳述的提取，應主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(方式、次數、金額)、損失金額等方面進行;對被害人人數眾多的案件，為全面查明被害人的實際損失，偵查機關還應及時發布公告要求被害人限期申報債權，對被害人進行確認，並及時告知相關權利及義務。

對涉案書證，應當調取包括非法集資方案、宣傳手段，資金來源、資金管理、使用、流向等方面的書證，重點是所集資金的管理、使用、用途等影響非法集資行為定性方面的書證;對財務賬目齊全，被告人及相關財務人員均能印證財務書證的案件，應以財務賬目為核心進行取證;

同時，由於司法審計報告是認定犯罪嫌疑人、被告人非法集資金額、損失數額、犯罪金額的主要證據，是重要的定罪量刑依據，因此對具有相應財務資料的，偵查機關在立案偵查後一般還應及時委託相關單位進行審計或者出具司法會計意見。

參考資料來源：網路-非法集資

❻ 幫人引薦把不正當資金轉移出境違法嗎

1. 算是違法。

2. 公司、企業、個人或其他組織違反法律、法規，通過不正當的渠道，迴向社答會公眾或者集體募集資金的行為，是屬於犯罪行為。
   

3. 違法：指國家機關、企業事業組織、社會團體或公民，因違反法律的規定，致使法律所保護的社會關系和社會秩序受到破壞，依法應承擔法律責任的行為。違法是指特定主體實施了與現行法相沖突的行為，引起相應的損害事實，法律對之進行否定性評價的狀態。 這是作為產生法律責任的原因之一的違法。
   

❼ 夢幻西遊因不正當資金交易被封怎麼解封嗎

申訴把。就是要上傳身份證的那種。就是用你創建這個帳號時的身份證去申訴.還有就是打客服.不過客服我覺得都是敷衍了事而已.

❽ 貸款人以不正當資金騙取的貸款怎麼處置

有什麼情況也別去找高利貸啊，尤其是網上的各種這個貸 那個借的，大部分回是詐騙信息的，，別的基本都是高答利貸的玩意的，你上去了就算是被坑了
網上的各種幫你辦手續貸款 辦卡 提額 什麼的，統統的都是虛假的，詐騙的
不要想著借錢過日子，那不是生活方式的，
最大的問題是，你後面用什麼還，平時連花的都沒的花的，後面用什麼還，還有利息呢

你要是不信可以去找他們，記得把你的經歷回復在這個問題下面，
沒錢的想過有錢的日子， 就是有錢了你也不知道怎麼花的
用借款還借款，呵呵，都沒錢還利息，還不是越借越多
另外說一句，這個貸款，是人死債不爛的， 就是人死了，也要你父母 家人給你還的
還不起進了牢，出來你還是要還的

❾ 國企違反八項規定的資金如何處置

國企違反八項規定的資金，予以沒收。佔用或使用國企違反八項規定的資金的，應退回或依法追回。
相關人員也需要依法依規處理。對違反中央「八項規定」的行為，主要由各級紀檢監察機關按照《中華人民共和國行政監察法》和《中國共產黨紀律處分條例》的具體規定和程序處理。
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1、對違反改進調查研究規定的處理。對調查研究中違規去名勝古跡、風景區遊玩的，按照《中國共產黨紀律處分條例》第七十八條的規定處理。在接待、安排上級單位和領導調查研究、工作考察中弄虛作假的，按照《中國共產黨紀律處分條例》第一百四十九條的規定處理；對陪同人員超過規定人數的，給予當事人批評教育。

2、對違反精簡會議活動規定的處理。對未經批准超過規定次數、規模和時間召開會議，造成嚴重不良影響的，按照《中國共產黨紀律處分條例》第一百三十九條的規定處理。對違規出席各類剪綵、奠基活動和慶祝會的，給予出席領導誡勉談話。對違反會議紀律，缺席、遲到、早退的，給予當事人批評教育。

3、對違反精簡文件簡報規定的處理。對文件簡報數量比上年增加的，給予該單位主要領導誡勉談話。對違規發文的，給予文件簽發人批評教育。

4、對違反規范出訪活動、改進安全保衛工作規定的處理。對違規增加出訪次數、時間、國家數量、隨行人員數量，造成不良影響的，按照《中國共產黨紀律處分條例》第六十九條的規定處理。違規使用警車開道的，給予享受開道待遇不制止的領導、安排警車的領導、直接派車的責任人誡勉談話。對違規封路、清場的，給予責任人批評教育，造成惡劣影響的，按照《中國共產黨紀律處分條例》第一百三十九條的規定處理。

5、對違反改進新聞報道規定的處理。違規播發新聞報道，或新聞報道超過規定字數，或對不符合規定報道要求的會議活動進行報道的，給予直接責任人和簽發責任人批評教育。

6、對違反厲行節約規定的處理。對違規超過標准接待的，用公款參與高消費娛樂、健身活動的，用公款搞相互走訪、送禮、宴請的，以開會、考察、會議、培訓等名義安排公款旅遊的，不執行住房、辦公用房、車輛、秘書配備等有關工作和生活待遇規定的，按照《中國共產黨紀律處分條例》第七十八、七十九條的規定處理。「三公」經費比上年增加的，給予該單位主要領導廉政談話。上級領導到下級調研，當地主要領導到邊界、機場、車站、高速公路路口迎送的，對該領導進行誡勉談話。對違規懸掛標語橫幅、擺放花草的，給予直接責任人批評教育。
對頂風違紀、造成惡劣影響的，一律先免職，再按照有關規定嚴肅處理。對違反工作和生活待遇獲取的不正當利益，限期追繳並按有關規定嚴肅處理。對造成公共資金浪費的，要責令當事人限期退賠用公款支付的費用並按有關規定處理。對情節嚴重且涉嫌違法犯罪的，移送司法機關處理。