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⑴ 能否提供一些反洗錢案例

中國人民銀行副行長李若谷昨天(2月16日)在香港出席一個打擊洗黑錢國際議時透露，中國《反洗錢法》已進入立法程序，今年年中六月間有望出台，中國力爭在今年成為國際反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的正式成員。

李若谷指出，隨著全球經濟一體化，貿易自由化，國際金融活動更加活躍；於此同時，金融犯罪活動也更加猖獗，動輒即有數千億甚至上兆美元黑錢在流動。「九.一一」之後，恐怖組織通過金融體系跨境跨國融資，已成為國際關注話題。

他說，事實證明需要更加廣泛的國際合作，才能有效打擊這些非正常的金融活動。

李若谷稱，打擊洗黑錢、貪污以及經濟犯罪，是當前中國的重要工作之一，中國十分重視在這個領域的國際間合作。

多年來在反洗錢立法建設上，中國先後簽署並批准了聯合國《禁毒公約》、《打擊跨國有組織犯罪公約》、《制止向恐怖主義融資公約》和《反腐敗公約》等一系列與反洗錢及反恐融資領域相關國際公約；在《刑法》中明確規定了「洗錢罪」；發布了《金融機構反洗錢規定》等金融機構反洗錢規章，建立了金融機構的客戶識別盡職調查程式、交易記錄保存制度和金融機構大額和可疑交易報告制度。

在反洗錢機構建設上，中國人民銀行、公安部以及國家外匯管理局等有關部門，二00二年以來陸續建立了反洗錢工作機構；二00四年六月，中國反洗錢監測分析中心建立。這個中國的金融情報中心(FIU)，專事集中分析有關大額和異常資金活動。

在反洗錢監管領域，人民銀行組織開展了全國范圍內反洗錢工作現場檢查。

在國際合作領域，二00四年十月六日，中國以創始成員國身份加入反洗錢地區性組織——歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG)，成為其重要成員；逐步與俄羅斯、香港、澳門等周邊國家和地區建立了反洗錢工作雙邊合作機制。

他特別介紹說，中國在去年七月啟動了《反洗錢法》立法程序，並有望在今年六月正式出台。

據悉，中國《反洗錢法》起草工作小組由二十三個職能部門組成，人員分別來自人民銀行、公安部、財政部、商務部、海關總署、稅務總局、工商總局、外匯管理局、證監會、保監會、銀監會等。

李若谷表示，中國對打擊洗錢正在加大力度，今年年初已應邀成為國際反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的觀察員，並力爭在今年成為正式成員。

FATF是反洗錢領域的最具權威性的國際組織之一，其關於反洗錢的《四十加九項建議》已得到國際貨幣基金組織和世界銀行認可，也成為聯合國《反腐敗公約》的重要內容。自成立以來，FATF通過不懈的努力，成功推動了各國以及國際社會在全球反洗錢和反恐融資領域制定法律規則、改革監管制度。目前，FATF已發展成為擁有三十三個成員以及二十多名觀察員的官方組織。

由香港保安局禁毒處、禁毒常務委員會聯合主辦的「凝聚國際力量，齊打擊洗黑錢」國際會議，會議為期兩天，邀請了四百位國際反洗錢專業人士出席，包括國際反洗錢金融行動特別工作組(FATF)現任主席Jean-LouisFort、國際貨幣基金組織代表、英國御用大律師等。香港特別行政區政府政務司司長唐英年出席了開幕式並演講。

中國人民銀行副行長李若谷今天(十六日)在香港出席一個打擊洗黑錢國際議時透露，中國《反洗錢法》已進入立法程序，今年年中六月間有望出台，中國力爭在今年成為國際反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的正式成員。

李若谷指出，隨著全球經濟一體化，貿易自由化，國際金融活動更加活躍；於此同時，金融犯罪活動也更加猖獗，動輒即有數千億甚至上兆美元黑錢在流動。「九.一一」之後，恐怖組織通過金融體系跨境跨國融資，已成為國際關注話題。

