追踪外汇热钱

1. 为什么货币升值会导致热钱流入

热钱（Hot Money），又称游资，或叫投机性短期资金，热钱的目的在于用尽量少的时间以钱生钱，是只为追求高回报而在市场上迅速流动的短期投机性资金。热钱的目的是纯粹投机盈利，而不是制造就业、商品或服务。

当国外资本判断人民币将会升值时，他们可以提前将外币兑换成人民币，在人民币升值之后可以用较少的人民币换取更多的美元，赚取人民币升值的好处——汇差。

另外，目前中国通胀压力很大，存在加息的预期，同时美国利率较低，他们可以将由外币兑换的人民币存入银行，赚取利差。

汇差和利差所带来的收益，在全球市场动荡的背景下，是风险很低的收益，所以国外资本通过各种途径进入大陆境内。

(1)追踪外汇热钱扩展阅读：

货币升值也叫“货币增值”。是指某国货币相对于其他国家来说价值增加或上升了。这种升值常常是在世界金融危机时，一国为了阻止外国货币的大量流入，避免本国货币在国内加速贬值而被迫采取的一种措施。商品的价值增加通常是件好事（货币本身也是商品），但某一国家的货币价值增加，对于该国家来说，却不是件好事。因为某国货币增值，会直接影响到该国家的宏观经济。

人民币升值将对原材料或设备依赖外国采购为主，或拥有高流动性人民币资产的行业是长期利好；对有大额美元外债的行业将产生一次性汇兑收益；而对以出口型为主的行业以及产品国际定价的行业冲击较大。

1、原材料进口和高外币负债行业 升值对原材料或设备依赖外国采购为主，或有大额外债的行业是利好，如航空、造纸、电力、工程机械等。

资金流入利好房地产和金融业

在升值的过程中，房地产和金融行业由于具有较好变现能力和流动性，因此将吸引国际游资大量流入，从而使相关上市公司明显受益。

2、出口和国际定价型行业受影响大 削弱出口型行业竞争力，对以出口型为主的行业及上市公司而言，人民币升值将很大程度上削弱产品的竞争优势，对公司业绩影响较大。如外贸、纺织服装、家电等行业。

3、国际定价型行业受冲击较大 石化行业，升值对处于石化产品链不同位置的行业影响各不一样。

2. 热钱什么币种流入中国，外币兑换人民币在中国发生吗

虚假贸易和虚假投资是热钱进出的主要方式。
细节说了，有违社会道德，原理可以告诉你。虚报进口产品价格，通过多支付货款，就可以让资金流出，通过少报产品价格，就可以让资金流入。虚假投资也是同样道理。

通过香港直接流出资金的漏洞已经被政府封堵，这种做法叫资金变相出境，行不通了。

3. 外汇里面怎么会有热钱

预期人民币升值是主要原因，国外投机资本把外汇通过各种渠道汇入国内，以较高的结汇汇率换成人民币，这些人民币资金并不想在国内投资，就是投机，捞一把就走，这就是热钱。
等到人民币升值到预期值后，就以较低汇率购汇汇出国外！
近五年来，人民币兑美元汇率从8.2到6.4，收益还是很可观的！

4. 热钱的流入流出有什么经济指标可以衡量、察觉到吗

1，外汇储备增加数额
2，外商直接投资（FDI)增加额
3，没有真实交易背景的回贸易外汇收支，关注类企业或地答区经常项目外汇收支，这两项是重点监管区域；
4，个人资本项下外汇增加额
5，进入房地产市场、股市和黄金交易、期铜等大宗商品交易的外汇数额变化

但热钱之所以让当今世界共同头疼，在于其流入渠道的黑白混杂，难以用现成法规有效监管，以上方法只能监控异动，很难确认个案。

5. 国际热钱的主要流向一般是什么领域

国际热钱主要抄通过外袭汇市场获取价差，当然是流向外汇市场
但是在兑换之后汇率不会立即变化，这时总不能放在银行拿利息吧？就需要投入“热”的领域。“热”表示短期内获得巨大利润。主要就是债券市场，包括股票，期货……还有一部分流向房地产，虽然变现慢，但是有暴利。在国外，热钱的流向还有烟草、医药、石油、军火等暴力行业，但是在国内一般没有，是犯法的。

6. 如何查到热钱流向，即投机资本流入哪个国家。还有非投机资本呢。

方法1 一个国家一个国家查，该国外汇储备-贸易顺差=投资性外资流入
方法2 看量子基金等这些顶级投资公司的投资者报告，看他们投资哪些国家，这些顶级公司投资到哪，一般哪就是热点

