陝西雙鑫集團非法集資

⑴ 2020年傳銷組織名單

1、國宏金橋基金（涉案資金17億元，3萬多人被騙）

2、國盟普惠證券（網路傳銷）

3、惠卡世紀集團（網路傳銷，非法集資案）

4、開心復利理財網（特大網路傳銷案）

5、開鑫牧場（網路傳銷）

6、快鹿集團（涉嫌集資詐騙被立案偵查）

7、藍天格銳（涉嫌非法集資被立案偵查）

8、龍愛量子（涉嫌刑事犯罪被打擊）

9、奇妙生物（非法傳銷被查處）

10、日本生命（傳銷公司破產，負債額達118億元）

11、盛融在線（網貸平台傳銷，非法吸收存款23億元，公司法人被判9年徒刑）

12、世界雲聯（非法傳銷，涉案資金過億，主犯多為高學歷80後90後）

13、萬達復利理財（設下傳銷騙局，在微信群「釣魚」）

14、萬通奇跡（非法傳銷）

15、沃客理財（網路傳銷）

16、西部大開發（非法傳銷）

17、新亞洲集團（特大網路傳銷案，嫌疑人家中搜出7000萬現金）

18、國盟資本（特大網路傳銷案，嫌疑人家中搜出7000萬現金）

19、雲數貿（非法傳銷）

20、雲數貿－中國國際建業聯盟（網路傳銷案）

21、中貝蛋業（網路傳銷）

22、中國一川（非法傳銷，涉案金額巨大）

23、中晉（傳銷詐騙案）

24、中券資本（特大網路傳銷案）

25、中山盛仕銘（網路傳銷典型案件）

26、IGOFX（借金融理財非法傳銷，中國區總代疑卷300億元跑路）

27、MGN集分寶（涉嫌網路傳銷犯罪）

28、Sky雲世紀（專家提醒：龐氏騙局）

29、貝格邦BGB（媒體報道，涉嫌傳銷）

30、豐果游天下（媒體報道，涉嫌傳銷）

(1)陝西雙鑫集團非法集資擴展閱讀：

傳銷的危害：

1、造成參與人嚴重財產損失的。傳銷的本質是欺詐。這是少數人斂財的把戲。大多數參與者會輸錢，甚至輸錢。

2、鼓勵和拓展一些人不勞而獲一夜暴富的心態。傳銷組織通過編造謊言，讓許多渴望發財的人幻想，相信天上會掉餡餅，落入傳銷陷阱難以自拔。

3、這將嚴重影響社會穩定。一些傳銷參與者被騙走投無路，怨恨社會，聚眾鬧事，甚至引發搶劫、謀殺等刑事案件。

4、對社會誠信倫理體系的影響。傳銷的一個重要特徵是「殺成熟」，參與者會毫不猶豫地欺騙金錢的朋友，甚至父母、配偶、親屬進入傳銷的「泥沼」，導致人與人之間、人與人與社會之間的信任度嚴重下降，極大地破壞了社會誠信的道德體系

⑵ 鑫得寶是非法集資嗎.鑫得寶是詐騙平台

鑫得寶是不是詐騙平台或者非法集資，這真不能亂說。
建議你撥打110，請求公安機關的人民警察協助進行辨別或者求證。
公安機關的調查結論最具權威。

⑶ 七鑫行非法集資案破了能解決受害人的問題嗎

這個不一定，如果妻子兒女捲款外逃，這個國家與中國沒有司法引渡條約，殺無肉，剮無皮，你就倒大霉了。投資有風險的。

⑷ 國融匯鑫集團合法嗎

在河北省，所有的P2P集資性企業政府都已取締，沒有國家金融主管部門許可進行集資，屬非法集資！群眾應該擦亮眼睛，避免財產損失！

⑸ 邢振鑫非法集資詐騙已被抓半年了，現在案件進行到那一步了騙的錢何時能還

不用想了

⑹ 哪些"p2p"貸款涉嫌非法集資的行為

每年都有成百的公司倒閉，鑫風口回答

⑺ 西安聯合學院非法集資最新消息校長有沒有跑路

西安聯合學院非法集資最新消息校長有沒有跑路：有，該學院共向民間集資約57億元，校長及多名負責人已失聯。

⑻ 山西共鑫非法集資案何時能結案

這種案件時間很長的，一般第一偵查階段就要7-8個月，加上後面檢察院法院階段，你算下大概什麼時候能結案吧

⑼ 鑫和寶駕萬元購車是不是傳銷或者詐騙組織

鑫和寶駕萬元購車已經被證實為傳銷組織。以下為媒體報道：

2017年12月19日，記者從沈陽市監督管理部門獲悉，記者卧底調查的「鑫和陌車-遼寧分公司」「萬元購車」項目嫌涉傳銷，目前，這家公司已被依法查封，責令停止非法經營活動，並將移交相關部門做進一步的處理。

2017年12月8日，遼沈晚報、聊沈客戶端重點推出了《萬元買車還能賺錢 是餡餅還是陷阱？》的報道。12月7日，記者將多日卧底調查的情況反映給沈陽市工商局、鐵西區市場監督管理局、於洪區市場監督管理局。

記者反映的情況與相關報道引起高度重視，並針對這一情況展開深入的調查與細致的研判，最後認定「鑫和陌車-遼寧分公司」涉嫌傳銷，該公司分別在鐵西區衛工街北二路和於洪區「XXX城」附近開辦了兩家門店。其中，12月14日衛工街北二路門店被依法查封。

