外匯洗黑錢犯法嗎

『壹』 外匯轉帳沒到帳算不算洗錢,洗錢要坐牢嗎

正常的金錢往來交易就不算是洗錢哦

『貳』 法律規定洗黑錢有罪嗎會判刑嗎怎麼量刑的

1、我國法律規定洗黑錢，犯有洗錢罪。

2、洗錢是指犯罪人通過銀行 或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資，從而壓縮 、隱瞞其非法來源和性質，使非法資產合法化的行為。

3、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金賬戶的，或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的，或者通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的，或者協助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。

4、第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

5、對於為洗黑錢提供以下行為的

1. 提供資金賬戶的；

2.協助將財產轉換為現金或者金融票據的；

3.通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；

4.協助將資金匯往境外的；

5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上有期徒刑。

(2)外匯洗黑錢犯法嗎擴展閱讀：

一、具有下列情形之一的，可以認定為刑法第一百九十一條第一款第（五）項規定的「以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質」：

（1）通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的；

（2）通過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式，協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的；

（3）通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式，協助將犯罪所得及其收益轉換為「合法」財物的；

（4）通過買賣彩票、獎券等方式，協助轉換犯罪所得及其收益的；

（5）通過賭博方式，協助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的；

（6）協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的；

（7）通過前述規定以外的方式協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。

二、洗錢造成了極其嚴重的經濟、安全和社會後果。洗錢為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、腐敗的政府官員以及其他罪犯的運作和發展提供了動力。洗錢已經變得越來越國際化，而與犯罪活動有關的金融問題也由於科技的日新月異以及金融服務業的全球化而變得日益復雜化。

參考資料：洗黑錢-網路洗錢罪-網路

『叄』 洗黑錢有什麼罪嗎。。。

後果
根據反洗錢法 你的行為會被追究刑事責任 而且你數額巨大 最大的可能是被槍斃了

『肆』 抄外匯和洗黑錢有什麼區別,,

1. 國內銀行的人民幣對抄外幣兌換手續，都要收取很高的手續費，一來一去大概要2%左右。

2. 要從人民幣升值中獲利，首先要有直接的外幣收入，然後將外幣換成人民幣，在人民幣升值之後再兌換回外幣來兌現獲利。

3. 只要居住在中國，日常消費和采購商品就不得不使用人民幣，這樣一來「人民幣升值之後再兌換回外幣來兌現獲利」就無法實施了。

4. 如果是參與「杠桿式外匯交易」，首先國家不允許進行人民幣相關的「杠桿式外匯交易」，其次少量提供這類交易的外匯公司本身也是規模不大，注冊在英美以外的一些小國家甚至島國的，對「美元/人民幣」這個貨幣對收取的點差和「隔夜利息」也很高，再算上匯款費用，收入結算費用，最終的結果仍然是無利可圖。

5. 洗黑錢和「外匯投資」是沒有聯系的兩種概念。因為涉及法律和政策問題，這里不對如何洗黑錢作說明，您可以自己在網上專門查詢下。

『伍』 洗錢 多少構成犯罪

關於洗錢罪的刑事責任，根據《刑法》第一百九十一條第一款規定，構成洗錢罪的，沒收實施「上游犯罪」的犯罪所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
這里的「情節嚴重」，筆者結合司法實踐認為，主要是指洗錢數額特別巨大的;洗錢行為造成嚴重後果的;實施「上游犯罪」犯罪所產生的收益(指犯罪分子將「上游犯罪」所得收入用於合法或非法投資、經營、儲蓄、放貸等所獲取的經濟利益，如投資所獲紅利、經營所得收入、儲蓄所得孳息、放貸所獲利潤、兌換外匯所得手續費等)數額巨大的;洗錢行為導致職務犯罪等腐敗現象愈演愈烈的;釀成新的嚴重犯罪，影響對重大犯罪的及時偵破，等等。
根據《刑法》第一百九十一條第二款規定，單位犯本罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

『陸』 在街上經常找人說換美金的人是不是洗黑錢拿美金去給他們換屬於違法嗎

現在國內的外匯的管制是比較嚴格的,兌換外匯是應該要去合法的地方兌換的,和私人兌換是不合法的,至於是否是洗黑錢只有他們自己知道了,如果你自己要換外匯的話,還是去銀行辦理比較好,至少一點你不會受騙或者是拿到假鈔的

『柒』 洗錢犯法重嗎，危害社會嗎

你好朋友
洗錢犯罪給社會造成的危害有哪些
答
你好，洗錢犯罪給社會造成的危害有以下這些：威脅經濟體系的穩定，造成經濟扭曲和經濟秩序動盪。在一些發展中國家，每年非法清洗的黑錢金額甚至超過了其政府預算，從而可能誤導政府對經濟發展的預測，導致政府經濟政策失控。此外，洗錢者選擇反洗錢體制薄弱國家的某一行業進行投資，其目的是為了掩飾資金的非法性質和來源，一旦達到目的就會迅速回撤資金，巨額資金的輸入和轉出不但導致這些行業的震盪，而且為經濟發展和金融穩定埋下了隱患。 給其他嚴重的犯罪活動「輸血」，幫助犯罪分子實現對非法所得的「合法」佔有。洗錢犯罪日益成為販毒、恐怖活動、走私、貪污、詐騙、逃（偷）稅等犯罪活動的伴生物。犯罪分子通過各種犯罪活動獲取非法收益，並通過洗錢達到「合法」佔有的目的，然後又利用這些黑錢進行更多、更進一步的犯罪活動。 給銀行及其他金融機構帶來巨大風險，並損害了金融體系的信譽。許多黑錢是通過銀行等合法金融機構進行清洗的，由於被清洗黑錢都是大筆轉入和轉出，長期如此可能會造成銀行等合法金融機構的支付危機，影響其業務的正常開展，而且洗錢活動會嚴重損害金融機構的信譽，從而對金融機構的自身發展和整個金融秩序的穩定帶來一定的危害。 導致資金外流，影響國家的外匯儲備和稅收。所謂資金外流是指違法違規向境外轉移非法所得。資金外流通常都伴隨著化公為私的國有資產流失及走私、逃稅、逃騙匯等各種犯罪活動，進而造成國家稅收損失和外匯的流失，影響人民幣匯率的穩定，在特定的條件下甚至會危及國家經濟安全。
望採納祝你好運