理财案件叫什么意思

⑴ 代客理财案件

"以前赚钱客户有分成给我，打到银行卡", 凭此可初步证明形成委托理财法律关系。“给客户推荐股票，用手机发短信推荐，只说会涨，未做收益保证；”，只说会涨就是收益保证。有法律责任。责任多大依法院审理后裁量决定。冻结的银行卡不要了，也不能结束此案件。拒绝应诉，将缺席判决，可能对你更不利，因你未积极抗辩。

⑵ 非法集资是什么意思

非法集资是一种犯罪活动，（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准。

以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。

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值得注意的是，许多低收入人群、农民群众、退休人员参与其中，有的案件中超过半数参与者为老年人，不少群众把“养老钱”、“救命钱”投入集资，几乎血本无归。

（1）承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。

（2）编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金；有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款；有的编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众“投资入股”；有的以商铺返租等方式，承诺高额固定收益，吸收公众存款。

（3）混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，假称为新投资工具或金融产品；有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式，欺骗群众投资。

⑶ 我在网上投资理财，被骗了，怎么报案什么流程是当地报案还是被害地！

网络犯罪案件由犯罪地公安机关立案侦查。必要时由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。涉及多个环节的网络犯罪案件，犯罪嫌疑人为网络犯罪提供帮助的，其犯罪地或者居住地公安机关可以立案侦查。也就是说，投资理财被骗的可以在本地区报案。

有多个犯罪地的网络犯罪案件，由最初受理公安机关或主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼原则，由共同上级公安机关指定有关机关立案侦查。提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的，由该公安机关所在地的人民检察院、人民法院受理。

报案人赢提供一些证据，由二名以上具备相关专业知识的侦查人员进行。取证设备和过程应当符合相关技术标准，并保证所收集、提取的电子数据的完整性、客观性。

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理财平台设置陷阱，让投资人得小利丢大本金，是一种新的诈骗手法，投资人在网上购买理财产品应谨慎，避免掉进不法分子精心设置的陷阱。如果被骗应该及时报案（本地），然后由本地公安机构立案调查，跨区的将联系外地警方，联合办理该案。

投资理财请选择正规机构，切不可轻易相信来自群聊等小道消息鼓吹的所谓的高收益，不要在非正规的网站、软件等处进行投资理财等网上交易。对高额收益的投资要保持警醒。

要加强自身保护意识，不轻易添加陌生人微信或QQ好友，凡是涉及投入资金或资金转账等问题，务必保持清醒头脑，多和家人、朋友商量，也可以向公安机关咨询，一旦发现被骗，应立即报案。

参考资料来源：广东省检察院-最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网

人民网-上海警方侦破一起网络投资理财诈骗案

⑷ 投资理财类刑事案件的处理

在发现P2P平台存在提现困难的情形时，尤其需要注意有效的做好取证工作，对网络专借贷合同进行公证、保存平台网属页内容、并向第三方数据监测机构报告等。
刑事案件一般从正式立案起，将经历侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段三个阶段：
1.侦查阶段，由公安机关主导，主要会收集犯罪嫌疑人是否构成犯罪或罪刑轻重的证据，以及查找财产线索，挽回投资人损失;
2.审查起诉阶段，由检察院主导，主要是对犯罪嫌疑人的行为进行法律定性，给出量刑建议等。这个阶段卷宗基本形成，辩护律师和被害人律师可以通过正常渠道阅卷，但应注意，开庭前涉案卷宗属于国家秘密，不得对外公布;
3.审判阶段，我国属于两审终审制度，除却死刑复核程序，一般案件两审终结。

⑸ p2p理财是什么意思

P2P的英文是Peer to Peer，在金抄融中指的就是出借端直接对接借入端。

p2p理财，指个人与个人之间的借贷，而P2P理财是指以公司为中介机构，把借贷双方对接起来实现各自的借贷需求。

⑹ 你好，请问投资理财被骗是什么案件

诈骗

⑺ 我去年买了理财产品，老板被公安抓了，现在业务员叫我们不要报警，去维权让老板出来还我们钱，如果老扳

这个情况老板可能涉嫌诈骗，这就需要赶紧报警，这样警方个法院在审计案件时，就会考量具体诈骗数额，如果能够追回或部分追回欠款，是可以按比例返还受害人的，如果不报警，就无法得到返回

⑻ 什么叫案件

案件是指需要特别处理的事件，有关诉讼和违法的事件。分为刑事案件，民事案件，行政案件，案件
刑事案件
xínɡ shì àn jiàn
[1]1.为追究刑事责任而由司法机关立案处理的案件。在中国，根据刑事诉讼法规定，对刑事案件的侦查﹑拘留﹑预审，由公安机关负责；批准逮捕和检察﹑提起公诉，由人民检察院负责；审判由人民法院负责。
构成要素
（一）作案时间要素
（二）作案空间要素
（三）案件相关人要素
（四）案件相关行为要素
（五）案件相关物要素
基本特点
（一）外在表现为直接侵害形态
（二）多数案件存在明显的犯罪现场
（三）案件因果联系复杂多样
（四）案件形成具有阶段性与突发性