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金融機構相關的小組名

發布時間:2020-12-16 01:14:41

A. 金融機構應當對以下哪些恐怖活動組織及恐怖活動人員名單

您好,描述不清,建議重新補充提問

B. 企業的金融機構代碼和組織機構代碼一樣么

金融機構代碼為銀行等金融機構專用,由境內銀行總行或境外銀行在境內開設的第一家分支機構向所在地外匯局申請,要提交《組織機構代碼證》等相關材料。普通企業是沒有金融機構代碼的。

C. 非銀行金融機構包括哪些金融組織

非銀行金融機構:不能吸收公眾存款,以某些特殊方式吸收資金並運用資金,提供特色金回融服務的金融機構答。非銀行金融機構指不以吸收存款為主要負債,而以某種特殊方式吸收資金並運用資金,能夠提供特色金融服務的金融機構。
銀行以外的金融機構統稱為非銀行金融機構。主要包括保險公司、信託投資公司、信用合作社、證券機構、財務公司、租賃公司、投資基金、養老基金、資產管理公司、消費信貸機構等。

D. 下列屬於我國金融機構組織的是

答案是C,A中交易所不是,B中財政部不是,D中外匯局不是

E. 金融機構應當對以下哪些恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監測

金融機構應當對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監測,有版合理理權由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產與名單相關的,應當在立即向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告的同時,以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告,並按照相關主管部門的要求依法採取措施。

(一)中國政府發布的或者要求執行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

(二)聯合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

(三)中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的,金融機構應當立即開展回溯性調查,並按前款規定提交可疑交易報告。

法律、行政法規、規章對上述名單的監控另有規定的,從其規定。

F. 金融機構組織

我國的金融機構,按地位和功能可分為四大類:第一類,中央銀行,即版中國人民銀行。第二類,銀權行,包括政策性銀行、商業銀行。第三類:非銀行金融機構,主要包括國有及股份制的保險公司、信用合作社、證券公司、財務公司等。第四類,在境內開辦的外資、僑資、中外合資金融機構。以上各種金融機構相互補充,構成一個完整的金融機構體系。

中央銀行是國家賦予其制定和執行貨幣政策,對國民經濟進行宏觀調控,對金融機構乃至金融業進行監督管理的特殊的金融機構。 一個由政府組建的機構,負責控制國家貨幣供給、信貸條,監管金融體系,特別是商業銀行和其他儲蓄機構。 為政府籌集資金;代表政府參加國際金融組織和各種國際金融活動。 中央銀行所從事的業務與其他金融機構所從事的業務的根本區別在於,中央銀行所從事的業務不是為了營利,而是為實現國家宏觀經濟目標服務,這是由中央銀行所處的地位和性質決定的。

中央銀行是一國最高的貨幣金融管理機構,在各國金融體系中居於主導地位。

G. 金融機構發現恐怖活動組織人員應向哪些部門報告

金融機構應當對下列恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監測,有合理理由懷疑版客戶或者其交易權對手、資金或者其他資產與名單相關的,應當在立即向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告的同時,以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告,並按照相關主管部門的要求依法採取措施。

(一)中國政府發布的或者要求執行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

(二)聯合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。

(三)中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的,金融機構應當立即開展回溯性調查,並按前款規定提交可疑交易報告。

法律、行政法規、規章對上述名單的監控另有規定的,從其規定。

H. 簡答非銀行金融機構包括哪些金融組織

非銀行金融機構(抄non-bank financial intermediaries),主要包括公募基金、私募基金、信託、證券、保險、融資租賃等機構以及財務公司等。
非存款性金融機構包括金融控股公司,公募基金,養老基金,保險公司,證券公司等,小額信貸公司等。
非銀行金融機構指經一行三會(中國人民銀行、證監會、銀監會、保監會)批准成立的,一般包括公募基金、私募基金、典當行、擔保公司、小額信貸公司等。這類機構放貸靈活、手續便捷,符合中小企業資金快速融資的要求。

I. 農村商業銀行是由哪些組織組成的金融機構

農村商業銀行是由轄內農民、農村工商戶、企業法人和其他經濟組織共同入股組回成的股份制的地方性金融答機構。

農村信用合作社可以實行股份制改造,組建農村商業銀行。

截至2014年年末,全國共有農村商業銀行銀行665家,32776個網點。

J. 金融機構發現恐怖活動組織人員應向哪些部門報告

最快速度向公安機關和國家安全機關反映,切記不要打草驚蛇,以免受到傷害!

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