怎样认到外汇传销

A. 如何认定传销

传销是指组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。

B. 最近有一个朋友老拉我投资说是做外汇,可我总觉的像传销,怎么分辨

既然知道有风险，何必还要继续，直接拒绝就好。

C. 外汇属于违法或是传销吗

不是违法的，不过一定要在正规的交易平台进行，正规的平台都在海外有正规的监管平台监管的。也的确有人利用这个进行违法的活动，所以一定要了解清楚。可以为您提供服务。

D. 怎样认定是传销

根据《禁止传销条例》第二条：

本条例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬。

或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条：

关于传销组织层级及人数的认定问题

以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，

引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。

组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。

组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。

办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料。

传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 之一：

【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级。

直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。

扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

(4)怎样认到外汇传销扩展阅读：

根据《禁止传销条例》第七条：

下列行为，属于传销行为：

1、组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；

2、组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；

3、组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

惯用名词：

警方提示大家，以下这些都是传销活动惯用的名词：

1、 “北部湾建设”、“资本运作”、“1040工程”、自愿连锁、民间互助理财；

2、 “消费返利”、“连锁销售”、“特许经营”、“点击广告获利”、“爱心互助”、“消费养老”、“境外基金、原始股投资”、电子币买卖；

3、静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖、小区业绩奖。

E. 请问外汇是传销吗

我也不知道，上网搜一搜就知道了

F. 外汇骗子公司怎么判断

1.零手续费跨境汇款
因为是代理境外的外汇经纪公司，所以都需要在境外开户，这就涉及了将资金转到境外专用交易账户。大家都知道从银行向境外汇款手续烦琐，而且费用不低。如果开户的代理公司承诺以后的资金往来不收手续费，那么大家就要小心了。代理商虽然可以有一些优惠措施，例如首次汇款免费，这有可能，但是如果承诺终生免费，那么肯定有猫腻。而且我们往境外汇款都是英文名字，如果代理公司让你往一个中文账户上汇款，则是骗子无疑。因为境外账号与境内银联开头数字不一样，银联的号码都是622开头的，所以如果是这类账号，那更可以肯定这是个骗子，而且还是一个不高明的骗子，至少得用个万事达或者VISA卡才能骗得过一般人嘛。
2.承诺返点
有些代理公司为了吸引客户开户，经常搞一些营销活动，一般的都是诸如开户赠现金，或者承诺返点，每完成一定量的交易会给投资者一定的返还手续费之类的。这种活动确实有，但是经纪公司的钱也不是白来的，不会平白无故赠现金;返还手续费可以有，但是如果比例过高，大家也要小心了。现在的骗子公司都是利用人们贪小便宜的心理，骗取大量资金转到指定账户，然后卷钱走人。这种案例很常见，而且公安机关也不好追查。有些公司甚至让客户带着钱去他们公司，很可能会发生明抢的犯罪行为。所以大家一定要在开户之前打听好公司的口碑，先去看看再说。同时，很多正规的代理公司也因为这种情况而烦恼不已，开户前往往要先跟客户证明自己不是骗子，所以他们的生意也不太好做。但毕竟邪不压正，好的代理公司都是靠投资者的口口相传的。
3.注意细节
有些骗子公司并不专业，只要是略有常识的人都能识破，比如既然代理关系就要有个证明吧。有些证明做得很唬人，我们需要看看它的图章是不是真的，是不是电脑制作的。因为我国规定不允许开办这项业务，所以开办公司也大多顶着其他金融服务的名义，这些都是有情可原的，但是如果连个营业执照都没有，那就是骗子无疑了，而且绝对不能相信复印件。另外，一些骗子公司的老板会亲自上阵，我们可以通过他的举止言行、穿着打扮看出他是不是个骗子，当然这需要大家的眼力。比如，一个老板用着山寨手机，跟一个客户胡吹八擂半天，你就可以基本判断他是个骗子。尤其是那种一堆人围着一个客户七嘴八舌，而且处处恭维的，大家更要小心，因为有些时候真的就是几十个人在骗一个人。

G. 外汇有涉及传销吗

有的，宣称是炒外汇的其实质上是传销组织。

传销指组织者或者经营者发回展人答员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

下图是中国广播网报道的一篇文章

H. 怎样辨认传销

我认为传销有以下几种：
1，你的朋友很久没联系你了，可是他最近忽然又找到了你的电话号码，并主动打电话找你，并且你可以感觉他是查找了很多人才找到你的。

2，凭你和他朋友或亲属多年的感觉，你认为他不可能做到他所说的这么凤光的工作生活的。

3，他一直说他的工作或事业很赚钱，并且最重要的是他一直有透露想让你与他一起创业或工作的想法的，这时请小心。

4，自从你的朋友去了外地后，你发现他改变了很大，特别是说话变了，爱说事业心之类的话题了，甚至有时会说100万之类的话，如果他以前不是爱吹牛的人的话，这时，请小心。

