外匯管制處罰判刑

Ⅰ 中國放開外匯管制會有什麼後果

那麼國家就來賺不到錢了源。中國那麼多出口，換取的外匯（一般是美元）都被國家強行拿走了，然後印給出口企業一堆人民幣。國內不準用外匯直接交易，也不準人民幣直接兌換大量外匯（每人限五萬美元）。這就是外匯管制。由於這些年超發了很多人民幣，遠遠不止換取出口企業外匯的那些，那麼一旦放開外匯管制，人民幣的信用就很難維持了。聰明人肯定會立即把人民幣換成外匯，一旦形成跟風效應，很多人就會想辦法把資產變現，然後兌換外匯。那麼，中國人最重要的資產——房子，就會瞬間貶值。其他領域倒也不會出現通貨膨脹。所以，放開外匯管制，是降房價的最有效方法。但是，對政府就極其不利了。買房者就會生氣，政府也不能利用外匯賺錢了。

Ⅱ 中國公民出境隨身攜帶6萬美元被中國海關查獲面臨什麼處罰

可以處現金價值%以下罰款，有違法所得的，沒收違法所得。

出境人員原則上不得攜帶超過等值10000美元的外幣現鈔出境。根據《攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法》第三條入境人員攜帶外幣現鈔入境，超過等值5000美元的應當向海關書面申報，當天多次往返及短期內多次往返者除外。

根據《攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法》第十七條，出入境人員攜帶外幣現鈔違反本辦法規定的，由海關按有關規定進行處理。

根據《海關行政處罰實施條例》第十九條規定，有下列行為之一的，予以警告，可以處物品價值20%以下罰款，有違法所得的，沒收違法所得：

(一) 未經海關許可，擅自將海關尚未放行的進出境物品開拆、交付、投遞、轉移或者進行其他處置的；

(二) 個人運輸、攜帶、郵寄超過合理數量的自用物品進出境未向海關申報的；

(三) 個人運輸、攜帶、郵寄超過規定數量但仍屬自用的國家限制進出境物品進出境，未向海關申報但沒有以藏匿、偽裝等方式逃避海關監管的；

(四) 個人運輸、攜帶、郵寄物品進出境，申報不實的；

(五) 經海關登記准予暫時免稅進境或者暫時免稅出境的物品，未按照規定復帶出境或者復帶進境的；

(六) 未經海關批准，過境人員將其所帶物品留在境內的。

(2)外匯管制處罰判刑擴展閱讀

對屬於下列特殊情況之一的，出境人員可以向外匯局申領《攜帶證》：

1.人數較多的出境團組；

2.出境時間較長或旅途較長的科學考察團組；

3.政府領導人出訪；

4.出境人員赴戰亂、外匯管制嚴格、金融條件差或金融動亂的國家；

5.其他特殊情況。

Ⅲ 利用地下錢庄轉入外匯要負什麼責任

是要負刑事責任的，利用地下錢庄轉入外匯將根據情節嚴重，承擔對應的刑事責任。

根據《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質。

有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；

（四）協助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

(3)外匯管制處罰判刑擴展閱讀：

外匯管制（Foreign Exchange Control） 是指一國政府為平衡國際收支和維持本國貨幣匯率而對外匯進出實行的限制性措施。在中國又稱外匯管理。一國政府通過法令對國際結算和外匯買賣進行限制的一種限制進口的國際貿易政策。

外匯管制分為數量管制和成本管制。前者是指國家外匯管理機構對外匯買賣的數量直接進行限制和分配，通過控制外匯總量達到限制出口的目的；

後者是指，國家外匯管理機構對外匯買賣實行復匯率制，利用外匯買賣成本的差異，調節進口商品結構。

外匯管制指政府或中央銀行為避免該國貨幣供給額的過度膨脹，或外匯儲備的枯竭，對於外匯之持有，對外貿易或資金流動所採取的任何形式的干預。

外匯管制有狹義與廣義之分。狹義的外匯管制指一國政府對居民在經常項目下的外匯買賣和國際結算進行限制。廣義的外匯管制指一國政府對居民和非居民的涉及外匯流入和流出的活動進行限制性管理。

