大額資金合法證

1. 中國有資金來源證,資金完稅證,資金使用證,這三證嗎

1、資金申請報告是指項目投資者為獲得政府專項資金支持而出具的一種報告。政府資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉貸和貸款貼息等方式，只審批資金申請報告。

2、完稅證一式三聯，各聯用途和顏色為：第一聯（存根），徵收機關留存（白紙黑油墨）；第二聯（收據），交納稅人作完稅憑證（白紙紅油墨）；第三聯（白紙藍油墨），定期上報縣區級徵收機關備查（白紙藍油墨）。各地可根據實際需要自行增設聯次，但前三聯的次序、用途和顏色不得改變。完稅證字型大小的編制方法全國統一。字型大小由印製年代、省(自治區、直轄市)的簡稱、稅種名稱、票證種類及完稅證代碼、完稅證號碼組成，代碼位數為12位，號碼位數為8位，代碼及起訖號碼由各地根據用量自定，要在發票聯右側註明印刷批次及承印單位。

3、銀行資金證明」根據時效分有兩種類型，「時點證明」和「時段證明」。「時點證明」：指截止某日某時點，某指定帳戶存款余額。「時段證明」：指某日起至某日止，某指定帳戶存款數。「時點證明」銀行沒什麼風險，可隨時提供服務，一般只要當天不要取款就行。作用是確定某一「時點」有多少錢。「時段證明」略復雜些，如需開具未到期資金證明，則需辦理「不得提取支取」登記手續並辦理帳戶余額凍結後才行。作用是確定某一「時段」有多少錢。資金證明本身沒有任何價值，不能做質押物，僅僅證明某帳戶某時有多少錢。

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2. 如何在上海合法的處理大額現金，銀監超過多少現金往來會被監控

，我突然多出了5000萬以上的大額現金，但是銀行內有銀監

3. 關於銀行大額取現的規定

商業銀行關於大額提現的規定主要有兩點。

一是，「一日一次性提取現金5萬元內(不含5萬元)以上的″，需要核驗身容份信息。

二是，「一次性提取現金20萬元（含20萬元）以上的」，取款人必須至少提前1天以電話等方式預約，以便銀行准備現金。

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所有儲戶在銀行的存款都是銀行的負債。儲戶合理的提款的需求，銀行都應該予以滿足。假如出現儲戶大量提款的情況，而銀行一時之間籌措不到足量的現金予以滿足的話，這就會爆發擠兌。

銀行發生流動性風險，嚴重的甚至導致銀行倒閉、金融系統崩潰。美國歷史上1929~1933年大蕭條期間，儲戶到銀行大量擠兌，數千家銀行倒閉，金融系統損失慘重，使得美國經濟雪上加霜，人們生活困頓不堪，造成了及其嚴重的後果。

因此，銀行為了規避流動性風險，為了避免發生——突然出現儲戶提取大額現金，而銀行庫存現金不足，無法滿足儲戶提現要求——這種情況，所以要求儲戶提前預約通知銀行，以便銀行統籌安排，提前備好現金。

4. 事業單位大額現金支出犯法嗎

只要發票是真實的，有充分的依據證明公司確實需要購買該設備，且審批程序到位，報銷是沒有問題的。一般從財經制度上限制大額現金支付主要是防止交易過程中的違法行為，這種限制只是一種規定而不是法律條款，因此，大額現金支出不犯法的，但如果財務在沒有確認業務真實性而支出，造成損失應承擔相應法律責任。望採納

5. 什麼是大額資金移動證，是不是資金超過三千萬或者五千萬一定要辦理移動證才可以打錢

大額資金移動證抄是 跨省襲 跨結算區域一定要辦理的，同城之間有轉賬支票就行了。但是跨省超過五千萬（部分地區是金額是不同的，有些銀行三千萬就要辦理）必定要辦理移動證，要有合理的合作關系或者投資才可以辦理 ，不然移動不了

辦理移動證需要7個銀行工作日

6. 國家有沒有資金來源證，資金完稅證，資金合法使用證

沒有
沒有這樣的專門的證件的
尤其是來源證和什麼資金合法使用證

7. 合法資金四證是什麼

項目貸款四證：

1、《國有土地使用證》：是證明土地使用者（單位或個人）使用國有土地的法律憑證，受法律保護。

2、《建設用地規劃許可證》：是建設單位在向土地管理部門申請徵用、劃撥土地前，經城鄉規劃行政主管部門確認建設項目位置和范圍符合城鄉規劃的法定憑證，是建設單位用地的法律憑證。沒有此證的用地單位屬非法用地，房地產商的售房行為也屬非法，不能領取房地產權屬證件。

3、《建設工程規劃許可證》：是城市規劃行政主管部門依法核發的，確認有關建設工程符合城市規劃要求的法律憑證。

4、《建設工程開工許可證》：是建設單位進行工程施工的法律憑證，也是房屋權屬登記的主要依據之一。沒有開工證的建設項目均屬違章建築，不受法律保護。

8. 私人賬戶大額資金流動有什麼限制或法律問題

不論私人或者對公賬戶，大額流動其實都沒有任何限制。但是這需要分銀行，有的私人銀行為了留住存款，會給人限制每天動錢的數量。但是一般國有銀行都沒有問題的。
不過人民銀行那裡還有你賬戶所在銀行的總行那裡會有顯示，如果你常常用同一個賬戶，或者同一個名字動大額資金的話，他們會有報警，提醒注意洗錢。

9. 什麼是大額資金移動證

中國人民銀行已發布並實施的《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，已引入了這一制度。現行法規也設定了「大額」和「可疑交易」的標准，以人民幣為例。

以下三種情形下屬於人民幣大額交易：法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付；金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付；個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉等交易。

(9)大額資金合法證擴展閱讀

一、大額度資金運作事項

是指超過由企業或者履行國有資產出資人職責的機構所規定的企業領導人員有權調動、使用的資金限額的資金調動和使用。主要包括年度預算內大額度資金調動和使用，超預算的資金調動和使用，對外大額捐贈、贊助，以及其他大額度資金運作事項。

二、大額資金的使用包括：

1、未納入預算的資金使用；

2、預算內未列出具體項目的機動資金的使用；

3、涉及養老安置、征地動遷補償資金的運作和使用；

4、涉及其他專項資金的運作和使用；

5、國有（集體）企業資金的調動和使用

6、其他應由黨政領導班子集體討論決定的資金使用。