公安金融機構物防試運行報告

1. 銀行的裝修改造工程,需要去公安局辦理些什麼手續

一、申請

1.新建、改建金融機構營業場所、金庫安全防範設施建設方案審批表；
2.金融監管機構、金融機構上級主管部門有關金融機構營業場所、金庫建設的批准文件；保安公司自建的金庫需提供主管部門同意建庫的批准文件；
3.物防設計方案，物防設計圖（正規設計院出圖蓋藍章）：（1）營業場所、金庫平面設計圖。（2）營業場所與外界相鄰牆體、營業場所現金業務區牆體、現金櫃台、自助銀行牆體、金庫庫體的結構設計圖、正立面圖（應含牆體、櫃體以及透明防護板安裝方式的剖面圖），（3）標有運鈔車停靠位置及營業場所周邊100米道路、建築物等環境平面圖；
4.技防設計方案，技防設計圖：入侵報警系統、視頻監控系統、出入口控制系統、對講系統等技防設備的平面布置圖、管線敷設圖、系統原理圖、監控室平面布置圖；
5.安全防範工程設計施工單位營業執照和相關資質證明（需提供行業主管部門核發的資質證明蓋單位紅章）；金庫、保管箱庫設計、施工人員的身份復印件、從事工種和單位提供所屬關系證明；
6.主要安全防範產品檢驗報告、國家強制性產品認證證書、自願性認證證書或者安全技術產品等級批准書；
7.租賃房屋的，需提供合同復印件（含安全協議書）；自購房屋的，需提供房產產權證書復印件或房產購買合同復印件。
二、驗收
1.金融機構營業場所/金庫安全防範設施建設工程驗收審批表；
2.工程驗收審批報告（由建設單位提出並蓋章）；
3.由申請、設計單位共同簽署的整改落實意見書；
4.安全防範工程施工方案、竣工圖紙資料；
（1）安全技術防範系統試運行報告；
（2）物、技防隱蔽工程圖片；
（3）隨工驗收單；
5.工程合同、工程竣工報告（工程概況、主要設備清單、質量的自我評估、維修服務條款、竣工核算報告等）、系統使用說明書或手冊（含操作和日常維護說明）；
6.新建、改建金庫應提供檢測機構出具的檢測報告；
7.帶有金庫的安全防範工程應出具與防範模式相適應的安全管理制度。

2. 銀行違反《金融機構營業場所和金庫安全防範設施建設許可實施辦法》，公安機關可以查封其ATM嗎

按照公安部86號令，公安經文保支隊有權對你進行處罰或者責令進行整改！

3. 金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法所稱的恐怖融資包括哪些行為

本辦法所稱的恐怖融資是指下列行為：
    （一）恐怖組織、恐怖分子募集、佔有專、使用資屬金或者其他形式財產。
    （二）以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
    （三）為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪佔有、使用以及募集資金或者其他形式財產。
    （四）為恐怖組織、恐怖分子佔有、使用以及募集資金或者其他形式財產。

4. 銀行業金融機構案件（風險）信息報送及登記辦法的第二章　案件風險信息報送流程

第六條案件風險事件發生後，銀監局、銀監會直接監管的銀行業金融機構總部應當立即按照本辦法的規定及時報送案件風險信息。案件風險信息的報送時點是案件風險事件發生後24小時以內。
對符合銀監會《重大突發事件報告制度》重大突發事件報送標準的案件風險信息，應當在按照該制度要求的方式報送的同時，抄送銀監會案件稽查部門。
對不符合銀監會《重大突發事件報告制度》重大突發事件報送標準的案件風險信息，應當以《案件風險信息快報》形式(見附件一)，報送銀監會案件稽查部門。
第七條銀行業金融機構案件風險信息快報的內容應當包括：事發銀行業金融機構名稱、事發時間及案件風險事件概況；涉及人員及情況；風險情況及預判；已經或可能造成的影響；事發銀行業金融機構或公安、司法機關已採取的措施；其他需要說明的情況。
案件風險信息報送的涉案金額和風險金額以上報時了解的金額為准。
第八條銀監局、銀監會直接監管的銀行業金融機構總部在報送案件風險信息後，應當立即對報送的風險事件進行核查和確認。
第九條如經調查確認案件風險信息不構成案件，銀監局、銀監會直接監管的銀行業金融機構總部應當立即向銀監會案件稽查部門報送《案件風險信息撤銷報告》(附件三)。
第十條案件風險信息在確認為案件之前不納入案件統計系統。

