互聯網金融大案

Ⅰ 互聯網金融案現金到多少法律才受理

互聯網已經深入到社會生活的各個方面，對包括金融在內的經濟生活帶來了廣泛而深遠的影響，互聯網平等性、交互性的特點與民法自由、平等的理念呼呼相應，互聯網信息傳播方便、快捷的特點與市場追求交易效率、降低交易成本的內在需求相互契合，互聯網金融雖產生時間短，但涉及人員廣、資金體量大，對我國金融市場產生了重要影響。中國銀行法學會緊密把握金融市場發展的脈搏，密切關注互聯網金融的實踐，組織成立互聯網金融法治專業委員會，為互聯網金融業界、監管部門、司法機關和專家學者搭建了良好的溝通交流平台，對我國互聯網金融法治建設應該說具有非常重要的意義。

對人民法院而言，如何保護互聯網金融安全、促進互聯網金融的創新和發展，保護互聯網金融中各個主體的合法權益是當前面臨的重大課題，我認為，人民法院在處理涉及互聯網金融的案件、制定相關司法政策和司法解釋時，需要正確認識和處理好以下四個關系：

一、互聯網金融與傳統金融的關系，諾貝爾經濟學獎獲得者莫頓曾指出，金融功能比金融機構更為穩定，我想強調的是金融的本質和功能比金融服務的形式更為穩定，互聯網金融本質上是通過互聯網開展金融業務，是對傳統金融在交易技術、交易渠道、交易方式和服務主體等方面進行創新。當互聯網金融的功能人們是資金融通、發現價格、支付清算、風險管理等，並未超出傳統金融的功能范圍，因此，規制傳統金融的法治規范同樣適用於互聯網金融。同時，對於互聯網金融所涉及的新問題如點擊合同、瀏覽合同等電子合同的效力及證明、對互聯網金融中消費者的特別保護等問題，則需要對現行法律、行政法規的解釋和完善來加以規范。人民法院對所有合法的市場主體毫無例外應當予以保護，對於傳統金融機構通過互聯網開展的金融創新行為以及互聯網企業利用技術和金融模式優勢開展的金融活動只要不違反法律禁止性規定、不損害社會公共利益人民法院都應當予以支持。

二、金融自由與金融安全的關系。對於市場主體而言，法無禁止即為自由，建立在合同自由基礎上的自由競爭是維持市場活力、促進社會創新、推動物質財富增長的原動力。人民法院的任務之一是保護金融自由、維護市場競爭，以促進金融的創新和發展。另一方面，市場經濟主要體現為信用經濟，金融市場更是以交易信用為基礎，交易信用不僅關乎交易相對人權益的實現，也關乎整個金融市場的交易安全和交易秩序。近年來，個別網上互聯網金融企業出現兌付危機、負責人跑路等問題，應當引起我們的高度重視。在互聯網金融中，既要關注個人信用和資本信用等靜態交易信用的作用，更要重視備付金、保險准備金、交易信用評級、信譽認證等動態信用機制的作用。人民法院的重要職責之一是維護市場規則，以保護交易安全、維持交易秩序、維護社會的公平和正義。對於互聯網金融形式開展的集資詐騙、非法集資、非法吸收公共存款等犯罪行為，人民法院毫無例外應當依法予以嚴厲打擊，對於違反法律、行政法規的效力性強制性規定，人民法院應當對其合同效力不予認可。除司法干預外，行業自律和行政監管也是保證互聯網金融安全的重要途徑。人民法院支持互聯網金融行業採取公平合理的自律措施，支持行政監管機關依法行使對互聯網金融的監管權，並希望與立法機關、行政監管機關、金融業界和學界共同研究互聯網金融交易規則，在維護金融安全的前提下，促進金融自由，推動金融創新。

三、互聯網金融與實體經濟的關系。從金融業發展歷史看，金融業的發展離不開實體經濟的發展，金融收益的源泉永遠來自實體經濟所創造的剩餘價值。如果實體經濟空心化泛濫，那金融業也不可能獨善其身，必遭災難性打擊。因此，互聯網金融發展的好不好不僅要看其自身在某一時間段的發展狀況，更應當跳出金融業的圈子，看其是否能夠滿足實體經濟對資金融通的需要，看其是否切實推動了整個國民經濟又好又快的發展。人民法院鼓勵保護、支持金融創新同金融業的發展，但更希望金融業的發展有利於夯實實體經濟這一堅實基礎。對於目前互聯網金融中存在的借貸鏈條過長、借貸利率過高、高利貸泛濫、資金空轉等問題，人民法院將依法通過規制借貸利率、審查合同效力等各種方式予以規范。

四、尊重意思自治與保護弱勢群體的關系。民法將民事主體原則化，淡化個體差異，強調主體地位平等和意思自治，將意思自治作為民法的基本原則。但隨著社會經濟的發展，現在民法越來越關注對弱勢群體的特別保護，在互聯網金融中，消費者等弱勢群體需要法律的特別保護，以維護實質公平。這里尤其需要保護消費者的知情權，需要經營者應承擔相應的信息披露義務和風險提示義務。並避免欺詐性宣傳和惡意誤導，需要保護消費者個人數據信息安全，防止侵犯消費者的隱私權，需要建立有利於消費者維權的在線糾紛解決機制。我國消費者權益保護法所規定的消費者是為生活消費需要而購買、使用商品或者接受服務的人，互聯網金融中哪些消費者屬於消費者權益保護法所保護的對象、在多大范圍內適用我國法律對於保護消費者的特別規定值得我們共同研究。此外，互聯網金融經營者在妥善存儲、保管、提交交易記錄等方面也應承擔更多的義務。

