廣州查處外匯

❶ 如何在廣州外匯管理局登記備案

進口肯定要去備案登記的呀，不然你怎麼進口，還要下發批准證書等一些資料，表示你有這個資格進出口，具體最好咨詢一下當地外管局。

❷ 外匯局懲治不法行為罰款多少

距上一次公布案例僅僅20餘日，外匯局8月16日又公布了一批外匯違規案例。

這次公布的21起案例涉及銀行、企業、個人。其中銀行違規集中於3類行為：違規辦理轉口貿易、違規辦理內保外貸、違規辦理個人分拆售付匯；企業違規集中於2類行為：逃匯和非法結匯；個人違規集中於3類行為：非法買賣外匯、私自買賣外匯和分拆逃匯。這21起案例被處以罰沒款合計高達5441.39萬元人民幣。

短時間內再度公布違規案例，也顯示出外匯局對於外匯違法違規行為的「零容忍」態度。外匯局表示，加強外匯市場監管，對各類外匯違法違規行為保持高壓態勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性-交易和非法套利等資金「脫實向虛」行為，維護健康良性市場秩序。

在企業、個人辦理外匯業務的過程中，銀行對於交易是否具有真實性本應把守第一道關口，起到「看門人」的作用。但是，此次公布的8起銀行案例中，卻有7起均源於銀行未按規定進行盡職審核。

例如2016年2月至7月，交通銀行廈門觀音山支行未按規定盡職審核轉口貿易真實性，憑企業虛假提單辦理轉口貿易售匯業務。該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰款400萬元人民幣，暫停對公售匯業務三個月，責令追究負有直接責任的高級管理人員和其他直接責任人員責任。

根據外匯局此前披露的信息，上半年外匯局共查處外匯違規案-件1354件，罰沒款3.45億元人民幣，同比分別增長19.7%和59.5%。其中，查處金融機構違規案-件455件，企業違規案-件340件，個人違規案-件559件。

必須嚴厲懲罰。

消息來自央廣網。

❸ 廣州的外匯平台騙子好多，有沒有合法一點的

首先給你明確點！因為咱們國家是外貨管制國，外匯平台都是個人或公司直接給國外簽的，不受本國的監管，所以嚴格來說外匯都不是很正規！這些說的正規的都是以公司領導的思想和公司的發展思想而說的，也就是安全與否要看你開的代理商的思想是什麼了！個人推薦你可以用FXDD還有ODL平台，目前為止這兩個平台還沒有出現過出入金安全問題，不過平台也各有不同，你可以下個模擬的試下，有什麼不懂的再問我吧！

❹ 國家外匯管理局開始嚴查外匯違規行為了嗎

7月24日，國家外匯管理局對外通報了近年來查處的27起外匯違規典型案例，並再次強調維護外匯市場健康良性秩序。這些違規典型案例中，違規主體包括銀行、第三方支付機構、進出口貿易商及自然人等。

國家外匯管理局方面介紹，將繼續保持外匯行政執法跨周期的穩定性、連續性和一致性，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金「脫實向虛」行為，嚴厲打擊地下錢庄、非法外匯交易平台等違法違規活動，保持健康良性的外匯市場秩序，維護國家經濟金融安全。來源：新華網

❺ 私下買賣外匯違法嗎

私下買賣外匯違法。

根據《外匯管理條例》第四十五條規定：私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

(5)廣州查處外匯擴展閱讀：

台灣男子非法私下買賣外匯經營額共計19億元人民幣獲刑。

今年50歲的台灣人庄某，十多年前來到廣州做面料生意。在經營過程中，庄某了解到很多客戶和台灣商人有生意聯絡，便萌生了做新台幣和人民幣兌換生意，從中賺取差價的念頭。

2011年，庄某讓親友到工行等幾大銀行為其辦理20餘張銀行卡，又讓親友到台灣永豐銀行辦理了數張銀行卡。2011年7月，庄某開始在廣州的寓所內，利用上述銀行卡從事人民幣與新台幣的網上兌換業務，並僱傭甘某為其轉賬。

據庄某交代，當台灣有客戶需要匯錢到大陸時，他便讓對方把錢打至上述辦好的台灣銀行卡上，然後他按照比當日人民幣兌換新台幣的匯率稍高的匯率，支付人民幣給客戶的大陸下家；如果大陸客戶需要匯錢至台灣，他便以比當日人民幣兌換新台幣的匯率稍低的匯率操作，從中賺取差價。

經調查，從2011年7月至2014年6月，庄某所持有的利用他人開立的44個個人賬戶中，剔除賬戶之間互相來往金額後，對外經營人民幣及新台幣兌換業務的轉入金額近9．27億元人民幣，轉出金額近9．98億元人民幣，共計約19．25億元人民幣。庄某實際非法獲利200餘萬元。

