惩治外汇法

❶ 关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定的具体内容

1998年12月29日 中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员第六次会议通过
1998年12月29日中国人民共和国主席第十四号令公布）
为了惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的犯罪行为，维护国家外汇管理秩序，对刑法作如下补充修改：
一、有下列情形之一，骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；
（二）重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；
（三）以其他方式骗购外汇的。
伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，并用于骗购外汇的，依照前款的规定从重处罚。
明知用于骗购外汇而提供人民币资金的，以共犯论处。
单位犯前三款罪的，对单位依照第一款的规定判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
二、买卖伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据或者国家机关的其他公文、证件、印章的，依照刑法第二百八十条的规定定罪处罚。
三、将刑法第一百九十条修改为：公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处五年以上有期徒刑。
四、在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚。
单位犯前款罪的，依照刑法第二百三十一条的规定处罚。
五、海关、外汇管理部门以及金融机构、从事对外贸经营活动的公司、企业或者其他单位的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，以共犯论，依照本决定从重处罚。
六、海关、外汇管理部门的工作人员严重不负责任，造成大量外汇被骗购或者逃汇，致使国家利益遭受重大损失的，依照刑法第三百九十七条的规定定罪处罚。
七、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成大量外汇被骗购或者逃汇，致使国家利益遭受重大损失的，依照刑法第一百六十七条的规定定罪处罚。
八、犯本决定规定之罪，依法被追缴、没收的财物和罚金，一律上缴国库。
九、本决定自公布之日起施行。

❷ 单行刑法《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》属于广义刑法还是狭义刑法

广义的刑法是一抄切刑事法律规范的总称，它包括
（1）刑法典。
（2）单行刑事法规。即全国人大常委会99年12月通过的《关于惩治骗购外汇、逃汇、和非法买卖外汇犯罪的决定》。
（3）附属刑法规范。即非刑事法规中的刑事责任条款。如，《价格法》第46条规定：价格工作人员泄露国家秘密、商业秘密、滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、索贿受贿，构成犯罪的，应依法追究刑事责任。《价格法》属于行政法，但由于第46条涉及到追究刑事责任的条款，，属于附属刑法规范，因此，属于广义刑法的范畴。
狭义的刑法仅指刑法典。即根据第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议2009年2月28日通过的《中华人民共和国刑法修正案（七）》修订。教材所讲的刑法是狭义的刑法。

❸ 炒外汇骗局的话经纪人有什么惩罚

车位费骗局的话经纪人应该是犯诈骗罪

❹ 全国人大常委会1998年发布的《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的决定》现在还有效吗

有效

❺ 刑法中《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》属于刑法立法解释吗速求答案，谢谢！

不是立法解释，是单行刑法。这是97年修订刑法后的唯一的一个单行刑法，以后修订回刑法和新增答罪名都采用了刑法修正案的形式，至今已经有八个刑法修正案。

补充回答：
立法解释不是以决定的形式下发，而是称作“解释”。如“《全国人大常委会关于<中华人民共和国刑法>有关出口退税、抵扣税款的其他发票规定的解释》”。

❻ 外汇局惩治不法行为罚款多少

距上一次公布案例仅仅20余日，外汇局8月16日又公布了一批外汇违规案例。

这次公布的21起案例涉及银行、企业、个人。其中银行违规集中于3类行为：违规办理转口贸易、违规办理内保外贷、违规办理个人分拆售付汇；企业违规集中于2类行为：逃汇和非法结汇；个人违规集中于3类行为：非法买卖外汇、私自买卖外汇和分拆逃汇。这21起案例被处以罚没款合计高达5441.39万元人民币。

短时间内再度公布违规案例，也显示出外汇局对于外汇违法违规行为的“零容忍”态度。外汇局表示，加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性-交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，维护健康良性市场秩序。

在企业、个人办理外汇业务的过程中，银行对于交易是否具有真实性本应把守第一道关口，起到“看门人”的作用。但是，此次公布的8起银行案例中，却有7起均源于银行未按规定进行尽职审核。

例如2016年2月至7月，交通银行厦门观音山支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易售汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款400万元人民币，暂停对公售汇业务三个月，责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。