5. 金融機構營業場所安防設施建設驗收公安部有令嗎

公安部86號令《金融機構營業場所和金庫安全防範設施建設許可實施辦法》

6. 學習《中國銀監會關於促進銀行業經融機構進一步加強案件防控工作的通知》心得體會

下面這份資料你看看，能否有用？ xx縣郵政局2007年度郵政金融安全工作總結我局2007年郵政金融安全工作在局領導的高度重視和大力支持下，遵照xx縣公安局和省州局對金融安全工作的要求，立足於防範郵政金融風險管理,在保障儲匯資金安全方面取得了較好的成績。一、認真開展省、州局安排的「對銀行帳戶管理及大額現金交易排查」、「對代發工資業務進行 排查」、「防範銀行業金融機構內部職工挪用資金買彩票案件」、「中間業務專項檢查」、「排雷行動」、「金秋行動」、「內部控制評價」，以確保郵政儲匯資金安全，捍衛經營成果。二、按照《四川省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》以及《四川省郵政儲匯資金票款安全連鎖責任制》、《四川省儲匯業務稽查方案》、《2007年xx州銀監分局案件防控工作措施》等重要文件，對郵政金融資金實施有效監控，促進郵政金融業務穩定、健康發展。三、認真落實資金票款安全局長負責制，實行儲匯資金安全管理責任制，年初層層簽訂《xx縣郵政局金融資金安全責任書》。把郵政儲匯資金安全管理作為重點，認真落實資金票款安全管理的規章、規定、辦法，每次全局職工大會和日常工作安排，局領導必講安全內容。三、把安全防範溶入日常管理，貫徹預防為主、單位牽頭、群防群治、突出重點、保障安全的方針。安全是各項業務發展的基礎，是第一要事。對外我局密切關注社會形式，嚴防不法分子的侵害。從早接款晚送款，到出入通勤門，我局都制訂了嚴格的規章制度，並督促每一個員工遵照執行。做到人人熟悉防搶預案，定期演習。對內簽訂職工聯保責任書，員工思想動態調查報告。使安全保衛工作做到防微杜漸，萬無一失，繼續創造了全年安全無事故。四、為強化郵政金融安全管理，結合本局實際，制定了《xx縣郵政局內部治安保衛條例實施細則》，先後修定了《xx縣郵政局儲匯資金安全管理辦法》、《關於對郵政儲蓄大額現金支付實行分級審批制度管理的通知》、《調整2007年儲匯周轉金定額明確超限提款許可權的通知》、《金庫管理考核辦法》、《xx縣郵政局金庫管理、上下班接送安全綜合考核辦法》以及各項突發事件應急預案。五、嚴格按照省局和州局的要求的頻次和內容開展安保視察工作，採取突擊檢查、專項檢查與常規檢查相結合，局領導還經常親自帶隊到支局所進行夜間檢查，對查出的問題和資金安全隱患進行追蹤整改、督促落實。對相關人員「有規不遵、有章不循」，嚴格按照《xx縣郵政局綜合管理考核辦法》相關規定逗硬考核。六、根據公安部、銀監會《關於印發%26lt;銀行金融機構安全評估辦法%26gt;的通知》（公通示[2006]53號）精神以及四川省公安廳、中國銀行業監督管理委員會四川監督管理局關於貫徹執行《銀行業金融機構安全評估辦法》（川公發[2006]152號）文件的通知要求，按照縣公安局和州郵政局的安排部署，在縣郵政局領導的高度重視和親自帶領下，對轄內郵政儲蓄金融機構繼續開展了全面的自查自糾活動。1、為切實加強安防設施的完善，投入了大量的建設資金，今年對縣局和xx支局的金庫鎖具進行了改造；並改造了xx儲蓄網點，更換了報警設備和防彈玻璃窗，安裝了電視監控設備和防尾隨門。全年投入安全防護設施建設共計13.6萬元。2、認真組織郵政金融員工學習公安部、銀監會關於全國銀行業金融機構安全評估辦法和標准以及相關文件精神，把金融機構安全評估檢查工作落實到基層，讓所有的領導和員工加深對評估檢查工作重要性的認識，不斷提高其安全防範意識，使其自覺執行內控制度。一年來，我局郵政金融安全保衛工作在縣局領導和縣公安局的支持和指導下，在工作中不斷建立和完善相關規章制度，積極進行安全防護設施建設，認真貫徹執行各項規章制度，把資金票款安全隱患消滅在萌芽之中，確保資金票款安全全年無事故。我局雖然在金融安全工作中取得了一定的成績，但是也存在有不足之處，暴露出我局工作中的欠缺和今後應努力的方向。為此我局將在2008年工作中繼續保持其他方面已取得的成績，力求更上一層樓，圓滿實現各項郵政金融安全工作目標，為確保郵政金融機構安全做出應有的貢獻。xx縣郵政局2007年12月12日

