怎樣認到外匯傳銷

A. 如何認定傳銷

傳銷是指組織者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。傳銷的本質是「龐氏騙局」，即以後來者的錢發前面人的收益。

B. 最近有一個朋友老拉我投資說是做外匯,可我總覺的像傳銷,怎麼分辨

既然知道有風險，何必還要繼續，直接拒絕就好。

C. 外匯屬於違法或是傳銷嗎

不是違法的，不過一定要在正規的交易平台進行，正規的平台都在海外有正規的監管平台監管的。也的確有人利用這個進行違法的活動，所以一定要了解清楚。可以為您提供服務。

D. 怎樣認定是傳銷

根據《禁止傳銷條例》第二條：

本條例所稱傳銷，是指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬。

或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。

根據《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關於辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條：

關於傳銷組織層級及人數的認定問題

以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，

引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷組織，其組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。

組織、領導多個傳銷組織，單個或者多個組織中的層級已達三級以上的，可將在各個組織中發展的人數合並計算。

組織者、領導者形式上脫離原傳銷組織後，繼續從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離後發展人員的層級數和人數，應當計算為其發展的層級數和人數。

辦理組織、領導傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據的，可以結合依法收集並查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料。

傳銷人員關系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯網電子數據，鑒定意見等證據，綜合認定參與傳銷的人數、層級數等犯罪事實。

根據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條 之一：

【組織、領導傳銷活動罪】組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級。

直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物。

擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金;情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。

(4)怎樣認到外匯傳銷擴展閱讀：

根據《禁止傳銷條例》第七條：

下列行為，屬於傳銷行為：

1、組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的；

2、組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

3、組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，並以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

慣用名詞：

警方提示大家，以下這些都是傳銷活動慣用的名詞：

1、 「北部灣建設」、「資本運作」、「1040工程」、自願連鎖、民間互助理財；

2、 「消費返利」、「連鎖銷售」、「特許經營」、「點擊廣告獲利」、「愛心互助」、「消費養老」、「境外基金、原始股投資」、電子幣買賣；

3、靜態收益、動態收益、直推獎、層推獎、對碰獎、見點獎、領導獎、培育獎、報單獎、管理獎、小區業績獎。

E. 請問外匯是傳銷嗎

我也不知道，上網搜一搜就知道了

F. 外匯騙子公司怎麼判斷

1.零手續費跨境匯款
因為是代理境外的外匯經紀公司，所以都需要在境外開戶，這就涉及了將資金轉到境外專用交易賬戶。大家都知道從銀行向境外匯款手續煩瑣，而且費用不低。如果開戶的代理公司承諾以後的資金往來不收手續費，那麼大家就要小心了。代理商雖然可以有一些優惠措施，例如首次匯款免費，這有可能，但是如果承諾終生免費，那麼肯定有貓膩。而且我們往境外匯款都是英文名字，如果代理公司讓你往一個中文賬戶上匯款，則是騙子無疑。因為境外賬號與境內銀聯開頭數字不一樣，銀聯的號碼都是622開頭的，所以如果是這類賬號，那更可以肯定這是個騙子，而且還是一個不高明的騙子，至少得用個萬事達或者VISA卡才能騙得過一般人嘛。
2.承諾返點
有些代理公司為了吸引客戶開戶，經常搞一些營銷活動，一般的都是諸如開戶贈現金，或者承諾返點，每完成一定量的交易會給投資者一定的返還手續費之類的。這種活動確實有，但是經紀公司的錢也不是白來的，不會平白無故贈現金;返還手續費可以有，但是如果比例過高，大家也要小心了。現在的騙子公司都是利用人們貪小便宜的心理，騙取大量資金轉到指定賬戶，然後卷錢走人。這種案例很常見，而且公安機關也不好追查。有些公司甚至讓客戶帶著錢去他們公司，很可能會發生明搶的犯罪行為。所以大家一定要在開戶之前打聽好公司的口碑，先去看看再說。同時，很多正規的代理公司也因為這種情況而煩惱不已，開戶前往往要先跟客戶證明自己不是騙子，所以他們的生意也不太好做。但畢竟邪不壓正，好的代理公司都是靠投資者的口口相傳的。
3.注意細節
有些騙子公司並不專業，只要是略有常識的人都能識破，比如既然代理關系就要有個證明吧。有些證明做得很唬人，我們需要看看它的圖章是不是真的，是不是電腦製作的。因為我國規定不允許開辦這項業務，所以開辦公司也大多頂著其他金融服務的名義，這些都是有情可原的，但是如果連個營業執照都沒有，那就是騙子無疑了，而且絕對不能相信復印件。另外，一些騙子公司的老闆會親自上陣，我們可以通過他的舉止言行、穿著打扮看出他是不是個騙子，當然這需要大家的眼力。比如，一個老闆用著山寨手機，跟一個客戶胡吹八擂半天，你就可以基本判斷他是個騙子。尤其是那種一堆人圍著一個客戶七嘴八舌，而且處處恭維的，大家更要小心，因為有些時候真的就是幾十個人在騙一個人。

