朝鲜外汇钱庄_有人在外国赚了大量美元比如说200万美元怎么转回国内花（据说外汇管制）

Ⅰ 利用地下钱庄转入外汇要负什么责任

是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。

根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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外汇管制（Foreign Exchange Control）是指一国政府为平衡国际收支和维持本国货币汇率而对外汇进出实行的限制性措施。在中国又称外汇管理。一国政府通过法令对国际结算和外汇买卖进行限制的一种限制进口的国际贸易政策。

外汇管制分为数量管制和成本管制。前者是指国家外汇管理机构对外汇买卖的数量直接进行限制和分配，通过控制外汇总量达到限制出口的目的；

后者是指，国家外汇管理机构对外汇买卖实行复汇率制，利用外汇买卖成本的差异，调节进口商品结构。

外汇管制指政府或中央银行为避免该国货币供给额的过度膨胀，或外汇储备的枯竭，对於外汇之持有，对外贸易或资金流动所采取的任何形式的干预。

外汇管制有狭义与广义之分。狭义的外汇管制指一国政府对居民在经常项目下的外汇买卖和国际结算进行限制。广义的外汇管制指一国政府对居民和非居民的涉及外汇流入和流出的活动进行限制性管理。

外汇管制依照该国法律、政府颁布的方针政策和各种规定和条例进行。外汇管制的执行者是政府授权的中央银行、财政部或另设的其他专门机构，如外汇管理局。

外汇管制所针对的自然人和法人通常划分为居民和非居民。各国的外汇管制法规通常对居民管制较严，对非居民管制较松。

外汇管制所针对的物包括外国钞票和铸币、外币支付凭证、外币有价证券和黄金；有的国家还涉及白银、白金和钻石。

外汇管制法规生效的范围一般以该国领土为界限。在设立特区的国家中，某些外汇管制法规可能不适用于特区。一个国家对不同国家货币的外汇管制宽严程度也可能有所不同。

外汇管制针对的活动涉及外汇收付、外汇买卖、国际借贷、外汇转移和使用；该国货币汇率的决定；该国货币的可兑换性；以及本币和黄金、白银的跨国界流动。

外汇管制的手段是多种多样的，大体上分为价格管制和数量管制两种类型：前者指对本币汇率做出的各种限制，后者指外汇配给控制和外汇结汇控制。

外汇管制主要有三种方式：

1、数量性外汇管制

2、成本性外汇管制

3、混合性外汇管制

参考资料：网络-外汇管制

Ⅱ 国外大额汇款到国内换成人民币应该怎么做

大陆居民只要是除人复民币之制外的外币汇入中国就会收到外管局的每人每年5万美金结售汇限制，如果超出限制就不能结售入账，可以去办理一个香港卡。

比如工银亚洲，陆澳一卡通等，汇到此卡上可以不受结售汇限制，直接在网上兑换成人民币转到国内的银行卡上。

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全额清算资金。建设大额实时支付系统的目的，就是为了给各银行和广大企业单位以及金融市场提供快速、高效、安全、可靠的支付清算服务，防范支付风险，它对中央银行更加灵活、有效地实施货币政策和实施货币市场交易的及时清算具有重要作用。

该系统处理同城和异地、商业银行跨行之间和行内的各种大额贷记及紧急的小额贷记支付业务，处理人民银行系统的各种贷记支付业务，处理债券交易的即时转账业务。

Ⅲ 海外汇款想用钱庄可以吗

原来地下钱庄是最笨的汇款方式，国际汇款方式汇总：

支票汇款：

优点：省钱，便利

缺点：速度慢

汇钱方法：在美国的开户银行领取一本或者一联支票。填写方法与往常一致，可以在memo上写中文姓名和收款人的证件号。用途填写妥当，防止被误认为洗钱而影响速度。

收款方法：收款人在中国任何一家办理外汇业务的银行凭身份证办理托收。

时间：一个月左右。美金到账后银行会电话通知收款人。提款时可以选择美金或者人民币两种方式。

提示：部分高级账户或者特殊申请，可以免除免电汇费，口才好的客户不妨可以试一试!

地下钱庄：

优点：灵活

缺点：风险很高、资金易被冻结、与地下钱庄交易的账户容易因洗钱被封

汇款&收款方式：海外收款账户

提示：地下钱庄是个人运营，参差不齐，谨慎回避

Ⅳ 什么银行能境外汇款

各大与农行均是可以进行跨境汇款的。

境外汇款即进行跨境汇款，是指个人网上银行客户在规定的限额之内，向大陆以外地区银行开户的收款人进行外汇汇款的业务。跨境汇款既有电讯费，又有手续费，操作比较费时。

于跨境汇款手续费一般都有最高限额，建议在最高限额内尽量增加单次汇款金额，以减少汇款笔数，省去每笔汇款的电报费。

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跨境汇款的注意事项：

1、5个以上不同个人，同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

2、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞。

3、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况。

将被界定为个人分拆结售汇行为，也就是俗称的“蚂蚁搬家”一律进入黑名单，违规者将被剥夺两年合计10万美元的换汇额度。

并且，从2016年1月1日起，中国外汇管理局“个人外汇业务监测系统”在全国上线运行，外汇局再次强调，个人在办理外汇业务时，不得以分拆汇出等方式规避额度及真实性管理。如被发现，第一次将被银行予以风险提示，第二次即被外汇局列入“关注名单”管理。

凡被列入“关注名单”的个人，在当年及之后连续2年内，办理个人结售汇业务时需提供本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料，并要接受银行的严格审核。

外汇局有关高层明确表示，“关注名单”不等于“黑名单”。之所以推出“关注名单”功能严控个人分拆购汇，一方面是为了防范异常外汇通过个人渠道流出，以此打击外汇黑市和地下钱庄，另一方面也是为了中国经济整体稳定。

Ⅳ 朝鲜汇款五天前就到人民银行了，为啥不能入账我的中国银行账号，在中国银行也查不到入账记录

风控吧
现在不论是出还是入，都得经过风控
可以拨打银行电话咨询一下
一般要求合法的收入来源证明

Ⅵ 假如通过钱庄外汇兑换人民币的存款，钱庄被查会不会也把兑换人的RMB存款也冻结

本来就不合法,这环节中的任何人资金被冻结都是无可厚非的.

Ⅶ 有人在外国赚了大量美元，比如说200万美元，怎么转回国内花（据说外汇管制）

去上银行问问··········

Ⅷ 有关外汇地下钱庄(也就是所谓的黑市）每日汇率的论坛

和讯外汇

Ⅸ 想用钱庄汇款靠谱吗