7. 做銀行裝修工程需要什麼證件

根據甲方要求提供相關的資質證書一般為二級，法人證，營業執照等。

具體如果是裝修公司的話如下：

1.一個裝修公司當然要有營業執照。

2.資質，是建設部門發的，有甲乙丙等級，規定最低級別能承接工程的大小種類范圍。

3.國家規定，所有建築的室內外裝修工程（家裝除外），必須要具備有資質的公司，才有資格承包（參加投標）。

4.如果沒有的話，就掛靠有資質的公司，行內都是這樣。

5.現在還要公安局發的金融行業施工准入資格，能接下來工程，才到公安機關辦理。（前些年不用，有些地方也不需要）。

銀行的裝修改造工程,需要去公安局辦理些什麼手續

一、申請

1.新建、改建金融機構營業場所、金庫安全防範設施建設方案審批表。

2.金融監管機構、金融機構上級主管部門有關金融機構營業場所、金庫建設的批准文件；保安公司自建的金庫需提供主管部門同意建庫的批准文件。

3.物防設計方案，物防設計圖（正規設計院出圖蓋藍章）。

（1）營業場所、金庫平面設計圖。

（2）營業場所與外界相鄰牆體、營業場所現金業務區牆體、現金櫃台、自助銀行牆體、金庫庫體的結構設計圖、正立面圖（應含牆體、櫃體以及透明防護板安裝方式的剖面圖）。

（3）標有運鈔車停靠位置及營業場所周邊100米道路、建築物等環境平面圖。

4.技防設計方案，技防設計圖：入侵報警系統、視頻監控系統、出入口控制系統、對講系統等技防設備的平面布置圖、管線敷設圖、系統原理圖、監控室平面布置圖。

5.安全防範工程設計施工單位營業執照和相關資質證明（需提供行業主管部門核發的資質證明蓋單位紅章）；金庫、保管箱庫設計、施工人員的身份復印件、從事工種和單位提供所屬關系證明。

