境外匯款黑市

Ⅰ 怎樣辨別國外客戶水單的真假

一，中國銀行及各外幣兌換人民幣指定點給外國旅遊者開具的外匯兌換證明，俗稱水單，水單上標有兌換率。有效期為半年。
國際貿易中常指的水單，是指收貨人在銀行付款後拿到的回執。收貨人傳真給你水單，並不代表你就收到錢了，需要有一定的銀行工作時間，另外水單也有可能是假的哦，所以，最保險的方法是款到後再發貨，水單英文叫BANK BILL。
二，種類
水單有好幾種，如付款水單（你給別人付錢，銀行從你司帳戶上扣錢的書面文件），結匯水單（你司收到客戶的付款，銀行入帳時通知你司的書面文件），押匯水單（你司押匯後銀行通知你司所押款項已經到帳的書面文件）。
三，外匯買賣收據稱為水單之說法有二：
1、外匯買賣收據正確名稱為出口結匯證實書，又因銀行會自編契具流水編號，故稱水單
2、國際貿易中若交易貨幣皆為外幣時，則外匯買賣收據稱交易憑證，國際貿易中若交易貨幣中有新台幣時，則外匯買賣收據稱水單；其名稱由中央銀行制定
四， 所謂水單 是外匯結購結售的收據
水單由來 是早期外匯管制， 黑市交易猖厥
外匯交易大多在黑市完成 ，黑市開發之外匯交易收據
1、水單就是購買匯票的收據。
2、外匯，是指以外幣表示的可用於國際結算的一種支付手段，它包括外國貨幣(鈔票、鑄幣等、外幣有價證券(政府公債，國庫券、公司債券、股票、息票等)、外幣支付憑證(票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等)以及其它外匯資金。
譬如:海外遊客來華攜入的外幣和票據金額沒有限制，但入境時必須據實申報；在中國境內，遊客可持外匯到中國銀行及各兌換點兌換成人民幣，但要保存好銀行出具的外匯兌換證明（俗稱水單），其有效期為半年)。

Ⅱ 有關外匯地下錢庄(也就是所謂的黑市）每日匯率的論壇

和訊外匯

Ⅲ 非法買賣外匯是怎麼賺錢的，是怎麼操作的聽人說，黑市買賣兌率比銀行高，那他們還賺什麼差價

你是說這個吧。黑市兌換比例高。很多都是洗錢的。而且銀行是要收費的。黑市本來就有優勢

Ⅳ 什麼銀行能境外匯款

各大與農行均是可以進行跨境匯款的。

境外匯款即進行跨境匯款，是指個人網上銀行客戶在規定的限額之內，向大陸以外地區銀行開戶的收款人進行外匯匯款的業務。跨境匯款既有電訊費，又有手續費，操作比較費時。

於跨境匯款手續費一般都有最高限額，建議在最高限額內盡量增加單次匯款金額，以減少匯款筆數，省去每筆匯款的電報費。

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跨境匯款的注意事項：

1、5個以上不同個人，同日、隔日或連續多日分別購匯後，將外匯匯給境外同一個人或機構。

2、個人在7日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬美元外幣現鈔。

3、同一個人將其外匯儲蓄賬戶內存款劃轉至5個以上直系親屬等情況。

將被界定為個人分拆結售匯行為，也就是俗稱的「螞蟻搬家」一律進入黑名單，違規者將被剝奪兩年合計10萬美元的換匯額度。

並且，從2016年1月1日起，中國外匯管理局「個人外匯業務監測系統」在全國上線運行，外匯局再次強調，個人在辦理外匯業務時，不得以分拆匯出等方式規避額度及真實性管理。如被發現，第一次將被銀行予以風險提示，第二次即被外匯局列入「關注名單」管理。

凡被列入「關注名單」的個人，在當年及之後連續2年內，辦理個人結售匯業務時需提供本人有效身份證件和有交易額的相關證明等材料，並要接受銀行的嚴格審核。

外匯局有關高層明確表示，「關注名單」不等於「黑名單」。之所以推出「關注名單」功能嚴控個人分拆購匯，一方面是為了防範異常外匯通過個人渠道流出，以此打擊外匯黑市和地下錢庄，另一方面也是為了中國經濟整體穩定。

Ⅳ 利用地下錢庄轉入外匯要負什麼責任

是要負刑事責任的，利用地下錢庄轉入外匯將根據情節嚴重，承擔對應的刑事責任。

根據《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質。

有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；

（四）協助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

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外匯管制（Foreign Exchange Control） 是指一國政府為平衡國際收支和維持本國貨幣匯率而對外匯進出實行的限制性措施。在中國又稱外匯管理。一國政府通過法令對國際結算和外匯買賣進行限制的一種限制進口的國際貿易政策。

