合法金融機構查詢

❶ 中國金融機構監管部門有哪些

中國現源行金融監管架構是「一行三會」。「一行」為中國人民銀行。「三會」是中國銀監會、中國證監會、中國保監會，分別負責銀行、證券、保險三大市場的監管

1、中國人民銀行，負責貨幣政策。

2、銀監會，統一監督管理銀行、金融資產管理公司、信託投資公司以及其它存款類金融機構。

3、證監會，負責對全國證券、期貨業進行集中統一監管。

4、保監會，負責統一監督管理全國保險市場。

(1)合法金融機構查詢擴展閱讀：

金融監管體制是金融監管的職責劃分和權力分配的方式和組織制度。國際上主要的金融監管體制可分為雙線多頭監管體制、一線多頭監管體制和單一監管體制。

金融監管體制是各國歷史和國情的產物。確立監管體制模式的基本原則是，既要提高監管的效率，避免過分的職責交叉和相互掣肘，又要注意權力的相互制約，避免權力過度集中。

在監管權力相對集中於一個監管主體的情況下，必須實行科學合理的內部權力劃分和職責分工，以保證監管權力的正確行使。

參考資料：

網路-中國金融機構監管體制

❷ 如何查一家銀行是否正規，是否掛牌。

第一步，網路搜索「中國銀監會」

第二步，打開標注官網的銀監會官方網站

第三步，在網頁的右下方點擊「行政許可」按鈕

第四步，在跳轉網頁里選擇「原銀監會行政許可」

第五步，在跳轉官網正上方找到在線辦事

第六步，在線辦事下面會有金融許可證查詢點開

第七步，點開後在在機構名稱和機構地址輸入想要查詢的信託公司或者是地點即可得到查詢結果

以廣發銀行為例：

(2)合法金融機構查詢擴展閱讀：

金融許可證是指中國銀行業監督管理委員會（以下簡稱銀監會）依法頒發的特許金融機構經營金融業務的法律文件。金融許可證適用於銀監會監管的、經批准經營金融業務的金融機構。金融機構包括政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、城市信用社、農村信用社、村鎮銀行、貸款公司、農村、信託公司、企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經

❸ 怎樣驗證一個金融投資公司的合法性

辨來別一個公司源是否合法，可以從以下幾點來判斷：

1、紅盾網上查詢企業信用（個體戶信息公開查詢）

2、網頁上搜索公司全稱，查看是否有不良評價

3、查詢公司的招聘渠道，看是否與自己收到的求職邀請出處相同

4、去應聘之前可以打聽一下公司情況，看是否是真實存在招人

5、可以咨詢一下公司周圍或者附近的人士對公司的看法，比如門衛或者執勤人員那裡，都能打探一些消息

根據搜集到的信息就可以判斷出公司是否合法經營。

❹ 是不是網上可以查詢到公司信息，就是可靠的金融機構

不上查到的只能說明它有合法經營的權利，有執照，沒辦法判斷是不是真呢是可靠的公司。

❺ 在哪個網站上能查詢到基金公司的牌照、是否合法

1，金融牌照，即金融機構經營許可證，是批准金融機構開展業務的正式文版件。目前金融權許可證由銀監會、證監會和保監會等部門分別頒發。金融監管根據時段劃分為事前監管、事中監管、事後監管，市場准入制度是事前監管的核心，金融許可證則是市場准入制度的常態表現。
在我國需要審批的金融牌照主要包括銀行、保險、信託、券商、金融租賃、期貨、基金、基金子公司、基金銷售、第三方支付牌照、小額貸款、典當12種。
用途：凡從事金融業務的機構必須先取得與之對應的金融機構許可證。

2，金融牌照查詢方法：
可以到相關機構的官方網站上去查詢，2003年後，《金融許可證》從央行頒發改為由銀監會、保監會、證監會分別向該行業公司頒發。
證監會： 包括 證券相關公司 和 期貨相關公司
保監會： 包括 保險公司 和 保險代理機構。
銀監會： 銀行、信託、金融租賃、融資擔保、貨幣經紀、貸款公司、其他融資公司等

❻ 金融機構有哪些

金融機構是專門從事金融活動的組織，包括中央銀行、商業銀行、政策性銀行、信用合作社、信託投資公司等。

1、中央銀行

中央銀行（Central Bank）國家中居主導地位的金融中心機構，是國家干預和調控國民經濟發展的重要工具。負責制定並執行國家貨幣信用政策，獨具貨幣發行權，實行金融監管。

中國的中央銀行為中國人民銀行，簡稱央行。

2、商業銀行

商業銀行（Commercial Bank），英文縮寫為CB，是銀行的一種類型，職責是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業務，承擔信用中介的金融機構。

