舉報外匯傳銷

『壹』 如何舉報非法傳銷

確定是傳銷組織並掌握了證據的，可以向當地的工商行政管理部門進行舉報，如果是暴力型的傳銷組織，可以向當地公安機關報案舉報。

《禁止傳銷條例》第六條規定：任何單位和個人有權向工商行政管理部門、公安機關舉報傳銷行為。工商行政管理部門、公安機關接到舉報後，應當立即調查核實，依法查處，並為舉報人保密；經調查屬實的，依照國家有關規定對舉報人給予獎勵。

(1)舉報外匯傳銷擴展閱讀：

傳銷是指組織者發展人員，通過發展人員或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。傳銷的本質是「龐氏騙局」，即以後來者的錢發前面人的收益。

新型傳銷：不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢，利用開豪車，穿金戴銀等，用金錢吸引，讓你親朋好友加入，最後讓你達到血本無歸的地步。

『貳』 怎樣舉報傳銷

傳 銷屬於牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。任何人都 可以向工商和公安機關控告投訴。但要提供相應的證據。對於傳銷的組織者和領導者，依法可追究刑事責任。

《刑法》第二百二十四條之一：組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金;情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。

『叄』 舉報非法傳銷需要什麼證據

凡事兒都講證據。看完下文好好想想吧。 多年來，很多求助者都抱怨國家為什麼不打擊傳銷？在極個別地區對於傳銷舉報無門，當地工商公安更有包庇之疑，眼皮下成千上萬的傳銷人員，有些傳銷課堂離政府機關辦公地點相差無幾，難道真的是傳銷「行業」里所說的一樣？這是「國家暗箱扶持，密秘引進的行業嗎」？ 其實，國家已經加大的打擊傳銷力度，從《禁止傳銷條例》到《組織領導傳銷罪》頒布已經有四年的時間了，四年的時間里國家破獲了很多大的傳銷案件，嚴重打擊了傳銷的囂張氣焰。以山東政府為例，山東曾經是傳銷的泛濫區，從2004年到2008年把傳銷基本趕出了山東，但趕出並不代表滅亡，這些從山東遷出的傳銷團伙分布在河北、河南、安徽、山西、陝西。對於南方的傳銷，以廣西為主，我不用過多介紹，大家都知道廣西已經成為傳銷者的天堂。國家已經加大的打擊力度，頒布法律，拔打傳專項款並在央視各大媒體上揭幕傳銷，報道傳銷的危害性。 大家都應該明白，在打擊傳銷活動中，公安工商也有一定的難度，這個難度就是經費和取證。按照中國法律規定，參與傳銷者只能說服、教育、遣散，沒有抓捕和拘留的權力，對於組織和領導傳銷者，在證據充分的情況下才能拘捕。但是在傳銷體系的中下層嚴格意義上說都是受害者，對於這樣人群只能通過說服勸解。可悲的是傳銷人員把這種勸解當成打「負面」，更加事無忌憚的參與傳銷活動。最終受傷害的還是自己。每一次工商公安接到舉報，對於民房裡的傳銷人員只能沒收傳銷工具，而對傳銷人員最多說的一句話就是「你們在做傳銷，盡快回家」。 有些人就會問「為什麼B級人員不抓呢？為什麼抓了幾天就放回來呢」？其實，工商公安也想抓，但是沒有足夠的證據。什麼叫證據？工資單、匯款單、申購單、體系圖（中國絡圖）、傳銷組織者名單、更重要的是人證。對於這樣的證據連參與的傳銷人員都沒有，這就說明傳銷組織者是非常狡猾和隱蔽的。在破獲的各大傳銷案件中，很多是高級別傳銷人員舉報，然後配合公安工商追查證據打擊傳銷組織。僅憑公安工商獨立尋找傳銷組織證據，難度是很大的，需要長時間取證，消耗大量的人力財力，才能打掉一個傳銷組織。 試問一些傳銷人員，當你們到公安工商舉報說自己被騙了幾萬、幾十萬時，你們能拿出證據嗎？你們不覺得可悲嗎？當你們參與這個傳銷組織的時候，他們什麼憑證都不會給你留下，全憑嘴說承諾，而你們在金錢慾望的促使下，你們全部陷入了傳銷謊言之中。 工商局公平交易處是專門打擊傳銷的部門，但是這個部門並不是以打擊傳銷為主，日常還要處理一些商業詐騙等其它案件，而每次打擊傳銷必須要聯合公安部門，因為有公安配合打擊才有力度。一次大的行動需要幾個部門配合，一旦打掉傳銷團伙，按照規定要遣散傳銷人員。有一些工商局由於經費不足，只能當場教育遣散，不能給傳銷人員一一買車票遣送回原籍。更有一些傳銷人員把公安工商買的車票退了或者到下一站下車繼續返回傳銷窩點，繼續參與傳銷。常此以往當地的部門對於傳銷活動也只有睜一隻眼閉一隻眼，直到最後泛濫成災。 很多傳銷人員醒悟後，第一句話就是埋怨國家不打擊，當地政府縱容。反過來說為什麼不從自身找原因呢？想想自己當初吧！如果當初不那麼貪婪，如果自己能上中國查一些資料，參與傳銷之前去有關部門核實，又怎麼會陷入傳銷的謊言之中，最終家破人亡、傾家盪產、妻離子散、身敗名裂。清醒後明白了一切騙局，還反過來說國家沒有宣傳，沒有打擊。中國絡上每天都有受害人的講述，我們的中國站四年前就開始大量宣傳傳銷的危害性，全國很多媒體報紙都在追蹤報道傳銷的謊言，而你們有幾個人相信的。說什麼中國上都是「負面」，說什麼國家「宏觀調控」，真為你們的無知而感到可笑。現在是信息時代，中國絡是第一媒體，而你們卻「認賊做父」傳銷人員說什麼你們信什麼，親友如何勸說都無濟於事。等到了事情發生到自己身上的時候，才大量的找資料看文章。我希望大家平時多宣傳一些傳銷的危害性，多了解關注一些傳銷的案件，不要以為傳銷離你們很遠，其實它就發生在你們的周圍。 對於我，與你們從未相識，我為什麼要去欺騙傷害你們？破壞你們賺錢的機遇？請你們理智的想想！ 抱怨國家、責怪當地政府，這些都可以理解，但是個人因素希望大家要理智考慮。還是那句話，國家和公司正在加大打擊傳銷力度，請不要埋怨責怪！自己遇事理智一點，相信必須建立在證據之上！

