案管数据分析材料

『壹』 检察机关如何做好案管工作

明确职责范围。在案件管理上，案管中心把好案件“进口关”，负责案件统一受理、分流；在程序监督上，负责对办案程序进行预警监督，不占用办案时间；在案件质量评查上，实行案管中心抽查、检委会评查、业务骨干参与评查等办法，对案件质量进行剖析通报，促进办案部门提高办案质量。
加强队伍建设。为加强案管中心的监督职责，院党组专门配备4名工作人员。同时，为加强案件评查工作，又配备了业务素质高，从事侦监、公诉工作多年的同志专门负责案件评查工作，为案件管理和监督工作提供了人力保障。
注重管理服务。案管中心作为综合服务部门，注重管理服务并重。提高案件分流速度。负责接待辩护人、诉讼代理人，为他们查阅、摘抄、复制卷宗材料提供方便，为案件承办部门减轻工作负担。做好办案流程管理。通过提前预警，避免出现超时、超期办案。
强化沟通协调。案管中心在不断提高自身素质做好本职工作的同时，对于在管理和监督中出现的问题，及时与相关业务部门沟通协调。对案件评查中发现的个别承办人存在法律文书制作不规范、内容填写不完整以及错字、漏字等问题，及时与办案部门和承办人协商，及时予以整改，逐步提高。

『贰』 刑事案件律师作用不大

对于请律师，尤其是刑事案件，也是宜早不宜迟，律师介入越早，对当事人越有利。试想一下：一个刑事案件，申诉时才委托律师介入，这时候律师再技艺高超，神通广大，恐怕也只有对当事人进行人道主义关怀的份了。

《刑事诉讼法》第三十三条规定，犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人，而且侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。

那么犯罪嫌疑人委托辩护人有什么作用呢？《刑事诉讼法》第三十四条、第三十五条，对辩护人在侦查阶段的职责作出了明确的规定，即辩护人的责任是根据事实与法律，提出犯罪嫌疑人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人的合法权益，包括向侦查机关了解涉嫌的罪名和案件的有关情况，会见犯罪嫌疑人，为其提供法律帮助，代理申诉、控告，申请变更强制措施，等等。