6.主要安全防範產品檢驗報告、國家強制性產品認證證書、自願性認證證書或者安全技術產品等級批准書。

7.租賃房屋的，需提供合同復印件（含安全協議書）；自購房屋的，需提供房產產權證書復印件或房產購買合同復印件。

二、驗收

1.金融機構營業場所/金庫安全防範設施建設工程驗收審批表。

2.工程驗收審批報告（由建設單位提出並蓋章）。

3.由申請、設計單位共同簽署的整改落實意見書。

4.安全防範工程施工方案、竣工圖紙資料。

（1）安全技術防範系統試運行報告。

（2）物、技防隱蔽工程圖片。

（3）隨工驗收單。

5.工程合同、工程竣工報告（工程概況、主要設備清單、質量的自我評估、維修服務條款、竣工核算報告等）、系統使用說明書或手冊（含操作和日常維護說明）。

6.新建、改建金庫應提供檢測機構出具的檢測報告。

7.帶有金庫的安全防範工程應出具與防範模式相適應的安全管理制度。

8. 銀行在收繳假幣過程中一次性發現假幣多少張以上應當立即報告當地公安機關

金融機構在收繳假幣過程中如一次性發現假人民幣20張(枚)(含20張、枚)以上、假外幣10張(含10張、枚)以上的應當立即報告當地公安機關，並提供有關線索。

在收繳假幣過程中必須遵循以下操作程序：

1、兩名以上業務人員收繳；

2、在持有人視線范圍內當面收繳；

3、加蓋「假幣」章或用專用袋加封；

4、出具《假幣收繳憑證》；

5、向持有人告知其權利。

拓展資料

《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》是中國人民銀行根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國人民幣管理條例》制定的辦法。該辦法規范對假幣的收繳、鑒定行為，保護貨幣持有人的合法權益。

第二章假幣的收繳

第六條 金融機構在辦理業務時發現假幣，由該金融機構兩名以上業務人員當面予以收繳。對假人民幣紙幣，應當面加蓋「假幣」字樣的戳記；對假外幣紙幣及各種假硬幣，應當面以統一格式的專用袋加封，封口處加蓋「假幣」字樣戳記，並在專用袋上標明幣種、券別、面額、張（枚）數、冠字型大小碼、收繳人、復核人名章等細項。收繳假幣的金融機構（以下簡稱「收繳單位」）向持有人出具中國人民銀行統一印製的《假幣收繳憑證》，並告知持有人如對被收繳的貨幣真偽有異議，可向中國人民銀行當地分支機構或中國人民銀行授權的當地鑒定機構申請鑒定。收繳的假幣，不得再交予持有人。

第七條 金融機構在收繳假幣過程中有下列情形之一的，應當立即報告當地公安機關，提供有關線索：

（一）一次性發現假人民幣20張（枚）（含20張、枚）以上、假外幣10張（含10張、枚）以上的；

（二）屬於利用新的造假手段製造假幣的；

（三）有製造販賣假幣線索的；

（四）持有人不配合金融機構收繳行為的。

第八條 辦理假幣收繳業務的人員，應當取得《反假貨幣上崗資格證書》。《反假貨幣上崗資格證書》由中國人民銀行印製。中國人民銀行各分行、營業管理部、省會（首府）城市中心支行負責對所在省（自治區、直轄市）金融機構有關業務人員進行培訓、考試和頒發《反假貨幣上崗資格證書》。

第九條 金融機構對收繳的假幣實物進行單獨管理，並建立假幣收繳代保管登記簿。

9. 銀行業金融機構專案組的案件調查報告應具備什麼要素

依據《銀行業金融機構案件問責工作管理暫行辦法》第八條：銀行業金融機構案件問責應當遵循依法依規、實事求是、杈責對等、責任明確、逐級追究的原則。

案件責任人員范圍應當根據相關崗位和業務條線的職責內容、管理許可權、履職情況等因素予以認定。

銀行業金融機構案件問責工作應當接受銀行業監督管理機構的監督和指導。

銀行業金融機構案件問責主要包括但不限於以下方式：

（一）紀律處分：包括警告、記過、記大過、降級、撤職、留用察看、開除等。

（二）經濟處理：包括扣減績效工資、降低薪酬級次、要求賠償經濟損失等。

(9)公安金融機構物防試運行報告擴展閱讀：

需要注意問題：

准確把握調查報告定位。調查報告擬認定的違紀事實，不得超出與被調查人見面的違紀事實材料內容。調查報告是一種只限於紀檢機關內部運轉的審查辦案文書，只代表調查組及承辦案件的案件檢查部門意見，不代表所在紀檢機關意見。

不宜直接向紀檢機關以外的其他機關或部門發送，也不宜作為會議材料提供給本級紀委常委會審議，以免誤導集體決策。案件審理部門提請本級紀委常委會審議的案件審理報告，如不同意調查報告的部分或全部內容，並經本級紀委常委會審議同意的，原案件調查報告歸檔備查，不再修改。

及時做好情況通報工作。被調查人所在單位黨組織對被調查人的違紀事實、歷史情況及現實表現，往往有比較清楚和全面的了解，為進一步完善調查報告。

根據《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例》第三十四條規定，調查組可將調查報告的主要內容向被調查人所在單位黨組織通報，並徵求意見。