Ⅱ 涉案資金達十億元！一網貸詐騙犯罪集團被成功抓獲，他們是如何進行作案的

據了解四川內江警方破獲一起網貸詐騙犯罪，涉案金額高達十億元。現在網路詐騙手段層出不窮，據罪犯稱他們多人出資成立科技公司用於購買小額貸款公司，在2017年到2018年，在各個知名網站平台進行網路套路貸，通過網上招聘、熟人介紹等方式召集百餘人成為員工，以公司化名義對外發展，對內實行績效考核，進而來實施套路貸，軟暴力催債。

目前網路環境套路貸難以杜絕，為了經濟利益，很多商家會鋌而走險，我們一定要有安全意識，樹立正確金錢觀念，切勿被他人欺騙。

Ⅲ 你發現互聯網存在違法犯罪類案件主要有哪些

金融詐騙，網路兼職的，網上投資的，這幾類的比較多吧

Ⅳ 最高檢將如何嚴查互聯網等領域金融犯罪案件

6月25日，最高人民檢察院檢察委員會委員、法律政策研究室主任萬春今日稱，要加大金融案件辦案力度，嚴肅查辦互聯網金融、證券期貨、銀行保險等重點領域、重點環節的金融犯罪案件，加強對新型疑難案件、跨區域涉眾型案件的研究和指導，及時制定司法解釋和規范性文件。

四是加強對金融案件典型案例的研究分析，有針對性地運用典型案例，指導各地正確適用法律，向金融監管部門提出防控金融風險的檢察建議，教育引導群眾正確認識和有效防範投資風險。

Ⅳ 國際互聯網金融案件如何立案

互聯網已經深入到社會生活的各個方面，對包括金融在內的經濟生活帶來回了廣泛而深遠的影答響，互聯網平等性、交互性的特點與民法自由、平等的理念呼呼相應，互聯網信息傳播方便、快捷的特點與市場追求交易效率、降低交易成本的內在需求相互契合，互聯網金融雖產生時間短，但涉及人員廣、資金體量大，對我國金融市場產生了重要影響。中國銀行法學會緊密把握金融市場發展的脈搏，密切關注互聯網金融的實踐，組織成立互聯網金融法治專業委員會，為互聯網金融業界、監管部門、司法機關和專家學者搭建了良好的溝通交流平台，對我國互聯網金融法治建設應該說具有非常重要的意義。

Ⅵ 互聯網金融立案後，如何要回錢怎麼起訴

當地的金融辦匯兌立案調查，不過你不要太指望能追回多少，因為這樣的不正規的p2p，大部分都是及到自容，所以說他可能把錢已經用掉了，你要做的就是截圖保存好你投資的證據，然後再聯系當地的警方進行處理

Ⅶ 有金融詐騙的案例

隨著互聯網金融的迅猛發展，越來越多的投資人開始接觸網路投資理財，暢享互聯網內投資理財帶來的便容捷性和高於傳統金融行業的可觀收益。

但近年來，隨著或真或假打著P2P旗號的互聯網金融平台跑路、詐騙案件頻發，尤其是2015年底E租寶轟然倒塌，部分投資人開始對互聯網金融喪失信心，甚至極端投資者直接把全部P2P打上「統統是騙子」的標簽

Ⅷ 男子網路賭博輸60元牽出3.4億大案，這件案子是怎麼回事

其實人人都知道10賭9輸的道理。但是總有一些人心存僥幸的心理在裡面，這也正是因為這樣的心理，讓很多人沉溺於賭博中不能自拔。隨著網路的不斷發展，網路賭博的隊伍也發展壯大了起來。一些專業化的網路博彩公司也越來越多，為了吸引人，網路賭博也增添了一些吸引人的比賽，以引起更多人的注意，並參與到賭博中去。

一名男子在網路賭博中輸掉60元錢，因為懷疑這個游戲有水分，就報了警。警方通過調查後發現，最終確認這名男子進入的這個網站有明顯賭博特性，並抓獲了操縱網路賭博的代理人，這位涉嫌網路賭博的代理人在很短的時間內，就已經瘋狂斂財超過了3.4億。

男子網路賭博輸掉了60元錢

賭徒的心理是越輸越賭，越賭越輸。因為在心裡總想著翻盤。因此沉溺其中。現在參與賭博更加方便，只要一部手機，隨時就能參與各種各樣的網路賭博。網路賭博是很容易讓人上癮的，而且戒除起來也非常困難。不過，江蘇的一名男子在參與網路賭博中，還算是比較理性。當他在一個娛樂網站充值了100元錢後，進去玩了一個游戲，在這個游戲中他賭了10把，不料卻很快輸了60元錢。他怎麼想都感覺這一款游戲有問題。於是就選擇了報警。

Ⅸ 男子網路賭博輸60元牽出3.4億元大案， 案件的細節是什麼

賭博是一種非常嚴重的違法行為，這種社會行為所產生的危害可以說是非常大的，也正因如此，所以相關部門針對於這種違法情況也是給予了非常嚴厲的打擊，不過隨著互聯網的不斷發展現在賭博也在利用互聯網平台來進行，網路主播在這種情況下隱蔽性更是加強了很多，給相關部門的答題帶來了非常大的難度。

通過了對於這個網站建立者進行抓捕之後，接下來進行調查發現在這個網站之中有著特別多的下線，而正因如此，所以有很多的人也參與到了網路之中的游戲，雖然這個網站運營的時間不是特別長，但是涉案金額已經達到了3.1元也正因如此，所以這個網站的建立者也受到了法律的處罰。

想要通過賭博一夜暴富的人都不可能夠成功，最終只能夠給自己帶來很多的危害，同時也會導致自己上當受騙，所有的財富被騙取一空正因如此，所以大家在日常生活中一定要提升警惕，遠離祖國，只有這樣才能夠讓我們的生活更為平靜。