反恐怖融資宣傳

㈠ 微信提示反洗錢反恐怖融資微信需要身份證是什麼意思

意思就是來要實名認證。

㈡ 反恐怖融資與反洗錢的主要區別有哪些

（一）從資金來源看，反洗錢措施只能監控犯罪來源的恐怖融資活動
洗錢活動一定有其相關聯的上游犯罪活動存在，沒有上游犯罪產生的犯罪收益，就不會有洗錢活動的存在，即洗錢活動中的清洗對象是犯罪收益。相比較而言，資助恐怖活動的資金只有一小部分來源於傳統的犯罪活動。

在世界各國普遍加強對恐怖主義活動的打擊力度的形勢下，恐怖組織及其成員的生活往往十分謹慎，他們會把來源於傳統犯罪活動所得的犯罪收益與合法資金混在一起。恐怖組織既能從自己經營的企業中獲取資金，也能得到一些支持其事業的企業家的捐助。

進入20世紀90年代以來，捐助已成為恐怖組織的主要資金來源，這些捐助大部分來源於西方國家和海灣國家持有相同理念的非政府組織和企業。

（二）從資金轉移來看，反洗錢措施只能監控金融領域的恐怖融資活動
洗錢的主要渠道是通過金融機構，因此通過強化金融機構的反洗錢職責，特別是實施金融交易報告制度，可以有效地防範洗錢活動。有證據表明，非正規的資金轉移體系已經成為恐怖分子資金鏈的紐帶。

恐怖分子經常利用的非正規的資金轉移方式包括大額現金運輸、利用貨幣服務行業、利用貨幣兌換點等。即使是通過金融機構進行的資助恐怖活動往往也由於單個的金融交易所涉及的金額通常都非常低，又有合法生意、社交活動或者慈善行為作掩護，因此要把資助恐怖活動從數以億計的金融交易中識別出來是困難的。

(2)反恐怖融資宣傳擴展閱讀

《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》從兩方面設置市場准入的反洗錢規則：

一是為了從源頭上防止不法分子通過創設組織機構進行洗錢、恐怖融資活動，要求對股東、董事、高級管理人員進行犯罪背景調查以及對入股資金來源合法性進行審查；

二是為了保證機構能夠有效執行反洗錢制度，對銀行業金融機構提出反洗錢內控制度要求，以及對擬任董事、高級管理人員提出反洗錢知識能力的要求。

參考資料

網路--銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法

㈢ 微信錢包彈出支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法，是什麼意思啊不拍身份證會有什麼限制嗎

微信錢包彈出支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法是沒有上傳身份證造成的，解決方法為：

1、打開手機微信我的頁面里的支付，如下圖。

㈣ 1.涉及反洗錢與反恐怖融資的法律文獻有哪些簡要介紹

為防範洗錢和來恐怖融資活自動，規范支付機構反洗錢和反恐怖融資工作，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機構支付服務管理辦法》（中國人民銀行令〔2010〕第2 號發布）等有關法律、法規和規章，制定本辦法。
第二條
本辦法所稱支付機構是指依據《非金融機構支付服務管理辦法》取得《支付業務許可證》的非金融機構。
第三條
中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門，對支付機構依法履行下列反洗錢和反恐怖融資監督管理職責：
（一）制定支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法；
（二）負責支付機構反洗錢和反恐怖融資的資金監測；
（三）監督、檢查支付機構履行反洗錢和反恐怖融資義務的情況；
（四）在職責范圍內調查可疑交易活動；
（五）國務院規定的其他有關職責

㈤ 微信提示「反洗錢反恐怖融資，微信需要身份證」，是什麼意思微信支付提醒要上傳身份證正反面，必定要嗎

現在微信實名都是很有必要的。他只是建議你上傳身份證。因為實名的話對你轉賬啊，發紅包啊，都有保障。你不想上傳身份證正反面的話也可以不上傳，就是沒有實名了。

㈥ 首次將稅務犯罪列為洗錢的上游犯罪是在哪一年

2014年。

我國的反洗錢與反恐怖融資制度屬於「舶來品」,反洗錢與反恐怖融資工作自然先在金融領域開展,並且取得良好的效果。我國涉稅違法犯罪的特徵按發生率看,依次是虛開增值稅專用發票、偷稅與騙取出口退稅三類案件。

2012年金融行動特別工作組新標准明確要求將稅收犯罪定義為洗錢的上游犯罪,把處置稅收犯罪所得列入主管部門調查洗錢的職權范圍內。

2014年中國人民銀行反洗錢局首次把涉稅違法犯罪定義為主要的洗錢上游犯罪之一,這是我國反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的極大進步。反洗錢與反恐怖融資成為打擊涉稅違法犯罪又一有效利器。

