外汇黑名单查询

1. 美元汇到中国银行账户被告知黑名单怎么回事

连续多天汇入美元超过5000美元，或者同年外汇交易50000美元。

2. 我是征信黑名单,可以用外币换人民币吗

要是去银行就没有办法可以换的，你可以私下和别人换，是有这样的人帮忙换外币的，就是换率不比银行的高，别人也是要赚点钱才跟你换的。

3. 成为外管局关注名单了怎么办

我也是今天发现我也在关注名单里了，要去外管局自己问问去。

4. 上了外汇管理局黑名单的人有哪些限制

上了黑名单的人会被剥夺两年的换汇额度，也就是10万美元。

外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施＂关注名单＂（黑名单）管理：

1、外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度的行为，外汇局将会把他列入＂关注名单＂。

2、外汇局对以向他人借用额度等方式规避额度的个人，列入“关注名单”管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知：

3、＂关注名单＂期限为列入＂关注名单＂的当年及之后连续2年。关注名单上的个人可能被列为＂黑名单＂，一旦上黑名单，2年之内都没法换汇了。

(4)外汇黑名单查询扩展阅读

国家为阻止更多资金外流，中国国家外汇管理局发布新规界定了被称为＂蚂蚁搬家＂的换汇行为，并表示实施该行为的个人可能被列入黑名单，取消10万美元换汇额度两年。

然而外汇局在2016年底最近开始严查＂蚂蚁搬家＂式换汇，如果被列入黑名单，将被剥夺两年内的10万美元换汇额度。

下面三种都属于蚂蚁搬家：

1、同一个人在7日内从同一外汇储蓄帐户中提取1万美元及以上外币达到5次以上；

2、同一个人将自己的外汇储蓄帐户内存款划转到5个以上直系亲属的账户；

3、5个及以上不同的人，同日/隔日/连续多日分别购买外汇后，将外汇打给境外同一个人或机构；

5. 黑名单可以在中国银行投资外汇交易吗

如果被纳入老赖黑名单，你的银行账户会被冻结掉，而且还限制你坐动车，飞机，就连你所有的银行卡都会被冻结。这样一来，你就不能在网上交易，更别说在中国银行投资外汇交易了。所以，只要被纳入黑名单，你是不能在中国银行投资外汇交易的。

6. 怎样查询外汇局黑名单

可以在国家外汇管理局网上服务平台进行查询
一般贸易额度为负数，外汇局版不可能给你修改，权因为所有的数据都是系统自动生成的。 造成一般贸易额度为负数的原因是额度串用。 你预收货款串用了一般贸易的额度，唯一的补救方法是再把额度反串回来。先把串用的额度总量清理出来，再把等量的正常出口用预收货款额度结汇就行了。记住，只能反串等量的额度。

7. 公司外汇收款被银行系统拉入了黑名单，需提供证明书，这个证明书怎么写

你这个情来况是汇款报文源进入了银行的反洗钱黑名单系统吧。一般这种情况是因为公司（收款及付款方均有可能）的英文名称或者地址中包含有敏感字符导致的。问一下银行，进入黑名单的原因是什么，或者导致涉黑的关键词——英文单词是什么，证明书中写清楚报文中的这个词是公司的正常名称或者地址正常表述，此笔货款的用途是货款或者佣金等等，不是反洗钱资金，导致的后果由公司承担；再配合提供相应的证明文件，如发票、合同复印件等，银行即可放行。

8. 外汇平台上了中国银监会的黑名单的有哪些

这个不清楚复 就炒外汇而言，制一切都是浮云，资金安全是首要条件，主要看是否是黑平台就好了，再按照自己的资金，筛选交易杠杆，佣金等，开户手续的话各个机构都有详细的步骤，选择好平台后你注意看一下就好了。这样吧，你到汇通网的经纪商栏目查询一下，那里收录的倒是安全平台。如果你中意哪个平台，首先在那里查看一下它的监管机构吧。

9. 一天兑换了两万美元会被列入黑名单吗

一天兑换了两万抄美元是不会被袭列入黑名单的，在我国每人每年有五万美元的外币兑换限额的。

根据《个人外汇管理办法实施细则》第二条 对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值5万美元。国家外汇管理局可根据国际收支状况，对年度总额进行调整。

个人年度总额内的结汇和购汇，凭本人有效身份证件在银行办理；超过年度总额的，经常项目项下按本细则第十条、第十一条、第十二条办理，资本项目项下按本细则“资本项目个人外汇管理”有关规定办理。

(9)外汇黑名单查询扩展阅读：

《个人外汇管理办法实施细则》第十一条 境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件及以下证明材料在银行办理：

（一）房租类支出：房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知；

（二）生活消费类支出：合同或发票；

（三）就医、学习等支出：境内医院（学校）收费证明；

（四）其它：相关证明及支付凭证。

上述结汇单笔等值5万美元以上的，应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。

10. 如何查询是否被国家外汇管理局拉入黑名单换汇额度是负数

一般贸易额度为负数，外汇局不可能给你修改，因为所有的数据都是系统自动生成的。 造成一般贸易额度为负数的原因是额度串用。 你预收货款串用了一般贸易的额度，唯一的补救方法是再把额度反串回来。先把串用的额度总量清理出来，再把等量的正常出口用预收货款额度结汇就行了。记住，只能反串等量的额度。