G. 外匯有涉及傳銷嗎

有的，宣稱是炒外匯的其實質上是傳銷組織。

傳銷指組織者或者經營者發回展人答員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。

下圖是中國廣播網報道的一篇文章

H. 怎樣辨認傳銷

我認為傳銷有以下幾種：
1，你的朋友很久沒聯系你了，可是他最近忽然又找到了你的電話號碼，並主動打電話找你，並且你可以感覺他是查找了很多人才找到你的。

2，憑你和他朋友或親屬多年的感覺，你認為他不可能做到他所說的這么鳳光的工作生活的。

3，他一直說他的工作或事業很賺錢，並且最重要的是他一直有透露想讓你與他一起創業或工作的想法的，這時請小心。

4，自從你的朋友去了外地後，你發現他改變了很大，特別是說話變了，愛說事業心之類的話題了，甚至有時會說100萬之類的話，如果他以前不是愛吹牛的人的話，這時，請小心。

5，傳銷人員在剛去的時候是不讓打電話的，除非他接受並認可了傳銷事業，他才開始給你打電話，接受行業一般是7-10天，允許打電話要一個月左右。

6，當你透露出你感覺他那裡還可以的時候，他給你打電話的頻率更高了，這時請小心。

7，一般經常用公用電話給你打電話，當你打回去時，對方說是公用電話，一般尾號帶4的多為公用電話。

8，對方給你留電話和公司名稱，但並沒有留具體的公司地址和其居住的准確地址，你說要去找他玩他說要去接你。

9，傳銷團伙打電話的原則是3分鍾，主動權和激情。

10，給你寄的照片男生多為白襯衣西服類的較正統的衣服，頭發一般是短發，因為他們不讓留長發，一般看起來比你認識的要消瘦一點，因為在他們那裡的飲食不是很好。

11，在介紹他的工作或社業的同時和你介紹他們那裡的旅遊，讓你去玩。

12，打電話的時候，要麼很靜，要麼很亂。因為，很靜是因為上級陪他在一個單獨的房間打電話，並用筆指導他該怎麼說，所以他有的時候回答你的話時顯的慢了一個節拍，很亂是因為他們總是要製造出一種很隨和很熱鬧的環境給你聽。

13，他每次給你打電話都是固定的時間，多以晚上為主。

14，他們喜歡用我們現在很少用的書信的形式與你感情加溫，因為書信在表達感情的方面比電話要效果好的多

15，他們從不回家，更不會主動去看你，因為他們是不允許自己擅自外出的，可以外出的，說明他做的級別到中等了。

16，很靈的一招，當你向他借錢時，是絕對借不來的，再少的錢都借不來。這是他們做傳銷的原則問題。

17，他們打電話時從沒有悲觀傷心失望抱怨過，這是他們打電話的忌諱.

