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洗馬外匯

發布時間:2021-07-23 18:26:56

㈠ 錢庄是怎麼洗錢

投資到正規行業裡面比如香港的賽馬股票還有房地產

㈡ 我想問下斑馬外匯怎麼樣

好搞笑!斑馬外匯的員工在這里這么明的提問啊?!換個馬甲再來吧。

當然,這也從側面說明這個所謂的外匯經紀商到底是怎麼樣個水平了。大家還是把錢投在有真正FCA監管的平台吧。

補充:樓下的,你跟題主是同事還是同一個人啊?我在這論事,你來攻擊我本人幹嘛?把你公司地址或者營業執照、可查的牌照放出來,去看看那個地址的是什麼樣的公司,以正視聽。這才是實事求是的態度。真是什麼公司招什麼人......

㈢ 外匯騙子公司怎麼判斷

1.零手續費跨境匯款
因為是代理境外的外匯經紀公司,所以都需要在境外開戶,這就涉及了將資金轉到境外專用交易賬戶。大家都知道從銀行向境外匯款手續煩瑣,而且費用不低。如果開戶的代理公司承諾以後的資金往來不收手續費,那麼大家就要小心了。代理商雖然可以有一些優惠措施,例如首次匯款免費,這有可能,但是如果承諾終生免費,那麼肯定有貓膩。而且我們往境外匯款都是英文名字,如果代理公司讓你往一個中文賬戶上匯款,則是騙子無疑。因為境外賬號與境內銀聯開頭數字不一樣,銀聯的號碼都是622開頭的,所以如果是這類賬號,那更可以肯定這是個騙子,而且還是一個不高明的騙子,至少得用個萬事達或者VISA卡才能騙得過一般人嘛。
2.承諾返點
有些代理公司為了吸引客戶開戶,經常搞一些營銷活動,一般的都是諸如開戶贈現金,或者承諾返點,每完成一定量的交易會給投資者一定的返還手續費之類的。這種活動確實有,但是經紀公司的錢也不是白來的,不會平白無故贈現金;返還手續費可以有,但是如果比例過高,大家也要小心了。現在的騙子公司都是利用人們貪小便宜的心理,騙取大量資金轉到指定賬戶,然後卷錢走人。這種案例很常見,而且公安機關也不好追查。有些公司甚至讓客戶帶著錢去他們公司,很可能會發生明搶的犯罪行為。所以大家一定要在開戶之前打聽好公司的口碑,先去看看再說。同時,很多正規的代理公司也因為這種情況而煩惱不已,開戶前往往要先跟客戶證明自己不是騙子,所以他們的生意也不太好做。但畢竟邪不壓正,好的代理公司都是靠投資者的口口相傳的。
3.注意細節
有些騙子公司並不專業,只要是略有常識的人都能識破,比如既然代理關系就要有個證明吧。有些證明做得很唬人,我們需要看看它的圖章是不是真的,是不是電腦製作的。因為我國規定不允許開辦這項業務,所以開辦公司也大多頂著其他金融服務的名義,這些都是有情可原的,但是如果連個營業執照都沒有,那就是騙子無疑了,而且絕對不能相信復印件。另外,一些騙子公司的老闆會親自上陣,我們可以通過他的舉止言行、穿著打扮看出他是不是個騙子,當然這需要大家的眼力。比如,一個老闆用著山寨手機,跟一個客戶胡吹八擂半天,你就可以基本判斷他是個騙子。尤其是那種一堆人圍著一個客戶七嘴八舌,而且處處恭維的,大家更要小心,因為有些時候真的就是幾十個人在騙一個人。

㈣ 在微信上被人騙了5萬,怎麼報警,說是外匯套利,最多虧百分之20,但是全虧了

你好,你帶上你們的交易記錄,聊天記錄直接去你們當地的派出所報案就可以了,你的數額可以夠立案的了。

㈤ 外匯交易主要的騙局有哪些

1.吃虧損的黑平台
有老師喊反單讓客戶爆倉,吃虧損叫做市商,平台里的老師給客戶重倉做單。但是很多客戶不懂,以為1手算是小倉位,而且外匯是波動大的,所以才會導致最後爆倉。
2.市場配資
外匯里是有配資。所謂的配資,打個比方3:1。 投資者拿出60萬美金的資金,代理商給配20萬美金,虧損雙方各承擔百分之五十,賺了投資者八成,平台兩成,聽起來很合理的合作條件,是投資者聽了都會心動。
正規的交易平台是不會配資的,因為正規的交易平台賺的就是你的點差。代理商給你的賬戶里配的這20萬資金,只是一個數字,虛擬的假賬戶,因為黑平台出入金並不是和銀行對接。如果說對方有資金為什麼不自己做,沒有天上掉餡餅的好事。
3.代理商增加點差手續費
一般來說,一個平台各個貨幣兌的初始點差在3到5個點左右,但是很多投資者做的點差應該不止這些。黑平台代理商後台可以調自己增加點差手續費,有的高達上10個點,這意味著做一手單子想回本都需要10個點才能回本,也就是點差加手續費超過一百美金之外的才能算你的盈利,成本高的離譜,根本很難回本更不要說賺錢了。
4.返佣反點差手續費
很多投資者可能會被反手續費點差或者說什麼贈送傭金吸引,還有一部分的黑平台利潤從哪來?就是你的手續費你的點差。返佣是因為你做的交易商自己調高手續費和點差五個點,給你返兩個點的手續費點差,或者給你返五個點他就調高十個點。

