匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記並向接收匯款的境外機構提供其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核
B. 以下說法正確的是（ ）。
A吧，不確定
C. 關於金融機構反洗錢培訓對象的說法一下正確的是
所有的金融機構工作人員，客戶。
D. 關於商業銀行存放同業及其他金融機構的款項，下列說法正確的是（ ）。
【答案】C
【答案解析抄】本題考查對商業銀行存放同業及其他金融機構的款項的了解。商業銀行在其他銀行保有存款的目的是便於在同業之間開展代理業務和結互收付，而不是投資。存放同業是商業銀行現金資產的一部分，屬於活期存款的性質。故選C。
E. 關於金融機構反洗錢規定以下表述正確的是a將反洗錢監管范圍有銀行業金融機構
正確答案：ABDE
《反洗錢法》第十九條規定，金融機構破產和解散時，應當將客戶身份 資料和客戶交易信息移交國務院有關部門指定的機構，而不應銷毀，故C選項錯誤。ABD選項中的建立反洗錢內部控制制度、建立客戶身份識別制度以及建立大額交易和可疑交易報告制度均為金融機構的反洗錢義務。E項中開展反洗錢培訓和宣傳工作也屬於金融機構反洗錢義務。故選ABDE。
F. 關於反洗錢現場檢查和反洗錢調查以下哪些說法是正確的
關於反洗錢現場檢查和反洗錢調查以下哪些說法是正確的（）
A、反洗錢現場檢查是反洗錢行政主管部門通過進駐被檢查單位辦公場所，運用一系列檢查手段，監督被查單位執行國家反洗錢法律制度、預防洗錢的一種常用監管方式。
B、中國人民銀行或其分支機構有權對金融機構進行反洗錢現場檢查
C、中國人民銀行總行授權省級以上分支機構對其轄區內的金融機構總部開展反洗錢日常監管工作，包括履行反洗錢現場檢查職責
D、中國人民銀行所有分支機構有權對金融機構進行反洗錢行政處罰
G. 【多選】金融機構的功能可以基本描述為（ ）。
應該是A,B,C,D