18，仔細聽聽，聽他打電話時的背景聲音，有時候能聽出來與他說的矛盾的地方。

19，當他每次都用一個電話給你打的時候，你按這號碼打回去，卻是別人接的，一般接電話的這人很熱情，有時候甚至會主動和你聊，但也是很帶目的性的，說你的朋友做的好你怎麼不來看他之類的話題。

20，有的傳銷高層會通過網路等手段公開招聘，當他們僅僅通過你簡單的簡歷就明確的答復你通過了，並通知你過去上班或面視，請小心，當你真的去了，看見他們的工作地點出乎你的想像，並且是多人混居民房，請及時離開，看見很多泡沫板是留著晚上鋪地上睡覺的，請及時離開，泡沫板是傳銷團伙的最大特徵。

21，當你已經離不開了，到哪裡都有人陪著你時，請盡量想辦法報警，不要當面沖突，要暫時順從他們的意思，自己做自己的打算。

22，傳銷多選擇遠離車站的地方居住，居住地多選擇為便宜的租賃房，且隨時應付警察的查房，警察對於一般級別的傳銷人員多是驅趕遣送，因為沒有明確的法律來管理制裁，制裁的只是大級別的領導骨幹人員，所以對於警察的驅趕，往往造成的情況是搬家，這里警察不讓住了, 他們就搬家到另一個地方。這也當成了某些傳銷人員的借口，就是：你看，警察都不管，這是經濟行為，我們從事的是一項暫時不被人們所理解的行業等等托詞。

23，當你確知你的朋友或家人在到了那個地方後，以某種借口要了或借了5000到10000不等的錢時，然後說自己開始幹事業了，這事小心，他可能已經加盟傳銷事業了，檢驗的方法很簡單，多問些你所說的他所從事的事業的詳細的細節，他就會露餡了。但他們所虛擬的事業往往是他們所學的專業或自己熟悉的行業。

24，你的同學朋友或親戚本來在外地沒什麼熟人或朋友，但他說他在那裡的什麼什麼朋友很厲害之類的話題，這也是假的，這在行業里叫後台，抬人可以讓你有可信賴感。

25，他們一開始給你打電話的一般步驟是先介紹自己的情況，說的很好，開始肯定有自己的後台，說自己的什麼熟人朋友或親戚在那裡做的什麼多厲害之類的，然後問你的情況，當你的情況很好的時候，他會讓你不要知足，要有更大的理想不要滿足自己現有的狀況。最終他會引導你去他那裡發展。

26，他們所居住的城市一般是沒有火車站的城市，因為那樣對於新朋友很多逃走。所以會選擇大城市的周遍城市，或小的城市，但是現在有些傳銷團伙卻選擇了農村居住，原因是現在形式查的緊。

27，傳銷人員規定都要講普通話，一般給你打電話都是普通話，即使你們原來都是將家鄉話的，講普通話的原因是他和你通話的時候要有領導監督旁聽的，普通話是為了讓領導聽的懂可以給他做指示要怎麼說。

28，傳銷初級人員一般是不讓上網的，當你問他qq號等信息時，他們會以種種借口推辭，對於你所有的疑問他們都會以固定的格式回答你，因為他們培訓的課程有專門的怎麼回答朋友的問題的課程，整理的講義針對了朋友會提出的幾百種問題都給出了固定的答案的。回答是可以回答，但是往往會很固定格式。特別是初級的傳銷人員。

29，當你的城市有傳銷人員時，請不要把你的房子租賃給傳銷人員居住，因為有的地區會對房東做出處罰的。鑒別的方法很簡單，人多，男女都有，買的菜很多但都是很便宜的，甚至是我們不要的菜葉子等，他們起的很早，早上會有很多人朗讀，吃飯會唱歌，他們常在一個房間里搞活動，所以聲音很大，他們一般不開門，進出人都隨時鎖門，經常有帶行李的新朋友來來去去，家裡人多但是進出的人不多。有臨街的窗口或相對的陽台時，他們往往用窗簾或布遮蓋陽台窗戶，陽台上總是天天會掛很多的衣服。當你發現有上述的情況時，請向當地的110反映情況。

