大額資金登記表

⑴ 一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動會不會被調查

會被調查。
個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體來源的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：
1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天內存取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。

2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。

3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。

4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。

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反洗錢監督管理

一、第九條 國務院有關金融監督管理機構參與制定所監督管理的金融機構反洗錢規章，對所監督管理的金融機構提出按照規定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，履行法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。

二、第十條國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，並按照規定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行國務院反洗錢行政主管部門規定的其他職責。

三、第十一條國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監測職責，可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息，國務院有關部門、機構應當提供。國務院反洗錢行政主管部門應當向國務院有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。

四、第十二條海關發現個人出入境攜帶的現金、無記名有價證券超過規定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。前款應當通報的金額標准由國務院反洗錢行政主管部門會同海關總署規定。

參考資料來源：網路-反洗錢法

⑵ 「三重一大」中的大額資金指的是多少錢以上

開支1萬元以上（含1萬元）。

以阜陽市為例，依據《市城鄉建設局大額資金使用管理辦法》第二條規定：局機關辦公經費開支1萬元以上（含1萬元），局有關項目（包括項目前期、維修養護、臨時應急等）資金撥付10萬元以上（含10萬元）視為大額資金使用。大額資金的使用，由資金使用科室或局屬單位提出意見，經局分管領導同意，提請局黨組會議研究決定。

列入年度部門預算、有明確指定用途的項目資金使用不再上局黨組會議研究，按有關規定程序撥付。大額資金的撥付，由局機關業務科室或局屬單位按照財經紀律規定，履行資金使用的相關程序。局綜合計劃科根據局黨組會議研究的意見撥付資金。凡手續不齊全的，一律不得撥付資金。

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「三重一大」的相關要求規定：

1、要繼續抓好關於黨政機關縣級以上領導幹部收入申報等三項制度的落實；同時實行《關於黨政機關縣（處）級以上領導幹部報告個人重大事項的規定》，把廉潔自律工作逐步納入法制化軌道。

2、全黨要在以江澤民同志為核心的黨中央的領導下，統一思想，齊心協力，奮發進取，講求實效，取得反腐敗和黨風廉政建設的新成績，為促進改革開放、推動經濟發展、維護政治穩定作出新貢獻。

倉庫整理錄音：阜陽市人民政府-關於印發《市城鄉建設局大額資金使用管理辦法》的通知

⑶ 網上銀行轉賬顯示登記大小額登記簿失敗是什麼意思

農村信用社轉賬顯示登記財務賬不失敗，可能是用戶轉賬有誤，這個錢還是會及時退回的。

通常工作日的9：00——16：00，資金實時到達收款行，但達到收款人賬戶時間取決於收款行系統。節假日及除上述時間以外的時間段，如果您辦理的轉賬金額在兩(含)萬元以下且系統轉賬成功(未提示因人行或收款行原因造成轉賬失敗的，即通過人行小額支付系統處理)，資金24小時內到達收款行，但到達收款人賬戶時間取決於收款行系統。

如果辦理的轉賬金額在兩萬元以上且轉賬成功(未提示因人行或收款行原因造成轉賬失敗的，即仍通過人行大額支付系統處理)，資金自動受理並在下一工作日提交人行系統處理，但達到收款人賬戶時間取決於收款行系統。

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注意事項：

在使用網上轉賬的時候，如果個人信息遭到泄露會產生嚴重的後果。比如個人用戶的信息、工作單位等等一旦被犯罪分子利用，將舊卡以掛失的方式進行資金的凍結。然後通過補辦全新銀行卡的方式，盜取用戶全部的資金。在使用網上銀行轉賬的時候，必須保障使用環境的安全，才能夠降低網上銀行轉賬的風險。

由於網上銀行相對於其他類型的轉賬業務，整體的安全保障措施較為薄弱，並且銀行網路的安全加密程度非常低。經常使用網上銀行轉賬完成資金的運作，可能導致資金安全產生嚴重的威脅。因此用戶需盡可能的減少網上銀行轉賬的操作次數，以免造成資金的損失。

