美國金融科技公司申請銀行牌照

Ⅰ 美國MSB牌照怎麼申請辦理

第一步我們需要有一家主體公司，主體公司不一定要是美國公司，也可以是香港，英國，群島等公司。

時代廣場

第二步以公司為主體填寫申請材料，遞交給 FinCEN（美國財政部下設機構金融犯罪執法局）

第三步等待FinCEN審核資料，資料審核後監管局將會提出問題，根據提出的問題進行回答

第四步再次等待審核

第五部審核通過，下牌

以上你也可以找專業的代理公司做就好。

提供董事信息，公司主體名稱或者資料，其他的交給我們就好了，一般美國MSB牌照申請比較快，差不多十五個工作日就能申請下來了。

Ⅱ 美國msb數字貨幣牌照有什麼用作申請牌照包含哪些內容，申請時間多久

樓主你好！

繼火幣，OKCOIN和易派支付相繼拿到MSB的美國金融牌照後，MSB金融牌照逐漸引起了國內業界人士的注意。今天小編給大家分析一下這個美國MSB的含金量。

Ⅲ 美國MSB牌照申請流程

美國msb牌照是由FinCen美國財政部監管，並頒發的一類金融監管牌照，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，以及外匯兌換，國際匯款，國際支付等等的業務。在美國從事上述相關的相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合法地運營。

申請美國MSB數字貨幣牌照的必要條件之一是注冊美國的一家公司

注冊美國公司需具備以下條件：

1.申請條件：一位以上的公司董事及股東（沒有國籍限制的自然人或法人），有效的身份證明文件（身份證或護照）。

2.名稱選擇：公司名稱沒有任何限制，只要查冊沒有重名即可；一般名稱後面冠以LIMITDE或LTD等字樣。（可以直接命名為X X交易所）

3.注冊資本：不同的洲，注冊資本不一樣，一般為50000美金（詳細請參考各洲的注冊地址），不需要實繳。

4.注冊地址：規定要有當地的注冊地址（可以提供）

Ⅳ 想在塞普勒斯開辦金融公司申請金融牌照（如外匯）需要提供些什麼資料有什麼律師事務所能辦理這方面的

塞普勒斯的辦理了也沒用 這樣的地方花錢就可以辦沒有任何作用

Ⅳ 美國MSB牌照申請流程

辦理美國MSB牌照首先是先申請美國當地的公司，這個公司是可以離岸經營的，提供公司信息，身份證和護照就可以辦理，可以是自然人或者法人，辦理周期大概是2周，辦理完成後開始申請貨幣牌照，這個是向美國財政部申請，申請下來後即可在美國msb官網查詢，全部流程辦好大概4到8周的時間，不算慢，很多國家都要幾個月的。

美國msb牌照是針對數字貨幣，虛擬幣交易專用牌照，申請後可以在美國全境以及海外都是合法承認的，所以品牌價值和影響力是很大的，可以說對比愛莎尼亞，澳洲等其他國家來說，確實有著很大的優勢。
申請美國MSB數字貨幣牌照的必要條件之一是注冊美國的一家公司。
注冊美國公司需具備以下條件：
1、申請條件：一位以上的公司董事及股東（無國際限制的自然人或法人），有效的身份證明文件（身份證或護照）。
2、名稱選擇：公司名稱沒有任何限制，只要查冊沒有重名即可；一般名稱後面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字樣。注冊時請附上兩個或以上的公司名稱，以免因每選擇無法使用時而延誤。公司成立前，公司名稱可獲名費預留半年。
3、注冊資本：不同的洲，注冊資本不一樣，一般為50000美金（詳細請參考各洲的注冊地址），不需要驗資及到位。在注冊公司時，需要說明公司成立時發行的股票數額。通常公司初始發行的股票數額為3000-50000股。可以在公司成立後任何時候增加貴公司股票發行的數量。3、股份分配：申請注冊美國公司每個股東所佔的股份比例( % )。
4、注冊地址：規定要有當地的注冊地址(參加我司秘書服務可提供美國本土的注冊地址)。公司注冊辦理時間：20-25個工作日。