30，當你得知你的同學親戚或朋友已經有人去了他那裡，並且去了後,也在給你周圍的人打電話，讓他們去等信息時，這可以肯定，他們已經是在做傳銷了。

31，傳銷人員的著裝特徵，男生以西褲白襯衣為標准，沒有長頭發的，重要的場合需要打領帶，這類著裝一看就知道，女生著裝無明顯特徵，但一般沒有新做的頭發，衣服較整潔，不化妝。他們經常出門要走訪別的團伙的所謂的家庭，一般是2-3人一伍，除非c級主任級別可以單獨行動。一般不抽煙。喜歡帶新朋友逛商場，但不買東西，主要是為了讓新人放鬆，陪新朋友的要2個人。

32，傳銷人員下午買菜，一般2人，買很多菜，往往是很便宜的菜，他們很會討價，買飯也很多，一般人不買那麼多的菜。

33，他們一般不坐車，除非特別情況。他們上樓絕不一起上樓，要分開了上樓，2-3人分批上去，當他們在出租屋內搞活動或講課時，要安排很多人在樓下看風頭，一有什麼情況他們立刻通知上面要小聲或立刻分批下樓。

34，當有人敲門時他們一般不回答，就是警察去敲門他們不到非開不可的地步也不開門，他們要先把資料等東西藏起來才開門。他們的資料一般集中保管收藏。

35，他們把某些租賃房屋的地下室或車庫當臨時倉庫，放些保密的資料，產品什麼的，b級的經理是脫離團伙居住的。經理的居住地包括他們的c級有的都不知道，主要是b級的經理為了保護自己。

36，他們尤其利用節假日打電話多，因為平時打電話太多的話容易引起別人的懷疑，所以節假日他們是一定要給你打電話的。總是問候你，顯得他和你的關系很好。

37，他們經常說公司組織他們去哪裡哪裡玩之類的話題，其實是當他們有新朋友在家裡不方便的時候領導要他們出去的，或他們一星期左右也組織一次集體的外出活動，但都是在本地，主要是為了讓新人有心情和他們接觸去更多的了解他們的行業的。

38，他們一般用小靈通，當他給你打電話你查明號碼是小靈通時，回撥卻不是他接的，這時候請小心，可以肯定是在做傳銷的。

39，他們給你寫信，你整理下看看郵票，一般的是舊郵票的，或是以前的那種貼很多張的郵票的，因為在廣東等地方有專門銷售這種郵票的，主要是價格比現在通用的這種要便宜。一般用普通的信封和信紙，即使有的時候用的是什麼公司的專用信封信紙，也是不固定的什麼公司，往往是一會這個公司的信封，一會又是另外的公司的信封的，因為公司的專用的信封也是可以買到的。

40，他們打電話的激情往往都比較高，說話聲音很大，顯出很開心的樣子。

41，有的時候你給他們打電話的時候他們會說現在很忙或正在開會之類的話，其實他們真的是正在開會。開會有的時候手機會關機。開會可以接電話的都是c級以上的級別的。現在有的傳銷公司會租用某些酒店的會議室或禮堂等召開會議，但是要憑借他們內部發放的票才可以進去，並且有人在外值班把守，有風吹草動的他們立刻終止會議。

42，你的朋友剛去的5天之內，他的手機往往是關機的或者不是本人接聽的，直到幾天後他才給你打電話，原因是在他剛了解行業的時候是不準私自打電話的，甚至手機被扣留了的，直到他認可了行業，手機才歸還給他，有的傳銷組織是到了c級才可以有自己的電話的。

I. 什麼樣才算是傳銷

識別傳銷

一、是組織者或者經營者通過發展會員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬，牟取非法利益；

二、是組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益；

三、是組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，並以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益。

預防傳銷

1、防範「殺熟」親友介紹異地投資、工作機會，或久未聯系的朋友突然邀請旅行遊玩、介紹對象等，一定要謹慎，多方核實。

2、仔細查詢公司信息正規招聘網站上的公司也並非都正規。一定要仔細核查，包括公司詳細地址、電話、業內評價和做過的案例等。不排除有傳銷組織套用其他公司信息，最好多方詢問公司所在地的朋友，提高警惕。

