互聯網金融龐氏騙局

1. 中國有哪些是龐氏騙局

龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，是金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖。很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。
查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子們向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為「龐氏騙局」。

鴻源案是台灣經濟史上最大型的集團型經濟犯罪。
沈長聲、劉鐵球、於勇明等人以投資公司名義成立鴻源機構，實為老鼠會，藉由提供誘人的高利率，非法吸集民間游資近新台幣1000億元，結果在1990年突然倒閉，留下16萬債權人與900餘億元負債的殘局，一時間造成台灣金融體系動盪不安。
雖然鴻源事件案情重大，許多人甚至賠上畢生積蓄，然而首腦沈長聲卻僅判刑7年並課罰金300萬元，而且4年後就假釋出獄。由於沈長聲在事發前便已脫產，再加上宣告破產的沈長聲在出獄後竟還能過著奢華的生活，所以坊間認為沈長聲很可能隱匿了龐大的資產，以脫產的手段擺脫法律責任。

2. 十大互聯網金融陷阱風險有哪些呢

一、龐氏來騙局：披著亮麗外衣的「自拆東牆補西牆」老牌金融陷阱
二、虛擬貨幣：比特幣引發各種緊跟風口的新潮騙局
三、消費返利：偽裝公益消費的網路傳銷陷阱
四、違法P2P平台：高利率誘惑的虛假標的
五、消費金融套現：網購平台的信用額度已成非法吸錢產業鏈集中地
六、借款傭金：「借款傭金」成最常見的網貸詐騙形式
七、「套路貸」：受害人債務成幾何式增長
八、網貸手續費：專盯急需貸款人群騙取手續費、傭金
九、釣魚網站：仿冒真實網站地址或頁面
十、網路外匯理財：高大上包裝之下的投資平台易設陷阱

3. 金融騙局裡的龐氏騙局，到底是怎麼一回事

首先怎麼定義旁氏騙局，一般人說就是「拆東牆補西牆」。利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。而這種拆東補西的做法，本身不一定是錯的。因為這就是金融。不知道大家對金融2字的如何去理解。金融應該是資金的融通，通俗易懂的說法就是將資金轉來轉去進行有效利用。

為什麼金融業為何龐氏金融騙局多。據我分析和判斷，主要有如下幾方面原因：一是大部分民眾對金融業的信任感比較強，騙子就利用民眾這種社會心裡行騙。

金融

三是對需要拉人頭、發展下線的「傳銷式」投資方式，不能盲目參與，防止陷入龐氏金融騙局絕境。

四是是對明知自己被騙的金融投資活動，除及時退出之外，應積極主動地向有關部門檢舉揭發，讓更多的投資者認清龐氏金融騙局的本來面目，切忌盲目湧入，防止害人害己龐氏金融騙局現象的蔓延。

4. 互聯網金融時代，有沒有技術手段第一時間發現龐氏騙局

關鍵在於信息透明度，或者說，信息介面，
只要知道資金的來源和去向，有沒有技術手版段都很權容易判斷龐氏騙局。
像E租寶事件，稍微理性的投資人都會意識到這是龐氏騙局，因為p2p目前盈利本身就不高，他承諾的高回報幾乎是不可實現的，再聯想到他花的天價廣告費，這些錢從哪來？毫無疑問就是挪用的投資人的錢。那麼就可以判斷它就是騙局了。
所以技術手段不是關鍵，關鍵在信息透明度和你對信息的判斷

5. 為什麼互金平台幾乎都做成了龐氏騙局

一定要點藍字關注我喲

6. 當游戲遇上互聯網金融，是傳銷還是一場龐氏騙局

當游戲遇上互聯網金融，這就可能涉嫌詐騙了。
千萬要小心。
防止上當的最好辦法，就是不要涉足。

7. 龐氏騙局是什麼為什麼金融行業有這么多的龐氏騙局

先是以各種名義設局，玩大的比如養老保險，社保等等，玩小的比如大利率理財等等，自己不掏一分錢，然後以後續資金償還前面的支出，利息等等，這種騙局一定要不斷的有後續資金進入才玩的下去，否則入不敷出，一定會露馬腳，錢發不出去還不起錢，玩大的涉及群體和人數太多可以拖欠，可以玩無賴，玩小的只能跑路走人讓那些貪婪的傻瓜哭號去吧。
說到底，這種騙局說白了就是針對利用人們貪婪懶惰的心理，能上當的基本都是笨蛋傻瓜，他們也不想想，那麼多金融機構，那麼多金融手段像股票，期貨，杠桿等，為一兩個百分點絞盡腦汁拼個你死我活還不一定盈利，憑什麼給你那麼大的利率？