『叁』 如何发挥基层纪委案件管理工作作用的思考

案件管理工作是反腐败工作的重要组成部分，对查办案件工作的事前、事中、事后进行全过程管理。是查办案件工作的参谋和助手，是搞好反腐败工作的一项基础性、机制性和运筹性工作。切实做好案管工作，充分发挥数据统计、分析调研、组织协调、督查督办职能，对深入开展反腐败工作具有重要的意义。 一、当前基层纪委案件管理工作的现状 1、对案件管理工作重视不够。大部分基层纪委对案件管理工作的认识不到位，认为案件管理工作就是“对案件处分文件的收集、归档、统计、上报、查阅”等简单性工作，因此，对案件管理工作重视不够，管理不严格，资金保障不足，工作人员配备不到位，素质不高，上级要求的工作，下级敷衍了事，工作效率不高，工作作用发挥不大。 2、案件管理工作体系不健全。据调查，当前基层纪委还没有建立一套很好的案件管理工作制度，没有配设专门的案件管理机构。无专门从事案件管理工作的专业人员，兼任案件管理工作的人员工作杂、事务多，对工作不够深入。案件备案制度、填报制度、考核制度、保密制度、培训制度、奖惩制度等，没有严格按制度落实。案件管理工作督查、调研，在工作中方法单一，没有步入规范化、程序化的轨道上来。 3、对案管人员培训力度不够，业务不熟悉。基层纪委负责案件管理工作的人员更换频繁，多数从事案件管理工作的人员从事纪检监察工作时间不长，对案件管理工作不熟悉，在报送案管材料时常出现错填、漏报、错报等问题。 4、案件管理工作创新意识较差。从事案件管理工作的人员对案件管理工作积极性不高，不善于去观察、思考、调研，没有真正从案件管理工作的渠道来发现苗头、隐患性、倾向性腐败问题，提出创新的措施加以预防和治理。 5、案件管理治本作用发挥不够。多数基层纪委对案件管理工作方法单一，只是按照上级纪委的要求报送每月的报表，没有对典型性案件进行分析解剖和提出解决措施。二、如何解决存在的问题 1、提高认识，加强领导。案件管工作能够为各级领导在党风廉政建设和反腐败斗争的决策提供有力的科学依据。随着反腐败斗争工作的不断深入，从源头上预防和治理腐败的力度不断加大，各级各部门对案件管理工作要高度重视。一是要配设专门的案件管理机构，明确分管领导及办公人员，把政治素质高、文化功底厚、写作水平好、分析能力强的纪检监察干部充实到案件管理机构中来，以保证案件管理工作高效运转；二是要保障案管工作经费办及办公设施，为案管室配备微机、激光打印机、传真机、文件专柜等设施使案件管理工作运转正常。三是要加强对案件管理工作督查、调研，在工作中不断改进工作方法，使其发挥好参谋助手作用。2、健全工作体系，保障工作顺利开展。案件管理工作是一项系统化工作，必须建立和健全行之有效的案件管理工作体系。如案件备案制度、填报制度、考核制度、保密制度、培训制度、奖惩制度等，并严格按制度落实。明确工作职责，明确案件管理工作室在履行各项职能方面的任务。不断加强制度建设，使各项工作步入规范化、程序化的轨道上来。3、加强业务培训，提高自身素质。加强对基层纪检监察系统案件管理人员的培训。包括全县、乡镇负责案件管理人员，进行系统培训，使从事案件管理人员提高认识和业务水平。4、增强创新意识，注重作用发挥。拒腐防变是纪检监察机关的一项基本职责。通过案件管理渠道来发现苗头和隐患，并提出相关治理措施的建议或意见，是案件管理人员的基本职责，为此，对案件管理人员要求具有创新意识，既要擅于观察和分析外界客观事物的发展变化，特别是阻碍经济发展的苗头性问题必须采取措施及时遏制，从源头上刹住腐败之风，又要善于查找现行制度存在的薄弱环节和问题，与进俱进，加以修正和完善，善于针对一些久治难愈和新出现的苗头性、倾向性腐败问题，通过创新加以预防和治理，才能使案件管理工作更好地服务于纪检监察工作，并发挥其积极作用。5、抓治本发挥，提高工作实效。一是要加强个案分析，督促发案单位建章立制，堵塞漏洞，分析问题产生的原因，形成建议报告；二是对一些典型性问题进行专题分析，挖掘深层次的共性问题，为领导提出从源头治理和防范腐败行为的措施和建议；三是强化警示教育，促进领导干部廉洁从政，扩大办案作用。

