㈠ 銀行如何有效的開展員工異常行為管理,堅決杜絕違規行為屢查屢犯的情況發生
這個需要平常多留心，再加上一些技術手段，了解動態
㈡ 如何加強對銀行員工異常行為的分析排查
僅供參考：
為進一步強化員工行為動態管理，實現案防關口前移，有效消除案件風險隱患。始終堅持「一崗雙責、分級負責」的責任機制，把業務管理與人員管理有機結合，定期排查與不定期排查相結合，多渠道、多形式扎實抓好員工異常行為排查工作，確保員工隊伍思想穩定，取得較為明顯的成效。
一、加強日常排查，掌握員工思想動態。該行一是充分發揮支行、部門負責人與員工直接、頻繁接觸的優勢，通過平時的業務處理、工作交流、相互交往、日常表現等觀察、掌握員工思想動態。二是管理人員定期和不定期的與員工進行個別談話，了解轄屬員工的思想、工作、學習及生活情況；三是召開小范圍的員工座談會、專項問詢、問卷調查等，了解員工的思想及行為動態。
二、加強家庭走訪，建立聯系機制。該行以支行、部門為單位，建立員工家庭聯系信息，定期走訪轄屬員工家庭，與員工的配偶、父母、子女、親屬等進行經常的交流、座談，了解員工家庭情況和八小時之外的行為動態。。
三、加強社會走訪，及時消除隱患。該行員工行為動態管理小組辦公室組織專人，定期走訪當地公安局、檢察院、法院、工商局、稅務局、小額融資公司、擔保公司等相關單位，建立工作聯系，系統掌握全轄員工有無違法違紀行為、有無法律糾紛和不良異常現象；有無經商辦企業行為；是否參與民間借貸，是否存在違規擔保行為；是否存在以職務便利謀取私利等，准確掌握員工的社會交往、投資消費、遵紀守法等情況。
四、加強監測分析，強化制度執行。該行多渠道加強員工行為動態的監測分析。一是通過工會、共青團等群眾組織，了解員工參與組織活動情況；二是綜述運用監督檢查系統，調閱各級各類檢查報告，掌握員工的工作能力，制度執行和獎罰情況；三是通過業務運營風險管理系統、反洗錢風險監控系統、錄像監控系統、信用卡違規透支信息等，發現、收集和核查員工行為動態及異常交易情況。對收集的信息分類分析排查，加強事先防控。
五、拓寬監督渠道，加大監督的力度。該行一是運用95588客戶投訴系統，了解員工在服務質量、履責方面的情況；二是在該行網訊設立舉報電話，各營業網點設立舉報信箱，受理員工和客戶的舉報和投訴，拓寬監督渠道；三是在全轄建立員工行為動態管理台帳，按期報送員工行為動態管理信息，積極構建員工行為動態管理的常態機制，促進全轄幹部員工遵章守紀，廉潔從業，依法合規經營。
㈢ 如何加強對銀行員工異常行為的分析排查
加強對銀行員工異常行為的分析排查的辦法：
一、加強日常排查，掌握員工思想動態。充分發揮支行、部門負責人與員工直接、頻繁接觸的優勢，通過平時的業務處理、工作交流、相互交往、日常表現等觀察、掌握員工思想動態。管理人員定期和不定期的與員工進行個別談話，了解轄屬員工的思想、工作、學習及生活情況；三是召開小范圍的員工座談會、專項問詢、問卷調查等，了解員工的思想及行為動態。
二、加強家庭走訪，建立聯系機制。該行以支行、部門為單位，建立員工家庭聯系信息，定期走訪轄屬員工家庭，與員工的配偶、父母、子女、親屬等進行經常的交流、座談，了解員工家庭情況和八小時之外的行為動態。
三、加強社會走訪，及時消除隱患。該行員工行為動態管理小組辦公室組織專人，定期走訪當地公安局、檢察院、法院、工商局、稅務局、小額融資公司、擔保公司等相關單位，建立工作聯系，系統掌握全轄員工有無違法違紀行為、有無法律糾紛和不良異常現象。
有無經商辦企業行為；是否參與民間借貸，是否存在違規擔保行為；是否存在以職務便利謀取私利等，准確掌握員工的社會交往、投資消費、遵紀守法等情況。
四、加強監測分析，強化制度執行。該行多渠道加強員工行為動態的監測分析：
1、是通過工會、共青團等群眾組織，了解員工參與組織活動情況。
2、是綜述運用監督檢查系統，調閱各級各類檢查報告，掌握員工的工作能力，制度執行和獎罰情況。
3、是通過業務運營風險管理系統、反洗錢風險監控系統、錄像監控系統、信用卡違規透支信息等，發現、收集和核查員工行為動態及異常交易情況。對收集的信息分類分析排查，加強事先防控。
㈣ 銀行櫃員違規檢討
尊敬的____________(公司領導)：
您好!首先非常感謝您在百忙之中抽出空看我寫的這份千字檢討書!