主要的業務范圍是吸收公眾存款、發放貸款以及辦理票據貼現等。一般的商業銀行沒有貨幣的發行權，商業銀行的傳統業務主要集中在經營存款和貸款業務。

3、政策性銀行

政策性銀行（policy lender/non-commercial bank）是指由政府創立，以貫徹政府的經濟政策為目標,在特定領域開展金融業務的不以盈利為目的的專業性金融機構。

實行政策性金融與商業性金融相分離，組建政策性銀行，承擔嚴格界定的政策性業務，同時實現專業銀行商業化,發展商業銀行，大力發展商業金融服務以適應市場經濟的需要，是我國金融體制改革的一項重要內容。

4、信用合作社

農村信用合作社（英文名稱Rural Credit Cooperatives，中文簡稱農村信用社、農信社）指經中國人民銀行批准設立、由社員入股組成、實行民主管理、主要為社員提供金融服務的農村合作金融機構。

5、信託投資公司

信託投資公司是一種以受託人的身份，代人理財的金融機構。它與銀行信貸、保險並稱為現代金融業的三大支柱。我國信託投資公司的主要業務：經營資金和財產委託、代理資產保管、金融租賃、經濟咨詢、證券發行以及投資等。

❼ 銀行司法協助查詢可以查詢什麼

按照中國人民銀行的規定，協助查詢是金融機構依照有關法律或行政法規的規定以及有權機關查詢的要求，將單位或個人存款的金額、幣種以及其他存款信息告知有權機關的行為。

金融機構協助查詢、凍結和扣劃工作遵循原則：

1、依照法律、行政法律的規定給予協助的原則。

2、按照中國人民銀行的規定規范化協助的原則。

3、參照金融機構內部規章制度及時協助的原則。

4、不損害客戶合法權益的原則。

(7)合法金融機構查詢擴展閱讀：

注意事項：

1、建立健全相關規章制度，確立依法、正確、及時協助的意識。

2、確定專職部門或專職人員，熟練掌握相關法律規定、操作規程和協助技能。

3、堅持和完善登記備案制度，對協助的時間、地點、協助人員、協助原因、協助過程、協助結果，有權機關的名稱、執法人員姓名、證件號碼、據以協助的裁判法律文書名稱、案號、協助查詢、凍結、扣劃的時間和金額、當事人姓名(儲戶姓名)及相關批準的領導職務、姓名等逐一登記。

4、注意保守國家秘密和儲戶存款秘密，對單位存款，除國家法律、行政法規另有規定外，金融機構有權拒絕任何單位和個人查詢。對個人存款，除國家法律另有規定外，郵政儲蓄機構有權拒絕任何單位和個人查詢。