5，传销人员在刚去的时候是不让打电话的，除非他接受并认可了传销事业，他才开始给你打电话，接受行业一般是7-10天，允许打电话要一个月左右。

6，当你透露出你感觉他那里还可以的时候，他给你打电话的频率更高了，这时请小心。

7，一般经常用公用电话给你打电话，当你打回去时，对方说是公用电话，一般尾号带4的多为公用电话。

8，对方给你留电话和公司名称，但并没有留具体的公司地址和其居住的准确地址，你说要去找他玩他说要去接你。

9，传销团伙打电话的原则是3分钟，主动权和激情。

10，给你寄的照片男生多为白衬衣西服类的较正统的衣服，头发一般是短发，因为他们不让留长发，一般看起来比你认识的要消瘦一点，因为在他们那里的饮食不是很好。

11，在介绍他的工作或社业的同时和你介绍他们那里的旅游，让你去玩。

12，打电话的时候，要么很静，要么很乱。因为，很静是因为上级陪他在一个单独的房间打电话，并用笔指导他该怎么说，所以他有的时候回答你的话时显的慢了一个节拍，很乱是因为他们总是要制造出一种很随和很热闹的环境给你听。

13，他每次给你打电话都是固定的时间，多以晚上为主。

14，他们喜欢用我们现在很少用的书信的形式与你感情加温，因为书信在表达感情的方面比电话要效果好的多

15，他们从不回家，更不会主动去看你，因为他们是不允许自己擅自外出的，可以外出的，说明他做的级别到中等了。

16，很灵的一招，当你向他借钱时，是绝对借不来的，再少的钱都借不来。这是他们做传销的原则问题。

17，他们打电话时从没有悲观伤心失望抱怨过，这是他们打电话的忌讳.

18，仔细听听，听他打电话时的背景声音，有时候能听出来与他说的矛盾的地方。

19，当他每次都用一个电话给你打的时候，你按这号码打回去，却是别人接的，一般接电话的这人很热情，有时候甚至会主动和你聊，但也是很带目的性的，说你的朋友做的好你怎么不来看他之类的话题。

20，有的传销高层会通过网络等手段公开招聘，当他们仅仅通过你简单的简历就明确的答复你通过了，并通知你过去上班或面视，请小心，当你真的去了，看见他们的工作地点出乎你的想象，并且是多人混居民房，请及时离开，看见很多泡沫板是留着晚上铺地上睡觉的，请及时离开，泡沫板是传销团伙的最大特征。

21，当你已经离不开了，到哪里都有人陪着你时，请尽量想办法报警，不要当面冲突，要暂时顺从他们的意思，自己做自己的打算。

22，传销多选择远离车站的地方居住，居住地多选择为便宜的租赁房，且随时应付警察的查房，警察对于一般级别的传销人员多是驱赶遣送，因为没有明确的法律来管理制裁，制裁的只是大级别的领导骨干人员，所以对于警察的驱赶，往往造成的情况是搬家，这里警察不让住了, 他们就搬家到另一个地方。这也当成了某些传销人员的借口，就是：你看，警察都不管，这是经济行为，我们从事的是一项暂时不被人们所理解的行业等等托词。

23，当你确知你的朋友或家人在到了那个地方后，以某种借口要了或借了5000到10000不等的钱时，然后说自己开始干事业了，这事小心，他可能已经加盟传销事业了，检验的方法很简单，多问些你所说的他所从事的事业的详细的细节，他就会露馅了。但他们所虚拟的事业往往是他们所学的专业或自己熟悉的行业。

24，你的同学朋友或亲戚本来在外地没什么熟人或朋友，但他说他在那里的什么什么朋友很厉害之类的话题，这也是假的，这在行业里叫后台，抬人可以让你有可信赖感。

25，他们一开始给你打电话的一般步骤是先介绍自己的情况，说的很好，开始肯定有自己的后台，说自己的什么熟人朋友或亲戚在那里做的什么多厉害之类的，然后问你的情况，当你的情况很好的时候，他会让你不要知足，要有更大的理想不要满足自己现有的状况。最终他会引导你去他那里发展。

26，他们所居住的城市一般是没有火车站的城市，因为那样对于新朋友很多逃走。所以会选择大城市的周遍城市，或小的城市，但是现在有些传销团伙却选择了农村居住，原因是现在形式查的紧。