㈥ 有人叫我玩香港恆生指數是騙子嗎

投資新騙局,大家快來看看,快過年了捂好自己的錢袋子,別辛苦了一年全讓那些王八蛋搞走了揭示騙局,希望大審給過,也希望大家擴散幫助被賺錢蒙蔽雙眼的朋友。
首先他們通過各種渠道拉你進群,然後讓你去直播室聽股票投資解說,老師有一定的證券分析能力會確實教你些投資方法和技巧,這一步只是為了完全取得你的信任,老師還會很『熱心』的幫你看你手中被套股票和持倉,給出一點建議承諾幫你解套,其實呢是看看你有多少錢多少成本。當取得你的信任後會在直播中有意無意透露老師在做恆生指數,並且是讓你看見賺了很多,再過幾天呢幾個拖起鬨說要老師帶他們也想跟著做恆生指數,(群里有好幾個拖會主動加你摸你的底,間諜一樣的掌握你的想法,假如你說這是假的騙人的,分分鍾就踢你出群,原來的直播間你也進不去了),老師在藉助股票不好做這類的借口,然後重新組建新的粉絲團群,原來的群解散(實現金蟬脫殼),加入這粉絲團的條件就是讓你去開做恆生指數的賬號,並且入金(最低一萬美金)。如果不開戶的話就全部提出直播間和原來的群,如果你開戶了剛剛開始確實會讓你嘗點甜頭,因為他們有後台控制指數的漲跌,所以到最後是讓你血本無歸,他們會各種承諾在春節前或一定時段賺幾倍的收益,畫好一個很大的餅等你入套,直播的老師有個叫『#鏡、#司令、助理叫#香還有各種托。從拉你進群到取得你信任大概是一個月時間,接下來時間就是讓你流血的虧後悔莫及,這個團伙伺服器設在國外,我朋友虧了十幾萬美金報警了也沒用,他們分工職責明確,熟練默契配合,還有老師專業的證券投資知識,真是不得不讓人佩服,這一系列策劃堪稱完美,希望投資要保持高度謹慎。
說了這么多不知道我說清楚沒有,湊合看吧,但願能警示到一些朋友,那樣的話不枉費我寫這么字,也算積德行善了,哈哈哈。。。

㈦ 哪個銀行可以外幣兌換

我國的中國銀行來是國家指定的源外匯專業銀行。中國銀行是國家指定的外匯專業銀行。

基本上大多數銀行都能兌換外幣,像中國銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行、交通銀行和招商銀行、中信銀行、興業銀行、浦發銀行、匯豐銀行、渣打銀行都是經國家批准可以經營外匯兌換業務的銀行。

去銀行兌換需要注意:

先打95566查詢網點預約;

單日單筆1萬美金以下,或其他等額貨幣,不需要提供證明;1萬美金以上需要提供證明文件;所以大額可以分多筆多日兌換,每年累計最高限額5萬美金;

帶好身份證等相應證明文件。

(7)洗馬外匯擴展閱讀:

外匯銀行亦稱「匯兌銀行」。專門辦理外匯業務和國際結算的銀行。

外匯銀行的種類:

專營或兼營外匯業務的本國銀行;

在本國的外國商業銀行分行以及本國和外國的合資銀行;

其他經營外匯買賣業務的本國金融機構,如信託投資公司、財務公司等。

㈧ 外匯投資虧損有方法嗎

外匯投資虧損有辦法。我沒做過外匯,不過之前我有做過現貨期貨貴金屬原油這些,風險應該比外匯還大,但是我還是賺錢了,這是怎樣操作的呢?
1.了解信息渠道。知道在哪個網站上有他們的消息,什麼時候有什麼行情,怎樣解讀這些數據
2.了解行情的攔截方法,例如掛單法,大行情前十幾秒離當前價格若干十點掛單,一旦利多利空,有時候瞬間暴漲暴跌幾十點,上百點,這時候我們的攔截就有效了,就算是漲跌幾十個點,例如45個點,我們離當前點位十幾個點掛的單,例如15個點,那麼我們也有30個點的利潤。但是如果是行情公布之後再下單,行情可能已經走的差不多了,還沒達到滿意的程度,行情就轉向下。這時候你還拿著單子,這樣就虧損了。
3.掌握操作手法。我覺得手法比技術分析重要的多。我現在都是懶得分析了,都是用操作手法,看著有些無賴,但是每個月的月結都贏。
4.屏蔽所有的老師,還有專家的意見。我曾經是金融行業的從業者,也有朋友開過期貨現貨這些公司,一切一切的老師,都希望你多交易,並且公司也給他們任務,每天必須帶客戶交易多少次,沒有好的點位,沒有明確的方向,也讓客戶下單。所以跟著老師的話,是絕對不可能賺錢的。還有就是老師,有可能是業務員,二十來歲的業務員,高中都沒畢業的那種。至於專家,模稜兩可的,我曾經跟蹤過,號稱CCTV財經專家的操盤策略,明明是虧損的,一周總結里他說他是賺的,無恥。
5.多玩模擬盤。我大概玩現貨的模擬盤持續一年,虧了幾個億吧。然後實踐中就一直是賺錢了。
6.其他的自己悟吧,在實踐中發展真理。

㈨ 外匯110虛假交易商里的平台難道就一定不可靠嗎

不。

外匯110本身就不靠譜,就是一個民間機構,本身沒有資質,外匯監管局才是有權利的。

外匯110隻是一個外匯行業垂直領域的媒體機構,目前他們主要以廣告收入為主;在他們合作的外匯交易商平台都是有監管資質的,但是交易商平台受監管強弱與平台實力問題,外匯110做不到很明確的甄別。

所以說外匯110里的交易商平台一般都有監管資質,但是不能保證這樣平台就是好的平台。

(9)洗馬外匯擴展閱讀:

作用:

促進國際間的經濟、貿易的發展。

調劑國際間資金餘缺。

是一個國家國際儲備的重要組成部分,也是清償國際債務的主要支付手段。

參考來源:網路-外匯

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