參考資料來源：網路-司法

參考資料來源：網路-金融機構協助查詢

參考資料來源：網路-銀行

❽ 金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定的文件全文

第二條本規定所稱「協助查詢、凍結、扣劃」是指金融機構依法協助有權機關查詢、凍結、扣劃單位或個人在金融機構存款的行為。 協助查詢是指金融機構依照有關法律或行政法規的規定以及有權機關查詢的要求，將單位或個人存款的金額、幣種以及其他存款信息告知有權機關的行為。 協助凍結是指金融機構依照法律的規定以及有權機關凍結的要求，在一定時期內禁止單位或個人提取其存款賬戶內的全部或部分存款的行為。 協助扣劃是指金融機構依照法律的規定以及有權機關扣劃的要求，將單位或個人存款賬戶內的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。
第三條本規定所稱金融機構是指依法經營存款業務的金融機構（含外資金融機構），包括政策性銀行、商業銀行、城市和農村信用合作社、財務公司、郵政儲蓄機構等。 金融機構協助查詢、凍結和扣劃存款，應當在存款人開戶的營業分支機構具體辦理。
第四條本規定所稱有權機關是指依照法律、行政法規的明確規定，有權查詢、凍結、扣劃單位或個人在金融機構存款的司法機關、行政機關、軍事機關及行使行政職能的事業單位（詳見附表）。
第五條協助查詢、凍結和扣劃工作應當遵循依法合規、不損害客戶合法權益的原則。
第六條金融機構應當依法做好協助工作，建立健全有關規章制度，切實加強協助查詢、凍結、扣劃的管理工作。
第七條金融機構應當在其營業機構確定專職部門或專職人員，負責接待要求協助查詢、凍結和扣劃的有權機關，及時處理協助事宜，並注意保守國家秘密。
第八條辦理協助查詢業務時，經辦人員應當核實執法人員的工作證件，以及有權機關縣團級以上（含，下同）機構簽發的協助查詢存款通知書。
第九條辦理協助凍結業務時，金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書： （一）有權機關執法人員的工作證件； （二）有權機關縣團級以上機構簽發的協助凍結存款通知書，法律、行政法規規定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字； （三）人民法院出具的凍結存款裁定書、其他有權機關出具的凍結存款決定書。
第十條辦理協助扣劃業務時，金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書： （一）有權機關執法人員的工作證件； （二）有權機關縣團級以上機構簽發的協助扣劃存款通知書，法律、行政法規規定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字； （三）有關生效法律文書或行政機關的有關決定書。
第十一條 金融機構在協助凍結、扣劃單位或個人存款時，應當審查以下內容： （一）「協助凍結、扣劃存款通知書」填寫的需被凍結或扣劃存款的單位或個人開戶金融機構名稱、戶名和賬號、大小寫金額； （二）協助凍結或扣劃存款通知書上的義務人應與所依據的法律文書上的義務人相同； （三）協助凍結或扣劃存款通知書上的凍結或扣劃金額應當是確定的。如發現缺少應附的法律文書，以及法律文書有關內容與「協助凍結、扣劃存款通知書」的內容不符，應說明原因，退回「協助凍結、扣劃存款通知書」或所附的法律文書。 有權機關對個人存款戶不能提供賬號的，金融機構應當要求有權機關提供該個人的居民身份證號碼或其它足以確定該個人存款賬戶的情況。
第十二條金融機構應當按照內控制度的規定建立和完善協助查詢、凍結和扣劃工作的登記制度。 金融機構在協助有權機關辦理查詢、凍結和扣劃手續時，應對下列情況進行登記：有權機關名稱，執法人員姓名和證件號碼，金融機構經辦人員姓名，被查詢、凍結、扣劃單位或個人的名稱或姓名，協助查詢、凍結、扣劃的時間和金額，相關法律文書名稱及文號，協助結果等。 登記表應當在協助辦理查詢、凍結、扣劃手續時填寫，並由有權機關執法人員和金融機構經辦人簽字。 金融機構應當妥善保存登記表，並嚴格保守有關國家秘密。 金融機構協助查詢、凍結、扣劃存款，涉及內控制度中的核實、授權和審批工作時，應當嚴格按內控制度及時辦理相關手續，不得拖延推諉。
第十三條金融機構對有權機關辦理查詢、凍結和扣劃手續完備的，應當認真協助辦理。在接到協助凍結、扣劃存款通知書後，不得再扣劃應當協助執行的款項用於收貸收息，不得向被查詢、凍結、扣劃單位或個人通風報信，幫助隱匿或轉移存款。 金融機構在協助有權機關辦理完畢查詢存款手續後，有權機關要求予以保密的，金融機構應當保守秘密。金融機構在協助有權機關辦理完畢凍結、扣劃存款手續後，根據業務需要可以通知存款單位或個人。
第十四條金融機構協助有權機關查詢的資料應限於存款資料，包括被查詢單位或個人開戶、存款情況以及與存款有關的會計憑證、賬簿、對賬單等資料。對上述資料，金融機構應當如實提供，有權機關根據需要可以抄錄、復制、照相，但不得帶走原件。 金融機構協助復制存款資料等支付了成本費用的，可以按相關規定收取工本費。
第十五條有權機關在查詢單位存款情況時，只提供被查詢單位名稱而未提供賬號的，金融機構應當根據賬戶管理檔案積極協助查詢，沒有所查詢的賬戶的，應如實告知有權機關。
第十六條凍結單位或個人存款的期限最長為六個月，期滿後可以續凍。有權機關應在凍結期滿前辦理續凍手續，逾期未辦理續凍手續的，視為自動解除凍結措施。
第十七條有權機關要求對已被凍結的存款再行凍結的，金融機構不予辦理並應當說明情況。
第十八條在凍結期限內，只有在原作出凍結決定的有權機關作出解凍決定並出具解除凍結存款通知書的情況下，金融機構才能對已經凍結的存款予以解凍。被凍結存款的單位或個人對凍結提出異議的，金融機構應告知其與作出凍結決定的有權機關聯系，在存款凍結期限內金融機構不得自行解凍。
第十九條有權機關在凍結、解凍工作中發生錯誤，其上級機關直接作出變更決定或裁定的，金融機構接到變更決定書或裁定書後，應當予以辦理。
第二十條金融機構協助扣劃時，應當將扣劃的存款直接劃入有權機關指定的賬戶。有權機關要求提取現金的，金融機構不予協助。
第二十一條查詢、凍結、扣劃存款通知書與解除凍結、扣劃存款通知書均應由有權機關執法人員依法送達，金融機構不接受有權機關執法人員以外的人員代為送達的上述通知書。
第二十二條兩個以上有權機關對同一單位或個人的同一筆存款採取凍結或扣劃措施時，金融機構應當協助最先送達協助凍結、扣劃存款通知書的有權機關辦理凍結、扣劃手續。 兩個以上有權機關對金融機構協助凍結、扣劃的具體措施有爭議的，金融機構應當按照有關爭議機關協商後的意見辦理。
第二十三條本規定由中國人民銀行負責解釋。
第二十四條本規定自2002年2月1日起施行。

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看看吧，這上面是咱縣的合法的金融機構。其餘都不受法律保護。