接收境外匯款的金融機構發現匯款人

Ⅰ 金融機構為客戶向境外匯出資金時，說法正確的是

匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記並向接收匯款的境外機構提供其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核

Ⅱ 下列哪些境外金融機構無法提供匯款人賬號，匯款人住所等信息的，金融

你主要是匯哪個帳戶？匯豐 恆生？轉賬

Ⅲ 客戶從境外匯款到我們公司開戶建行，但因匯款人名稱和備注都有60字元限制，我們公司名稱太長入不了賬

不會的，開立外匯結算賬戶進行交易即可的。

依據《個人外匯管理辦法》第二十九條規定：個人進行工商登記或者辦理其他執業手續後可以開立外匯結算賬戶。境內個人從事外匯買賣等交易，應當通過依法取得相應業務資格的境內金融機構辦理。

境外個人在境內直接投資，經外匯局核准，可以開立外國投資者專用外匯賬戶。賬戶內資金經外匯局核准可以結匯。直接投資項目獲得國家主管部門批准後，境外個人可以將外國投資者專用外匯賬戶內的外匯資金劃入外商投資企業資本金賬戶。

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個人外匯的相關要求規定：

1、個人購匯提鈔或從外匯儲蓄賬戶中提鈔，單筆或當日累計在有關規定允許攜帶外幣現鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理；單筆或當日累計提鈔超過上述金額的，憑本人有效身份證件、提鈔用途證明等材料向當地外匯局事前報備。

2、個人外幣現鈔存入外匯儲蓄賬戶，單筆或當日累計在有關規定允許攜帶外幣現鈔入境免申報金額之下的，可以在銀行直接辦理；單筆或當日累計存鈔超過上述金額的，憑本人有效身份證件、攜帶外幣現鈔入境申報單或本人原存款金融機構外幣現鈔提取單據在銀行辦理。

Ⅳ 接收境外匯入款的金融機構如匯款人沒有

大額存款要求身份證明始於2007年執行。 由中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、內中國證券監督管容理委員會和中國保險監督管理委員會制定的《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》本月正式施行。根據這個辦法，銀行在碰到大額存取款時，將要求儲戶提供身份證件。 《辦法》規定，個人在銀行辦理現金存取業務時，如果單筆金額為人民幣5萬元以上或外幣等值1萬美元以上，將需要提交身份證件；如果個人在某家銀行或信用社未開立賬戶，但需要在該機構辦理現金匯款、現鈔兌換和票據兌付業務且單筆金額為人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上，也需要提交有效身份證件。此外，個人購買保險將可能需要同時提供投保人和受益人的身份證件。

Ⅳ 銀行辦理匯款業務如發現匯款人名稱賬號和什麼缺失的應要求境外機構補充

銀行辦復理匯款業務如發現匯款人制名稱賬號和匯款人住所缺失的應要求境外機構補充。這來源於《中華人民共和國反洗錢法》的規定。

Ⅵ 接收境外匯入款的金融機構，如匯款人沒有

無論是哪種匯款，相關的匯款及收款信息是必須有的。如：收款人姓名、賬號、地址、銀行名稱等。國際匯款還必須有銀行的國際代碼。

一般情況下現在境外匯款都是走電匯，也是俗稱的TT，速度快也更安全。匯款時肯定要提供收款人姓名，帳號，還有銀行名稱，如果你是匯到英國的話帳號就提供IBAN給銀行，就是GB開頭長長一串的那個帳號。

電匯要提供swift code，就是BIC。一般情況下境外匯款提供這些信息就夠了，中行要求提供收款人的地址及轉帳接收銀行地址只是為了更謹慎。你把信息完完整整的提供給銀行總歸沒有錯，因為歐洲的銀行很多很多的，有的名字長得也挺像的，萬一萬一匯錯銀行了，也影響入賬的時間，說不定還會產生不必要的費用。

Ⅶ 是不是招行現在不允許個人接受國外公司匯款了

個人接收境外匯款，外管局有相應的規定。若您是境內個人，如不涉及證券投資、貿易貨款等，則境外個人賬戶匯入正常可以接收，境外公司賬戶匯入則需聯系開戶行確認。
【溫馨提示】單筆金額超過等值5000美金需辦理涉外收入申報；招行入賬不收費，但境外中間行如有收費，資金可能非全額到達招行。

Ⅷ 怎麼接收國外匯款

個人接收國外公司匯款必須在銀行開設活期存款賬戶，存摺或銀行卡都可以，具體版看各銀行規權定了，投資者宜在縣區級以上的銀行分支行開立戶頭接收外匯公司匯款，因為縣區級以下的分支機構沒有直接接收國外匯款的業務，須通過上級行中轉。

注意需向開戶銀行索要接收國外匯款用的銀行具體英文地址資料，以便從國外外匯公司提款時填寫表格。全國各地銀行對個人賬戶接收國外公司匯款不需要出示證明的額度往往執行有差別，通常是每次1萬美元以下，個別的是2000美元以下，取款多的，可分次匯回。

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注意事項：

1、在國內要有一個外匯賬戶，有些銀行要求專門申請，有些銀行一個賬號多個幣種功能。

2、向銀行索取一張境外匯款路線圖，裡麵包括國內銀行在國外的賬戶信息、各種幣種的匯款路線、中間行的資料、匯款收款人的資料、以及國內銀行的資料等。

3、將路線圖要求的內容填寫好，提供給國外的匯款人。

4、匯款人將路線圖交給國外銀行，並按照那家銀行的要求付手續費。不同國家、不同銀行的手續費不一樣。

5、收款人收到匯款。注意國內不同銀行的收款時間長短也不一樣。

參考資料來源：網路-國外匯款

參考資料來源：網路-接收

Ⅸ 金融機構為客戶向境外匯出資金時，應當登記匯款人的哪些信息

金融機構為客戶向境外匯出資金時，應當登記匯款人的身份證件或身份證明文件種類、號碼。

Ⅹ 去銀行能查到轉賬記錄嗎

可以。

《金融機構客戶身份識別及交易記錄保存管理辦法》對其有相應的規定：

第二十九條 金融機構應當按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄：

（一）客戶身份資料，自業務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。

（二）交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。

《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下簡稱《辦法》）是為了預防洗錢和恐怖融資活動，規範金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護金融秩序。

根據《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規的規定，由中國人民銀行（以下簡稱「人行「）、中國銀行業監督管理委員會（以下簡稱「銀監會」）、中國證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）和中國保險監督管理委員會（以下簡稱「保監會」）制定，於2007年6月21日發布，自2007年8月1日起施行。

(10)接收境外匯款的金融機構發現匯款人擴展閱讀

《金融機構客戶身份識別及交易記錄保存管理辦法》

第八條 商業銀行、農村合作銀行、城市信用合作社、農村信用合作社等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

第九條 金融機構提供保管箱服務時，應了解保管箱的實際使用人。

第十條 政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、城市信用合作社、農村信用合作社等金融機構和從事匯兌業務的機構為客戶向境外匯出資金時，應當登記匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息，在匯兌憑證或者相關信息系統中留存上述信息，並向接收匯款的境外機構提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所等信息。

匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記並向接收匯款的境外機構提供其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。境外收款人住所不明確的，金融機構可登記接收匯款的境外機構所在地名稱。