关军融资案

⑴ 我是地方的老百姓，因为民事借贷案件，在地方法院起诉了部队的现役军人，法官想把案子转给军事法庭，我可

地方百姓与现役军人发生民事纠纷，地方法院无权管理。现役军人受部队管辖，地方法院无法受理。地方法官将诉讼案件移交至军事法庭符合程序。军事法庭接到相关现役军人违法违纪的诉讼请求后按相关规定执行。

⑵ 哈尔滨市皱军非法融资判几年

哈尔滨市某车行。赋分资产犯犯判刑几年。这个我不太清楚，判刑几年，一般的一年两年。

⑶ 辽宁省大连市歇马山庄融资诈骗三千多人上当受骗!（详情请参看大连当地新闻巜大连有话说》）

联名举报啊，向省公安厅举报，不行的话就向公安部举报

⑷ 1976年 日本大阪 银行人质挟持事件

“三菱银行人质事件”。制造这起事件的主角叫梅川昭美，他手持猎枪，挟持了30多名顾客和银行职员作为人质。

附录相关：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E9%8A%80%E8%A1%8C%E4%BA%BA%E8%B3%AA%E4%BA%8B%E4%BB%B6

⑸ 我想了解一下 金融诈骗犯和诈骗犯的案例 案情经过

新华网北京2月13日电（李煦 高志海）身为公司法定代表人的朱江与某银行北京某支行分理处主任戴某相互勾结，采取挂失和伪造存款单位印章、预留印鉴卡等手段，大肆进行金融诈骗，给国家造成巨额经济损失，最终在京受到法律严惩。

北京市第二中级人民法院13日以票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪数罪并罚一审判处朱江无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；扣押在案的1000余万元发还银行；继续追缴其诈骗所得赃款。

北京市某投资顾问有限责任公司法定代表人朱江与某银行某支行分理处主任戴某（另案处理）合谋后，并在戴授意、帮助下，采取存折挂失及伪造存款单位印章、预留印鉴卡，伪造转账支票的方法，先后分别于1998年3月，把马某存入该分理处2000万元中的1000万元转出归自己使用；于1998年9月，将马某以某房地产开发公司名义存入某银行某支行分理处的3000万元转入自己的投资顾问有限责任公司账户。于1999年5月到6月间，将北京某电力有限责任公司存入分理处2亿元中的8400万元转出骗走。案发后，支行先后赔付马某4000万元，垫付电力有限责任公司7262万元。

朱江于1999年6月逃往美国，后于2001年2月26日回国投案自首。

法院经审理后认为，朱江与银行内部人员相勾结，大肆进行金融诈骗活动，其行为已分别构成票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪，诈骗数额均特别巨大，给国家利益造成特别重大损失，罪行极其严重，依法应予惩处。鉴于其能够主动回国投案并协助追回部分赃款，法院依法对其予以从轻、减轻处罚。据此，作出上述一审判决

⑹ 唐山开平熊瑞军非法集资案判处多熊瑞军判了多少年

如果是经人民法院审判的案件都是公开的。你可关注法院的判决公告。

⑺ 刘备的三次融资创业史，是他能够逐鹿中原的根本原因吗

没错这三次的融资是刘备逐鹿中原的根本原因，也是因为这三次的融资让刘备有了争霸天下的基础。

第一次融资时，刘备好结识英雄看见张飞，于是故意与张飞套近乎几句话后，告诉人家自己是中靖王的后人。在汉代的时候是非常看重出身的，当官不是科举制，而是看出身和名气，现任官员推选。因为张飞心里比较敬重士族的，也想在仕途混混，就觉得机会来了，他邀请刘备一同饮酒顺便打好关系。这个时候关老爷也进入酒馆，关羽的面貌引起了刘备的注意，也邀请关羽一起讨论，最后志趣相投结为异姓兄弟，这时第一轮的投资。

