2013年上海金融检察情况通报白皮书

① 失信机构黑名单:最高法院！上海检察院！上海市委金融工作委员会！中国证监会！中登公司！

中登公司、中国证监会

② 上海点荣金融信息服务有限责任公司怎么样

简介：点融网（Dianrong.com）是中国领先的互联网借贷平台，由全球最大的互联网借贷公司的联合创始人苏海德（SoulHtite）与中国资深金融法律律师郭宇航在中国共同创立。点融网致力于利用技术，连接投资者与有贷款需求的个人或企业，提供在线的信息开放服务。点融网利用技术真正降低借贷成本，同时提高出资人的回报收益。点融网通过国内资深团队的运作和引进全球最大网络借贷平台LendingClub的先进技术和管理经验，点融网构建出一个高效、透明、人性化易操作的网络投融资平台，将出借人和借款人进行自主配对，为国内广大个人和中小企业解决最急需的贷款和融资问题。同时，利用互联网的技术达到最低的审核成本，并把借贷份额进行拆分，实现自助式借贷：使具有闲置资金出借的个人与有贷款需求的个人或企业，能在线上通过点融网成功配对。借款人通过填写个人信息及提交相关材料在点融网上借款申请。目前可申请的借款金额在2500元至200万元之间，期限为3个月至18个月不等，并提供等额本息、按月还息到期还本两种还款方式。投资人可以搜索和浏览点融网上的贷款清单，通过查看点融网验证审核的借款信息，自行选择投资的借款项目与投资金额。上海市网络信贷服务业企业联盟成员单位金融40人论坛上海新金融研究院成员上海信息服务业网贷行业标准起草方与监管部门共同草拟P2P行业监管白皮书被美国最大的P2P研究机构LendAcademy选为中国最重要P2P公司
法定代表人：胡锦华
成立时间：2013-02-17
注册资本：30000万人民币
工商注册号：310115002077861
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司地址：上海市黄浦区斜土路359号1号楼7层1-701、1-702室（产证为17号楼7层1-701、1-702室）

③ 上海金融法院将落户在哪里

作为全国首家金融法院，上海金融法院即将落户浦东龙阳路枢纽。业内人士日前告诉，今年8月底前将完成上海金融法院的具体组建和正式挂牌工作。

业内人士称，首先，设立上海金融法院有利于增强中国金融司法的国际影响力。通过设立上海金融法院，建立完善中国特色社会主义金融审判体制机制，有助于提升中国在国际金融交易规则制定过程中的地位和作用，为中国经济转型升级、“一带一路”建设营造更好的国际环境。

二是有利于国家金融战略的深入实施。设立上海金融法院，对金融案-件实行集中管辖，不仅有利于依法保障金融改革顺利推进，引导金融行业“脱虚向实”，服务实体经济，同时也有利于人民法院与金融监管部门形成合力，加强市场监管，维护金融安全，守住不发生系统性金融风险的底线。

三是有利于上海国际金融中心的发展建设。设立上海金融法院，将进一步提高金融审判专业化水平，统一裁判标准，促进法律统一适用，提升金融审判质效和司法公信力，为“到2020-年将上海国际金融中心基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际中心”提供有力的司法服务和保障。（原题为《全国首家金融法院将落户浦东龙阳路枢纽》）

记住，落户了。

消息来自凤凰网。

④ 金融诈骗“十宗罪”有哪些

金融诈骗犯罪是当前金融领域的一大公害。依法防范和打击金融诈骗犯罪活动，已成为世界各国的共识。上海检察机关已连续五年发布金融检察《白皮书》，就进一步完善上海金融市场的法治秩序、服务金融发展、防范金融风险、维护金融安全提出对策建议。

01

提醒：

犯罪分子招录大量业务人员，要求业务员每月都要完成一定的业绩，根据业务逐步提升为副经理、经理等，甚至要求业务员入职时必须带有一定的业务，有的业务员为了完成业绩向自己亲友销售产品，具有更大的欺骗性。

⑤ 哪一年年底根据上海金融国资国企改革工作整体推进部署,长江养老保险股份有限

在上海市政府、人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）、中国保险监督管理委员会的领导和支持下，2007年5月19日，由中国太保集团等13家国有大中型企业共同发起设立的长江养老保险股份有限公司正式成立。长江养老是一家全国性、专业化的养老金管理机构。2009年，经中国保监会批复同意，公司完成部分股份转让和增资，目前注册资本为7.876亿元。

⑥ 北京检方通报哪些金融犯罪情况日趋严重

7月4日消息，“以互联网金融名义实施金融犯罪的情况日趋严重。”北京市检察院经济犯罪检察部主任、检察官姜淑珍说，近年来，假借P2P名义搭建自融平台，通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多，危害愈来愈大。另外，以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。

姜淑珍分析说，金融犯罪案件目前还存在调查取证难、法律适用争议多等问题。如非法集资案件，取证量大、跨地区取证难，罪与非罪、个人犯罪与单位犯罪等争议。

另外，金融法律规范对金融新业态如互联网金融等规制相对滞后。姜淑珍举例，如近期出现诸如“华强币”、“五行币”等以虚拟货币为噱头的违法犯罪活动，央行等七部委于2017年9月4日联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，及时提醒公众警惕代币发行融资和交易的风险隐患，起到良好效果，但代币的含义如何，具体以非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等哪一种违法行为予以规制，尚缺乏执法规范。针对互联网金融、区块链等新业态中暴露的问题，应尽快完善相关法律法规，促进行政执法与刑事司法的有效衔接。

来源：澎湃新闻网

⑦ 上海国诚金融涉黑诈骗团伙李宏等人已经被逮捕超过七个月，检察院还得搞多久

根据《刑事诉讼法》规定，刑事案件逮捕后进入侦查期限最长为八个月。因此，七个月仍然符合法律规定。

⑧ 上海金融危机要到什么时候才能结束

这次是全球性的金融海啸，涉及面之广，力度之深，时间之长是任何人也无法预测。所以它不仅仅是上海的金融危机。什么时候结束，要看全国乃至全世界采取的措施如何，拯救的力度如何。少则1——2年，多则3——5年。但危机危机！！有危险才有机会，看你是否会把握。

⑨ 上海金融文化联合会股份有限公司怎么样

简介：上海金融文化联合会股份有限公司成立于2013年05月07日，主要经营范围版为投资管理权、会务礼仪服务，文化艺术交流及策划、商务信息咨询（除经纪），广告的设计与制作，展览展示、工艺礼品、日用百货的销售等。
法定代表人：倪坚
成立时间：2013-05-07
注册资本：10000万人民币
工商注册号：310000000118399
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
公司地址：上海市长宁区红宝石路500号B栋30楼B-1室（实际楼层为1号楼24楼2402B单元）

⑩ 澎湃新闻报道的上海一批法官检察官被免，但上海国诚金融涉黑诈骗案的罪犯金黎珏，乐毅等人仍逍遥法外

涉黑上海国诚金融信息服务有限公司立案一年有余，立案当时怎么不公开收集受害人信息？到了检察院后抛出漏洞百出的审计名单才表示申请走流程公示收集信息途径呢？走申请流程也需要几个月吗？如此低效套路办案让老百姓如何看待？