㈠ 公募基金公司用其他公司賬戶過賬返給個人投資款,可以嗎那個過賬公司有法律風險嗎
那好像是公募基金子公司可以運作
㈡ 個人賬戶大額資金頻繁進出，是否有法律風險
不論私人或者對公賬戶，大額流動其實都沒有任何限制。但是這需要分銀行，有內的私人銀行為了留住存款，容會給人限制每天動錢的數量。但是一般國有銀行都沒有問題的。不過人民銀行那裡還有你賬戶所在銀行的總行那裡會有顯示，如果你常常用同一個賬戶，或者同一個名字動大額資金的話，他們會有報警，提醒注意洗錢。
㈢ 幫別人公司走一千萬的帳~這樣會有什麼法律風險
法律風險取決於走的什麼帳和怎麼走的。
不過，這么大的數額，你首先要考慮的是：是否存在被欺詐的風險。這才是你首先要面臨的重大風險。
㈣ 資金過帳的動機有那些及存在的法律風險
A公司匯款入B公司，並委託B公司匯款到C公司，A公司和B公司之間的法律關系已由回前期的債權關系轉答化為委託匯款關系。 1，這時A公司的動機一般如下： 利用外單位的銀行存款帳戶為其套取現金。 2，存在的法律風險如下： 風險大，資金負擔不平衡。容易造成資本投向的法律風險，違反《中國企業法律風險防範實施綱要》。 一旦被稅務局查到了，就會拉入資金套現的黑名單。