27，传销人员规定都要讲普通话，一般给你打电话都是普通话，即使你们原来都是将家乡话的，讲普通话的原因是他和你通话的时候要有领导监督旁听的，普通话是为了让领导听的懂可以给他做指示要怎么说。

28，传销初级人员一般是不让上网的，当你问他qq号等信息时，他们会以种种借口推辞，对于你所有的疑问他们都会以固定的格式回答你，因为他们培训的课程有专门的怎么回答朋友的问题的课程，整理的讲义针对了朋友会提出的几百种问题都给出了固定的答案的。回答是可以回答，但是往往会很固定格式。特别是初级的传销人员。

29，当你的城市有传销人员时，请不要把你的房子租赁给传销人员居住，因为有的地区会对房东做出处罚的。鉴别的方法很简单，人多，男女都有，买的菜很多但都是很便宜的，甚至是我们不要的菜叶子等，他们起的很早，早上会有很多人朗读，吃饭会唱歌，他们常在一个房间里搞活动，所以声音很大，他们一般不开门，进出人都随时锁门，经常有带行李的新朋友来来去去，家里人多但是进出的人不多。有临街的窗口或相对的阳台时，他们往往用窗帘或布遮盖阳台窗户，阳台上总是天天会挂很多的衣服。当你发现有上述的情况时，请向当地的110反映情况。

30，当你得知你的同学亲戚或朋友已经有人去了他那里，并且去了后,也在给你周围的人打电话，让他们去等信息时，这可以肯定，他们已经是在做传销了。

31，传销人员的着装特征，男生以西裤白衬衣为标准，没有长头发的，重要的场合需要打领带，这类着装一看就知道，女生着装无明显特征，但一般没有新做的头发，衣服较整洁，不化妆。他们经常出门要走访别的团伙的所谓的家庭，一般是2-3人一伍，除非c级主任级别可以单独行动。一般不抽烟。喜欢带新朋友逛商场，但不买东西，主要是为了让新人放松，陪新朋友的要2个人。

32，传销人员下午买菜，一般2人，买很多菜，往往是很便宜的菜，他们很会讨价，买饭也很多，一般人不买那么多的菜。

33，他们一般不坐车，除非特别情况。他们上楼绝不一起上楼，要分开了上楼，2-3人分批上去，当他们在出租屋内搞活动或讲课时，要安排很多人在楼下看风头，一有什么情况他们立刻通知上面要小声或立刻分批下楼。

34，当有人敲门时他们一般不回答，就是警察去敲门他们不到非开不可的地步也不开门，他们要先把资料等东西藏起来才开门。他们的资料一般集中保管收藏。

35，他们把某些租赁房屋的地下室或车库当临时仓库，放些保密的资料，产品什么的，b级的经理是脱离团伙居住的。经理的居住地包括他们的c级有的都不知道，主要是b级的经理为了保护自己。

36，他们尤其利用节假日打电话多，因为平时打电话太多的话容易引起别人的怀疑，所以节假日他们是一定要给你打电话的。总是问候你，显得他和你的关系很好。

37，他们经常说公司组织他们去哪里哪里玩之类的话题，其实是当他们有新朋友在家里不方便的时候领导要他们出去的，或他们一星期左右也组织一次集体的外出活动，但都是在本地，主要是为了让新人有心情和他们接触去更多的了解他们的行业的。

38，他们一般用小灵通，当他给你打电话你查明号码是小灵通时，回拨却不是他接的，这时候请小心，可以肯定是在做传销的。

39，他们给你写信，你整理下看看邮票，一般的是旧邮票的，或是以前的那种贴很多张的邮票的，因为在广东等地方有专门销售这种邮票的，主要是价格比现在通用的这种要便宜。一般用普通的信封和信纸，即使有的时候用的是什么公司的专用信封信纸，也是不固定的什么公司，往往是一会这个公司的信封，一会又是另外的公司的信封的，因为公司的专用的信封也是可以买到的。

40，他们打电话的激情往往都比较高，说话声音很大，显出很开心的样子。

41，有的时候你给他们打电话的时候他们会说现在很忙或正在开会之类的话，其实他们真的是正在开会。开会有的时候手机会关机。开会可以接电话的都是c级以上的级别的。现在有的传销公司会租用某些酒店的会议室或礼堂等召开会议，但是要凭借他们内部发放的票才可以进去，并且有人在外值班把守，有风吹草动的他们立刻终止会议。