他說，事實證明需要更加廣泛的國際合作，才能有效打擊這些非正常的金融活動。

李若谷稱，打擊洗黑錢、貪污以及經濟犯罪，是當前中國的重要工作之一，中國十分重視在這個領域的國際間合作。

多年來在反洗錢立法建設上，中國先後簽署並批准了聯合國《禁毒公約》、《打擊跨國有組織犯罪公約》、《制止向恐怖主義融資公約》和《反腐敗公約》等一系列與反洗錢及反恐融資領域相關國際公約；在《刑法》中明確規定了「洗錢罪」；發布了《金融機構反洗錢規定》等金融機構反洗錢規章，建立了金融機構的客戶識別盡職調查程式、交易記錄保存制度和金融機構大額和可疑交易報告制度。

在反洗錢機構建設上，中國人民銀行、公安部以及國家外匯管理局等有關部門，二00二年以來陸續建立了反洗錢工作機構；二00四年六月，中國反洗錢監測分析中心建立。這個中國的金融情報中心(FIU)，專事集中分析有關大額和異常資金活動。

在反洗錢監管領域，人民銀行組織開展了全國范圍內反洗錢工作現場檢查。

在國際合作領域，二00四年十月六日，中國以創始成員國身份加入反洗錢地區性組織——歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG)，成為其重要成員；逐步與俄羅斯、香港、澳門等周邊國家和地區建立了反洗錢工作雙邊合作機制。

他特別介紹說，中國在去年七月啟動了《反洗錢法》立法程序，並有望在今年六月正式出台。

據悉，中國《反洗錢法》起草工作小組由二十三個職能部門組成，人員分別來自人民銀行、公安部、財政部、商務部、海關總署、稅務總局、工商總局、外匯管理局、證監會、保監會、銀監會等。

李若谷表示，中國對打擊洗錢正在加大力度，今年年初已應邀成為國際反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的觀察員，並力爭在今年成為正式成員。

FATF是反洗錢領域的最具權威性的國際組織之一，其關於反洗錢的《四十加九項建議》已得到國際貨幣基金組織和世界銀行認可，也成為聯合國《反腐敗公約》的重要內容。自成立以來，FATF通過不懈的努力，成功推動了各國以及國際社會在全球反洗錢和反恐融資領域制定法律規則、改革監管制度。目前，FATF已發展成為擁有三十三個成員以及二十多名觀察員的官方組織。

由香港保安局禁毒處、禁毒常務委員會聯合主辦的「凝聚國際力量，齊打擊洗黑錢」國際會議，會議為期兩天，邀請了四百位國際反洗錢專業人士出席，包括國際反洗錢金融行動特別工作組(FATF)現任主席Jean-LouisFort、國際貨幣基金組織代表、英國御用大律師等。香港特別行政區政府政務司司長唐英年出席了開幕式並演講。

⑵ 我想做外匯投資，外匯投資哪種幣種勝算更大

炒哪種品種，看自己的，做自己熟悉規律的品種就行了，一般來說做EURUSD 比較多，你自己在交易當中也可多關注此品種，第三波網 有相關的外匯學堂、贏家秘籍介紹，你可以看看

⑶ 加拿大MSB牌照屬於什麼牌照

加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報單位，於2000年成立。它是一個獨立機構，向財政部長匯報工作，對議會活動中心負責。總部位於渥太華。主要負責收集分析、評估和披露加國金融行業的相關資料，以保護加國的金融穩定及安全。FINTRAC是艾格蒙聯盟（FIU）的成員，其目的是加強合作和信息交流，以支持成員國的反銑錢和恐怖主義融資制度。

申請流程

第一步注冊加拿大公司

公司注冊 - 1周左右

依據加拿大合法地址、公司股東和董事的地址證明、公司董事的簡歷、董事詳細個人資料和聯系方式注冊加拿大公司。

第二步申請FINTRACMSB牌照

牌照申請 - 3周左右

向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請、回答問題、文案說明撰寫及提交。

以上回答供您參考，希望可以幫到您，歡迎您為我們點贊及關注我們，謝謝。

⑷ 國內能不能做個人外匯買賣個人外匯買賣在哪裡開戶

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⑸ 股指期貨市場總持倉量怎麼看

你提到的這個平台，不知道其他人是不是真的在用，我是一直在用的，應該最有發言權吧，是不錯，我也推薦樓主試用。

⑹ 用友如何設置外幣和匯率

• 首先，進行用友T3界面，點擊「基礎設置」——「財務」，選擇「外幣種類」，如下圖所示

  