根据外汇局此前披露的信息，上半年外汇局共查处外汇违规案-件1354件，罚没款3.45亿元人民币，同比分别增长19.7%和59.5%。其中，查处金融机构违规案-件455件，企业违规案-件340件，个人违规案-件559件。

必须严厉惩罚。

消息来自央广网。

❼ 为什么《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》一直没有再修改刑法的时候并入刑法典

这只是个行政法规，不是个单行刑法。我国现行的是外汇管制制度，根据经济发展规律和我国加入WTO时的承诺等等原因，这种制度迟早将被取消。因此，不能在刑法中添加此类条款。

❽ 违反外汇管理应该移交什么机关处理

依据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局于1997年4月8日对外公布并施行了《检查处理违反外汇管理行为办案程序》（以下简称《程序》）。《程序》的公布和实施，使外汇检查工作更趋于规范化、制度化和法制化。检查处理违反外汇管理行为应严格按照《程序》的规定进行。下面对《程序》的内容作出详细介绍。

一、基本原则

为确保外汇管理局依法行使检查职权，保护当事人合法权益，外汇检查工作程序坚持以事实为根据，以法律为准绳，实事求是，从客观实际出发，惩罚与教育相结合的原则。

二、外汇检查的管辖权

检查处理违反外汇管理行为，由行为发生地外汇管理局负责。

三、外汇处罚诉讼时效

违反外汇管理行为在两年内未被发现的，不再给予处罚。法律另有规定的除外。

四、行政处罚适用的法律情节

1．当事人有下列情形之一的，应当依法从轻处罚：

（1）主动减轻违反外汇管理行为危害后果的；
（2）主动向外汇局坦白交代违法事实，积极配合检查、真诚悔改的。

2．当事人有下列情形之一的，应当依法减轻处罚：

（1）主动消除违反外汇管理行为危害后果的；
（2）受人胁迫有违反外汇管理行为的；
（3）配合外汇局查处违反外汇管理行为有立功表现的；
（4）违反外汇管理行为情节轻微的；
（5）其他依法减轻处罚的。

3．违反外汇管理行为情节轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，应免予处罚。

五、外汇检查的立案程序

外汇管理局对通过举报、自查自报、其他外汇管理局及其他有关部门交办或移送、外汇管理局检查发现等渠道反映的违反外汇管理行为予以立案查处。

对属于其他行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移交司法部门，依法追究刑事责任。

六、外汇检查的实施

1．检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或本局介绍信。检查应制发“检查通知书”，提前5天通知当事人。

2．询问当事人、证人和调查有关情况时，检查人员不得少于两人。询问当事人应作好“调查笔录”。“调查笔录”应当交当事人核对；对没有阅读能力的，应向其宣读。检查人员应在笔录末页签名。

询问证人应当分别进行并作好“调查笔录”。“调查笔录”应当交证人核对；对没有阅读能力的，应向其宣读。

3．对收集到的书证、物证等证据材料，应当说明来源和出处，并由出证人签名并盖章。在证据可能灭失或者以后又难以取得的情况下，经外汇管理局有关负责人批准，可以先行登记保存，制作登记清单，外汇管理局应在7日内及时作出处理决定。

七、外汇检查的处理

1．外汇管理局在作出处罚决定前，须制作“行政处罚征求意见书”，向当事人说明准备作出处罚决定的事实根据、法律依据和处罚内容，告知当事人依法享有的权利。

2．外汇管理局对当事人给予停业、吊销经营外汇业务许可证或罚没款金额在500万元人民币以上的，应在“行政处罚征求意见书”中告知当事人有要求举行听证的权利。

3．检查人员在违法事实调查清楚，证据确凿，法律手续完备后，应填写“检查报告”。此报告应经外汇管理局有关负责人进行审查，并根据不同情况作出处理决定。

4．对违反外汇管理行为情节复杂或者违法金额在等值2000万美元以上的，需给予较重处罚的，应由作出处罚的外汇管理局负责人集体讨论决定。

5．作出处罚决定后，应制作“行政处罚决定书”，该书应包括如下内容：

（1）当事人姓名、住址、单位名称、法人代表等情况；
（2）认定的违法事实；
（3）适用处罚的理由、依据；
（4）作出的处罚决定；
（5）处罚执行方式和期限；
（6）不服处罚决定申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；
（7）作出处罚决定的外汇管理局名称、印章和期限。