『肆』 如何发挥纪检监察案件监管职能的思考

案件管理工作是反腐败工作的重要组成部分，对查办案件工作的事前、事中、事后进行全过程管理。是查办案件工作的参谋和助手，是搞好反腐败工作的一项基础性、机制性和运筹性工作。切实做好案管工作，充分发挥数据统计、分析调研、组织协调、督查督办职能，对深入开展反腐败工作具有重要的意义。 一、当前基层纪委案件管理工作的现状 1、对案件管理工作重视不够。大部分基层纪委对案件管理工作的认识不到位，认为案件管理工作就是\\“对案件处分文件的收集、归档、统计、上报、查阅”等简单性工作，因此，对案件管理工作重视不够，管理不严格，资金保障不足，工作人员配备不到位，素质不高，上级要求的工作，下级敷衍了事，工作效率不高，工作作用发挥不大。 2、案件管理工作体系不健全。据调查，当前基层纪委还没有建立一套很好的案件管理工作制度，没有配设专门的案件管理机构。无专门从事案件管理工作的专业人员，兼任案件管理工作的人员工作杂、事务多，对工作不够深入。案件备案制度、填报制度、考核制度、保密制度、培训制度、奖惩制度等，没有严格按制度落实。案件管理工作督查、调研，在工作中方法单一，没有步入规范化、程序化的轨道上来。 3、对案管人员培训力度不够，业务不熟悉。基层纪委负责案件管理工作的人员更换频繁，多数从事案件管理工作的人员从事纪检监察工作时间不长，对案件管理工作不熟悉，在报送案管材料时常出现错填、漏报、错报等问题。 4、案件管理工作创新意识较差。从事案件管理工作的人员对案件管理工作积极性不高，不善于去观察、思考、调研，没有真正从案件管理工作的渠道来发现苗头、隐患性、倾向性腐败问题，提出创新的措施加以预防和治理。 5、案件管理治本作用发挥不够。多数基层纪委对案件管理工作方法单一，只是按照上级纪委的要求报送每月的报表，没有对典型性案件进行分析解剖和提出解决措施。二、如何解决存在的问题 1、提高认识，加强领导。案件管工作能够为各级领导在党风廉政建设和反腐败斗争的决策提供有力的科学依据。随着反腐败斗争工作的不断深入，从源头上预防和治理腐败的力度不断加大，各级各部门对案件管理工作要高度重视。一是要配设专门的案件管理机构，明确分管领导及办公人员，把政治素质高、文化功底厚、写作水平好、分析能力强的纪检监察干部充实到案件管理机构中来，以保证案件管理工作高效运转；二是要保障案管工作经费办及办公设施，为案管室配备微机、激光打印机、传真机、文件专柜等设施使案件管理工作运转正常。三是要加强对案件管理工作督查、调研，在工作中不断改进工作方法，使其发挥好参谋助手作用。2、健全工作体系，保障工作顺利开展。案件管理工作是一项系统化工作，必须建立和健全行之有效的案件管理工作体系。如案件备案制度、填报制度、考核制度、保密制度、培训制度、奖惩制度等，并严格按制度落实。明确工作职责，明确案件管理工作室在履行各项职能方面的任务。不断加强制度建设，使各项工作步入规范化、程序化的轨道上来。3、加强业务培训，提高自身素质。加强对基层纪检监察系统案件管理人员的培训。包括全县、乡镇负责案件管理人员，进行系统培训，使从事案件管理人员提高认识和业务水平。4、增强创新意识，注重作用发挥。拒腐防变是纪检监察机关的一项基本职责。通过案件管理渠道来发现苗头和隐患，并提出相关治理措施的建议或意见，是案件管理人员的基本职责，为此，对案件管理人员要求具有创新意识，既要擅于观察和分析外界客观事物的发展变化，特别是阻碍经济发展的苗头性问题必须采取措施及时遏制，从源头上刹住腐败之风，又要善于查找现行制度存在的薄弱环节和问题，与进俱进，加以修正和完善，善于针对一些久治难愈和新出现的苗头性、倾向性腐败问题，通过创新加以预防和治理，才能使案件管理工作更好地服务于纪检监察工作，并发挥其积极作用。5、抓治本发挥，提高工作实效。一是要加强个案分析，督促发案单位建章立制，堵塞漏洞，分析问题产生的原因，形成建议报告；二是对一些典型性问题进行专题分析，挖掘深层次的共性问题，为领导提出从源头治理和防范腐败行为的措施和建议；三是强化警示教育，促进领导干部廉洁从政，扩大办案作用。

