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進入非法金融公司

發布時間:2021-04-25 07:47:24

『壹』 怎樣進入非法集資登記平台

「e租寶」及「芝麻金融」登記時間截止到2016年5月13日,已超過時間
一、登記平台及網址:非法集資案件投資人信息登記平台,網站地址:ecidcwc.mps.gov.cn
二、登記期限:2016年2月13日至2016年5月13日。
三、登記人員范圍:購買「e租寶」及「芝麻金融」產品未贖回的投資人。
四、登記內容:投資人的身份信息及投資情況(詳見平台登記信息項)。
五、登記及核對時效:登記期限結束前,投資人可對登記信息進行更正和補充。
公安機關將在登記期限結束後對投資人的身份信息和投資信息進行核對,適時公告投資人登錄查看核對結果。核對後的投資信息將作為資金返還的參考。

『貳』 非法經營金融行業的罪量刑標准

目前有追訴抄標准,量標標准不明確
(三)未經國家有關主管部門批准,非法經營證券、期貨、保險業務,或者非法從事資金支付結算業務,具有下列情形之一的:
1.非法經營證券、期貨、保險業務,數額在三十萬元以上的;
2.非法從事資金支付結算業務,數額在二百萬元以上的;
3.違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,數額在一百萬元以上的,或者造成金融機構資金二
十萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的;
4.違法所得數額在五萬元以上的。
(四)非法經營外匯,具有下列情形之一的:1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數額在二十萬美元以上的,或者違法所得數額在五萬元以上的;
2.公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定,採用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據,為他人向外匯指定銀行騙購外匯,數額在五百萬美元以上或者違法所得數額在五十萬元以上的;
3.居間介紹騙購外匯,數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元以上的。

『叄』 金融公司業務員業績60萬,公司被判定非法經營,被批捕了,能不能取保候審

能,但是只有申請權,沒有決定權。

『肆』 公司經營非法金融業務向誰舉報誰來管

我建議樓主直接報警,但是需要匿名舉報,為了保證你一個人的生命財產安全。雖然我不知道會不會有這么嚴重?但是善良是發這每個人的內心的希望。舉報的一下,如果不可以給交給我這件事。

『伍』 我的徵信沒問題,但向金融公司貸款的時候說我進入金融系統黑名單怎麼回事怎麼辦呢

可能有人用你的個人信息貸過款,而且沒還

『陸』 有違法犯罪記錄可以進入金融行業嗎

刑事犯罪和經濟犯罪的就別想了;不過交通違章也算違法,防衛過當也算犯罪,這兩樣額外算。

『柒』 金融公司進入一比非法資金,法人要承擔多大責任

洗錢罪,單位判處罰金,責任人三年以下有期徒刑、拘役或者管制,有自首情節的可以從輕、減輕或者免除處罰的。

『捌』 在違法的金融公司做人事會被抓進去嗎

具體要看你在公司的這些犯罪行為中的參與程度的。

『玖』 金融公司涉嫌非法集資,門店業務經理需要承擔法律責任嗎目前法人被抓了

要看在這個犯罪中具體分工及是否知情綜合判斷

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