該案由最高人民法院指定遂昌法院管轄。法院審理後認為，被告人庄某行為已構成非法經營罪，考慮到其歸案後認罪態度良好，已追回違法所得100餘萬元，判處其有期徒刑六年六個月，並處罰金200萬元。

甘某明知被告人庄某非法買賣外匯，仍為其劃轉資金，其行為也構成非法經營罪，被判處有期徒刑三年、緩刑四年，並處罰金25萬元。

參考資料來源：

網路-中華人民共和國外匯管理條例

人民網-台灣男子非法買賣外匯經營額共計19億元人民幣獲刑

❻ 在廣州`很多的外匯投資公司`都被起訴了

是啊,國內正規的外匯投資公司占不到1%,不正規的佔了99%

❼ 廣州這邊公司辦理了進出口權，後面怎麼收客戶的外匯貨款

開立外匯賬戶後，銀行會給你一個收款路線：
包括：賬號，開戶銀行及地址，swift號。
把這個收款信息發給客戶就可以收款了。
注意不同的幣種需要單獨開戶的。一般都是開美元賬戶。如果收歐元，需要再單獨開戶 的。

❽ 廣東省外匯管理局投訴電話

國家外匯管理局廣東省分局通信地址：

廣州市沿江中路298號江灣新城東區C座6～10樓。

郵政編碼：510100

辦公地點：

外匯綜合處：江灣新城東區C座8樓

國際收支處：江灣新城東區C座10樓

經常項目管理處：江灣新城東區C座6樓

資本項目管理處：江灣新城東區C座7樓

外匯檢查處：江灣新城東區A座12樓

外匯營業室（廣東省分局營業廳）：江灣新城中區20樓

聯系電話：

值班電話：83283666

傳真電話：83287922

投訴及舉報電話：83282786

咨詢電話：（詳見下表）

相關業務
咨詢電話

外債業務
83282704

外匯登記、驗資詢證
83283105

外商直接投資、境外投資
83282725

貿易、非貿易業務
83283073

出口核銷業務
83282721

進口核銷業務
83282722

國家外匯管理局廣東省分局轄屬中心支局通信地址：

國家外匯管理局珠海市中心支局：

珠海市吉大景山路196號人民銀行大樓

郵政編碼：519015

國家外匯管理局東莞市中心支局：

東莞市城區可園南路1號

郵政編碼：523011

國家外匯管理局中山市中心支局：

中山市石岐華柏路55號廣發大廈12、13樓

郵政編碼：528400

國家外匯管理局佛山市中心支局：

佛山市順德區大良鎮鑒海北路382號

郵政編碼：528300

國家外匯管理局江門市中心支局：

江門市東華二路12號

郵政編碼：529030

國家外匯管理局惠州市中心支局：

惠州市麥地路28號之二

郵政編碼：516008

國家外匯管理局汕頭市中心支局：

汕頭市長江路五號

郵政編碼：515041

國家外匯管理局潮州市中心支局：

潮州市新洋路金宇大廈

郵政編碼：521011

國家外匯管理局揭陽市中心支局：

揭陽市東山區建陽路南

郵政編碼：522000

國家外匯管理局湛江市中心支局：

湛江市人民大道中43號

郵政編碼：524022

國家外匯管理局肇慶市中心支局：

肇慶市建設二路86號

郵政編碼：526060

國家外匯管理局茂名市中心支局：

茂名市油城六路40號大院

郵政編碼：525000

國家外匯管理局梅州市中心支局：

梅州市梅江二路

郵政編碼：514021

國家外匯管理局清遠市中心支局：

清遠市新城北江二路3號人行大廈

郵政編碼：511515

國家外匯管理局韶關市中心支局：

韶關市惠民南路48棟

郵政編碼：512025

國家外匯管理局汕尾市中心支局：

汕尾市50米大道中段人民銀行大廈

郵政編碼：516600

國家外匯管理局河源市中心支局：

河源市文明路昌盛街1號

郵政編碼：517000

國家外匯管理局雲浮市中心支局：

雲浮市興雲中路69號

郵政編碼：527300

國家外匯管理局陽江市中心支局：

陽江市漠江路 188號

郵政編碼：529500

國家外匯管理局增城市支局：

增城市光明西路12號

郵政編碼：511300

國家外匯管理局從化市支局：

從化市街口街開源路31號

郵政編碼：510900

❾ 任何外匯經營單位和個人都有權舉報外匯違法行為。外匯管理機關應當為舉報人保密....

A,是的這個是正確的。但是給予獎勵這個按情況而定。