(6)反恐怖融資宣傳擴展閱讀：

我國在稅務領域制定了一些制度與措施來反涉稅違法犯罪、反洗錢、反恐怖融資。

2018年中央宣傳部、文化和旅遊部、國家稅務總局、國家廣播電視總局、國家電影局等聯合印發通知,要求加強對影視行業天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等問題的治理,控制不合理片酬,推進依法納稅,促進影視業健康發展。

根據國內洗錢、恐怖融資和逃稅風險實際情況,2017年國務院辦公廳出台《關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》標志稅收領域的反洗錢與反恐怖融資成為國家戰略。

為了打擊嚴重稅收違法行為,充分發揮群眾與輿論監督的作用,促進反逃騙稅、反洗錢工作的深入開展,2014年國家稅務總局制定了《重大稅收違法案件信息公布辦法(試行)》制度,有利於維護正常的稅收徵收管理秩序,懲戒嚴重涉稅違法行為,推進社會信用體系建設。

因為日趨嚴重的跨境逃避稅問題,2013年國家稅務總局簽署了由經濟合作與發展組織(OECD)與歐洲委員會發起的《多邊稅收征管互助公約》,此將進一步推動我國利用國際稅收征管協作提高對跨境納稅人的稅收服務和征管水平,有助於營造公平透明的稅收環境。

㈦ 聯合國通過的有關反洗錢和反恐怖融資的公約有哪些

截止2019年5月有四個。

1、《禁止非法販運麻醉葯和精神葯物公約》

本公約於1988年12月19日在奧地利維也納聯合國通過《禁止非法販運麻醉葯品和精神葯物公約》會議的第六次全會上通過，1990年11月1日生效，也稱《維也納公約》。中國於1988年12月20日簽署。中國全國人大常委會於1989年9月4日批准了該公約。

該公約不僅是國際社會也是聯合國制定的第一個懲治跨國洗錢犯罪的國際性法律規範文件，其主要內容有：明確規定毒品洗錢犯罪的概念；明確規定了打擊毒品洗錢犯罪的刑法手段和締約國承擔的強制性義務；初步規范了偵查、識別毒品洗錢犯罪案件的國際合作機制等。

2、禁止向恐怖主義提供資助的國際公約

《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》於1999年12月9日在第54屆聯合國大會獲得通過，並於2002年4月10日生效。公約旨在斷絕恐怖主義的資金來源，是國際社會共同打擊恐怖主義犯罪的一項重要舉措。

《公約》由28條正文和1個附件組成。《公約》規定了「資助恐怖主義罪」的定義，並要求締約國採取相應的立法、司法、執法及金融監管措施，對資恐罪予以預防、打擊；規定了締約國對資恐罪行使管轄權的法律依據；規定了締約國應當就懲治資恐罪開展引渡和刑事司法協助方面的國際合作；規定了締約國發生爭議時的解決途徑；規定了《公約》的批准、生效和退約程序。

3、《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》

第55屆聯大2000年11月15日通過了《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》 (U.N. Convention Against Transnational Organized Crime) 。該公約是1998年在聯合國的主持下開始起草的。公約需在得到40個國家的批准後生效。

2000年12月12日至15日，該公約高級別政治簽署會議在羅馬舉行，118個國家和地區簽署了該公約。中國外交部副部長王光亞代表中國簽署了該公約。 2003年9月23日，中國常駐聯合國代錶王光亞向聯合國秘書長安南交存了中國加入該公約的批准書。

4、《聯合國反腐敗公約》

《聯合國反腐敗公約》於2005年12月14日正式生效｡這是聯合國歷史上通過的第一個用於指導國際反腐敗斗爭的法律文件，對預防腐敗､界定腐敗犯罪､反腐敗國際合作､非法資產追繳等問題進行了法律上的規范，對各國加強國內的反腐行動､提高反腐成效､促進反腐國際合作具有重要意義｡

(7)反恐怖融資宣傳擴展閱讀

《聯合國反腐敗公約》宗旨：

一 、促進和加強各項措施，以便更加高效而有力地預防和打擊腐敗；

二 、促進、便利和支持預防和打擊腐敗方面的國際合作和技術援助，包括在資產追回方面；

三、 提倡廉正、問責制和對公共事務和公共財產的妥善管理。

范圍：

一、聯合國反腐敗公約應當根據其規定適用於對腐敗的預防、偵查和起訴以及根據本公約確立的犯罪的所得的凍結、扣押、沒收和返還。

二、為執行聯合國反腐敗公約的目的，除非另有規定，本公約中所列犯罪不一定非要對國家財產造成損害或者侵害。

㈧ 微信提示「反洗錢反恐怖融資，微信需要身份證」，是什麼意思

意思抄就是要實名認證。