42，你的朋友刚去的5天之内，他的手机往往是关机的或者不是本人接听的，直到几天后他才给你打电话，原因是在他刚了解行业的时候是不准私自打电话的，甚至手机被扣留了的，直到他认可了行业，手机才归还给他，有的传销组织是到了c级才可以有自己的电话的。

I. 什么样才算是传销

识别传销

一、是组织者或者经营者通过发展会员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益；

二、是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益；

三、是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益。

预防传销

1、防范“杀熟”亲友介绍异地投资、工作机会，或久未联系的朋友突然邀请旅行游玩、介绍对象等，一定要谨慎，多方核实。

2、仔细查询公司信息正规招聘网站上的公司也并非都正规。一定要仔细核查，包括公司详细地址、电话、业内评价和做过的案例等。不排除有传销组织套用其他公司信息，最好多方询问公司所在地的朋友，提高警惕。

3、电话面试多询问电话面试中，可深入问几个专业问题及项目具体情况，如果对方吞吞吐吐或回避问题，一定要提高警惕。

4、临时变更地址要小心到达规定地点后，对方要求变更见面地，要小心！可询问附近群众，是否有这家公司在办公。如对方说派车来接你，不要随便上车，很可能已与传销组织串通好。

5、不去偏僻的见面地点如发现见面地址很偏僻，就不要前往。面试的地址一定要发给家人、朋友。一般情况下，正规公司都会签订合约再工作，直接去工地或者项目地点要小心。

6、被关心家庭情况时要夸大传销组织通常不会聊太多公司情况，而是询问你家人是否在身边，在这个城市有没有朋友等。可故意夸大自己的人脉，传销组织有所顾忌，你也有机会逃离。

误入传销组织自救

1、保证安全人身安全最重要，一定不要跟传销组织起冲突，他们会实施暴力，所以要表面配合。

2、管好财物尽量保管好身份证、银行卡、手机等物品，不让这些物品落入对方手中。

3、记住地址要掌握所处的具体位置，楼栋号、门牌号、标志性建筑等，以便求救报警。

4、假装生病尽可能让对方觉得你生病很严重，不得不外出就医。

5、求救纸条偷偷写好求救纸条，趁传销分子不备，利用一切机会抛出纸条求救。

6、暗示危险如有机会与家人通讯，说一些与事实不符的事情暗示你有危险。也可提前和家人沟通好代表你有危险的“暗号”。牢记家人、朋友手机号码。

7、找寻时机出逃利用上街和考察时机，突然挣脱向周围人群求救！逃出时一定要提前规划好路线，不要盲目逃跑，最好是努力取得看守人的信任再计划逃跑。

8、110 报警一旦逃出传销窝点，立即到安全区域拨打110 报警。

(9)怎样认到外汇传销扩展阅读：

传销罪在主观方面表现为直接故意，具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为，为国家法规所禁止，但为达到非法牟利的目的，仍然实施这种行为。且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。

简而言之，传销罪属于经济犯罪中的扰乱市场经济秩序犯罪，是牟利性犯罪，也是故意犯罪的一种行为犯。

非法传销：是与传销几乎同时产生的一种违法行为，最初表现为组织者假借“特许加盟经营”、“自愿连锁经营”、“网络资本运作”、“市场营销”、“连锁销售”、“纯资本运作”、“民间互助理财”、“人际网络”、“原始股基金”、"网络营销"等名义从事传销的行为，

逐步演变为借用传销组织体系形式和计酬方式，不销售商品或以销售商品、提供服务为幌子，从事集资诈骗等违法犯罪的商业欺诈行为，本质是一种有组织诈骗活动，以非法占有他人财产为目的。

尽管各种变相传销的名字表述不同，但其行为却如同一辙：

1、参加者通过缴纳“人头费”或“资格费”或者以认购商品（含服务）等形式变相缴纳“人头费”或“资格费”取得加入、介绍他人加入的资格；

2、通过介绍他人参加发展下线人员，并由此建立具有上下层级内部财富再分配关系的组织体系；

3、组织者利用参加者交付的部分费用支付先参加者的报酬维持运作；参加者的收益由其加入的先后顺序及其发展人员数量决定，

传销是多层次直销中的一种，主要区别是传销收取高额入会费，而多层次直销一般不收入或少收入入会费。（从这里可以看出，传销收取高额入会费，是一种赤裸裸的诈骗，其危害人们已广为认识。

J. pg外汇公司传销模式

百分之四十的收益拉一个百分之十的提成还可以挣下线的交易佣金每笔50-200美元，拉的越多提成佣金就越多百分之百的传销模式，不要介入