上市公司股東大會議程公告

⑴ 上市公司召開股東大會、董事會、監事會會議需要做好哪些組織准備工作

一、會議地點、時間、行程等。
1、會議的地點(一般選擇入住酒店,預定)。
2、會議的時間、時期(以便安排行程)

3、會議的行程安排(落實到人,有演講部分,須落實到人)
4、交通工具選用。
5、會場布置效果(還有座位的安排)。
6、住宿吃喝安排。
7、會務費用預算。
注意:會議地點先要去踩點一下。有一個詳細的計劃書(把每個細節都列在內,從邀請函到行程安排,從負責人到費用支出等等)
二、參會人員

參會人員:董事長、董事、必要時有上級公司領導;列席:監事會成員;主持人;公司財務主管;會議記錄人等。
參加董事會的除了公司董事以外,監事會成員和總經理應列席會議。董事會秘書應做好會議記錄和決議起草,會後請全體董事在會議紀要和決議上簽字。

三、會議前、會議過程中所需的:
1、材料封面;2、會議通知,注意提前時間,書面、公告;3、通知回執;4、會議議程;5、簽到冊;6、主持詞;7、會議議案;8、會議表決票;9、審議結果統計表;10、會議記錄;11、會議決議;12、授權委託書;13、各項審議議案等。
四、開董事會前需要准備的文件:
1、經營狀況分析,2、財務報表,3、預算達成分析,4、其他重要事務匯總

一般董事會要准備董事會議案,包括公司經理層需要請示董事會的事項和上年度經濟指標完成情況、下年度的經營目標等,主要有:

1、2013年經營目標和工作計劃
2、公司2013年預算
3、上次董事會布置事項完成情況
4、2名以上董事的提議
5、經理層相關問題的請示
6、股東會布置公司執行事項

⑵ 股東會會議議程怎麼安排,格式是什麼,求詳細

沒什麼具體格式，一般如下：
1、提前安排好股東食宿，如果是非上市公司，股東人數不多的話，否則食宿自理。
2、在上述1條之前，是首先確定參會名單，及代表的股票數量；
3、議程一般提前發給各股東了，或者在你們網站股東自己下載；
4、具體內容，無非是：
a.向股東匯報經營層（董事會）一段時間內的工作；
b.業績說明；
c.其他需要股東決定的事項，這個內容應該是領導決定的；
d.其他。

⑶ 上市公司的子公司需要有權機構決議，請問子公司的有權機構決議流程，另上市公司是否需為此召開股東大會

上市公司是該子公司的股東，該子公司召開股東會決議，作為股東的的上市公司肯定會派代表參加。至於該代表的產生要看公司內部規定或約定。當然，上市公司是可以召開股東會產生代表的。

⑷ 上市公司股東大會規則的規則

1、上市公司年度股東大會每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開。公司在上述期限內不能召開股東大會的，應當報告公司所在地中國證監會派出機構和公司股票掛牌交易的證券交易所，說明原因並公告。

2、上市公司召開股東大會，應當聘請律師出具法律意見並公告。上市公司的獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

除公司法有規定外，由公司章程規定。股東會的決議方法，也因決議事項的不同而不同。普通決議事項須經代表1/2以上表決權的股東通過;特別決議事項須經代表2/3以上表決權的股東通過方可作出。依公司法規定，特別決議事項指修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合並、解散或者變更公司形式。

(4)上市公司股東大會議程公告擴展閱讀

根據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規定，股東會的決議應包含以下內容：

1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（定期、臨時）。

2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權情況。

召開股東會會議，應當於會議召開15日前通知全體股東。

3、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）。

4、會議決議情況：

股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合並、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。

⑸ 股東大會會議步驟是啥呢

股東大會會議步驟
會前：
一、會議籌備
1、確認召開股東大會（或發起人會議，即第一次股東大會）
2、會務組織
股東大會會議由董事會召集，董事長主持（董事長不可以履職或不履職的，由副董事長主持；副董事長不可以履職或不履職的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持）。董事會不可以履職或不履職召集股東大會會議的，監事會應當及時召集和主持；監事會不召集和主持的，連續90日以上多帶帶或者合計持有百分之十以上股份的股東可自行召集和主持。
發起人會議由出資最多的發起人或公司設立籌備組召集、組織、主持。
3、會議提案、內容和確認會議議程
4、准備會議材料
二、會議通知
應當將會議召開的日期、地點和審議事項於會議召開二十日前通知各股東；臨時股東大會應於會議召開十五日前通知各股東；發行無記名股票的，應當於會議召開三十日前公告會議召開的日期、地點和審議事項。
三、會前檢查
1、修正會議議題
2、印發會議材料
3、簽到和清點參會人數
4、落實委託授權簽字
股東可委託代理人出席股東大會會議，代理人應當向公司提交股東授權委託書，並在授權范疇內行使表決權。
5、關注簽字事項的准備
會中：審議及決議
1、審議及表決
股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權。
2、會議記錄及簽字
3、會議決議及簽字
會後：善後，開啟新的循環
1、補正材料
2、發文
3、准備及披露（上市公司）
4、歸檔
想要了解更多相關知識，請及時查閱以下文章：股東會VS股東大會_2019年中級會計《經濟法》高頻考點
關注環球網校快問股東大會會議步驟是啥呢

⑹ 在哪裡查看全部A股上市公司的股東大會公告日期

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股東大會是公司的最高權利機關，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權選任和解除董事，並對公司的經營管理有廣泛的決定權。股東大會既是一種定期或臨時舉行的由全體股東出席的會議，又是一種非常設的由全體股東所組成的公司制企業的最高權力機關。它是股東作為企業財產的所有者，對企業行使財產管理權的組織。企業一切重大的人事任免和重大的經營決策一般都得股東會認可和批准方才有效。
《中華人民共和國公司法》第一百零一條股東大會應當每年召開一次年會。有下列情形之一的，應當在兩個月內召開臨時股東大會：
（一）董事總人數不足本法所規定的人數或者公司章程所定的人數的三分之二時；
（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一時；
（三）單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時；
（四）董事會認為必要時；
（五）監事會提議召開時；
（六）公司章程規定的其他情形。
說明：
股份有限公司的股東大會的召開分下面兩種情況：
1、定期召開股東大會
股東大會應當每年定期召開一次年會，至於召開年會的時間，由公司自行規定。
2、臨時召開股東大會
出現以上六種情況時，應該在2個月內召開臨時股東大會。

⑺ 股份公司召開股東大會需要提前多少天通知股東現在執行的是哪個版本的公司法

1. 股東大會(Shareholders Meeting) 股東大會是公司的最高權利機關，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權選任和解除董事，並對公司的經營管理有廣泛的決定權。
   

2. 時間：召開股東大會，應當將會議召開時間、地點和審議的事項於會議召開二十日前通知各股東臨時股東大會應當於會議召開十五日前通知各股東;發行無記名股票的，應當與會議召開三十日前公告會議的召開的時間、地點和審議事項。

3. 臨時提案:單獨或合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以再股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交董事會;董事會應在收到提案後二日內通知其他股東，並將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應屬於股東大會的職權范圍，並有明確的議題和具體決議的事項。

4. 公司法是指《中華人民共和國公司法》（1993年12月29日第八屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通過根據1999年12月25日第九屆全國人民代表大會常務委員會第十三次會議《關於修改〈中華人民共和國公司法〉的決定》第一次修正根據2004年8月28日第十屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議《關於修改〈中華人民共和國公司法〉的決定》第二次修正2005年10月27日第十屆全國人民代表大會常務委員會第十八次會議修訂，自2006年1月1日起施行）。