第三次融资的时候，赤壁大战曹操战败，刘备又收编了刘琦的军队。刘琦最后病死，他的资产大多归刘备，终于完成第三轮融资。

⑻ 恐怖主义融资的恐怖主义融资洗钱

洗钱犯罪一般包括以下三个阶段：第一阶段是把从犯罪活动中获得的资金渗透到银行和其它金融机构，这一阶段潜伏着越来越大的危险，因为执法过程以及广泛地要求银行业汇报可能交易制度而对资金的流动进行非常严密监察。第二阶段是把已经进入金融系统的资金通过一系列的金融程序（通过转帐或者其它结算方式）将其转移①。其目的是为了误导潜在的调查人员以及证明该资金的“合法性”。洗钱的第三个阶段也就是最后阶段即一旦这些资金表现出“合法”的来源，包括把资金重新投入到合法经济领域（公司、房地产的股票投资），通过消费奢侈品等，因为获利的犯罪行为最终目的是为了能够“消灭”这些“肮脏”的资金，通过投资经济实体就会使得他们容易受到成为洗钱机器的影响（投资娱乐场所、宾馆、酒店、电影院等）②，同时还可以投资以现金支付的公司，这样他们的“肮脏”的钱就会很容易与其它资金相混合。
以上简单地介绍了洗钱过程，实际上洗钱过程要复杂的多或者要更多地依赖于某些影响国际犯罪组织洗钱战略的事实，比如，资金数量、犯罪组织的结构与规模、特别是如果该组织雇佣金融专家发展和执行其洗钱计划那就更加复杂了。如果我们赞同该事实即犯罪活动所得总额每年可能高达一千亿和一千五百亿美圆，那么洗钱的数量相对就低得多。有些作者甚至认为犯罪组织并不愿意从事洗钱活动因为相关的成本太高。所以很明显只有那些获得的财富比他们花费的要多得多的犯罪分子才会考虑从事洗钱活动，实际上用于洗钱的财产还不到犯罪总额10%至30%。 现今犯罪活动所得日益成为恐怖分子经济的重要组成部分，而这些犯罪活动会随着恐怖组织的不同而有所改变。为恐怖主义提供最大资金的犯罪活动莫过于毒品走私。然而其它的一些犯罪活动同样可以为恐怖主义提供重大的资金来源，包括：敲诈勒索（有时谨慎地称谓为“革命税收”）、绑架、宝石走私、以及其它走私活动和贩卖人口等。而军火走私是一个独特的情形，因为它既是融资的来源又使用这些来源，同时它还透过其他走私活动成为交易的媒介。政府提供的融资在冷战期间（地区冲突经常成为两大阵营的主战场，因而每个恐怖分子都有机会重新稳定或者重新建立其集团）成为恐怖组织的重要的收入来源，冷战结束后融资的来源已枯竭。尽管有些被孤立的国家继续为某些恐怖组织提供武器、训练营、资金，但主要的恐怖组织不得不转向它处以寻求支持。
向国外散户筹集资金尽管早已有之，但现在依然是重要的融资来源。爱尔兰共和军已经从美国的爱尔兰社区筹措大量资金，同样阿尔盖特、车臣、斯里兰卡等恐怖组织也从因经济原因被流放的同胞处获取大量资金。慈善组织在融资模式中扮演重要角色，这一点可以解释为什么他们如此热中于流通战略，同时也因为慈善结构能够把从个人、私人企业和政府获得的合法收入都以慈善的名义与犯罪所得混同，因此使得可能的调查变得不适宜并且很难区分。

⑼ 如何登入公安部非法集资案件投资人信息登记平台

直接登录网址：非法集资案件投资人信息登记平台

查询操作介绍：

一、打开非法集资案件投资人信息登记平台网址：

(9)关军融资案扩展阅读

内容介绍：

公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台，2016年02月13日起正式启用，并首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放（登记期限为2016年2月13日至2016年5月13日）。

据公安部有关部门负责人介绍，近年来互联网非法集资案件频发，特别是目前公安机关正在侦办的“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件，投资人众多、涉及地域广泛、电子数据量巨大，仅用以往取证方式处理不利于海量电子数据及时汇总、统计、核实、甄别。

为利用信息化手段方便投资人登记相关信息，便于投资人与公安机关沟通联系，加快各地公安机关办案进度，尽快查清案件事实和投资情况、依法统一处置涉案资产，最大限度保护投资人合法权益，公安部组织建设了非法集资案件投资人信息登记平台。

该平台具备身份和投资信息登记、登记注意事项信息发布等功能，今后还将用于公安机关公告的其他重大非法集资案件。公安机关建议“e租宝”案件中未赎回资金的投资人在登记期限内及时登记，以免延缓案件查处、资产处置工作进度，影响自身及其他投资人的合法权益。