外匯管制分為數量管制和成本管制。前者是指國家外匯管理機構對外匯買賣的數量直接進行限制和分配，通過控制外匯總量達到限制出口的目的；

後者是指，國家外匯管理機構對外匯買賣實行復匯率制，利用外匯買賣成本的差異，調節進口商品結構。

外匯管制指政府或中央銀行為避免該國貨幣供給額的過度膨脹，或外匯儲備的枯竭，對於外匯之持有，對外貿易或資金流動所採取的任何形式的干預。

外匯管制有狹義與廣義之分。狹義的外匯管制指一國政府對居民在經常項目下的外匯買賣和國際結算進行限制。廣義的外匯管制指一國政府對居民和非居民的涉及外匯流入和流出的活動進行限制性管理。

外匯管制依照該國法律、政府頒布的方針政策和各種規定和條例進行。外匯管制的執行者是政府授權的中央銀行、財政部或另設的其他專門機構，如外匯管理局。

外匯管制所針對的自然人和法人通常劃分為居民和非居民。各國的外匯管製法規通常對居民管制較嚴，對非居民管制較松。

外匯管制所針對的物包括外國鈔票和鑄幣、外幣支付憑證、外幣有價證券和黃金；有的國家還涉及白銀、白金和鑽石。

外匯管製法規生效的范圍一般以該國領土為界限。在設立特區的國家中，某些外匯管製法規可能不適用於特區。一個國家對不同國家貨幣的外匯管制寬嚴程度也可能有所不同。

外匯管制針對的活動涉及外匯收付、外匯買賣、國際借貸、外匯轉移和使用；該國貨幣匯率的決定；該國貨幣的可兌換性；以及本幣和黃金、白銀的跨國界流動。

外匯管制的手段是多種多樣的，大體上分為價格管制和數量管制兩種類型：前者指對本幣匯率做出的各種限制，後者指外匯配給控制和外匯結匯控制。

外匯管制主要有三種方式：

1、數量性外匯管制

2、成本性外匯管制

3、混合性外匯管制

參考資料：網路-外匯管制

Ⅵ 地下錢庄國際個人匯款如何操作

我之前在中國經營報上有看到關於地下錢庄的操作方法,
如果你的錢是合法來的,那麼你就不要去用這種方法,
地下錢庄匯錢方法:
通常國外的地下錢庄會在中國大陸鏡內有一個代理人,或者是聯盟者.國外的匯款打到國外錢庄指定的帳戶上(會有各種各樣的貌似正當的理由),然後你就去找國內代理人領取這筆錢.這時你去取錢會用到些與你根本不相關但看是正當的理由.這樣一筆錢就會進入中國大陸了,前段時間國家嚴打熱錢,那些熱錢就是通過這樣的地下錢庄,沒有經過政府監管進入中國的,給國家的經濟運行和國家安全造成很大的隱患.
強烈建議你不要用這種方法去匯款,一因為風險特大,不有保證錢一定會給到你.當然除了你願意冒險,或者你的是黑錢.或者有不可告人的目的.

(答案怎麼樣,希望你不要是那種人喲!)

Ⅶ 如何從國內匯款到英國

可用去中國銀行匯款，辦理流程如下：

1、客戶需要填寫《國際匯款申請書》；

電匯所需信息包括：

（1）匯款貨幣及金額；

（2）收款人姓名及地址；

（3）收款人在開戶銀行的賬號；

（4）收款人開戶銀行名稱、SWIFT代碼或地址。

票匯所需信息包括：

（1）匯款貨幣及金額；

（2）收款人姓名及地址。

2、然後匯款人需要支付匯款本金和手續費；

3、列印《國際匯款申請書》，客戶簽字確認並留存聯系方式；

4、收妥匯款回單，完成匯款。

目前中國銀行櫃台可提供多達18種貨幣的電匯和票匯服務，包括美元、英鎊、歐元、港幣、新加坡元、日元、加拿大元、澳大利亞元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麥克朗、挪威克朗、澳門元、紐西蘭元、泰國銖、南非蘭特、俄羅斯盧布、馬來西亞林吉特。

(7)境外匯款黑市擴展閱讀：

填《國際匯款申請書》的注意事項

1、為了保證收款人及時收到款項，請匯款人確保匯款信息准確，首次匯款建議在櫃台辦理；

2、除匯往港澳台地區的票匯外，其他均須以英文填寫；

3、辦理票匯時，請確保收款人當地有中行海外機構，否則可能需通過當地其他銀行托收才能收到款項；

4、留存匯款人的聯系方式可以便於在匯款出現問題時，能夠及時與匯款人聯系。

Ⅷ 有關中國銀行外匯問題

swfit號碼銀行也可以自己查出來，所以你不知道也沒問題
你要告訴境外匯款人中行的英文名稱，還有你的賬號。
取款金額你可以自己決定。但是中行很可能沒有相應的幣種和券別。所以你的最小取款額應該是中行能提供的幣種的最小面額。
你去現鈔又不用的外幣現鈔的話，就不如直接結匯，因為境外匯過來的算是現匯，結匯價格比現鈔價格高。你如果去成現鈔再去黑市兌換的話，會有損失。

