英達國際外匯

A. 為什麼英達46萬美元分50存入美國還違法

明顯意圖逃稅。美國稅法規定銀行必須上報稅局個人一次存入超過一萬的行為。存入一萬以上並不犯法，但極可能引起調查來源是否正當或來源類別屬必須交稅（taxable income）。分開以低於一萬的存法，可避開引起調查的煩惱。但30天內次數太多，銀行也必須上報。因為更明顯的是想逃稅。 換句話說，這樣做，形同告訴稅局：在逃稅。所以他面臨的是稅務調查，而很可能是真的逃稅。大家普遍的認為美國人收入高，但不知美國對個人所得稅 收及查 也高又嚴。

B. 英達在美國是如何洗錢的

單次存款一萬美金無需申報，也就無需繳納所得稅，他和她老婆就是通過開通多個銀行賬號，多次存款的方式進行逃避所得稅，被查做惡性逃稅處理。

C. 英達洗錢被捕是真的嗎

是真的

• 詳細情況：
  

據媒體報道，中國導演英達在美國因涉嫌洗錢被捕，據檢控書認罪書，英達於2月16日在康州聯邦法庭達成和解，他已放棄庭審機會，並就刻意規避申報要求、進行現金拆分行為的指控認罪。聯邦法官將於5月11日對此案宣判，英達最高面臨10年的刑期，以及最高50萬美元罰款。

康州聯邦檢察官認為，英達的結構性拆分行為(Structuring)是有意避開交易報告的要求。因為根據美國聯邦法律，美國的金融機構在接收1萬元以上的現金交易時，會要求客戶填寫「現金交易報告(Currency
Transaction Report)」。據了解，此案將於5月11日宣判，英達最高面臨10年刑期及最高50萬的罰款。

目前，英達已放棄庭審機會，並就刻意規避申報要求、進行現金拆分行為的指控認罪。作為本案和解協議的一部分，英達在認罪書中稱，同意凍結部分資金並補交稅款，合計29萬美元(約199萬元人民幣)。具體內容為：同意凍結他在康州拆分存入的約17.6萬美元(約120萬元人民幣)現金，以及補交國稅局11.3萬美元(約78萬元人民幣)的未付聯邦稅，此外還有2009年、2010年以及2011年三年間的罰金和利息。

D. 南京英達出國咨詢有限公司怎麼樣

簡介：南京英達出國咨詢有限公司是中國大陸最早從事出國中介業務的公司之一。2002年初，公司憑借多年的成功經驗、良好的聲譽和雄厚的專業實力，首批榮獲國家頒發的《因私出入境中介機構經營許可證》，資質證號分別是：蘇公境准字【2002】0016號.
公司主要辦理加拿大、澳大利亞、美國、英國、德國、紐西蘭等國的投資移民、企業家移民、技術移民、商務考察、海外學習、短期培訓等業務，包括提供信息介紹、法律咨詢、溝通聯系、境外安排、簽證申辦及相關的服務。
法定代表人：徐敏
成立日期：2000-11-20
注冊資本：50萬元人民幣
所屬地區：江蘇省
統一社會信用代碼：9132010272458884XE
經營狀態：在業
所屬行業：租賃和商務服務業
公司類型：有限責任公司
英文名：Nanjing Yingda Going Abroad Consulting Co., Ltd.
人員規模：100-500人
企業地址：玄武區長江路188號德基大廈16層A座
經營范圍：為公民出國定居、探親、訪友、繼承財產和其它非公務活動提供信息介紹、法律咨詢、溝通聯系、境外安排、簽證申辦及相關的服務;房地產經紀。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

E. 英達在美國11個月分50次存入46 萬為什麼認定為洗錢

英達的做法明顯的意圖逃稅。想避開美國國稅局知道他有46萬的金額的原因，而那些原因很可能使他必須交高額的稅。而正是為了防止逃稅，美國才有以下的聯邦法律 - 美國銀行等金融機構如果在24小時內收到同一個人的累計1萬美元或以上的現金存款，必須對這筆資金進行申報。如果30天內，銀行懷疑存款人故意每次存款不超過1萬美元，有可能牽涉洗錢、逃稅或其他犯罪活動，銀行也必須向IRS 申報可疑活動報告。

F. 英達在洗錢門中的行為不違法中國法律嗎

如果是真的當然違反了法律，洗錢行為是嚴重違法的行為。個人認為，洗錢行為也屬於偷稅漏稅，因為，洗錢就是把違法所得變得合法化，或者出於某種原因，在轉移財產。

G. 英達存款為什麼在美國就是偷稅

因為美國法律規定對富人征稅，錢存入銀行，超過一定數額要繳稅。英達的行為就是為了逃稅。美國法律嚴格，有些行為在中國睜隻眼閉隻眼，算是「避稅」，但在美國，就妥妥的構成犯罪了

H. 英達移民美國了嗎，為什麼要洗錢

其實就是想資金出境，逃避國家政策以及稅務。

I. 英達為什麼會去美國洗錢

愚昧無知，把美國當中國了
以為有錢就可以隨所欲為
整個一個hundan！