『肆』 外匯投資騙局如何舉報

超過法定金額可直接撥打110

『伍』 外匯有涉及傳銷嗎

有的，宣稱是炒外匯的其實質上是傳銷組織。

傳銷指組織者或者經營者發回展人答員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。

下圖是中國廣播網報道的一篇文章

『陸』 如何舉報金融詐騙、金融傳銷、非法集資 我知道深圳有這樣一個團伙，他們正在設一個很大很大的局……

可以向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。報案、控告、舉報可以用書面或者口頭提出。

參照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十條，任何單位和個人發現有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權利也有義務向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。

被害人對侵犯其人身、財產權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。

公安機關、人民檢察院或者人民法院對於報案、控告、舉報，都應當接受。對於不屬於自己管轄的，應當移送主管機關處理，並且通知報案人、控告人、舉報人；對於不屬於自己管轄而又必須採取緊急措施的，應當先採取緊急措施，然後移送主管機關。

參照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十一條，報案、控告、舉報可以用書面或者口頭提出。接受口頭報案、控告、舉報的工作人員，應當寫成筆錄，經宣讀無誤後，由報案人、控告人、舉報人簽名或者蓋章。

接受控告、舉報的工作人員，應當向控告人、舉報人說明誣告應負的法律責任。但是，只要不是捏造事實，偽造證據，即使控告、舉報的事實有出入，甚至是錯告的，也要和誣告嚴格加以區別。

