廈門國際金融傳銷騙局

『壹』 金融傳銷騙局最新名單：你周圍有人捲入了嗎

金融傳銷騙局，是近年來新型的詐騙。
如前段時間的京廣和。
對這類傳銷騙子就要小心了。

『貳』 國惠金融 騙局

這類項目大多為傳銷騙局。
銀監會、工業和信息化部、人民銀行、工商總局提示：
近期國內多地出現以「金融互助」為名，承諾高額收益，引誘公眾投入資金的行為。其主要特點包括；
一、名目繁多。常見的有：「XX 金融互助社區」、「XX 金融互助平台」、「XX金融互助理財」、「XX慈善金融互助平台」、「XX金融互助投資」、「XX互助社區」、「XX財富互助平台」等。
二、發展迅速。依託互聯網，通過網站、博客、微信、QQ等平台公開宣傳，波及范圍廣。
三、迷惑性強。有的打著「境外名人」旗號，聲稱以「摧毀不公正世界金融體系、打破金融家的控制、創建普通人的社區」為目標，通過建立所謂「公平、公正、互惠、誠實的人助人金融平台」，讓社會公眾通過資助別人從而得到更多人的幫助。同時妄稱「經過市場檢驗，已在多個國家成熟運作多年，擁有全球數億會員」等等。
四、利誘性強。宣稱投資門檻低、周期短、收益高。例如，免費注冊後，投資60元-6萬元，滿15天可提現，日收益1%，月收益30%，年收益23倍，無手續費。此外，參與者發展他人加入，還可獲得推薦獎（下線投資額的10%）、管理獎（根據會員等級確定相應比例）等額外收益，發展人員無上限、返利無上限。
五、隱蔽性強。多由境外人員遠程操控，投資款往往通過個人銀行賬戶網銀轉賬或通過第三方支付平台流轉。
此類運作模式違背價值規律，資金運轉難以長期維系，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴重損失。請廣大公眾切實提高風險意識，理性審慎投資，防止利益受損。同時，對掌握的違法犯罪線索，可積極向有關部門反映。
幣圈比特幣之家網和眾多大眾主流媒體均報道過類似虛擬貨幣傳銷騙局。

『叄』 泛亞騙局事件

泛亞事件是由該交易所旗下一款產品「日金寶」所引發的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到「凍結」。隨後，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規范經營、挪用資金等質疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

(3)廈門國際金融傳銷騙局擴展閱讀：

龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」，「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為「龐氏騙局」。

參考資料：龐氏騙局-網路

『肆』 又是一起百億金融傳銷騙局崩盤，為什麼老百姓這么好騙

防止被騙的最好辦法，就是不要貪小便宜了，或者不要聽他們嚇唬，而給他們匯款。
遇到來歷不明且存在借錢等的電話，千萬不要輕信，
如果分辨不清，可以撥打110報案，警察會進行甄別。

『伍』 在三M里被騙了。。。整個一個金融詐騙！傳銷平台！大家以後不要上當啦！都是騙人的！

發現詐騙事實或者詐騙嫌疑人的，應當及時撥打110或者到公安機關報案，由公安機關立案偵查，追究行為人法律責任。

『陸』 廈門一網路金融公司斂財15億！怎樣擦亮雙眼認清騙局

網路發達的同時，騙局也是層出不窮。在信息爆炸的年代，一定要擦亮雙眼謹防被騙 ，下面就說說如何認清騙局：

3、保持理性的頭腦分析

近年來，網路上有許多金融公司都被列入非法集資的名單中，在分辨公司、項目、產品、服務是否靠譜的時候一定要保持理性的頭腦。不能被高大上的辦公環境、職業的辦公流程、各種榮譽證書所迷惑，尤其是對於超出正常環境收益的一定要小心。

俗話說：「事出反常必有妖」，如果某項服務、產品超過了社會上普遍標準的平均線那麼就要擦亮雙眼。普通老百姓賺錢不易，千萬不要因為頭腦發熱給了騙子可乘之機。

『柒』 IFC 國際金融公司 是騙人的嗎

說到詐騙一詞，從古自今，騙局層出不窮，花樣不斷更新，最根本版運作模式只有一權種，那就是通過華麗的包裝與語言，通過誘人的高返利與一夜暴富的心理來忽悠你把錢心甘情願的掏出來送到騙子的口袋之中。然後通過所謂的「雙軌制」讓你不停的拉人頭進來，等待他們公司所謂的在海外上市翻幾百倍！但是這種天上掉餡餅的好事可能會發生嗎？並且希望認購者報案，早日報案就減少一些自己的損失，投資者的資金將無法得到有效的保護，倘若有一天，這群騙子把網站一關，卷錢跑路之時，那倒下的金字塔將要掩埋數萬白骨！

『捌』 廈門是不是有很多叫什麼貿易公司的都是騙人的啊

這個你可以在網上網路下，都是受害在上面告訴其他人。當然，也有廈門某某商貿的托在上面匿名發貼，說廈門某某商貿怎麼好怎麼好。有人給廈門某某商貿打電話，問是不是傳銷。商貿的前台說不是。說我公司是正規，後來有人問前台，你可以去網路看看，廈門某某商貿都已經在上面傳開了。商貿的前台，一句話都說不出來。笑笑，掛了！我說這么多，你應該明白吧，特別是在火車站附近，蓮花附近。注意安全

『玖』 SVI勝威國際金融詐騙，違法騙局是真的嗎

SVI勝威國際金融是不是詐騙，你可以向公安機關報案求證，讓警察協助進行辨別確認。
公安機關的調查結論最具權威。
全國統一報案電話110。
報案後，公安機關立案後就會展開偵查，如確系騙子，公安機關會抓獲犯罪嫌疑人，給予其法律制裁。