涉案99亿诈骗大案分析

1. 网恋被骗1500万“男友”竟有17人，这是一起什么样的诈骗案件

网恋被骗1500万“男友”竟有17人，这是一起典型的“杀猪盘”诈骗案件。

4月24日凌晨，常州市公安局110指挥中心接报一起网上投资虚拟币交易的网络诈骗大案， 报警人吴女士称被骗金额巨大，达到了1500万元左右。接警后，常州市反诈骗中心迅速组织人员对作案过程进行全方位分析，12小时内便查明被骗资金流向，并成立专案组。

报警人吴女士称，2019年12月，她在网上认识一个网名为“黎志辉”的人。从照片上看，对方长相俊美，工作及家庭背景都似乎不错，符合吴女士对理想伴侣的要求。聊了没几天，两人很快陷入热恋。

今年2月份，该男子对吴女士说，自己在一家虚拟货币网站进行比特币交易，并表示自己赚了很多钱。 为了让吴女士相信，对方还故意以忙为理由，让吴女士帮他操作这个平台。

吴女士在帮对方操作的过程中，以为这个平台是真实的，能赚钱能提现，就彻底相信了。于是，在所谓男友的甜言蜜语攻势下，加之高额利润的诱惑， 吴女士不仅自己投资数百万，还拉着闺蜜一起投资，闺蜜甚至将卖房款都投了进去，岂料全都打了水漂。

在摸清犯罪嫌疑人作案事实的同时，专案组对涉案资金进行追踪查控，会同北京、重庆、广州多地反诈骗中心开展大案协作，协调20多家银行机构和6家第三方支付公司建立大案查、止、冻绿色通道。

常州市公安局刑警支队六大队副大队长张之林介绍：“目前查明， 该团伙在全国近300个地市，作案370多起，涉案总金额达1.2亿元。警方在广东、福建、云南等地抓获犯罪嫌疑人17名，冻结查扣涉案资金2200万余元。”

据悉，这是常州市公安机关历年来成功破获的单起涉案价值最大的通讯网络诈骗案件。办案民警表示， 这起通讯网络诈骗案件就是一起典型的“杀猪盘”诈骗。

(1)涉案99亿诈骗大案分析扩展阅读

被骗的套路

“按照嫌疑人的视角来看，这些上当受骗的被害人就是猪；一些婚恋交友平台在嫌疑人眼中就是猪槽，用于投放猪饲料。嫌疑人为获取被害人信任所使用的一些聊天、恋爱话术，叫做猪饲料；最后通过近几个礼拜、几个月甚至一年的时间慢慢获取被害人的信任，这个过程叫做养猪。

等到受害人陷入情感之中后，骗子就会以自己掌握诸如彩票漏洞、股票内幕消息、或者炒作虚拟币等利润丰厚的投资项目为由，声称只要跟随他投资便可稳赚不赔，诱使受害人投资。这时，受害人往往已经深信不疑，便往平台里面大量投入，直到发现被骗。这最后一步，就叫做杀猪。”

经历过“杀猪盘”诈骗的受害人一定付出过真感情，人财两空的伤害也许一生都很难走出来。

2. 非法集资诈骗案中，涉案金额1.5亿元，财务人员责任。

如果你确实没有参与，法律是不能对你处理的。
至于你被骗的钱是否能追回来，要看犯罪嫌疑人有没有偿还能力，如果没有偿还能力，你就不能追回来。
你当然也有一定的责任。

3. 国诚金融上海国诚金融涉黑诈骗案涉案金额4.5亿被上海虹口经侦警官说成不算大案

1、自然人犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依本条之规定追究刑事责任。

4. 算命大V团伙落网,涉案金额逾5000万，还有哪些知名的网络诈骗案

我印象深刻的网络知名诈骗案有9·28特大跨国电信诈骗案。

这是由台湾人组织策划的，专门针对大陆居民实施诈骗的特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪案件，涉案金额高达1亿多元人民币。

这样的诈骗案件也提醒大家，用卡安全，贷款安全一定要注意，贷款一定要从安全的渠道进行申请，不能轻信街头张贴的小广告，或是别人口头给你做的宣传，那些都不是正规的渠道，一旦有风险，就会让你损失大笔的存款，让你欲哭无泪。

天上没有掉馅饼的好事，不要相信那些糖衣“炮弹”。

5. 南京审理涉案逾两百亿集资诈骗案多少人看直播

备受公众关注的薛秀丽集资诈骗案今日在南京市中级人民法院在第二法庭公开开庭审理，南京中院同步进行网络庭审直播，超52万人在线收看。

法庭宣布将择日宣判。

因该案案情重大，社会关注度极高，涉案人数众多。庭前，南京、扬州、镇江、徐州、宁波、绍兴、余姚以及安徽等地均有人要求旁听庭审。为回应关切，维护诉讼秩序，南京中院高度重视，庭前即发布网络直播通知，建议相关人员在家通过网络观看庭审了解案情。并按报名顺序发放旁听证，对到现场没有领到旁听证的群众安排到新闻发布厅观看同步视频，法院还同时通过中国庭审公开网、江苏法院庭审直播网、南京法院庭审直播网、市法院官方微博“南京V法院”等对此案进行庭审直播，回应公众关切。庭审直播观看人数超52万人次。

6. 金融诈骗涉案金额达到两亿怎么判刑

诈骗数额特别巨大，应当判处有期徒刑十年以上、或者无期徒刑。

7. 重庆破涉案两亿网贷诈骗案抓获多少嫌疑人

7月9日，从重庆市公安局刑侦总队了解到，近日，在公安部刑侦局的组织指挥下，重庆警方历经3个多月缜密侦查，破获一起特大网络贷款诈骗案，全链条摧毁一个利用假借办理消费卡可获取高额贷款、高额透支消费透支，骗取受害人制卡费、会员费等实施诈骗犯罪的、涉及全国多省市的特大网络贷款诈骗犯罪集团，抓获涉嫌违法犯罪人员440名，打掉犯罪团伙14个，捣毁犯罪窝点18个，查扣涉案电脑801台、手机662部，涉案金额2亿余元。

全国11万余人受骗

通过进一步侦查发现，该案涉及全国受害人11万余名，涉案总金额高达2亿余元。

因该案涉案人员众多，诈骗窝点分布在全国多个省市，在公安部刑侦局的组织指挥下，专案组会同窝点地警方制定了周密的抓捕方案。今年6月12日，重庆警方集约750余名警力，在北京、内蒙古、四川、安徽、河南、湖南、湖北等地警方的配合支持下，对18个犯罪窝点同步开展抓捕，共抓获犯罪嫌疑人440名，犯罪集团主要骨干成员全部到案，主犯朱某某对其所犯事实供认不讳。

根据嫌疑人交代，警方将该团伙的诈骗手法进行了梳理，发现其有三个主要步骤：吹嘘包装“北银创投”消费卡功能齐全且低息优惠；貌似标准的申请办理流程实则收取各种费用；设置陷阱和门槛迫使事主“知难而退”。

8. 这是网络诈骗吗

提不出来了是吧

9. 涉案金额近千万，嫌疑人多达225人 这起木马网络诈骗大案怎么破的

7月21日上午，霍山县公安局举行侦破“7.12”特大信用卡诈骗案件新闻发布会。一年多时间来，霍山警方转战20余省近10万公里，一举捣毁以肖某军、迟某博为首的的特大跨境信用卡诈骗团伙，成功挖掘出隐藏在三方支付平台、基金平台业务背后的系列特大信