外汇需要审核

『壹』 有哪些正在做的外汇平台被审核中，需要多久

外汇开户需要审核，投资人进行外汇开户的时候，需要提交自己的身份证的正反面，来作为自己的身份证明。对于外汇零售商功能来说，并不允许投资人随便提交身份证来作为自己的身份证明。因此，外汇开户的话，零售商会对投资人的身份证进行审核。通常情况下，外汇开户审核时间需要12个小时左右，期间会对投资人的身份证是否清晰，是否过期，是否本人的身份证等重要的信息进行审核。
外汇开户 除了需要审核投资人的身份证之外，有些外汇零售商还需要投资人提供住址证明，如嘉盛平台。这类平台对于投资人的身份信息的审核更为的严格，因此审核的时间也可能会稍微的长一些。一般这类平台的外汇开户审核时间在24小时左右。
如果投资人想要缩短外汇开户的审核时间的话，也有有方法的，那就是通过外汇零售商在国内的代理商进行开户。代理商通常和外汇零售商有直接的沟通渠道，在代理商开设的账户，审核时间要比普通开户快很多。

『贰』 外汇帐户审核材料的基本要求

外汇帐户审核材料的基本要求①如需开立外汇帐户，其开户申请书应是正式公函，必须盖有单位公章，申请内容明确，开户申请书中必须写明外汇资金来源、用途情况，开户银行，开户币种，如是专项帐户还需说明项目及有关情况及开户期限，以及外汇局要求提供的其他材料②开户需持外汇局要求的有关材料的正本及其复印件KNOWFX问您解答一切外汇疑问

『叁』 外汇审批工作流程

1、外商投资企业外汇抄登记
2、资本金账户及专用外汇账户的开立
3、股权转让结汇及购付汇
说明：境内机构及居民个人向外方转股，应收取外方经外汇局核准的人民币，特殊情况境内机构需保留外汇的，上报总局审批。

4、外国投资者境内再投资、增资
5、外商投资企业验资询证
现汇出资询证
6、外债登记、结汇
希望对你有帮助吧，大概是这样

『肆』 为何境外汇款超过100万美元要审核

首先，目前国家实行的是外汇管制政策，因此，无论是汇入还是汇出100万这样大金额的款项，一定是要经过外汇管理局的审核的，即必须提供汇入结汇或汇出购汇的依据，比如进/出口货物的相关合同、报关单、发票等资料。
另外，审核还有防止洗钱的目的。

『伍』 企业结汇 外汇管理局审核要多久

一般两到三个工作日应该就可以了。

『陆』 外汇出金需要审核吗

外汇出金是否需要审核，关键在于投资人选择出金的当地银行情况。如果按照规定严格执行的话版，投资人权的每笔资金都应该受到审核，但是很多银行由于管理并不是很严格，如果投资人外汇出金金额较低的话，就会给投资人直接进行入账。外汇出金是否需要审核和投资人的出金金额有关。如果投资人外汇出金的金额在1万美元以上，五万美元以下的话，通常是会收到审核的。主要审核的东西就是投资人的资金的来源。如果是在1万美元以下的话，很多银行是会简单的问一下资金来源就会给投资人入账了。如果外汇出金金额超过五万的话，那么一定不会给投资人入账的，因为外汇管理局规定，每人每年的结售汇不能超过五万美元。当然，具体投资人出金多少才不会被审核，还要看当地银行的实际情况。外汇出金是否需要审核还和投资人选择的出金银行有关，一般来说，适合进行外汇出金的银行主要有中国银行、建设银行和工商银行。而其他的一些银行，如邮政储蓄、农行、招行等，对于外汇审核比较严格，有的银行甚至会直接将投资人的外汇出金退回。

『柒』 外汇出金要不要审核外汇出金不让入账有什么解决方法

现在大部分平台可以人民币出金，有些只能出美金，只要额度不大，一般不会审核，额度大了会打电话。

『捌』 个人收到外汇 怎么审批

银行管理不同的,以后汇款最好到中行,没这么多麻烦.而且对方最好是个人名义

『玖』 外汇帐户的审核材料

1、如需开立外汇帐户，其开户申请书应是正式公函，必须盖有单位公章，申请内容明确，开户申请书中必须写明外汇资金来源、用途情况，开户银行，开户币种，如是专项帐户还需说明项目及有关情况及开户期限，以及外汇局要求提供的其他材料
2．开户需持外汇局要求的有关材料的正本及其复印件，并且开户所持证件必须是由政府签发并在有效期之内。
3．接受捐赠或援助的单位必须是国内民间组织、科研院所、大专院校等国内事业单位，并按捐赠或援助协议规定将捐赠款项用于境外支付。
4．如不符合上述要求，一律退回，不进行审核。

『拾』 银行为什么对外汇审核，银行为什么对外汇审核资讯

这是为了打击洗钱、非法外汇流出等违规行为。

根据国家外汇管理政策，银行在办理外汇业务的时候，要认真执行“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”展业三原则。坚持展业三原则，目的是要了解业务的真实交易背景。那么，在办理个人外汇业务的时候，该如何践行展业三原则呢？

一是理解展业三原则内涵。实施展业三原则，是赋予银行更多的责任与权利，对外汇业务真实性的把握从形式延伸到内涵，银行需要全方位了解客户信息、交易背景，把它们与自身内控制度有机结合，做到事前了解客户需求，事中了解客户业务、有效防范个人外汇业务风险。

四是做出正确判断。通过上述基础工作，做好分析判断，得出结论：业务该不该办理，怎么办理。对符合规定的个人外汇业务，要认真细致地审核客户提交的相关材料，进行下一步处理，对不符合条件的也能果断地说不。

五是不能照本宣科。个人外汇业务展业三原则要真正做到位，经办员对业务的理解和领悟能力很关键。既能满足客户的真实需求，又能有效甄别不合规交易。例如：等值五万美元以下的购付汇交易，外汇管理政策规定可以凭客户的身份证件直接办理。但是，如果经办员对某笔交易有疑问，那就可以自主决定要求客户追加提供相关材料，在审核认为真实后再办理业务。