⑷ 大額資金轉賬銀行報備是什麼意思

大額資金轉賬銀行報備是提前向轉賬銀行提去轉賬金額。

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》

第九條

金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：

1、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上，外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付，及其他形式的現金收支。

2、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆，當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。

3、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆。當日累計人民幣50萬元以上，外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。

4、交易一方為自然人、單筆，當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

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轉賬招數最省錢的方法有以下幾種：

1、櫃台轉賬

自發改委和銀監會聯合印發《商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》後，個人櫃台轉賬匯款手續費不得超過50元之後。各行普遍按照匯款金額的0.5 %—1%來收取手續費，50元封頂。

2、網銀轉賬

使用網銀轉賬，手續費基本為櫃台的一半甚至更低。但網銀轉賬還有一個隱性費用，即安全工具成本費。

3、ATM轉賬

ATM跨行轉賬手續費一般在櫃台轉賬費用的基礎上打9折，不過ATM每日轉賬金額不可超過5萬元。

4、手機銀行轉賬

通過交通銀行的手機銀行異地跨行轉賬10萬元，可以分兩次轉，這樣就能省下30元的手續費。

⑸ 銀行大額資金是多少

銀行大額資金一般分為存取兩方面，存是10萬元以上包括10萬為大額，取是指5萬元以上為大額資金。希望我的回答能夠幫到你，望採納，多謝！

⑹ 5萬元以上的大額現金支付為什麼要登記台賬

現金支付，應該是指去銀行提現金吧~

一樓說的是一個原因

另一個原因是銀行基本沒有多少備用現金，你看到每天有運鈔車到銀行運錢就知道啦~如果銀行沒有多少備用現金的情況下，你去銀行提大量的現金的話，可能會造成銀行的資金短缺，畢竟這么大一個銀行，一天不可能只有你一人提錢是吧~所以五萬以上的都得提前一天跟銀行說一聲

其實呢，如果你提現金的額度不大，偶爾忘記跟銀行說的話，銀行都會讓你提錢的~

⑺ 三重一大中的大額資金是多大

三重一大大額資復金沒有統一的制規定，這個是需要根據各行業各單位的具體情況進行確定的。

相關介紹：

「三重一大」，即：重大事項決策、重要幹部任免、重大項目投資決策、大額資金使用。 「重大事項決策、重要幹部任免、重要項目安排、大額資金的使用，必須經集體討論做出決定」的制度（簡稱「三重一大」制度） 。

大額資金一般每個單位的數額是不同的，應該是看占企業資產或現金流的百分比來確定的。

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三重指：

重大決策事項：主要包括企業發展戰略、破產、改制、兼並重組、資產調整、產權轉讓、對外投資等方面的重大決策等。

重要人事任免事項：主要包括企業中層以上管理人員和下屬企業、單位領導班子成員的任免、聘用、解除聘用和後備人選的確定等。

重大項目安排事項：主要包括年度投資計劃；融資、擔保項目；期權、期貨等金融衍生業務；重要設備和技術引進；采購大宗物資和購買服務；重大工程建設項目。

⑻ 什麼是大額資金轉帳系統

大額資金轉帳系統(large?value funds transfer system)：系統的參與者對他們自己的帳戶或代表其客戶進行的大額資金轉帳和高優先順序資金轉帳的行間資金轉帳系統。盡管對所進行的支付沒有最小的金額的規定，但通過這些系統的平均支付額都相當大。大額資金轉帳系統有時也稱批發資金轉帳系統。

⑼ 支票存根填寫規范和大額資金支付單填寫

1.支票存根聯的金額填寫有誤能直接劃線更正然後蓋私章嗎？會計工作基礎規范里有要求嗎 （1）支票存根聯金額填寫有誤，可以直接劃線更正，並加蓋私章。 （2）會計工作基礎規范里，沒有對支票存根更正的明確要求。 此條適用於支票存根。因為，支票存根屬於原始憑證。 （1）填寫大額資金支付單，出納可以填寫，會計人員也可以填寫。但是，填寫支票應該由出納填寫。 （2）會計基礎規范中，沒有明文規定大額資金支付單由誰填寫。但實際工作中，單位可以制定大額資金使用管理辦法，財務人員按照單位的制度執行。