㈠ 信用證不是銀行開出的嗎,其它人怎麼能用信用證犯罪呢
騙子不一定用真實的信用證，而是使用一個仿製的假信用證，後果是不是犯罪呢？
㈡ 求助，收到國外非銀行機構開出的信用證，請問風險點，怎樣規避這些風險呢謝謝
風險：
1、形式上的迷惑性；
2、審單標準的非規范性；
3、收款上的風險性；
4、涉及當事人的復雜性；
5、開證人良莠不齊是最大的風險。
防範措施：
1、出口方在收到信用證時，首先要准確識別非銀行信
用證；
2、判斷開證人信用等級；
3、對非銀行信用證各個項目應全面細致審查；
4、國內銀行在通知非銀行信用證時應在顯著位置明確披露開證人的非銀行身份，提醒受益人注意此類信用證所潛伏的風險，並協助受益人做好對開證人信用情況的查詢工作。
㈢ 只要具備開信用證的企業或銀行開出的信用證，其他銀行或金融公司都可以為其做中轉服務急
我在前面的帖子裡面已經答復了.發報行一般均為開證行, 如果發報行不是開證行, 就可能是保兌行,或者是信用證的轉讓行,也有可能是信用證的第一通知行,這些參與傳遞信用證的銀行一般均為開證行的業務往來銀行.
㈣ 請問開具非金融機構信用證的原因及風險點。需要大量的參考文獻。
一、原因
我國已成為世界貿易大國,這無疑給國際上不懷好意的人提供欺騙我國中小企業的有利的機會。用正常的信用證對他們沒有什麼保障,因為世界上大多數的銀行還是正派的,一旦單據相符,即使他們不想付款,但是這些開證行就必須支付。因此,他們就挖空心思,進行「金融創新」,非銀行信用證就應是他們創新的成果。
二、風險
傳統理論認為，開證人作為獨立於進出口商之外的第三方，承擔著對出口商付款的保證責任，銀行信用證的獨立性是付款保證的關鍵。出口商憑借信用證，一方面可以取得付款保證，另一方面可以用於融資（如信用證打包放款和押匯）。
如果信用證的開立者為公司而非銀行，則上述付款保證可能不是由獨立第三方作出，而且信用風險是由開立信用證的公司（非銀行）承擔。相應地，議付行在議付信用證項下單據時，就要考慮公司風險而非銀行風險，這可能導致議付行拒絕議付。
三、文獻
1、非銀行開立的信用證問題
作 者： 王善論
作者單位：江西財經大學國際經貿學院
刊 名： 對外經貿實務 PKU
英文刊名： PRACTICE IN FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AND TRADE
年，卷(期)： 2003(1)
2、非銀行信用證的風險及防範
作 者： 屈建龍 Qu Jianlong
作者單位：江蘇電大常熟學院,江蘇,常熟,215500
刊 名： 黑龍江對外經貿
英文刊名： HEILONGJIANG FOREIGN ECONOMIC RELATIONS & TRADE
年，卷(期)：2008 (10)
3、我國銀行和企業應將非銀行信用證拒於國門之外
作 者：李道金
來源： 國際商報
年卷期：2008
4、UCP600解讀與例證
作 者：閻之大
來源： 北京:中國商務出版社
年卷期：2007
5、UCP600:第二通知行規定的探討
作 者：屈建龍
作者單位：江蘇電大常熟學院
刊 名：對外經貿實務 PKU
英文刊名： PRACTICE IN FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AND TRADE
年，卷(期)：2008(10)
㈤ 發現收到的L/C是由對方國家的金融機構開出的，怎麼辦
只要是通過SWIFT系統開出來的信用證，就可以使用。當然開證行的商業信譽是非常重要的，一般不應該接受小銀行或者此類金融機構開出的信用證，可能存在風險。
㈥ 除了銀行，有別的機構可以開立信用證嗎
香港有很多財務公司也可開證.但通常信譽好風險控制意識強的銀行會按照托收准則來處理此類信用證下的交單,除了少數信譽好的財務公司
㈦ 信用證由什麼機構開出的有效
這是銀行的金融工具，只能由銀行來開。
㈧ 四大行開的信用證與其他銀行有什麼區別
現在對於有經驗的信用證使用者來說，不可能被假證所騙。只要是銀行直接通知，並且送達的信用證都是真實的。
除非不懂信用證業務的人，接到不是來自銀行直接通知的信用證，這種情況有可能是假證。
㈨ 指定銀行開出的信用證是否有問題
關鍵要看銀行的信譽如何，如果是國家級的，世界頂級的銀行開出的信用證都可以接受。如果是信譽不好的小銀行開出的信用證，則必須慎重。
㈩ 信用證必須由銀行開出嗎
銀行開出的信用證合符國際慣例，是銀行信用，收匯有相應的保障。
你說的信用證是貿易服務機構開出的，是商業信用，收匯沒有保障。
從信用證的國際慣例來說是無效的。