境外匯款的金融機構

『壹』 下列哪些境外金融機構無法提供匯款人賬號，匯款人住所等信息的，金融

你主要是匯哪個帳戶？匯豐 恆生？轉賬

『貳』 接收境外匯入款的金融機構，如匯款人沒有

無論是哪種匯款，相關的匯款及收款信息是必須有的。如：收款人姓名、賬號、地址、銀行名稱等。國際匯款還必須有銀行的國際代碼。

一般情況下現在境外匯款都是走電匯，也是俗稱的TT，速度快也更安全。匯款時肯定要提供收款人姓名，帳號，還有銀行名稱，如果你是匯到英國的話帳號就提供IBAN給銀行，就是GB開頭長長一串的那個帳號。

電匯要提供swift code，就是BIC。一般情況下境外匯款提供這些信息就夠了，中行要求提供收款人的地址及轉帳接收銀行地址只是為了更謹慎。你把信息完完整整的提供給銀行總歸沒有錯，因為歐洲的銀行很多很多的，有的名字長得也挺像的，萬一萬一匯錯銀行了，也影響入賬的時間，說不定還會產生不必要的費用。

『叄』 往境外匯款有什麼限制么

境外匯款現金交易方面規定，自然人和非自然人的大額現金交易，境內和跨境的標准均為人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上。

境外匯款通過銀行賬戶交易要求如下：

1、對於企業來說，非自然人銀行賬戶的大額轉賬交易，境內和跨境的報告標准均為人民幣200萬元以上、外幣等值20萬美元以上。

2、對個人來說，自然人銀行賬戶的大額轉賬交易，境內的報告標准為人民幣50萬元以上、外幣等值10萬美元以上，跨境的報告標准為人民幣20萬元以上、外幣等值1萬美元以上。

(3)境外匯款的金融機構擴展閱讀

中國人民銀行2006年11月14日發布的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號）第五條金融機構應當報告下列大額交易：

（一）當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

（二）非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。

（三）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。

（四）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉。

累計交易金額以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算並報告。中國人民銀行另有規定的除外。中國人民銀行根據需要可以調整本條第一款規定的大額交易報告標准。

第六條對同時符合兩項以上大額交易標準的交易，金融機構應當分別提交大額交易報告。

『肆』 接收境外匯入款的金融機構如匯款人沒有

大額存款要求身份證明始於2007年執行。 由中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、內中國證券監督管容理委員會和中國保險監督管理委員會制定的《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》本月正式施行。根據這個辦法，銀行在碰到大額存取款時，將要求儲戶提供身份證件。 《辦法》規定，個人在銀行辦理現金存取業務時，如果單筆金額為人民幣5萬元以上或外幣等值1萬美元以上，將需要提交身份證件；如果個人在某家銀行或信用社未開立賬戶，但需要在該機構辦理現金匯款、現鈔兌換和票據兌付業務且單筆金額為人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上，也需要提交有效身份證件。此外，個人購買保險將可能需要同時提供投保人和受益人的身份證件。

『伍』 金融機構為客戶向境外匯出資金時，應當登記匯款人的哪些信息

金融機構為客戶向境外匯出資金時，應當登記匯款人的身份證件或身份證明文件種類、號碼。

『陸』 銀行機構與境外金融機構建立代理，或者類似業務關系的辦理流程是什麼

銀行機構與境外金融機構建立代理或類似業務應經人民銀行批准。

中華人民版共和國銀行業權金融機構，是指在中華人民共和國境內設立的商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行。

中國銀行業監督管理委員會(簡稱銀監會)，負責對全國銀行業金融機構及其業務活動監督管理的工作。

『柒』 招行網上能匯款到國外金融機構嗎，還是必須去銀行辦理

匯款為個人時不可以匯款到國外金融機構，必須去銀行辦理，企業需要看情專況而定屬，大額交易還是得去銀行辦理。當匯款人為境內個人時：個人跨境匯出匯款的境外收款人僅為個人、大學和慈善機構，不能為貿易公司、證券公司等。也不接受收款人賬戶為離岸賬戶或境內賬戶的匯款申請。

網上匯款步驟：

1. 進入網上銀行轉賬一欄

2. 在收款方管理一欄里填寫對方的帳戶信息，並保存

3. 如果是同行的，可以在內部轉賬里進行操作
   跨行在支付轉賬里進行操作

4. 同行即時到賬，跨行交易成功後，會提示以轉人工處理，說明農行後台工作人員會給你處理這批業務，到賬時間1-2天。