涉案99億詐騙大案分析

1. 網戀被騙1500萬「男友」竟有17人，這是一起什麼樣的詐騙案件

網戀被騙1500萬「男友」竟有17人，這是一起典型的「殺豬盤」詐騙案件。

4月24日凌晨，常州市公安局110指揮中心接報一起網上投資虛擬幣交易的網路詐騙大案， 報警人吳女士稱被騙金額巨大，達到了1500萬元左右。接警後，常州市反詐騙中心迅速組織人員對作案過程進行全方位分析，12小時內便查明被騙資金流向，並成立專案組。

報警人吳女士稱，2019年12月，她在網上認識一個網名為「黎志輝」的人。從照片上看，對方長相俊美，工作及家庭背景都似乎不錯，符合吳女士對理想伴侶的要求。聊了沒幾天，兩人很快陷入熱戀。

今年2月份，該男子對吳女士說，自己在一家虛擬貨幣網站進行比特幣交易，並表示自己賺了很多錢。 為了讓吳女士相信，對方還故意以忙為理由，讓吳女士幫他操作這個平台。

吳女士在幫對方操作的過程中，以為這個平台是真實的，能賺錢能提現，就徹底相信了。於是，在所謂男友的甜言蜜語攻勢下，加之高額利潤的誘惑， 吳女士不僅自己投資數百萬，還拉著閨蜜一起投資，閨蜜甚至將賣房款都投了進去，豈料全都打了水漂。

在摸清犯罪嫌疑人作案事實的同時，專案組對涉案資金進行追蹤查控，會同北京、重慶、廣州多地反詐騙中心開展大案協作，協調20多家銀行機構和6家第三方支付公司建立大案查、止、凍綠色通道。

常州市公安局刑警支隊六大隊副大隊長張之林介紹：「目前查明， 該團伙在全國近300個地市，作案370多起，涉案總金額達1.2億元。警方在廣東、福建、雲南等地抓獲犯罪嫌疑人17名，凍結查扣涉案資金2200萬余元。」

據悉，這是常州市公安機關歷年來成功破獲的單起涉案價值最大的通訊網路詐騙案件。辦案民警表示， 這起通訊網路詐騙案件就是一起典型的「殺豬盤」詐騙。

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被騙的套路

「按照嫌疑人的視角來看，這些上當受騙的被害人就是豬；一些婚戀交友平台在嫌疑人眼中就是豬槽，用於投放豬飼料。嫌疑人為獲取被害人信任所使用的一些聊天、戀愛話術，叫做豬飼料；最後通過近幾個禮拜、幾個月甚至一年的時間慢慢獲取被害人的信任，這個過程叫做養豬。

等到受害人陷入情感之中後，騙子就會以自己掌握諸如彩票漏洞、股票內幕消息、或者炒作虛擬幣等利潤豐厚的投資項目為由，聲稱只要跟隨他投資便可穩賺不賠，誘使受害人投資。這時，受害人往往已經深信不疑，便往平台裡面大量投入，直到發現被騙。這最後一步，就叫做殺豬。」

經歷過「殺豬盤」詐騙的受害人一定付出過真感情，人財兩空的傷害也許一生都很難走出來。

2. 非法集資詐騙案中，涉案金額1.5億元，財務人員責任。

如果你確實沒有參與，法律是不能對你處理的。
至於你被騙的錢是否能追回來，要看犯罪嫌疑人有沒有償還能力，如果沒有償還能力，你就不能追回來。
你當然也有一定的責任。

3. 國誠金融上海國誠金融涉黑詐騙案涉案金額4.5億被上海虹口經偵警官說成不算大案

1、自然人犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依本條之規定追究刑事責任。

4. 算命大V團伙落網,涉案金額逾5000萬，還有哪些知名的網路詐騙案

我印象深刻的網路知名詐騙案有9·28特大跨國電信詐騙案。

這是由台灣人組織策劃的，專門針對大陸居民實施詐騙的特大跨國、跨兩岸電信詐騙犯罪案件，涉案金額高達1億多元人民幣。

這樣的詐騙案件也提醒大家，用卡安全，貸款安全一定要注意，貸款一定要從安全的渠道進行申請，不能輕信街頭張貼的小廣告，或是別人口頭給你做的宣傳，那些都不是正規的渠道，一旦有風險，就會讓你損失大筆的存款，讓你欲哭無淚。