鐵西區市場監督管理局經濟檢查大隊鄭大隊長向記者介紹說，接到沈陽市工商局的指令後，大隊派出多名執法人員對位於北二路上的「鑫和陌車-遼寧分公司」展開調查，並及時向市局反饋了調查的情況。

鄭大隊長說，經市、區兩級執法人員的研判認定，「鑫和陌車-遼寧分公司」經營模式屬於傳銷，其模式完全符合國家《禁止傳銷條例》第七條。主要是靠拉人頭、人發展人、交門檻費變成會員，介紹他人獲利。所謂「萬元買車」只是一個噱頭，既不是4S店，也不是生產廠家，根本就沒有產品(車)。

鄭大隊長說，為了依法打擊傳銷，維護社會穩定，以免更多的人上當受騙，在充分掌握「鑫和陌車-遼寧分公司」相關情況的基礎上，執法人員依法查封了該公司北二路的經營場所，查扣相關證據，對現場聽課的人員予以遣散。

於洪區市場監督管理局經濟檢查大隊李大隊長介紹說，大隊執法人員多次到轄區的「鑫和陌車-遼寧分公司」門店進行過檢查，現場沒有發現有經營行為。公司負責人說，這里剛剛裝修完，還沒營業。

李大隊長表示，執法人員會繼續加強監督檢查，加大執法頻率，一旦發現有經營行為，將堅決予以查封，依法嚴肅處理。

執法人員提醒說，現在社會上投資項目很多，不乏有存在風險的或存在問題的。因此，投資者切莫輕信宣傳，要三思而後投。「天上不會掉餡餅」，無論投什麼，怎麼去投，一定要保證自己的權益不受侵害。同時，如果發現有什麼問題，或有什麼不妥，應及時向相關部門進行反映，免得上當受騙。

2017年12月19日上午，記者再次來到位於鐵西區北二路與衛工街路口附近，曾卧底調查的「鑫和陌車-遼寧分公司」就在路邊的一家二手車門店樓上。走進店內，在迎面的樓梯口處張貼著一份「鄭重聲明」：「樓上鑫和陌車公司與樓下XXXXXX公司，沒有任何關系！如日後出現任何問題與XXXXXX無關！」

記者來到樓上，偌大的廳里空無一人，往日的熱鬧場景不見了，講課的地方變成了休閑座位，只是老師講課用的那塊寫字板還立在一邊。

一位男子見記者東張西望，上前問道：「你干什麼啊？」記者：「講課的咋沒了呢？」男子：「搬走了。」記者：「講得好好的，咋還搬走了呢？」男子：「不知道，這上面(指整個樓層)沒有了。」記者：「你知道搬哪去了？」男子：「不知道」。

一位正在收拾衛生的阿姨低聲告訴記者，這里在上周五被查了，聽說現在搬於洪(區)去了。

就在記者准備離開時，有三位女士滿臉焦急地走上樓，其中一位的手機正在通話中，記者上前問道：「你們也是來聽課的吧？」被通話的女士制止了，示意記者先不要講話。女士放下電話對記者說，她正在與公司的那位女負責人通話，女負責人說公司搬到於洪(區)了，一會兒會把地址截圖發過來。

記者以後悔的口氣問三位女士：「你們都投了多錢？」一位女士答道：「俺們都是一萬。」但從口氣上來看，肯定不止投了一萬。稍後，公司新址截圖發了過來，收圖的那位女士還特意讓記者也翻拍了一張。就在記者下樓時，聽到先前的那位男子大聲地說：「怎麼還有(聽課的)人上來找呢？再貼一張大的(告示)。」

(9)陝西雙鑫集團非法集資擴展閱讀：

2018年6月4日，「萬元購車」傳銷活動案主犯孟某某被警方從山東省臨沂市押解回巴彥淖爾市烏拉特前旗，至此，「萬元購車」傳銷活動案4名主要犯罪嫌疑人悉數落網。

2017年10月29日，烏拉特前旗烏拉山鎮居民任某喜等十幾人來到烏拉特前旗公安局經偵大隊報案稱：烏拉山鎮居民王某某、韓某某等人打著參加山東茗森商貿有限公司山水部落俱樂部「萬元購車」活動為名，誘騙參與所謂的「萬元排隊購車」，他們每人損失1萬元。

經警方調查：山東茗森商貿有限公司法人及山水部落俱樂部「萬元購車」項目的主要經營人為孟某某。

烏拉特前旗居民王某某、韓某某、劉某某等人在2016年12月至2017年1月份期間，以參加山水部落俱樂部「萬元購車」活動為名，要求參加者每人繳納1萬元獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，以發展人員的數量作為返利依據，騙取他人財物，擾亂社會秩序。

該傳銷組織在烏拉特前旗非法發展下線100餘人，涉及金額百萬余元。王某某、韓某某、劉某某等人將收取的會員費全部通過銀行轉賬方式打給了山東茗森商貿有限公司法人孟某某。2017年8月，孟某某失聯。

2018年3月初，民警先後將王某某、韓某某、劉某某抓獲歸案。3月16日，烏拉特前旗公安局經偵大隊將孟某某列為網上逃犯。5月29日，在山東省警方的配合下，民警在臨沂市某小區將孟某某抓獲。目前，孟某某被刑事拘留，案件偵辦工作還在進行中。