美國公司銀行賬戶辦理時間：
辦理牌照的必要第二步准備是開設美國銀行賬戶。
我們可以協助客戶開辦美國賬戶請提供如下附件：
1. 公司注冊證書
2. 公司稅號
3. 所有董事及股東（持股10%以上）身份證掃描件
4. 所有董事及股東（持股10%以上）護照掃描件
5. 所有董事及股東（持股10%以上）近三個月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
6. 所有董事及股東（持股10%以上）的客戶的電子簽名註：
1.請確認資料的真實有效性，如因資料不實引發的一切後果，由客戶自行承擔，
2.開戶時間由銀行工作量多少來定，一般情況下一個月左右，具體情況以實際時間為准，對時間要求高的客戶請提前說明。
牌照辦理工作服務內容：
牌照申請工作包括：
• MSB牌照的金融業務方案設計
• 准備與撰寫申請材料
• 向美國財政部遞交MSB牌照的申請
• 申請過程中，負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
• 若美國財政部及FINCEN需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交，如Proct Disclosure Statement。辦理完成後牌照查詢方式：登陸美國財政部MSB網址查詢牌照號碼等信息。

Ⅵ 美國NFA監管牌照是怎麼辦理的

美國全國q貨協會（National Futures Association---NFA），美國全國q貨協會（NFA）是按照美國《商品交易法》第17節的規定，於1976年組建的q貨行業自律組織，屬非盈利性會員制組織，是美國q貨外滙交易非商業獨立監管機構。

申請美國NFA正式會員牌照所需材料：

1、法人護照

2、海外公司掃描件

3、公司未來三年發展規劃書

4、法人履歷

5、銀行卡流水

6、無犯罪記錄證明

7、法人或董事地址證明

8、未來財稅計劃

3、會員和聯合會員

辦理周期需要三個月左右的時間。

任何在CFTC登記的機構或個人和期貨交易所都可以成為NFA的會員，除非該登記者或交易所達不到會員資格條件(例如CFTC下令取消其注冊資格的)。按照《商品交易法》，NFA會員的雇員也被要求注冊為NFA的」聯合會員」，這些個人與會員一樣要達到NFA要求的資格。

4、會員資格審查

首先由NFA工作人員進行初步審查，最終NFA會員資格委員會在聽證會上作出決定。假如總裁有理由相信申請者不符合會員資格或不適合注冊為NFA的聯合會員，申請者或者會員資格委員會可以要求舉行聽證會

Ⅶ 海外金融牌照申請流程及條件

離岸監管放牌流程快(通常幾個月，取決於監管轄區情況)，管理費用和運營成本都較低。大多數情況下，對公司、董事和股東的盡職調查/適當性要求都非常簡單。大多數與資本充足性和財務狀況有關。在課稅方面，大多數離岸監管的所得稅繳納方面的要求非常低，甚至無要求。另外，大多數離岸監管不要求金融服務必須在其轄區提供，也不要求相關服務僅向本地居民提供。審計要求方面，大多數監管條例要求持牌人提供年度財報。完全監管的要求較多，成本較高，例如管理費用(申請費、激活費、年費等)明顯高於離岸監管，最低資本要求方面也是如此。對公司、董事和股東的適當性要求程序更加冗長。在很多情況下，除了護照復印件、個人簡歷、學術和專業資格證書復印件、近期賬單，完全監管可能還要求提供公司存續證明、無犯罪紀錄證明、未破產證明以及最新的納稅申報表。完全監管要求公司辦公場所和公司員工必須實體化。在很多情況下，一些權利只有本地居民才能行使。報告義務方面，除了財報和最低資本要求，還要求提供風險管理報告、合規和反洗錢報告以及其他特定報告，具體取決於監管機構。稅收方面，企業所得稅要求各地不同，但是任何情況下都會高於離岸監管。目前我國海外金融牌照申請主要交由專業的機構處理，奧索金融科技顧問就是一家不錯的辦理機構，提供的服務多樣，專注於金融行業，服務品質高服務更好。