『伍』 试论如何加强检察机关案件集中统一管理工作

一、检察机关实行案件集中统一管理的意义
对案件实行集中统一管理，在规范办案活动，提高执法水平，保证办案质量，正确实施检察权等方面意义重大。一是有利于加强内外部制约，强化诉讼监督。由于审查批捕和起诉等检察业务工作独立性较强，易出现内部执法办案监督制约不够，部门间脱节等问题。而由案管中心采取内部办案程序的同步监督和对公安、法院执行程序法的事前监督，能及时发现存在的问题，及时监督。二是有利于规范办案程序，提高办案效率。案件中心统一受理和移送案件，把好关口，加强了对办案部门和承办人的约束力，能有效预防和杜绝案件超期。三是有利于提高办案质量，促进队伍建设。案管中心定期进行案件质量评查，依据量化的考核标准，从实体到程序环节一一核查，能有效提升检察队伍执法办案水平。
二、基层院案件集中统一管理工作中面临的问题
（一）对办案内部监督重要性的认识不足
当前检察机关面临的主要矛盾之一就是案多人少，这在一些基层院表现得尤为突出，公诉、侦监等业务部门工作任务的繁重。在这种情况下，设立机构抽调人员搞内部监督，不但减少了办案人手，还增加了工作量，认为案管部门没必要建立。
（二）执法办案程序不规范
办案过程中存在公检法相互借用办案时间，随意延长审查起诉期限，随意退补案件，赃款赃物处理不及时等现象。虽然这些现象的产生大多并非办案人员恶意所为，多是为了缓解办案时间紧张问题，但长此以往，将会影响检察干警的思想意识，会认为这些现象是办案需要，属正常情况，只要不影响案件质量就行。但这些不规范行为在一定程度上会影响检察机关的执法公信力。
（三）案件管理的信息化程度不高
目前，因办案管理软件尚不完备，公检法网络系统不能相互衔接、传输文件，使案件管理部门在发挥同步跟踪、事前监督的作用不够。有的地方自行开发了案管软件，但缺乏计算机网络管理平台来从总体上控制案件流转，大多数数据、报表要重复输入，案件管理的信息化程度不高浪费了大量的人力、物力、财力。
三、加强案件集中统一管理的有效举措
（一）制定规章制度，建立案件管理工作机制
最高人民检察院为了进一步加强检察机关的案件管理工作，制定了《关于加强案件管理的规定》，我院在2009年建立了案件管理中心，参照省市院案件管理的相关规定，制定了《白水县检察院案件集中统一管理办法（试行）》及其实施方案，为案件集中管理工作的有序运行、顺利推进提供了保障和依据。
（二）规范办案程序，加强案件管理
1、进一步深入推进网上办案。一要做好加强案件受理、分流工作。办案部门应遵守程序法要求，统一在网上办理案件、审批法律文书，使检察长及主管检察长能及时了解案件办理情况，掌握案件动态。二要加强流程监控。案件分流以后，通过案件监控系统，围绕案件运行，从案件受理到案件归档，对案件流程完整性、办案程序合法性、法律文书规范性等进行全程监控。三要实施同步预警。对审查期间即将届满的案件，工作人员应在公诉案件期限届满前七天、批捕案件期限届满前两天向案件承办人发出预警，督促其及时审结案件。
2、加强案件赃证物监管，防止违法违纪现象发生。公安机关办理的案件，自移交案件赃款赃物时起纳入监管，自侦部门自扣押涉案款物时起纳入监管。案管中心对赃证物统一实行登记、备案、督促处理，及时发现并纠正办案过程中出现的问题。
3、加强办案情况分析评价，为领导决策提供服务。充分运用办案系统软件，对案件实行动态登记录入，随时掌握诉讼进程并提供各类案件的详细统计数据，并对业务部门案件办理情况进行分析评估，及时提出评估意见。每月或每季形成案件管理情况分析报告，便于领导全面掌握办案情况，提高决策的科学化。
4、突出内外协作配合。各办案部门要认真履行在案件管理工作中的职责，自觉接受监管，积极配合案件管理部门开展工作，切实按照规定及时报送法律文书及备案材料，严格执行赃物证管理规定。对案件管理部门在监管中发现的问题和提出的意见建议，要分析原因、认真研究、切实整改，及时向案管部门反馈。对外，应加强与公安机关、法院的沟通，研究开发公检法办案软件协接机制，节约司法成本。
5、案件质量评查及监督。案件管理部门要扎实履行案管职能，完善案件质量评查制度。对执法活动的重点部门和重点环节实施监督制约，结合网上办案情况开展案件评查，发现执法办案中的突出问题、多发问题，提出整改意见，召开案件评查通报会等形式，督促办案部门改正，切实提高办案效率和质量。另外，积极探索对案件实体质量事后监督与事中监督相结合的监管工作途径和方法。进一步强化对撤销案件、不批准逮捕、不起诉、撤回起诉等案件的质量监管，及对自侦案件各环节监管，适时开展专项检查。
综上，由案件管理部门对案件实行集中统一管理，多措并举加强案件管理水平，符合最高人民检察院关于加强案件管理的新型理念，有利于保障检察权的更好发挥。

