外匯關注告知書

1. 外匯關注名單可以申訴嗎需要哪些材料

如果說需要名單申訴的話，是需要相關資料填寫的，比如說個人身份證之類的一些證明。

2. 我個人被外匯局取消購匯那明年可以購嗎

如您看到中國銀行網銀/手機銀行結匯或購匯界面彈出《待核查處理個人風險告知書》，說明您被外匯管理局納入了待核查名單。您屬於待核查處理個人，存在無法提取外幣現鈔的風險。
以上內容供您參考，最新業務變動請以中行官網公布為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

3. 到外匯局申請特殊機構代碼賦予通知書要帶什麼資料

一、外匯帳戶類別

根據《境內外匯帳戶管理規定》、《境外外匯帳戶管理規定》、《中資企業保留限額外匯收入操作規程》，目前需在國家外匯管理局審批的經常項目外帳戶共包括兩類：

1、外匯結算帳戶；

2、外匯專用帳戶。

符合規定條件的中資企業可以向外匯局申請在中資外匯指定銀行開立外匯結算帳戶，保留一定限額的外匯。

外匯專用帳戶包括：代理進口、貿易專項、承包勞務、捐贈援助、專項代理、國際貨運、國際匯兌、國際旅行社、免稅商品及暫收待付等業務需在國內開立的外匯帳戶及承包勞務需在境外開立的外匯帳戶。

二、外匯帳戶審核材料的基本要求

1、如需開立外匯帳戶，其開戶申請書應是正式公函，必須蓋有單位公章，申請內容明確，開戶申請書中必須寫明外匯資金來源、用途情況，開戶銀行，開戶幣種，如是專項帳戶還需說明項目及有關情況及開戶期限，以及外匯局要求提供的其他材料；

2、開戶需持外匯局要求的有關材料的正本及其復印件；

3、接受捐贈或援助的單位必須是國內民間組織、科研院所、大專院校等國內事業單位，並按捐贈或援助協議規定將捐贈款項用於境外支付。

(3)外匯關注告知書擴展閱讀：

組織機構代碼相關事件：

2014年08月25日，國家質檢總局發布關於修改組織機構代碼條例管理辦法的決定，將組織機構代碼年度檢查驗證制度修改為年度基本信息報告制度。

新規定要求，組織機構應當以紙質或者電子形式提交年度基本信息報告，內容包括：組織機構代碼、機構名稱、機構地址、法定代表人或負責人、機構類型、證書有效期、頒發機關。確保組織機構代碼證書相關信息的准確性、時效性。

2015年，落實社會信用體系建設規劃綱要，出台以組織機構代碼為基礎的法人和其他組織統一社會信用代碼制度建設總體方案，推動信用記錄共建共享。

2015年9月10日，湖北宜昌夷陵區行政服務中心，某公司負責人占蓉領到了同時具備工商營業執照、組織機構代碼和稅務登記功能的營業執照，成為湖北「三證合一、一照一碼」登記制度的首個嘗鮮者。

4. 上了外匯管理局黑名單的人有哪些限制

上了黑名單的人會被剝奪兩年的換匯額度，也就是10萬美元。

外匯局對規避額度及真實性管理的個人實施＂關注名單＂（黑名單）管理：

1、外匯局對出借本人額度協助他人規避額度的個人，通過銀行以《個人外匯業務風險提示函》予以風險提示。若上述個人再次出現出借本人額度協助他人規避額度的行為，外匯局將會把他列入＂關注名單＂。

2、外匯局對以向他人借用額度等方式規避額度的個人，列入「關注名單」管理，並通過銀行以《個人外匯業務「關注名單」告知書》予以告知：

3、＂關注名單＂期限為列入＂關注名單＂的當年及之後連續2年。關注名單上的個人可能被列為＂黑名單＂，一旦上黑名單，2年之內都沒法換匯了。

(4)外匯關注告知書擴展閱讀

國家為阻止更多資金外流，中國國家外匯管理局發布新規界定了被稱為＂螞蟻搬家＂的換匯行為，並表示實施該行為的個人可能被列入黑名單，取消10萬美元換匯額度兩年。

然而外匯局在2016年底最近開始嚴查＂螞蟻搬家＂式換匯，如果被列入黑名單，將被剝奪兩年內的10萬美元換匯額度。

下面三種都屬於螞蟻搬家：

1、同一個人在7日內從同一外匯儲蓄帳戶中提取1萬美元及以上外幣達到5次以上；

2、同一個人將自己的外匯儲蓄帳戶內存款劃轉到5個以上直系親屬的賬戶；

3、5個及以上不同的人，同日/隔日/連續多日分別購買外匯後，將外匯打給境外同一個人或機構；

5. 什麼是結匯水單或收匯通知書

結匯通知書/結匯水單是同一個東西。是商業銀行在辦理每一筆結匯業務時在外匯局的個人結售匯系統上登記的一個憑證，列印出來就是結匯通知書咯，裡面的內容包括證件號碼，名字，本次結匯金額，日期，資金形態，幣別等等內容。

6. 昨天下午銀行通知收到美金，今天登錄國家外匯管理局，申報信息錄入，輸入時間卻顯示空白，怎麼回事是要

沒那麼快的，我在上海，一般要通知後兩三天才能有信息

7. 什麼是結匯水單和收匯通知書，他們的區別是什麼

沒什麼區別,本質是一樣的,就是叫法不同,還有的銀行叫做外匯存款送金薄

8. 銀行匯入匯款結匯通知書什麼意思

就是你入帳的憑據，外幣轉為人民幣後劃入你的人民幣帳戶中，銀行開給你的入帳憑證

補充：
結匯是指外匯收入所有者將其外匯收入出售給外匯指定銀行，外匯指定銀行按一定匯率付給等值的本幣的行為。結匯有強制結匯、意願結匯和限額結匯等多種形式。強制結匯是指所有外匯收入必須賣給外匯指定銀行，不允許保留外匯；意願結匯是指外匯收入可以賣給外匯指定銀行，也可以開立外匯賬戶保留，結匯與否由外匯收入所有者自己決定；限額結匯是指外匯收入在國家核定的數額內可不結匯，超過限額的必須賣給外匯指定銀行。目前，我國主要實行的是強制結匯制，部分企業經批准實行限額結匯制；對境內居民個人實行意願結匯制。

9. 在國內收外匯（港幣和美元），要不要發出《付款通知書》

是做T/T嗎？如果是的話，等客戶通知你已付款後，過個兩三天，直接給你的開戶行打電話，問其是否到帳，如已到帳，問他們需要帶什麼單據，問好後，帶好單位公章，財務章，法人章，去銀行填單子，結匯即可。

參展公司啊，那就直接咨詢銀行吧。

老大，有這時間早從銀行那裡問出來了，呵呵，除非等真正做過的人來了。