不正当资金

❶ 不正当占有巨额资金是否够上刑事

我国刑法中涉及来财产罪的所自有罪名都是不正当占有，不同的罪名入罪的起点数额的不一样的，同一罪名在我国的不同那个地区的入罪起点也有可能不同。
比如：《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条 盗窃公私财物“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准如下：
（一）个人盗窃公私财物价值人民币五百元至二千元以上的，为“数额较大”。
（二）个人盗窃公私财物价值人民币五千元至二万元以上的，为“数额巨大”。
（三）个人盗窃公私财物价值人民币三万元至十万元以上的，为“数额特别巨大”。
《刑法》270条规定的一般侵占罪，数额较大即入罪，这个较大的数额在一万元左右。如果十万元就属于数额巨大了。

❷ 在平台上贷款操作不当资金冻结必须交40%的解冻金合法吗不交会坐牢吗

就是套路你的

❸ 因为资金管理不当，领导叫写警示、教训和建议，请问该怎么写

你说的这个问题，教学警示教训和建议，你问怎么写这个问题非常好写，有哪些教训有什么建议，这就是警示以后该怎么做。

❹ 梦幻西游里不正当资金交易什么意识

不正当资金是盗号盗卖装备宝宝所换来的游戏币，然后盗号的卖游戏币，你去买就会变成专不正当资金交易。属
封停账号问题，你可以先给客服打电话问清楚情况，然后请进http://xyq.gm.163.com点击游戏问题 按要求填写数据申请解决封停账号问题。相信会帮你解决问题！

❺ 什么叫非法集资，集资多少万算非法

非法集资是指：单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

4、造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。

非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。

(5)不正当资金扩展阅读：

非法集资犯罪案件证据的收集

证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大，因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集，又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。

对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行，并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证，同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。

对被害人陈述的提取，应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权，对被害人进行确认，并及时告知相关权利及义务。

对涉案书证，应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全，被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件，应以财务账目为核心进行取证;

同时，由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人非法集资金额、损失数额、犯罪金额的主要证据，是重要的定罪量刑依据，因此对具有相应财务资料的，侦查机关在立案侦查后一般还应及时委托相关单位进行审计或者出具司法会计意见。

参考资料来源：网络-非法集资

❻ 帮人引荐把不正当资金转移出境违法吗

1. 算是违法。

2. 公司、企业、个人或其他组织违反法律、法规，通过不正当的渠道，回向社答会公众或者集体募集资金的行为，是属于犯罪行为。
   

3. 违法：指国家机关、企业事业组织、社会团体或公民，因违反法律的规定，致使法律所保护的社会关系和社会秩序受到破坏，依法应承担法律责任的行为。违法是指特定主体实施了与现行法相冲突的行为，引起相应的损害事实，法律对之进行否定性评价的状态。 这是作为产生法律责任的原因之一的违法。
   

❼ 梦幻西游因不正当资金交易被封怎么解封吗

申诉把。就是要上传身份证的那种。就是用你创建这个帐号时的身份证去申诉.还有就是打客服.不过客服我觉得都是敷衍了事而已.

❽ 贷款人以不正当资金骗取的贷款怎么处置

有什么情况也别去找高利贷啊，尤其是网上的各种这个贷 那个借的，大部分回是诈骗信息的，，别的基本都是高答利贷的玩意的，你上去了就算是被坑了
网上的各种帮你办手续贷款 办卡 提额 什么的，统统的都是虚假的，诈骗的
不要想着借钱过日子，那不是生活方式的，
最大的问题是，你后面用什么还，平时连花的都没的花的，后面用什么还，还有利息呢

你要是不信可以去找他们，记得把你的经历回复在这个问题下面，
没钱的想过有钱的日子， 就是有钱了你也不知道怎么花的
用借款还借款，呵呵，都没钱还利息，还不是越借越多
另外说一句，这个贷款，是人死债不烂的， 就是人死了，也要你父母 家人给你还的
还不起进了牢，出来你还是要还的

❾ 国企违反八项规定的资金如何处置

国企违反八项规定的资金，予以没收。占用或使用国企违反八项规定的资金的，应退回或依法追回。
相关人员也需要依法依规处理。对违反中央“八项规定”的行为，主要由各级纪检监察机关按照《中华人民共和国行政监察法》和《中国共产党纪律处分条例》的具体规定和程序处理。
扩展阅读：
1、对违反改进调查研究规定的处理。对调查研究中违规去名胜古迹、风景区游玩的，按照《中国共产党纪律处分条例》第七十八条的规定处理。在接待、安排上级单位和领导调查研究、工作考察中弄虚作假的，按照《中国共产党纪律处分条例》第一百四十九条的规定处理；对陪同人员超过规定人数的，给予当事人批评教育。

2、对违反精简会议活动规定的处理。对未经批准超过规定次数、规模和时间召开会议，造成严重不良影响的，按照《中国共产党纪律处分条例》第一百三十九条的规定处理。对违规出席各类剪彩、奠基活动和庆祝会的，给予出席领导诫勉谈话。对违反会议纪律，缺席、迟到、早退的，给予当事人批评教育。

3、对违反精简文件简报规定的处理。对文件简报数量比上年增加的，给予该单位主要领导诫勉谈话。对违规发文的，给予文件签发人批评教育。

4、对违反规范出访活动、改进安全保卫工作规定的处理。对违规增加出访次数、时间、国家数量、随行人员数量，造成不良影响的，按照《中国共产党纪律处分条例》第六十九条的规定处理。违规使用警车开道的，给予享受开道待遇不制止的领导、安排警车的领导、直接派车的责任人诫勉谈话。对违规封路、清场的，给予责任人批评教育，造成恶劣影响的，按照《中国共产党纪律处分条例》第一百三十九条的规定处理。

5、对违反改进新闻报道规定的处理。违规播发新闻报道，或新闻报道超过规定字数，或对不符合规定报道要求的会议活动进行报道的，给予直接责任人和签发责任人批评教育。

6、对违反厉行节约规定的处理。对违规超过标准接待的，用公款参与高消费娱乐、健身活动的，用公款搞相互走访、送礼、宴请的，以开会、考察、会议、培训等名义安排公款旅游的，不执行住房、办公用房、车辆、秘书配备等有关工作和生活待遇规定的，按照《中国共产党纪律处分条例》第七十八、七十九条的规定处理。“三公”经费比上年增加的，给予该单位主要领导廉政谈话。上级领导到下级调研，当地主要领导到边界、机场、车站、高速公路路口迎送的，对该领导进行诫勉谈话。对违规悬挂标语横幅、摆放花草的，给予直接责任人批评教育。
对顶风违纪、造成恶劣影响的，一律先免职，再按照有关规定严肃处理。对违反工作和生活待遇获取的不正当利益，限期追缴并按有关规定严肃处理。对造成公共资金浪费的，要责令当事人限期退赔用公款支付的费用并按有关规定处理。对情节严重且涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。