『陆』 检察院案件管理中心从事什么工作

一、对检察机关办理的案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询、综合考评等，对办案期限、办案程序、办案质量等进行管理、监督、预警，规范执法行为，提高办案质量和效率。

二、统一受理侦查机关移送的审查逮捕、审查起诉、延长侦查羁押期限、申请强制医疗、申请没收违法所得、提出或者提请抗诉、提请制定管辖等案件。

三、负责对办案流程进行动态管理、过程监控。对本院办理案件的羁押期限和办案期限进行监督。对于纳入流程监控范围的案件，负责对执法办案风险评估预警工作进行组织协调和督促检查。

四、对以本院名义制发的法律文书实施监督管理。涉及人身、财产等权利的法律文书，由案管中心集中保管、统一开具。

五、负责对扣押的涉案财物进行保管，并对查封、扣押、冻结、处理涉案财物工作进行监督管理，对违反规定的行为提出纠正意见；对构成违法或者严重违纪的行为，移送纪检监察部门处理。

六、辩护人、诉讼代理人向人民检察院提出有关申请、要求或者提交相关材料的，案件管理中心应当接受并及时移送相关办案部门或者与相关办案部门协调、联系。

七、负责对本院各业务部门办理的案件组织定期评查；对投诉本院有关业务部门办案质量问题的案件，组织个案评查。

八、负责对各业务部门报送的案件登记卡审核汇总。

九、完成检察长或检委会交办的其他工作任务。

『柒』 中科聚信提供的反欺诈案件管理工具好不好

中科聚信重点为金融机构客户提供“信用风险”、“反欺诈”、“征信产品开发应用服务”三大核心业务；包括反欺诈、数据分析挖掘、 量化体系建设 、智能化决策平台建设、IT自动化流程化开发以及内评合规等服务。