天上沒有掉餡餅的好事，不要相信那些糖衣「炮彈」。

5. 南京審理涉案逾兩百億集資詐騙案多少人看直播

備受公眾關注的薛秀麗集資詐騙案今日在南京市中級人民法院在第二法庭公開開庭審理，南京中院同步進行網路庭審直播，超52萬人在線收看。

法庭宣布將擇日宣判。

因該案案情重大，社會關注度極高，涉案人數眾多。庭前，南京、揚州、鎮江、徐州、寧波、紹興、餘姚以及安徽等地均有人要求旁聽庭審。為回應關切，維護訴訟秩序，南京中院高度重視，庭前即發布網路直播通知，建議相關人員在家通過網路觀看庭審了解案情。並按報名順序發放旁聽證，對到現場沒有領到旁聽證的群眾安排到新聞發布廳觀看同步視頻，法院還同時通過中國庭審公開網、江蘇法院庭審直播網、南京法院庭審直播網、市法院官方微博「南京V法院」等對此案進行庭審直播，回應公眾關切。庭審直播觀看人數超52萬人次。

6. 金融詐騙涉案金額達到兩億怎麼判刑

詐騙數額特別巨大，應當判處有期徒刑十年以上、或者無期徒刑。

7. 重慶破涉案兩億網貸詐騙案抓獲多少嫌疑人

7月9日，從重慶市公安局刑偵總隊了解到，近日，在公安部刑偵局的組織指揮下，重慶警方歷經3個多月縝密偵查，破獲一起特大網路貸款詐騙案，全鏈條摧毀一個利用假借辦理消費卡可獲取高額貸款、高額透支消費透支，騙取受害人制卡費、會員費等實施詐騙犯罪的、涉及全國多省市的特大網路貸款詐騙犯罪集團，抓獲涉嫌違法犯罪人員440名，打掉犯罪團伙14個，搗毀犯罪窩點18個，查扣涉案電腦801台、手機662部，涉案金額2億余元。

全國11萬餘人受騙

通過進一步偵查發現，該案涉及全國受害人11萬余名，涉案總金額高達2億余元。

因該案涉案人員眾多，詐騙窩點分布在全國多個省市，在公安部刑偵局的組織指揮下，專案組會同窩點地警方制定了周密的抓捕方案。今年6月12日，重慶警方集約750餘名警力，在北京、內蒙古、四川、安徽、河南、湖南、湖北等地警方的配合支持下，對18個犯罪窩點同步開展抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人440名，犯罪集團主要骨幹成員全部到案，主犯朱某某對其所犯事實供認不諱。

根據嫌疑人交代，警方將該團伙的詐騙手法進行了梳理，發現其有三個主要步驟：吹噓包裝「北銀創投」消費卡功能齊全且低息優惠；貌似標準的申請辦理流程實則收取各種費用；設置陷阱和門檻迫使事主「知難而退」。

8. 這是網路詐騙嗎

提不出來了是吧

9. 涉案金額近千萬，嫌疑人多達225人 這起木馬網路詐騙大案怎麼破的

7月21日上午，霍山縣公安局舉行偵破「7.12」特大信用卡詐騙案件新聞發布會。一年多時間來，霍山警方轉戰20餘省近10萬公里，一舉搗毀以肖某軍、遲某博為首的的特大跨境信用卡詐騙團伙，成功挖掘出隱藏在三方支付平台、基金平台業務背後的系列特大信