公安機關、人民檢察院或者人民法院應當保障報案人、控告人、舉報人及其近親屬的安全。報案人、控告人、舉報人如果不願公開自己的姓名和報案、控告、舉報的行為，應當為他保守秘密。

(6)舉報外匯傳銷擴展閱讀

參照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十二條，人民法院、人民檢察院或者公安機關對於報案、控告、舉報和自首的材料，應當按照管轄范圍，迅速進行審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候，應當立案；認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任的時候，不予立案，並且將不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申請復議。

參照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，集資詐騙罪：以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

參照《中華人民共和國刑法》第一百九十三條，貸款詐騙罪：有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：

(一)編造引進資金、項目等虛假理由的;

(二)使用虛假的經濟合同的;

(三)使用虛假的證明文件的;

(四)使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的;

(五)以其他方法詐騙貸款的。

參照《中華人民共和國刑法》第一百九十四條，票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪：有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：

(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四)簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的;

(五)匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。

使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，依照前款的規定處罰。

參照《中華人民共和國刑法》第一百九十七條，有價證券詐騙罪：使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券，進行詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

參照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，領導傳銷活動罪：

組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金。

情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。

參照《關於辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條，關於傳銷組織層級及人數的認定問題。

以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷組織。

其組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。組織、領導多個傳銷組織，單個或者多個組織中的層級已達三級以上的，可將在各個組織中發展的人數合並計算。

組織者、領導者形式上脫離原傳銷組織後，繼續從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離後發展人員的層級數和人數，應當計算為其發展的層級數和人數。

辦理組織、領導傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據的，可以結合依法收集並查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯網電子數據，鑒定意見等證據，綜合認定參與傳銷的人數、層級數等犯罪事實。

參照《關於辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第三條，關於「騙取財物」的認定問題。

傳銷活動的組織者、領導者採取編造、歪曲國家政策，虛構、誇大經營、投資、服務項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段，實施刑法第二百二十四條之一規定的行為，從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品、服務的費用中非法獲利的，應當認定為騙取財物。參與傳銷活動人員是否認為被騙，不影響騙取財物的認定。

參照《關於辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條，關於「情節嚴重」的認定問題。

對符合本意見第一條第一款規定的傳銷組織的組織者、領導者，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百二十四條規定的「情節嚴重」：

（一）組織、領導的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的；

（二）直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達二百五十萬元以上的；

（三）曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員累計達六十人以上的；

（四）造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴重後果的；

（五）造成其他嚴重後果或者惡劣社會影響的。

『柒』 知道一家做外匯的詐騙公司，怎麼舉報，公安局不

哪一家公司？ 免得到時被別人誣告

『捌』 傳銷怎麼舉報

根據有關政府部門執法職責的規定，工商行政管理部門和公安機關是接受舉報和投訴的主要部門，具體負責在各自的職責范圍內查處非法傳銷行為。任何單位和個人均有權向這兩個部門舉報和投訴非法傳銷行為。在接到舉報和投訴後，工商行政管理部門、公安機關應當立即調查核實，依法查處。
向有關部門舉報和投訴時，必須注意以下幾點：一是要有明確的被投訴對象；二是投訴必須以事實為依據，要有具體的投訴請求和理由。投訴請求應當合理合法，並有充分的證據，如發票、保修證件、復印件等證明材料。產品質量狀況難以確定的，應有由鑒定部門出具的意見書；三是發現問題要及時投訴，以免因為因超過時效而蒙受損失。沒有使用涉嫌非法傳銷企業產品的社會群眾，如發現所在地區或周圍有涉嫌非法傳銷的行為，也應當及時向當地有關部門反映情況。

『玖』 外匯屬於違法或是傳銷嗎

不是違法的，不過一定要在正規的交易平台進行，正規的平台都在海外有正規的監管平台監管的。也的確有人利用這個進行違法的活動，所以一定要了解清楚。可以為您提供服務。