山東外匯案件

㈠ 山東寧鑫外匯會跑路嗎

看完下面的文章，可以自己做一個判斷！

近日，關於寧鑫的消息不停在各大群內被討論，聊天內容包括不出金，資金盤，跑路等，那麼這個寧鑫他到底有沒有問題呢？有問題！

這個LTB可得說一說了，LTB出金通道是今年11月份寧鑫國際發布的新的出金渠道，目前要求的是經紀人出傭金必須使用ltb的方式，普通用戶可以選擇原有出金方式和ltb方式兩種。

那麼選擇ltb方式真就像他的公告中說的那樣，能更快出金，更快的拿回資金嗎？要知道ltb是虛擬貨幣，也就是說，選擇這個的賬戶里的是一堆資金數字，那麼問題就來了，如果這些虛擬幣賣不出去怎麼辦？

如果這些虛擬幣一直賣不出去，也就是無法進行交易，客戶的美金就變成了虛擬數字，而且這種通過把現金轉為虛擬數字的出金方式，其實更加的無跡可尋，而且不可追蹤，對於客戶來說，雖然出入金的速度更加快捷，但是一旦平台跑路，虛擬貨幣無法賣出去，承擔損失的還是普通用戶。

而且在通知中提到原有出金模式緩慢，然後提到ltb出金更快，是不是在有意引導用戶往ltb賬戶上轉移呢？

>> 是否構成傳銷？

推廣拉人之後可以提取傭金，這種模式怎麼聽著就這么耳熟呢？這不就是傳銷形式？要知道傳銷有三大特徵：

其一，有入門費，這個前面的圖中說先自己賬戶入金5000美元，那麼這第一條就成立了。

其二，是通過拉人頭發展下線，且依據發展人數為依據給付報仇，這點從之前的圖中也可以看出來。

其三，是否以直接或間接發展人員為依據計算報酬，從之前的圖中也可以看出來。照這么看，完全符合傳銷的幾大特徵。

>> 最後

當前還有很多用戶沒有出金，在這里我想提醒投資者，和寧鑫簽署了委託理財協議的，到期無法兌付的合同，可以尋求法律途徑幫助自己維權。

以上內容來源於匯乎用戶【侃爺】，已徵得作者同意轉載！

㈡ 山東濟寧年前報警普頓外匯詐騙有立案了嗎

濟寧經濟人們怕受害者們報案，現在還在穩維呢，他們怕坐牢啊

㈢ 誰知道濟南最近出的金融詐騙大案是怎麼回事_

濟南深圳發展銀行爆出驚天大案:濟南華夏銀行、建設銀行、齊魯銀行、光大銀行。。。

公檢司法齊上陣，今天答案揭曉：

由來：

濟南深圳發展銀行行長劉麗華涉嫌竊取客戶百萬巨款被起訴(原創)
[1...434445]

據齊魯晚報記者杜紅雷透露,濟南深圳發展銀行副行長劉麗華涉嫌竊取客戶百萬巨款被起訴.
據悉,劉麗華副行長夥同該行人稱黑牢大的理財部總經理任波(社會人稱任老大)竊取山東某公司百萬巨款,濟南市歷下法院審理此案.記者聯系此案法官李杲,被婉拒.
新華社住濟南社長張玉清說:金融系統案件屬重大案件,倍受關注.

濟南深圳發展銀行員工任波當庭供認偽造客戶簽名冒領存款

客戶張先生的手機上，突然來了深發展扣劃55.2萬元的簡訊通知，簡訊顯示，11月3日16時，「櫃台交易成功」。只有持卡人才能申請銀行向特定賬戶支付款項，而且大額付款必須憑持卡人本人的身份證原件，張不知情的情況下，是誰「櫃台交易成功」？

法庭上，濟南深圳發展銀行員工任波當庭供認偽造客戶簽名冒領存款。

繼而又查出25萬余元不知去向，順藤摸瓜，任波坦白交代，爆出驚天大案：濟南華夏銀行、建設銀行、齊魯銀行、

㈣ 外匯局再次通報外匯違法違規案件，外匯管理沒

外匯違法案件 比較特殊的是，外匯保證金業務，國內已經禁止此類交易 現在的外匯商都是國外的，投資者沒有保障 很多被平台交易欺詐 但是受騙者無門投訴，國內沒有沒有監管

㈤ 山東濟寧年前報警普頓外匯詐騙立案了嗎

這個最好要去派出所確認一下信息，因為這屬於刑事案件的問題。

㈥ 濟南金融大案來龍去脈

濟南深圳發展銀行爆出驚天大案:濟南華夏銀行、建設銀行、齊魯銀行、光大銀行。。。

公檢司法齊上陣，今天答案揭曉：

由來：

濟南深圳發展銀行行長劉麗華涉嫌竊取客戶百萬巨款被起訴(原創)
[1...434445]

據齊魯晚報記者杜紅雷透露,濟南深圳發展銀行副行長劉麗華涉嫌竊取客戶百萬巨款被起訴.
據悉,劉麗華副行長夥同該行人稱黑牢大的理財部總經理任波(社會人稱任老大)竊取山東某公司百萬巨款,濟南市歷下法院審理此案.記者聯系此案法官李杲,被婉拒.
新華社住濟南社長張玉清說:金融系統案件屬重大案件,倍受關注.

濟南深圳發展銀行員工任波當庭供認偽造客戶簽名冒領存款

客戶張先生的手機上，突然來了深發展扣劃55.2萬元的簡訊通知，簡訊顯示，11月3日16時，「櫃台交易成功」。只有持卡人才能申請銀行向特定賬戶支付款項，而且大額付款必須憑持卡人本人的身份證原件，張不知情的情況下，是誰「櫃台交易成功」？

法庭上，濟南深圳發展銀行員工任波當庭供認偽造客戶簽名冒領存款。

繼而又查出25萬余元不知去向，順藤摸瓜，任波坦白交代，爆出驚天大案：濟南華夏銀行、建設銀行、齊魯銀行、光大銀行。。。

㈦ 實力投資（外匯）山東濟南經偵立案了嗎

實地投資外匯是山東濟南經濟利害的嗎？這個問題你應該上法院問一下法庭問一下就知道了。

㈧ 銀行卡被山東公安廳凍結，理由是非法買賣外匯，可是我沒有買賣過外匯

通過當地銀行可以查詢執行凍結銀行，然後通過凍結銀行聯系當地公安廳咨詢。

㈨ 公安部著手普頓外匯案件了嗚嗎

著手了！

㈩ 外匯平台詐騙案我咋報案

1、保留證據
2、到FX110維權中心進行我要投訴
3、提交證據，這邊會協助你辦理案件的進展的。
希望能幫到你