• 10

  設置外幣及匯率的過程是很簡單的，主要就是不要把原來的外幣刪掉就好了，大家都可以去試一下。

拓展資料：

匯率是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的另一國貨幣的價格。匯率變動對一國進出口貿易有著直接的調節作用。在一定條件下，通過使本國貨幣對外貶值，即讓匯率下降，會起到促進出口、限制進口的作用;反之,本國貨幣對外升值，即匯率上升,則起到限制出口、增加進口的作用。

參考鏈接：網路 匯率

⑺ 美國msb數字貨幣牌照該怎麼申請

辦理美國msb數字貨幣牌照首先是先申請美國當地的公司，這個公司是可以離岸經營的，提供公司信息，身份證和護照就可以辦理，可以是自然人或者法人，辦理周期大概是2周，辦理完成後開始申請貨幣牌照，這個是向美國財政部申請，申請下來後即可在美國msb官網查詢，全部流程辦好大概4到8周的時間，不算慢，很多國家都要幾個月的
美國msb牌照是針對數字貨幣，虛擬幣交易專用牌照，申請後可以在美國全境以及海外都是合法承認的，所以品牌價值和影響力是很大的，可以說對比愛莎尼亞，澳洲等其他國家來說，確實有著很大的優勢。
申請美國MSB數字貨幣牌照的必要條件之一是注冊美國的一家公司。
注冊美國公司需具備以下條件：
1、申請條件：一位以上的公司董事及股東（無國際限制的自然人或法人），有效的身份證明文件（身份證或護照）。
2、名稱選擇：公司名稱沒有任何限制，只要查冊沒有重名即可；一般名稱後面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字樣。注冊時請附上兩個或以上的公司名稱，以免因每選擇無法使用時而延誤。公司成立前，公司名稱可獲名費預留半年。
3、注冊資本：不同的洲，注冊資本不一樣，一般為50000美金（詳細請參考各洲的注冊地址），不需要驗資及到位。在注冊公司時，需要說明公司成立時發行的股票數額。通常公司初始發行的股票數額為3000-50000股。可以在公司成立後任何時候增加貴公司股票發行的數量。3、股份分配：申請注冊美國公司每個股東所佔的股份比例( % )。
4、注冊地址：規定要有當地的注冊地址(參加我司秘書服務可提供美國本土的注冊地址)。公司注冊辦理時間：20-25個工作日。

美國公司銀行賬戶辦理時間：
辦理牌照的必要第二步准備是開設美國銀行賬戶。
我們可以協助客戶開辦美國賬戶請提供如下附件：
1. 公司注冊證書
2. 公司稅號
3. 所有董事及股東（持股10%以上）身份證掃描件
4. 所有董事及股東（持股10%以上）護照掃描件
5. 所有董事及股東（持股10%以上）近三個月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
6. 所有董事及股東（持股10%以上）的客戶的電子簽名註：
1.請確認資料的真實有效性，如因資料不實引發的一切後果，由客戶自行承擔，
2.開戶時間由銀行工作量多少來定，一般情況下一個月左右，具體情況以實際時間為准，對時間要求高的客戶請提前說明。
牌照辦理工作服務內容：
牌照申請工作包括：
• MSB牌照的金融業務方案設計
• 准備與撰寫申請材料
• 向美國財政部遞交MSB牌照的申請
• 申請過程中，負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
• 若美國財政部及FINCEN需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交，如Proct Disclosure Statement。辦理完成後牌照查詢方式：登陸美國財政部MSB網址查詢牌照號碼等信息。

⑻ 全球經濟危機 會對 外匯市場 造成什麼影響

看哪邊更差……哪邊就跌更多~，總體來講還是貨幣政策說話