外匯管制依照該國法律、政府頒布的方針政策和各種規定和條例進行。外匯管制的執行者是政府授權的中央銀行、財政部或另設的其他專門機構，如外匯管理局。

外匯管制所針對的自然人和法人通常劃分為居民和非居民。各國的外匯管製法規通常對居民管制較嚴，對非居民管制較松。

外匯管制所針對的物包括外國鈔票和鑄幣、外幣支付憑證、外幣有價證券和黃金；有的國家還涉及白銀、白金和鑽石。

外匯管製法規生效的范圍一般以該國領土為界限。在設立特區的國家中，某些外匯管製法規可能不適用於特區。一個國家對不同國家貨幣的外匯管制寬嚴程度也可能有所不同。

外匯管制針對的活動涉及外匯收付、外匯買賣、國際借貸、外匯轉移和使用；該國貨幣匯率的決定；該國貨幣的可兌換性；以及本幣和黃金、白銀的跨國界流動。

外匯管制的手段是多種多樣的，大體上分為價格管制和數量管制兩種類型：前者指對本幣匯率做出的各種限制，後者指外匯配給控制和外匯結匯控制。

外匯管制主要有三種方式：

1、數量性外匯管制

2、成本性外匯管制

3、混合性外匯管制

參考資料：網路-外匯管制

Ⅳ 幫助他人逃避外匯管制構成犯罪嗎

如果只是用自己的額度幫人換匯的話，不是什麼大事，警察不管
如果涉及數額巨大的話，就構成洗錢罪了

Ⅳ 非法外匯交易如何處罰

境內機構非法使用外匯行為包括：
(1)以外幣在境內計價結算;
(2)擅自經外幣作質押;
(3)私自改變外匯用途;
(4)非法使用外匯的其他行為。
境內機構有上述非法使用外匯行為之一的，由外匯管理機關責令改正，強制收兌，沒收違法所得，並處違法外匯金額等值以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
我國實行嚴格的外匯管制，法律禁止在銀行和指定的外匯調劑市場以外從事私下外匯交易。對於申購的外匯如果暫時不用，可以存入銀行或者賣給外匯指定銀行。但是曾某擅自到黑市上拋售，擾亂了金融管理秩序，應當予以處罰。《中華人民共和國外匯管理條例》(以下簡稱《外匯管理條例》)第四十五條私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款情節嚴重的，處違法金額30%以上的罰款構成犯罪的，依法追究刑事責任。
非法買賣外匯罪的構成
(一)本罪侵犯的客體是國家對外匯的正常管理活動
非法買賣外匯行為直接侵犯了國家對外匯的正常管理活動。行為人私自買賣外匯，而不是按規定賣給中國銀行，必然減少國家的外匯儲備，影響了國家對外匯的宏觀管理，也破壞了人民幣在國內市場上的唯一合法地位。同時，當前我國各大中城市普遍存在有外匯「黑市」，一些外幣持有人在「黑市」上進行交易，以高於國家牌價的價格兌換外匯，也擾亂了正常的金融秩序，減少了國家的外匯收入，極大地干擾了外匯管理的有效性和合法匯率的穩定性。
(二)本罪的客觀方面主要是表現為非法買賣外匯的行為
非法買賣外匯的形式多種多樣，歸納起來，大體有以下幾種：
1.不通過外匯指定銀行、外匯調劑中心而私自買賣外匯，根據我國外匯管理的有關規定，一切中外機構或者個人的外匯收入，都必須賣給中國銀行，買賣外匯必須通過指定銀行或外匯調劑中心進行。
2.私自買賣外匯額度。我國境內的機關、團體、企事業單位，根據國家規定，擁有一定的外匯使用額度，但必須在有關規定的范圍內使用。但是，一些單位，置國家、法律法規於不顧，私自非法買賣所擁有的外匯使用額度，從中牟取非法利潤，此種行為亦屬於非法買賣外匯的行為。
3.其他一些以合法形式作掩護而實質上是以人民幣或實物非法交換外匯的變相買賣外匯行為。
(三)本罪的主觀方面只能是故意，且以營利為目的
非法買賣外匯罪是一種直接故意犯罪，即行為人明知自己的行為是非法買賣外匯，而故意實施，以實現其謀取非法利益之犯罪目的。本罪的主觀方面不包括間接故意與過失在內。
(四)本罪的主體包括自然人和單位
具體來講，包括我國的機構、單位和個人，外國駐華機構及其工作人員以及其他來華的外國人。