3、電話面試多詢問電話面試中，可深入問幾個專業問題及項目具體情況，如果對方吞吞吐吐或迴避問題，一定要提高警惕。

4、臨時變更地址要小心到達規定地點後，對方要求變更見面地，要小心！可詢問附近群眾，是否有這家公司在辦公。如對方說派車來接你，不要隨便上車，很可能已與傳銷組織串通好。

5、不去偏僻的見面地點如發現見面地址很偏僻，就不要前往。面試的地址一定要發給家人、朋友。一般情況下，正規公司都會簽訂合約再工作，直接去工地或者項目地點要小心。

6、被關心家庭情況時要誇大傳銷組織通常不會聊太多公司情況，而是詢問你家人是否在身邊，在這個城市有沒有朋友等。可故意誇大自己的人脈，傳銷組織有所顧忌，你也有機會逃離。

誤入傳銷組織自救

1、保證安全人身安全最重要，一定不要跟傳銷組織起沖突，他們會實施暴力，所以要表面配合。

2、管好財物盡量保管好身份證、銀行卡、手機等物品，不讓這些物品落入對方手中。

3、記住地址要掌握所處的具體位置，樓棟號、門牌號、標志性建築等，以便求救報警。

4、假裝生病盡可能讓對方覺得你生病很嚴重，不得不外出就醫。

5、求救紙條偷偷寫好求救紙條，趁傳銷分子不備，利用一切機會拋出紙條求救。

6、暗示危險如有機會與家人通訊，說一些與事實不符的事情暗示你有危險。也可提前和家人溝通好代表你有危險的「暗號」。牢記家人、朋友手機號碼。

7、找尋時機出逃利用上街和考察時機，突然掙脫向周圍人群求救！逃出時一定要提前規劃好路線，不要盲目逃跑，最好是努力取得看守人的信任再計劃逃跑。

8、110 報警一旦逃出傳銷窩點，立即到安全區域撥打110 報警。

(9)怎樣認到外匯傳銷擴展閱讀：

傳銷罪在主觀方面表現為直接故意，具有非法牟利的目的。即行為人明知自己實施傳銷行為，為國家法規所禁止，但為達到非法牟利的目的，仍然實施這種行為。且對危害結果的發生持希望和積極追求的態度。

簡而言之，傳銷罪屬於經濟犯罪中的擾亂市場經濟秩序犯罪，是牟利性犯罪，也是故意犯罪的一種行為犯。

非法傳銷：是與傳銷幾乎同時產生的一種違法行為，最初表現為組織者假借「特許加盟經營」、「自願連鎖經營」、「網路資本運作」、「市場營銷」、「連鎖銷售」、「純資本運作」、「民間互助理財」、「人際網路」、「原始股基金」、"網路營銷"等名義從事傳銷的行為，

逐步演變為借用傳銷組織體系形式和計酬方式，不銷售商品或以銷售商品、提供服務為幌子，從事集資詐騙等違法犯罪的商業欺詐行為，本質是一種有組織詐騙活動，以非法佔有他人財產為目的。

盡管各種變相傳銷的名字表述不同，但其行為卻如同一轍：

1、參加者通過繳納「人頭費」或「資格費」或者以認購商品（含服務）等形式變相繳納「人頭費」或「資格費」取得加入、介紹他人加入的資格；

2、通過介紹他人參加發展下線人員，並由此建立具有上下層級內部財富再分配關系的組織體系；

3、組織者利用參加者交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作；參加者的收益由其加入的先後順序及其發展人員數量決定，

傳銷是多層次直銷中的一種，主要區別是傳銷收取高額入會費，而多層次直銷一般不收入或少收入入會費。（從這里可以看出，傳銷收取高額入會費，是一種赤裸裸的詐騙，其危害人們已廣為認識。

J. pg外匯公司傳銷模式

百分之四十的收益拉一個百分之十的提成還可以掙下線的交易傭金每筆50-200美元，拉的越多提成傭金就越多百分之百的傳銷模式，不要介入