『捌』 1.案件管理工作流程的思路（要求有条理性，字数2000字左右）

****公司法务案件管理工作流程

为加强公司法务工作管理，完善法务案件管理流程，提高公司各级管理人员的法律意识，最大限度的维护公司的合法权益，特制定本流程。
1、理顺法务案件管理工作流程
1.1法律工作特殊职能要求法律人员需要相对独立对外开展工作，团队应进行合理分工，各司其职、各负其责，日常经济合同审查以及合同的管理、公司对外行文把关、知识产权的管理、****公司涉讼案件处理、诉讼文书领取与提交、诉讼卷宗的整理与归档、外聘律师的联络与沟通等都要职责到人；合同审查做到严格把关，决不让风险出现在审查环节中，另外所提出的审查意见要具有针对性和可操作性。
1.2本流程所指的法律事务包括诉讼、仲裁、出具法律意见书、审核合同及公司制定的规章制度的合法性，提供法律咨询、出具催告函，法律风险预防与控制、法律知识的宣传培训等诉讼和非诉讼法律事务。
1.3 本流程贯彻以公司利益为重、责任到人、奖罚分明的原则。
1.4本流程适用于公司、分公司和所有项目部，其中案件产生的具体单位称为责任单位，与案件有关的单位称为相关单位。
1.5公司法务部受总经理的委托，在****的领导下，负责全公司法律事务的指导、决策、协调和服务工作。公司机关各职能部门、分公司及所有项目部的法律事务工作，必须在公司法务部的指导和决策下开展工作，所有的法律事务事宜，不论时间、地点，都应及时向公司法务部汇报和请示。
2、法律纠纷案件的处理
2.1法律纠纷案件是指各类诉讼、非诉讼、仲裁或者可能引起的诉讼、非诉讼、仲裁争议的案件。
2.2法律纠纷案件的处理程序是指纠纷产生后，公司采取的与经济纠纷有关的工作程序，包括诉讼程序发生之前的沟通、协调，诉讼或仲裁的开庭前庭审准备，审理中的证据补充，案件审理的全过程，直到判（裁）决或调解后生效法律文书的履行、案件总结。
2.3公司经理办公室和其他职能部门接到法院送达的案件诉讼材料后，立即转交公司法务部，由公司法务部进行统一安排，采取相应措施。
2.4公司法务部收到经济纠纷诉讼材料后填写《法律案件登记表》，立即通知责任单位，责任单位接到通知后，必须迅速接纳案件材料，并在接到案件材料后两个工作日内将有关案件的情况向公司法务部做出书面汇报，以便于尽快制定出合理有效的解决经济纠纷方案。
2.5事实清楚、没有较大争议或诉讼标的额在100万元以下的纠纷案件，经公司法务部审核后，由责任单位自行处理，公司法务部为责任单位出具诉讼所需的企业法人营业执照、企业代码证复印件和法定代表人身份证明、授权委托书等材料。责任单位应在确保案件真实、帐目清楚的前提下，及时与原告及法院协商，公司法务部提供指导服务，争取和解，最大限度的降低损失，减少诉讼费用和违约金等费用的支出。责任单位处理完毕后将处理结果及时汇报至公司法务部。
2.6事实不清、争议较大或诉讼标的额在100万元以上的纠纷案件，公司法务部直接参与处理案件的审理阶段，与责任单位共同解决；责任单位须全力配合，积极提供与案件有关的证据材料，详细汇报全面、真实的案情，并派专人与公司法务部联络，负责经济案件的全过程，相关单位也应积极配合，提供办案所需资料。
2.7法律纠纷案件处理过程中可能达成和解的，其和解方案或可接受的和解底线，应由案件处理责任人事先以书面形式报公司法务部审批。
2.8责任单位聘请专业律师处理法律纠纷案件，应事先将委托合同及费用计算报公司法务部审批。
2.9案件结案后15日内，责任单位具体经办人整理案卷、编写案件总结报告一并上报公司法务部，由公司法务部移交公司档案室存档备案。
2.10法律纠纷发生后，因案件所发生的各种费用包括本金、诉讼费、保全费、执行费及其他开支均由责任单位承担，并计入具体项目成本。
2.11各基层单位每月应对本单位案件情况进行统计分析，填报《法律纠纷案件统计表》，并于下月5日前报送至公司法务部，报表内容必须真实、数据文字准确、填报完整，报送的案件要根据每月情况及时更新，不得，瞒报和漏报。
3. 法律风险预防与控制
3.1公司法务部负责对合同订立履行中的法律风险如合同条款风险、安全风险、工期风险、资金风险实行审阅及提示，对签约和履约存在重大风险的项目实施监控，适时发布《履约风险警示书》。
3.2项目部对履约过程中的法律风险应制定防范措施，填写《项目法律风险防范措施表》包括：合同单方解除权的行使条件与程序；工程停、窝工状况下工效下降的计算方式及损失赔偿范围；工程停建、缓建，中间停工时退场、现场保护、工程移交、结算方法和损失赔偿范围；工程进度款拖欠情况下的工期处理；建设单位原因造成工程结算竣工验收延期情况下的工程结算程序和违约责任等内容。各基层单位负责收集所属项目部《项目法律风险防范措施表》并于每季度末30日前上报公司法务部。
3.3各基层单位负责人为本单位范围内证据保留工作的责任人。对于发函并取得对方签收盖章的书面材料、通过特快专递邮寄对方的催告函、催款函、采用公正方式送达的证明、建设单位的付款凭据及与建设单位联合签署的关于工程款延期偿还的会议纪要等证据材料各基层单位都要加以保管，为以后出现法律纠纷提供胜诉的依据。
3.4公司、分公司和项目部应树立债权保护意识，在债权的诉讼保护时效期间之内，应主动向债务人办理财务对账手续并要求对方签字盖章确认或发催告函、申请书，以有效维护企业各项权利。
3.5各基层单位都应当时刻关注债务人的清偿能力，高度重视公司债权的安全，对于需要通过诉讼才能实现的债权，需及时主张权利，将对外债权的有关情况上报公司法务部，经公司法务部仔细分析后报公司分管领导与公司主要领导研究决定，以便争取主动，实施依法清欠。
3.6对两年以上的应收账款由各基层单位确定责任人，积极清收，防止超过诉讼时效期，丧失诉讼权利。
4.本流程解释权归****公司法务部。
5.本流程自 年 月 日实施。