Ⅷ 美國能申請msb金融拍照嗎需要什麼條件才能申請時間多久

之前火幣宣布獲得了美國牌照，引發很多交易所的關注和討論，而隨著規則在美國動態監管下逐漸趨於成熟，很多交易所也開始咨詢相關事務，為此，本公司整理出相關問題，並提供牌照申請服務。

金融局闡明了企業和個人在注冊方面使用數字資產的要求。（美國財政部下設機構金融犯罪執法局 ）管，屬於注冊許可制，從事金錢服務相關的業務都必須申請該許可。

按照該指引，向美國人提供服務的數字資產 「管理方」 (例如資產發行方) 與 「兌換方」 (例如交易所) 屬於美國銀行保密法案 下的 需要在公司設立180天內向金融局提出注冊。由於美國聯邦層面目前對幣幣交易沒有其他明確監管要求，我們熟知的美國本土的B網和P網都是在只持有的前提下開展的幣幣交易業務。因此原則上來說，持有牌照可以在美合規開展幣幣交易業務不太嚴謹太比較符合現實情況。

而要從事法幣交易業務還需要申請各州的牌照，有幾個州還有單獨針對加密資產的牌照，如紐約州。

網路上分析觀點認為牌照後期的合規及審查成本非常高，這其實是一種誤解，嚴謹的表述應該是在規則及適用不成熟的情況下執法成本會比較高，但隨著該項規則逐步的落地成熟成本會降下來。

公司開展業務必須遵守聯邦法規注冊為並且還要遵守匯款活動的州內也必須遵守州法規，目前有53個州和地區有許可要求，其費用的成本主要包括擔保費、申請費、許可費、調查費和其他費用。相對來說許可要求代價高昂，並要求各種程序繼續許可，這些程序在實施方面極其嚴格和耗時。目前，l等公司和從事數字貨幣服務業的其他大公司都在大多數州注冊，但像這樣的公司已經存在了相當長的一段時間，並且擁有利潤率和員工隊伍以滿足這些許可要求。因此，越早開始進行注冊優勢就越明顯。

隨著合規要求越來越高，交易所自身的法律風險管理也需要逐步提高，相關人員但風險意識也需要提高，為此比特律團隊認為交易所需要對以下問題給予足夠重視：

(一) 內控規則制定和審查

1. 對交易所的用戶協議進行起草、修改和提供咨詢;

2. 對交易所的隱私權政策的相關條款進行起草、修改和提供咨詢。 3. 對交易所的許可和披露信息進行審核和提供咨詢。

4. 對交易所的政策、市場數據使用規則、市場交易規則等必

要 公開信息進行審查、修改和提供咨詢。

5. 從合規和法律風險管理角度，對上幣規則、上幣審查標准及相關

的協議進行審查、修改和提供咨詢;

6. 對交易所線上銷售協議的相關條款進行起草、修改和提供咨詢; 7. 根據稅務咨詢、證券咨詢，許可、反洗錢、打擊資助恐怖主義咨 詢，就交易所運營的法律架構提供咨詢、建議;

8 . 為平台幣或其他上幣項目的發行做合規審查，並對潛在風險提供

合規解決方案；

9. 參考最佳治理實踐，編制有關治理結構的法律文件。

(二) 稅務規劃服務

1. 根據交易所的運營結構，提供相關的稅務咨詢意見;

2 . 對最終清算或將收到的數字貨幣或代幣轉換為法定貨幣而產生的

收入或資本收益的稅務處理;

3.交易所提供服務而獲得報酬產生的收入或資本收益的稅務處理。

(三) 在美申請牌照服務

1. 設立公司、開設賬戶服務；

2.金融局注冊申請牌照服務；

3. 在美各州申請照服務。
還有什麼不明白的可以留言私信