6．对需给予处罚的违反外汇管理行为，违法金额超过等值2500万美元或违法所得超过等值2000万元人民币的，需报国家外汇管理局审核；事先应将“检查报告书”及有关证据材料和处理意见报国家外汇管理局审核批复后才能处理。

7．对《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条第五款“其他逃汇行为”；第四十四条第四款“违反外债管理的其他行为”；第四十五条第四款“非法使用外汇的其他行为”进行处理，处罚决定前须报国家外汇管理局批准。

8．“行政处罚决定书”应直接送达当事人，并由当事人填写“送达回证”。直接送达有困难时，也可以挂号方式邮寄送达，送达日期以当事人收到之日为准。

八、外汇处罚的执行

1．处罚决定除需立即执行的以外，执行期限一般应在当事人收到“行政处罚决定书”之日起15日内。当事人不服处罚决定申请复议或提起行政诉讼的，处罚不停止执行，法律另有规定的除外。

2．对外汇管理局作出的处罚决定，当事人逾期不提出复议申请或行政诉讼，又不执行处罚决定的，作出处罚决定的外汇管理局可以采取下列措施：

（1）逾期不缴纳罚没款的，每日按罚没款数额的3%加处罚款；
（2）申请法院强制执行。

作出处罚决定的外汇管理局及其人员不得自行收缴罚没款，应通知当事人到指定银行办理缴纳罚没款手续，并持交款凭证报送作出处罚决定的外汇管理局存档。处罚决定执行完毕后，应将全部材料及时存档。存档期限为5年。

九、外汇检查的复审

外汇管理局实施处罚有下列情况之一的，由上级外汇管理局或原承办局有关负责人责令复审后进行纠正（原承办局）自行复审纠正的处罚决定，必须经当地外汇管理局负责人批准并报国家外汇管理局备案）：

事实不清或证据不足的；
无法定处罚依据的；
擅自改变处罚种类、幅度的；
违反规定的处罚程序的。

在复议期限内，当事人申请复议的，一般应适用复议程序。但被申请人（原承办局若采取复审程序纠正自己错误的具体行政行为，且当事人同意撤回复议申请的，可适用复审程序。外汇管理局经过复审纠正自己的处罚决定的，应制发“复审决定书”通知当事人。

十、外汇检查的简易程序

检查处理下列违反外汇管理行为，可以适用简易程序

（1）违法事实确凿并有处罚依据，需给予当事人警告或应给予对个人处罚款在50元人民币以下的，对法人或其他组织罚款在1000元人民币以下的；

法律、法规规定的其他情况。

简易程序包括如下内容

（1）向当事人出示“国家外汇管理局检查证”；
（2）告知当事人违反外汇管理行为的事实以及适用处罚的理由和依据；
（3）听取当事人的陈述和申辩；
（4）制发适用简易程序的“行政处罚决定书”，使用时经主管检查的有关负责人批准后填发；
（5）将“行政处罚决定书”当面送达当事人。

十一、法律责任

1．外汇管理局施行行政处罚，有下列情形之一的，由上级外汇管理局责令改正，并可以对直接负责的主管人员和其他直接人员依法给予行政处分：

（1）没有法定处罚依据的；
（2）擅自改变处罚种类、性质的；
（3）违反法定的处罚程序的；
（4）违反《中华人民共和国行政处罚法》第十八条关于委托处罚规定的。

2．检查人员利用职务上的便利，索取或收受他人财物等行为构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微不构成犯罪的，依法给予行政处分。

3．外汇管理局为牟取本单位私利，对应当移交司法机关追究刑事责任的不移交，以行政处罚代替刑罚，由上级外汇管理局或者有关部门责令改正；拒不纠正的，对直接负责的主管人员给予行政处分；徇私舞弊，包庇纵容违法行为的，比照《中华人民共和国刑法》第一百八十八条的规定追究刑事责任。

❾ 货已经出口，货款已经确定收不回来了，到外汇局做哪些材料， 会受到什么惩罚

这个没有办法
先去协商
然后看看怎么还款，确定一个可行性方案