我不想再一次為自己的錯誤找任何借口，那隻能讓我更加羞愧與慚愧。這份檢討書，主要是向您表示我對這種錯誤行為的深痛惡絕，我下定決心，不再犯類似錯誤。其時，領導反復教導一直在耳邊回響，嚴肅認真的表情也猶在眼前，我深為震撼，同時也已經深刻認識到此事的重要性，於是我一再告訴自己要把此事當成頭等大事來抓，不能辜負領導和同事對我的一片苦心。 自己並沒有好好的去考慮我現在的責任，造成了工作的失誤。
通過這件事，我感到雖然是一件偶然發生的事情，但同時也是長期以來對自己放鬆了要求，工作做風渙散的必然結果，也是與我們時代要求-----樹新風，講文明，背道而行。經過幾天的反思，我對自己這些年的工作成長經歷進行了詳細回憶和分析。記得剛上班的時候，我對自己的要求還是比較高的，時時處處也都能遵守相關規章制度，從而努力完成各項工作。但近年來，由於工作逐漸走上了軌道，而自己對公司的一切也比較熟悉了，尤其是領導對我的關懷和幫助使我感到溫暖的同時，也慢慢開始放鬆了對自己的要求，反而認為自己已經做得很好了。因此，這次發生的事使我不僅感到是自己的恥辱，更為重要的是我感到對不起領導對我的信任，愧對領導的關心。
如今，大錯既成，我深深懊悔不已，深刻檢討。本人思想中的致命錯誤有以下幾點：
思想覺悟不高，對重要事項認識嚴重不足。就算是有認識，也沒能在行動上真正實行起來。
思想覺悟不高的根本原因是因為本人對他人不尊重。對待工作的思想觀念不夠深刻、不夠負責，沒有認識到現在找一份合適的工作是多麼的難得。
我決定做出如下整改：
1、對自己思想上的錯誤根源進行深挖細找，並認清其可能造成的嚴重後果。
2、認真克服生活懶散、粗心大意的缺點，努力將工作做好，以優秀的表現來彌補我的過錯。
3、經常和同事加強溝通，保證不再出現類似錯誤。
此外，我也看到了這件事的惡劣影響，如果在工作中，大家都像我一樣自由散漫，漫不經心，那怎麼能及時把工作落實好、做好呢?同時，如果在我們這個集體中形成了這種目無組織紀律觀念，不良風氣、不文明表現，我們工作的提高將無從談起，服務也只是紙上談兵。因此，這件事的後果是嚴重的，影響是惡劣的。
短短幾百字，不能表述我對自己的譴責;更多的責罵，深藏在我的心裡。盼望領導能給我改過自新的機會。如果公司能給我改過的機會，我會化悔恨為力量，我絕不在同一地方摔倒，以後我要努力工作，認真負責，爭取為公司的發展做出更大的貢獻。所以，我要感謝領導讓我寫了這份檢查，是領導讓我認識到自己的錯誤，給了我改過的機會。說真心話，在公司上班認識很多同事，真的很開心很愉悅!
在這件事中，我還感到，自己在工作責任心上仍就非常欠缺。這充分說明，我從思想上沒有把工作的方式方法重視起來，這也說明，我對自己的工作沒有足夠的責任心，也沒有把自己的工作做得更好，也沒給自己注入走上新台階的思想動力。在自己的思想中，仍就存在得過且過，混日子的應付思想。現在，我深深感到，這是一個非常危險的傾向，也是一個極其不好的苗頭，如果不是領導及時發現，並要求自己深刻反省，而放任自己繼續放縱和發展，那麼，後果是極其嚴重的，甚至都無法想像會發生怎樣的工作失誤。因此，通過這件事，在深感痛心的同時，我也感到了幸運，感到了自己覺醒的及時，這在我今後的人生成長道路上，無疑是一次關鍵的轉折。在此，我向領導做出檢討的同時，也向你們表示發自內心的感謝。
發生這件事後，我知道無論怎樣都不足以彌補自己的過錯。因此，無論領導怎樣從嚴從重處分我，我都不會有任何意見。同時，我請求領導再給我一次機會，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒，以加倍努力的工作來為公司做出積極的貢獻，請領導相信我。
檢討人：
時間：____年____月___日
㈤ 銀行員工異常行為排查存在哪些問題
銀行員工異常行為排查的成效、問題及建議 員工異常行為排查，為保障員工職業生涯，及時發現和有效處置員工的異常行為，前移案防關口，防範案件和風險事件發生，其重要性是不言而喻，但要確保排查真實有效並非易事，究其原因，主要是某些員工的異常行為隱蔽性越來越強，不易察覺，特別是員工8小時以外的活動，難於掌握直接證據。為此，結合基層行員工行為排查的實際，談幾點膚淺的理解。 一、充分認識員工異常行為排查的工作取得的成效。 通過日常排查、專項排查、全面排查等不同方式，站在關愛員工、保障員工職業生涯的角度，常態化與員工進行溝通談話了解員工所思所想，結合員工工作表現、行為舉止、投資消費、社會交往等情況進行觀察分析，經常性開展案例警示教育活動，做到了警鍾長鳴，對防止各類案件和風險事件的發生，起到了至關重要的作用。 二、當前員工異常行為排查的工作中存在的問題 1.基層機構對員工排查工作的重視度還不夠深入。各級負責人雖然都非常重視案防工作，但當前市場競爭激烈，在業務指標與員工排查工作落實中，還存在一手重一手輕的現象，真正落實誰主管、誰負責，管業務與管人相結合，做到業務部署與員工排查同部署、同落實、同檢查、同考核還有待提高。