金融公司內部員工騙取客戶

1. 中介公司金融部人員勾結客戶,提供虛假材料貸款承擔哪些法律責任

金融詐騙罪

2. 金融公司詐騙員工怎麼處理

單位詐騙員工，員工可以帶著證據在案發地報警。

詐騙案是刑事案。

警方會調查，會甄別。

要是詐騙案，警方會積極破案。

案件要是破了，會挽回受害人的損失的。

3. 金融公司涉嫌詐騙，公司員工是否需要承擔法律責任

具體情況而定。

1、是否牽連，要看是否對犯罪行為明知而參與。如果是明知的，那麼屬於共同犯罪，按照罪犯中的地位和作用、犯罪的情節相應增減刑期。如果對於犯罪完全是不知情的，那麼不構成犯罪。

2、是否知情，不是自己說了算的，偵查機關就是負責調查和收集證據的。公司都這樣做也不能就因此逃避責任，關鍵還是看是否知情，是否參與。

在實踐中，對於受領導指派或奉命而參與實施了一定犯罪行為的人員，一般不宜作為直接責任人員追究刑事責任。但根據具體犯罪情節，不排除承擔刑事責任的可能。故員工是否承擔責任，法律並未明確規定，而要視具體情況而定。

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刑法第一百九十二條規定 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

刑法第二百條 規定單位犯本節第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規定之罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以並處罰金；

數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金。

4. 同一金融集團下的兩家子公司，其中一家公司員工私自把客戶資料交給另一家子公司員工謀利，這犯法嗎

您好，侵犯公司利益，公司可以追究

5. 公司員工以公司名義騙取客戶訂貨款

根據你的表述，該行為已經涉嫌職務侵佔。
職務侵佔罪，是指公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法佔為己有，數額較大的行為。
本案中，該業務員以公司的名義收取訂貨款，客戶雖然沒有拿走貨物，但已經形成了買賣關系，因此，該行為已經涉嫌犯罪，依法應以職務侵佔罪追究刑事責任。

6. 我公司員工在職期間以公司名義騙取客戶貨款8000元，現在這種情況屬詐騙嗎

首先應該搞明白
1.客戶被騙這件事情是否是真實存在的？
2.客戶手中是否有你們公司開出的正規收據？
3.這位員工在職期間是否有權為客戶辦理這種手續？
根據你所介紹的情況該員工已經構成詐騙罪，根據有關法律規定，2000以上即可構成詐騙罪。

7. 公司員工欺詐客戶，公司要承擔責任嗎

這個要慎重判定員工在其中的角色，如果是以個人名義實施欺詐活動，那就是他的個人行為，公司無需擔責，如果是以公司名義從事的活動中實施欺詐，那公司就就承擔民事責任。到底是以個人名義還是公司名義，這個判定標准很復雜，要看具體情況具體分析，建議咨詢律師。

8. 我是一家消費金融公司的工作人員，有一客戶在我們公司使用虛假單位信

這個確實是金融詐騙，具體需要公司法務去取證，起訴。我覺得這個事情反而暴露了你們風險審批能力差

9. 我朋友是做金融的，業務幫客戶融資，員工以公司的名義詐騙一萬元，我朋友不知情的情況下被立案刑拘會怎樣

要是真的像你所說，這個事情和你朋友無關，調查清楚就會放出來的

10. 金融詐騙公司，員工的刑事責任

集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。

集資詐騙罪中的「非法佔有」應理解為「非法所有」。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數額犯、結果犯。本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構成本罪。依本節第200條的規定，單位也可以成為本罪主體。

在通常情況下，這種目的具體表現為將非法募集的資金的所有權轉歸自己所有、或任意揮霍，或佔有資金後攜款潛逃等。

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集資詐騙罪特徵：

第一，詐騙手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《關於詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》以下簡稱《解釋》曾規定，集資詐騙罪的詐騙方法是指「行為人採取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段」。

「虛構集資用途」一般表現為行為人虛構客觀上並不存在的企業或者企業發展計劃，而且是對投資者具有誘惑力的投資少、見效快、收益高的所謂項目。

「以虛假的證明文件」一般表現為行為人往往以所謂政府有關部門的批准文件、資信證明等欺騙投資者，「以高回報率為誘餌」，往往表現為行為人許諾的利益往往遠遠高於國家限定的利息標准。

第二，行為方式具有特殊性。集資詐騙罪在行為方式上必須以「非法集資」的形式出現。根據《解釋》的規定，非法集資是指「法人、其他組織或個人，未經有權機關批准向社會公眾非法募集資金的行為」。