Ⅵ 請問把合法收入通過地下錢庄轉到澳門或海外，算洗錢嗎法律上是怎麼判刑的

算洗錢 ，合法收入通過地下錢庄轉到澳門或海外即白錢洗白。因為我國有外匯管制，資金不能自由流動國內外。所以要想大宗的資金匯到國外，只能採取地下錢庄等洗錢方式。

如公民犯洗錢罪，則處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

洗錢罪亦指提供資金賬戶的；協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；協助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質的。

(6)外匯管制處罰判刑擴展閱讀

洗錢作為一種將違法所得資產加以隱瞞掩飾，通過中介機構使之變為合法財產的特殊犯罪形式，在理解上有兩種不同的含義，一種將其局限於清洗行為，即掩蓋犯罪所得黑錢的犯罪來源，將其換上合法的外衣，這是嚴格意義上的洗錢；另一種是把經過清洗的錢重新投入到合法或基本合法的經濟活動之中，這被稱為「再投資」。

這兩種犯罪既可以被認為是一個犯罪的構成要件，也可以根據不同的立法取向被視為兩個不同的犯罪。新刑法典規定的「使用其他方法掩飾犯罪所得及其收益的性質和來源」就已經涵蓋了「再投資」，因此，沒有必要區分所謂嚴格意義上的洗錢和「再投資」。

Ⅶ 非法經營炒外匯怎麼判

擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產
有違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為，尚未構成犯罪的，由外匯管理機關責令限期調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款
有違反規定以外匯收付應當以人民幣收付的款項，或者以虛假、無效的交易單證等向經營結匯、售匯業務的金融機構騙購外匯等非法套匯行為，尚未構成犯罪的，由外匯管理機關責令對非法套匯資金予以回兌，處非法套匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的，處非法套匯金額30%以上等值以下的罰款
違反規定將外匯匯入境內，尚未構成犯罪的，由外匯管理機關責令改正，處違法金額30%以下的罰款;情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。非法結匯，尚未構成犯罪的，由外匯管理機關責令對非法結匯資金予以回兌，處違法金額30%以下的罰款。
違反規定攜帶外匯出入境，尚未構成犯罪的，由外匯管理機關給予警告，可以處違法金額20%以下的罰款。法律、行政法規規定由海關予以處罰的，從其規定。
有擅自對外借款、在境外發行債券或者提供對外擔保等違反外債管理行為，尚未構成犯罪的，由外匯管理機關給予警告，處違法金額30%以下的罰款
私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大，尚未構成犯罪的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款;情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款
未經批准擅自經營結匯、售匯業務，尚未構成犯罪的，由外匯管理機關責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得50萬元以上的，並處違法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒有違法所得或者違法所得不足50萬元的，處50萬元以上200萬元以下的罰款;情節嚴重的，由有關主管部門責令停業整頓或者吊銷業務許可證。未經批准經營結匯、售匯業務以外的其他外匯業務，尚未構成犯罪的，由外匯管理機關或者金融業監督管理機構依照前述規定予以處罰

Ⅷ 把合法收入通過地下錢庄轉到澳門或海外，算洗錢嗎法律上是怎麼判刑的

即白錢洗白，資金不能自由流動國內外。因為我國有外匯管制，但肯定是違法的。回

洗錢罪刑法規答定：

1、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金。

2、情節嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額5%以上20%以下罰金。

3、單位犯本罪的，實行雙罰制，即對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。

Ⅸ 我有個倒外匯的朋友被跟他一起做這行的舉報了全部被抓起來了，想問下這種無證經營的被抓到了要怎麼判刑

這種行為可構成「非法經營（買賣外匯）罪」，對於非法買賣外匯的行為，1998年12月29日第九屆全國人大常委會第六次會議通過了《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》，該決定第四條規定:「在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定定罪處罰。」這里的「國家規定的外匯管理場所」，是指根據國家有關法律、法規規定設立的外匯交易中心、外匯指定銀行以及由國家外匯管理機構批準的具有外匯買賣業務資格的非銀行金融機構。另外，根據最高人民法院的司法解釋的規定，非法買賣外匯二十萬美元以上的;違法所得五萬元人民幣以上的，即構成「情節嚴重」。

根據最高人民法院有關規定，非法買賣外匯20萬美元以上，違法所得5萬元人民幣以上，即構成非法買賣外匯罪。對非法經營外匯，構成犯罪的，依照刑法第225條的規定，情節嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金;情節特別嚴重的，處5年以上有期徒刑，並處違法所得1倍以上5倍以下罰金或者沒收財產。單位犯罪的，依照刑法第231條規定，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述規定追究刑事責任。