Ⅸ 如何從國內匯款到英國

幾種從國內匯款到英國的途徑：
1、電匯(Telegraphic Transfer T／T)
對出國留學人而言，如果要按指定賬戶或特定幣種支付學費，大多數人首選電匯。
使用該方式的前提是你要有英國的賬戶，辦理方式是你把你的姓名、在英國的開戶行名稱、地址、銀行賬號、SWIFT CODE統統正確無誤地告訴你的家人，讓他們到國內有關銀行辦理即可。

優點：

國際電匯業務開展早，許多銀行都能夠辦理；

國際電匯的速度快（境外匯款到賬2-3個工作日）。
缺點：
如果選擇小銀行，中間周轉的環節要多一些，會收取額外費用。

2、票匯(Demand Draft D／D)
有交過學校deposit的朋友一定不陌生，票匯是指家長到銀行辦理一張外匯的本票，親自攜帶或以郵件的方式寄到海外，由子女在海外的銀行辦理支付。
如果你或你的家人選擇使用票匯，他們在國內相關銀行只要提供你的姓名和英國所在城市名稱即可辦理匯票。
優點：

費用較低，購買匯票時銀行只收取千分之一的手續費，最低20元，不收取電報費用。

缺點：
速度慢，且有一年的有效期，過了有效期就會退回到原來的開票行。

匯票是一種無條件支付的委託，因此匯票一旦遺失，掛失等手續相對麻煩。

3、旅行支票(Traveler's Cheque T／C)
外幣旅行支票是指境內商業銀行代售的、由境外銀行或專門金融機構印製、以發行機構作為最終付款人、以可自由兌換貨幣作為計價結算貨幣、有固定面額的票據。境內居民在購買時，須本人在支票上簽名，兌換時，只需再次簽名即可。
優點：
兌換方便，攜帶安全，沒有確定的使用地點和使用期限，購買後不必為支票遺失、失竊和損壞擔憂，既可直接繳納學費又可用於日常消費。

缺點：
手續費比較高。

4、國際信用卡
國外的銀行網路非常發達，大到商場，小到便利店，都可以刷卡消費。因此，在國外留學，使用國際信用卡也是個不錯的選擇，況且利用國際信用卡在國外的商戶消費，不需要支付手續費。
必要時，還可以利用國際信用卡在國外的ATM機上取現（當然要手續費用啦！如中行的長城國際卡，按取款金額的百分之三收取手續費）。然後孩子消費的賬單銀行會每月按時寄到父母手中。
在主卡和附屬卡的申請時，父母可以對主卡和附屬卡的透支額度分別進行設定，這樣就可以限制孩子的透資額度。

優點：

便捷，學生在國外刷卡消費，家長只需在國內還款即可，中間不需要手續費，隨匯率變動。

缺點：
如學生提現，信用卡可能會收取較高的費用。如果信用卡不慎遺失，補辦流程麻煩。

5、即時匯款
有時候一些突發事件可能要求家長們辦理緊急匯款，這時候普通的電匯方式就變得遠水救不了近火。這時候家長們可以選擇「西聯匯款」或「速匯金」這些即時匯款業務。
即時到帳，匯款的數額大，費用相對就低；而匯款數額小，相對費用就高。大家自行掂量。

優點：

速度快且手續費低。

缺點：
雖有兩種比較常用的方式，西聯匯款和速匯金，但幣種和地點受限。

以上就是留學英國的五種匯款方式，其中境外電匯， 國際信用卡，匯票因為其便捷和低成本的特性，是最推薦的三種匯款途徑。

http://travel.uk2hand.com/studyinuk/china-transfer-money-to-uk-bank-account/
http://wenku..com/view/48cd1f38376baf1ffc4fad07.html

Ⅹ 國家開始禁匯了

你好，這位朋友，中國在加入WTO後承諾，最終會完全開放金融市場，所以金融市場的開放當然也包括外匯市場是個必然的趨勢。
中國大陸雖然現在沒有完全放開保證金交易。不允許交易商在國內開設分公司和辦理業務。但是國家沒有干涉居民個人在海外的投資，所以我們可以通過這些交易商的代理或者在國內的辦事處的介紹，進行國外保證金交易。正規的外匯交易商會受到所在國家或地區政府機構的監管，客戶會獲得他們保護。