7. 中国中央银行的网站中 外币（热钱）流入的 统计 数据在哪里

网络搜“外汇局”在“外汇新闻”一栏里面的“国家外汇管理局国际收支分析小组发布《2010年中国跨境资金流动监测报告》”里面的《2010年中国跨境资金流动监测报告》里面有近十年热钱流入的数据。

8. 为什么说"外汇储备增加有加速热钱流入的风险"

一般应该倒过来说，热钱流入会带来外汇储备增加，因为热钱（外币）流入中国必须兑换成人民币，央行就拿人民币换这些外币于是形成外汇储备。

如果硬说外汇储备增加有加速热钱流入风险的话，应该这么理解：外汇储备增加对中国来说说明国际收支顺差增加，这就会带来贸易国对中国的人民币升值压力，由于国际热钱瞄准了人民币升值的预期，于是大量流入中国。如原来人民币兑美元汇率7:1，升值后6：1，则美元热钱流入时一美元可以换7个人民币，等人民币升值后再换出去可以换来7/6 个美元 热钱就净赚1/6美元。

9. 境外热钱怎样流入导致国内货币流动性增强

澄清一个概念：一些无良专家到处忽悠老百姓说，人民币升值会导致“热钱”涌入，推高中国房子等资产价格。其实，正是因为在名义汇率偏离实际汇率巨大的情况下，人民币不升值，才导致“热钱”不断涌入。而不是人民币升值，“热钱”涌入。一旦汇率到达其实际值，水落石出，“热钱”才会退去。事实上，目前为什么热钱能够进入，为什么它会有一个很大的盈利的预期？最主要的原因是：第一，我们负利率，第二，我们肯定要加息。所以大家都已经想到了，我们就不要回避这样的问题，应该去直面。比如说如果我们加息，改变负利率情况，那么它就没有套利空间了。再一个，就是增加它的成本。 目前我国已逐步进入加息周期。当前的状况下加息势在必行，以平衡不断上涨的物价，抑制泡沫风险。是央行紧缩政策的具体体现！加息可以使房地产企业今后贷款将越来越难，融资成本越来越高，一些企业甚至可能会因资金“断链”而破产。开发商“不差钱”的局面将改变，部分企业将面临被迫降价促销进行资金回笼，这也有助于房价适当回调。加息对于贷款炒房的成本加大。而给购房者传递的信息是未来还款压力还会继续增加，市场需求会因此而减少.开发商将面临严峻的考验。加息政策有利于引导通胀预期和释放资产价格泡沫风险。除此之外，加息还有两个“信号”性的功能，一是有利于配合贯彻落实前期房地产调控政策，表明中央调控房地产的决心并继续巩固调控效果；二是向“热钱”发出信号，降低对中国经济增长的预期，强化对“泡沫”的调控和管理。是投机者预期会加息才热钱流入 你说的情况可能是预期还有升值空间 所以流入 热钱的计算比较难以确定 一般是外汇储备增加值减去贸易顺差和外国直接投资 但是还有作假的贸易顺差或作假的fdi 所以很难确定. 外国热钱进入肯定会进入股市和房地产等非实业行业以追求更大利润，股市和房地产业价格会大幅上扬，本国企业看到股市和房地产业的机会，会加大投入到股市和房地产进行投机，进而忽略对实业产业的投入，企业把主要精力放在投机上。银行加大对股市和房地产的投资，对中小企业贷款减少，导致中小企业无法进行正规渠道的融资，进而削弱企业竞争力。因为外国热钱大量涌入从而导致外币数量相对上升，人民币数量相对下降，进而人民币升值。这又会致使更多国外热钱涌入。从而恶性循环。泡沫充斥国民经济。总有一天泡沫破裂，外国资金撤出，股市房地产大幅下跌，个人财产大幅缩水，通货膨胀，银行抵押贷款坏账率大幅提高，银行体系面临重大问题。经济进入衰退期，因为前期对实业的投资不足，所以短期内经济会维持在较低的水平。

10. 外汇储备多意味着热钱也多吗如何找出外汇储备中的热钱部分

扣除外汇储备中进口的外汇收入部分，剩下的主要是外商投资，直接投资和间接投资，外商投资有些是真的来投资的，有些就是披着投资的外衣进来的热钱，这些热钱进来了并不投资实业而是去炒房地产，炒股票，甚至去炒大蒜了，呵呵，夸张了些
要准确找，也是很难的。首先招商引资有多少外商投资，落实了多少外商投资，外汇储备扣除外贸收入部分，再扣除落实的外商投资部分，剩下那些找不着去处的多余的部分应该就是当年的外汇储备中的热钱部分；但热钱也不一定都会经过外汇局统计，有些是通过地下渠道，比如地下钱庄什么进入中国的，这些在官方渠道是无法统计的，所以热钱数量可能要远远多余刚才那个计算公式出来的结果