合規的金融公司的股東的合作

❶ 公司找第三方金融機構合作的時候，被問了很多雜七雜八的問題，我們提供了很多資料，我們應該提供嗎

如果對方的要求是合法的，那就是要提供資料的

❷ 公司和第三方金融機構合作，他們做調查的時候說我們有行為AML不合規，他們為什麼認為我們在洗錢

公司和第三方金融機構合作，他們做調查的時候說你們有行為AML不合規，他們認為你們在洗錢，自然有他們的道理。

❸ 金融居間公司是否存在真正的合法合規

可以跨行查看余額、取款 中國銀行：單筆2500元，持卡人在同城其他銀行ATM機取款，版4元/筆；在省內異地其他銀行ATM 機取款權，9元/筆；在省外其他銀行ATM機取款，12元/筆；在境外ATM機取款，15元/筆。據悉，中行原來的收費標准為

❹ 公司怎樣合法合規贈送乾股給合作公司，合作公司只提供服務支...

您好，可以起草合同約定，建議委託律師起草，具體什麼情況呢

❺ 我公司是合規合法的,後來的股東個人非法集資,會對我公司有影響嗎

這要看他的入股資金的來源，如果是正常所得，對公司是沒有影響的，如果是非法集資所得，那麼公安部門會對這一部分資金進行追回，可能短時間會影響到公司的現金。其中的問題還要等到警方的調查結果。

❻ 金融機構中 合規和反洗錢的關系

錯誤。內部審計職責不僅是反洗錢或者小金庫；相反金融機構反洗錢合規管理部門不僅限於審計業務。 當然，兩者有職權重合點即防止國有、集體、單位資財流失於個別人。

❼ 我公司是項目公司的股東之一但不控股，項目公司發標，我方能夠中標這個項目的工程總承包，合不合規謝謝

《招投標法實施條例》第三十四條明確規定：與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標。因此，作為項目的股東，你公司參加投標的行為是無效的，不符合法律規定。

❽ 自稱合規平台的鳳凰金融因涉嫌非吸被立案，賀鑫被刑拘，此案背後有何隱情

這家公司名叫鳳凰智信信息技術有限公司，注冊資本為5億元，法定代表人為賀鑫。本身這家公司牽扯到不少官司問題，在網上上面顯示的就有27條開庭公告，19次法律訴訟，12次被立案。公司經營狀況，存在著很大問題，讓人十分不放心。警方通報中，提到案子利益受損人到所在的公安機關報案，配合偵破此案件。並且准備好退贓的工作，挽回損失，保護群眾合法利益。

目前警方已經做出報，提醒廣大公民一定要提高警惕意識，不要盲目的投資。同時及時關注自己基金賬號，及時了解到基金的理財情況。如果一旦發現情況不對的話，馬上向派出所和當地的公安機關報案。避免一定財產損失，現在社會上有很多小額金融財產公司，利用這種幌子來框騙老百姓錢。